2024 年度独立董事述职报告 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上市公司内部控制指引》、《公司章程》等有关法律法规的规定， 现将独立董事的工作情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 报告期内本人任职期间，本人基本情况如下： （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 董惠江，男，中国国籍，出生于 1964 年 3 月，法学博士。现任 黑龙江大学教授；国务院特殊津贴享有者；哈尔滨市政府行政复议专 家；哈尔滨仲裁委员会仲裁员；黑龙江省人民代表大会代表；黑龙江 省人大常委会法制委员会委员。 （二）不存在影响独立性的情况 本人已向公司提供了关于独立性自查情况的报告，报告期内本人 任职期间，本人作为公司独立董事任职符合相关法律、法规规定的独 立性要求，不存在影响独立性的情况。 （三）2024 年 11 月 11 日，本人因在公司连续任职满六年，申 请辞去公司独立董事职务，本人在报告期内任职期间为：2024 年 1 月 1 日—2024 年 11 月 11 日，在上市公司现场工作的时间为 44 天。 二、 出席董事会及股东大会情况 2024 年度独立董事述 ...

2024 年度独立董事述职报告 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度,本人作为哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 （以下简称"公司"）独立董事，忠实履行了独立董事的职责，谨慎、 认真、勤勉地行使了独立董事的权利，积极出席 2024 年初至本人任 期届满间的相关会议，并对相关事项发表了审核意见。按照《公司法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上市公司内部控制指引》、《公司章程》等有关法律法规的规定， 现将独立董事的工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 报告期内本人任职期间，本人基本情况如下： （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 蔡昌，男，中国国籍，出生于 1971 年 12 月，教授，博士生导师， 会计学博士，经济学博士后，国际注册高级会计师（ICSPA）。现任 中央财经大学税收筹划与法律研究中心主任、北京大数据协会财税大 数据专委会会长。兖矿能源集团股份有限公司独立董事；阳光资产管 理股份有限公司独立董事；北京车讯互联网股份有限公司独立董事； 浙江华睿科技股份公司独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况 本人已向公司提 ...

2024 年度独立董事述职报告 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度,本人作为哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 （以下简称"公司"）独立董事，忠实履行了独立董事的职责，谨慎、 认真、勤勉地行使了独立董事的权利，积极出席 2024 年 11 月 11 日 任职日起至报告期末的相关会议，并对相关事项发表了审核意见。按 照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立 董事管理办法》、《上市公司内部控制指引》、《公司章程》等有关 法律法规的规定，现将独立董事的工作情况报告如下： （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 杨健，男，1978 年生，中国国籍，中共党员，博士研究生学历， 教授，博士生导师，博士后合作导师。曾任哈尔滨理工大学法学院民 商法教研室讲师；黑龙江大学法学院讲师、民商法学博士后、副教授。 现任黑龙江大学法学院教授、知识产权学科负责人、国际法学科带头 人、国际法教研室主任、国际法学科导师组组长、国际仲裁导师组组 长、法学院学术委员会委员、学校（哲学社会科学）学部分委员会委 员；广联航空工业股份有限公司独立董事；哈尔滨博实自动化股份有 限公司 ...

C M Y CM MY CY CMY K | 释义项 | 指 | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 | | 佳电股份 / 公司 / 我们 | 指 | 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 | | 公司章程 | 指 | 经公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过的 | | | | 《公司章程》 | | 哈电集团 | 指 | 哈尔滨电气集团有限公司 | | 佳电公司 | 指 | 佳木斯电机股份有限公司 | | 苏州佳电 | 指 | 苏州佳电永磁电机科技有限公司 | | 先进电机 | 指 | 哈尔滨电气集团先进电机技术有限公司 | | 动装公司 | 指 | 哈尔滨电气动力装备有限公司 | | 元、万元 | 指 | 人民币元、万元 | | 董事长致辞�������������������������004 | | --- | | 关于佳电�����������������������������007 | | 社会认可与荣誉�����������������008 | | 党建引领， | 铸就精神之 ...

