2024年度监事会工作报告 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024年，公司监事会根据《公司法》《证券法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司 规范运作》等法律法规要求，遵循《公司章程》《监事会议 事规则》等相关制度，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度， 依法独立行使职权，较好地保障了股东、公司与员工的合法 权益。报告期内，监事会在公司生产经营、重大事项、财务 状况及董事、高级管理人员履职尽责等方面进行检查监督， 促进了公司规范运作。现将2024年监事会的工作情况汇报如 下： 一、监事会组织构架情况 公司监事会由3名监事组成，设监事会主席1名、股东监 事1名、职工监事1名。由监事会主席召集和主持监事会会议 工作。 2024年1月16日，因工作变动，监事马春海先生申请辞去 公司监事职务；2024年2月2日，公司召开2024年度第一次临 时股东大会，同意增补朱宏光先生为监事会股东代表监事。 截止本报告日，公司监事会成员为：监事会主席肖坤先 生、监事朱宏光先生、职工监事张宏伟先生。 二、公司生产经营情况 2024年，公司全面贯彻落实党中央、国务院决策部署， ...

公司第十届监事会由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。公司监事会同意提名杨玉龙先生、朱宏光先生为公司第十届监事会股东代 表监事，上述候选人简历详见本公告附件。 证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2025-035 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事 会任期届满，为顺利完成监事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》的有关 规定，公司于 2025 年 3 月 27 日召开的第九届监事会第三十七次会议审议通过了 关于《选举公司第十届监事会股东代表监事》的议案，并提请公司 2024 年年度 股东大会审议。 公司第十届监事会股东代表监事采取累积投票制选举产生，将与公司职工代 表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第十届监事会，任期自股东大会通 过之日起三年。 为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定， ...

一、独立财务顾问核查工作 独立财务顾问采取查阅公司内部控制相关制度、复核公司信息披露文件、 抽查内部控制过程记录文件等方式，结合日常的持续督导工作，在对公司内部 控制的完整性、合理性及有效性进行合理评价基础上，对公司出具的《内部控 制评价报告》进行了核查。 中信建投证券股份有限公司 关于哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"独立财务顾问"） 作为哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"佳电股份"、"上市 公司"、"公司"）重大资产购买暨关联交易（以下简称"本次交易"）的独立财 务顾问，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规的要求，对佳电股 份出具的《哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 2024 年度内部控制评价报 告》（以下简称"《内部控制评价报告》"）进行了审慎核查，核查意见如下： 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基 准日，公司未发现财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为， ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 王玺 作为 哈尔滨电气集团佳木斯电机 股份有限 公司第 十 届董事会独立董事候选人,已充分了解并同意由 提名人 佳电股份董事会 提名为 哈尔滨电气集团佳木斯电 机股份有限公司（以下简称该公司）第 十 届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证,本人与该公司之间不存在 任何影响本人独立性的关系,目符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如 下事项: 一、本人已经通过 哈尔滨电气集团佳木斯电机 股 份有限公司第 九届董事会提名委员会或者独立董事专门 会议资格审查,提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 □ 是√ □ 否 如否,请详细说明: 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 □ 是√ □ 否 如否,请详细说明: 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 □ 是√ □ 否 如否,请详细说明: 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 □ ...

一、2024 年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中 审众环"）成立于 1987 年，总所（总部注册地）位于武汉， 在北京建有管理总部，是全国最早从事证券、期货以及金融、 央企等高端业务的大型中国品牌会计师事务所之一。除武汉 总所外，中审众环还在北京、上海等全国 30 多个省市、自 治区以及香港特别行政区设有 35 家分支机构。现有中国注 册会计师 1300 多名、国际会计师 30 多名、国家会计领军人 才、财政部咨询专家 30 余名、副高级以上职称会计师 130 1 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况的 评估报告暨审计与风险委员会对会计师事 务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》和哈尔滨电气集团佳 木斯电机股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》 等规定和要求，审计与风险委员会本着勤勉尽责的原则，恪 尽职守，认 ...

证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2025-024 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 2025 年 3 月 27 日，哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公 司"）召开了第九届董事会第三十七次会议、第九届监事会第三十次会议，审议通 过了《关于 2024 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》，现将具体情况公告 如下： 一、计提资产减值准备的情况概述 根据《企业会计准则第 8 号：资产减值》的相关规定，为更加真实、准确地反 映公司 2024 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，公司基于谨慎性原则，公司对 全部资产进行了全面清查。信用减值损失本期计提 420.69 万元，资产减值损失本 期计提 13,889.56 万元。 二、计提资产减值准备的依据及计提情况 1．坏账准备 根据《企业会计准则》及公司的会计政策，各类金融资产信用损失的确定方法。 1.1 应收票据 对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失 ...

证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2025-027 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开第九届董事会第三十七次会议、第九届监事会第三十次会议，审 议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘中审众环会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）为公司 2025 年度审计机构，本次拟续 聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定，现将具体情况公 告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从 事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据 财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备 股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照财政部等有 关要求转制为特殊普通合伙制。 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 关 ...

2024 年度董事会工作报告 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》《公司章程》等有关法律法规及公司相关制度的 规定，认真履行职责，科学规范运作，忠实、勤勉、尽责地履行职责 职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，切实保障了公司持续健康 发展。现将董事会 2024 年度的主要工作报告如下： 一、 公司总体经营情况 2024 年，公司全面贯彻落实党中央、国务院决策部署，以高质量 发展为主题，在全体股东的支持下，在董事会的领导下，在全体干部 职工的奋勇拼搏下，锐意进取、攻坚克难、沉着应对各种风险挑战， 公司经济运行质量呈现平稳发展态势。 2024 年，公司实现营业收入 489,933.05 万元，同比下降 7.92%， 实现归属于上市公司股东的净利润 25,647.92 万元，同比下降 35.78%， 基本每股收益 0.43 元，同比下降 35.79%。截止 2024 年 12 ...

证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2025-025 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 关于重大资产重组业绩承诺完成情况的公告 二、标的资产业绩承诺情况 （一）业绩承诺情况 根据公司和哈电股份签署的《业绩补偿协议》，本次交易的业绩承诺期为标 的资产依据《支付现金购买资产协议》完成交割的当个会计年度及之后连续两个 会计年度，标的资产在 2023 年 11 月 27 日完成交割，则业绩承诺期为 2023 年度、 2024 年度及 2025 年度。 业绩承诺方承诺动装公司在业绩承诺期内各会计年度下经审计的合并报表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开第九届董事会第三十七次会议和第九届监事会第三十次会议，审议 通过了《关于重大资产购买暨关联交易之 2024 年度业绩承诺实现情况的议案》。 现将具体情况公告如下： 一、重大资产重组的基本情况 （一）重组方案概述 公司以现金支付的方式购买哈尔滨电气股份有限公司（以下简称"哈电股 份"）持有的哈尔滨电 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司董事会 现就提名 周洪发 为 哈尔滨电气集团佳木斯电机 股份有限 公司第 十 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为 哈尔滨电气集团佳木斯电机 股份有限公司 第 十 届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声 明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的,本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 一、被提名人已经通过 哈尔滨电气集团佳木斯电机,股份 有限公司第 九 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议 资格审查,提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 又是 □ 否 如否,请详细说明: 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ▽ 是 □ 否 如否,请详细说明: 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规 ...