证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2025-032 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 关于受让全资子公司持有的股权并注销全资子公司的公告 1 1.企业名称：佳木斯市佳时利投资咨询有限责任公司 2.企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 3.统一社会信用代码：91230800598207902L 4.法定代表人：刘汉成 5.注册资本：50 万元 6.设立时间：2012 年 6 月 13 日 7.股权结构：公司持有佳时利 100%股权。 8.注册地址：黑龙江省佳木斯市前进区光复路 766 号（粮库社区） 10.主要财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，佳时利资产总额 276.96 万 元，净资产 123.33 万元；2024 年度实现净利润 8.06 万元。 二、注销佳时利的必要性分析 佳时利自设立至今，长期处于非正常经营状态，按照上市公司"压减"工作 相关要求，应进行清理退出。注销佳时利，有利于优化内部管理结构，能够进一 步整合资源配置，降低管理成本，提高公司整体管理效率。 三、股权转让及注销佳时利方案 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 ...

一、会计政策变更概述 （一）变更原因及日期 财政部于 2024 年 12 月 31 日发布《企业会计准则解释第 18 号》（以下简称 "解释 18 号"），解释 18 号第二条"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证 的会计处理"的规定，现将其计入"主营业务成本"、"其他业务成本"等科目， 列报于利润表"营业成本"项目中，自发布之日起实施。 证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2025-026 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开第九届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于会计政策变更的 议案》。现将具体情况公告如下： （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 （三）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司执行财政部发布的准则解释第 1 ...

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 与哈尔滨电气集团财务有限责任公司 开展金融服务的风险持续评估报告 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司按照《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》 的要求，通过查验哈尔滨电气集团财务有限责任公司（以下 简称哈电集团财务公司）《金融许可证》《营业执照》等证 件资料，并审阅大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 包括资产负债表、利润表等在内的哈电集团财务公司的定期 财务报告，对哈电集团财务公司的经营资质、业务和风险状 况进行了评估，具体情况报告如下： 一、哈电集团财务公司基本情况 哈电集团财务公司是经中国银行保险监督管理委员会 批准，由哈尔滨电气集团有限公司控股，由哈电集团系统内 6家企业共同出资组建的一家全国性非银行类金融机构，注 册资本金1,500,000,000.00元。法定代表人：许瑛。公司住所 为黑龙江省哈尔滨市香坊区三大动力路7号。金融许可证机 构 编 码 ： L0113H223010001 。 统 一 社 会 信 用 代 码 ： 91230110558272697H。哈电集团财务公司股东方构成见下表。 哈电集团财务公司编制完成了一系列内部 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司董事会 现就提名 杨健 为 哈尔滨电气集团佳木斯电机 股份有限公 司第 十 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为 哈尔滨电气集团佳木斯电机 股份有限公司第 十 届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的, 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规 范 性 文 件 和 深圳证券交易 所 业 务 规 则 对 独 立 董 事 候 选 人 任 职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 一、被提名人已经通过 哈尔滨电气集团佳木斯电机 股份 有限公司第 九 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议 资格审查,提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ▽ 是 □ 否 如否,请详细说明: 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ▽是 □ 否 如否,请详细说明: 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认 ...

证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2025-030 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 一、募集资金投入和置换情况概述 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同 意哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》 （证监许可[2025]222 号），哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简 称"公司"）已向特定对象发行 A 股股票 101,788,101 股，发行价格为 10.92 元 /股。本次发行募集资金总额为人民币 1,111,526,062.92 元，扣除发行费用（不 含 增 值 税 ） 人 民 币 1,735,485.81 元 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 1,109,790,577.11 元。上述资金已于 2025 年 2 月 24 日汇入公司募集资金专用 账户，到位情况经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《哈 尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人物保作为哈尔滨电气集团佳木斯电机股份 有限公司第 十 届董事会独立董事候选人,已充分了解并同 意由提名人 佳9986 建立为哈尔滨电气集团佳木斯电机股份 有限公司(以下简称该公司) 第一届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证,本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系,且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 一、本人已经通过 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有 限公司第 D_届董事会提名委员会或者独立董事专门会议 资格审查,提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否,请详细说明: 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □ 否 如否,请详细说明:一 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ☑是 □ 否 如否,请详细说明: 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是 □ 否 如否,请详细说明: ...