中国银河证券股份有限公司 关于 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101） 二〇二五年二月 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票上市保荐书 声 明 中国银河证券股份有限公司（以下简称"中国银河证券"或"保荐机构"） 及本项目保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券 发行上市审核规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和中国 证监会以及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制 定的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、 完整。 本上市保荐书中如无特别说明，相关用语与《哈尔滨电气集团佳木斯电机股 份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中的含义相同。 1 | 明 1 | 声 | | --- | --- | | 录 2 | 目 ...

证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2025-015 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 关于公司控股股东及其一致行动人权益变动的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 3、本次权益变动未导致公司控制权发生变化。 一、本次权益变动基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意哈尔滨电气集团佳木斯电机股 份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]222 号）同意， 佳电股份向特定对象哈电集团发行 A 股股票 101,788,101 股，新增股份已于 2025 年 2 月 28 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕股份登记手 续。 本次权益变动前，公司总股本为 593,428,553 股，哈电集团直接持有公司 154,945,750 股股份，持股比例为 26.11%；佳木斯电机厂有限责任公司（以下简 称"佳木斯电机厂"）持有公司 64,280,639 股股份，持股比例为 10.83%。哈电 集团及其一致行动人佳木斯电机厂合计持有公司 219,226,389 股股份，持股比例 36.94%的 ...

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司：哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 信息披露义务人：哈尔滨电气集团有限公司 住所：黑龙江省哈尔滨市松北区创新一路 1399 号 通讯地址：黑龙江省哈尔滨市松北区创新一路 1399 号 一致行动人：佳木斯电机厂有限责任公司 住所：黑龙江省佳木斯市前进区安庆路 406 号（胜安社区） 通讯地址：黑龙江省佳木斯市前进区安庆路 406 号（胜安社区） 股份权益变动性质：因信息披露义务人认购公司向特定对象发行股票，持有股份 数量增加 签署日期：二〇二五年二月二十八日 上市地点：深圳证券交易所 股票简称：佳电股份 股票代码：000922.SZ 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称为"《证券 法》"）、《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购办法》"）、《公开发行 证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》（以下简称 "《准则 15 号》"）及其他相关法律、法规和部门规章的有关规定编写本报告 书。 二、信息披露义务人及其一致人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履 行亦不违反信息披露义务人章 ...

证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2025-016 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 关于向特定对象发行股票上市公告书 披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 《哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司向特定对象发行 A 股股票上市 公告书》及相关文件已于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露， 敬请广大投资者注意查阅。 特此公告。 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 6 日 1 ...

证券代码：000922 证券简称：佳电股份 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 Harbin Electric Corporation Jiamusi Electric Machine Company Limited 向特定对象发行 A 股股票 上市公告书 （摘要） 保荐机构（主承销商） 北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101 二〇二五年二月 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法 律责任。 刘清勇 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本上市公告书及其摘要不存在虚 全体董事签字： 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法 律责任。 刘汉成 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 年 月 日 2 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 年 月 日 1 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本上市公告书及其摘要不存在虚 全体董事签字： 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法 律 ...

证券代码：000922 证券简称：佳电股份 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 Harbin Electric Corporation Jiamusi Electric Machine Company Limited 向特定对象发行 A 股股票 发行情况报告书 保荐机构（主承销商） 北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101 二〇二五年二月 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责 任。 全体董事签字： 刘清勇 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 年 月 日 1 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责 任。 全体董事签字： 刘汉成 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 年 月 日 2 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大 ...

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 向特定对象发行股票认购资金到位情况 验 资 报 告 众环验字(2025)1400001号 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 向特定对象发行股票认购资金到位情况 验 资 报 告 众环验字(2025)1400001 号 我们接受委托，对贵公司作为保荐人（主承销商）组织的哈尔滨电气集团佳木斯电机股 份有限公司向特定对象发行不超过101,788,101股的普通股（A股）认购资金截至2025年2月 21日17:00时止的实收情况进行了审验。根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）《上市公司证券发行注册管理办法》、《证券发行与承销管理办法》、深圳证券交 易所的相关业务规则和其他相关规定提供真实、合法、完整的验资资料，保护本次发行股票 认购资金的安全、完整、合法，并对参与认购的特定投资者主体的资格和认购有效性进行核 查是贵公司的责任。我们的责任是对截至2025年2月21日17:00时止的哈尔滨电气集团佳木斯 电机股份有限公司向特定对象发行不超过101,788,101股的普通股（A股）认购资金缴入贵公 司指定的认购资金专用账户的情况发表审验意见。我们的审验是参照《中国注 ...

哈尔滨电气集团 佳木斯电机股份有限公司 验 资 报 告 众环验字(2025)1400002号 验 资 报 告 众环验字(2025)1400002 号 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司： 我们接受委托，审验了贵公司截至 2025 年 2 月 24 日止新增注册资本及股本情况。按照 法律法规以及协议、合同、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产 的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本的实收情况 发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第 1602 号——验资》进行的。 在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。 贵公司本次变更前的注册资本为人民币 593,428,553.00 元，股本为人民币 593,428,553.00 元。根据中国证券监督管理委员会证监许可[2025]222 号文《关于核准哈尔滨电气集团佳木 斯电机股份有限公司向特定对象发行股票的批复》，贵公司向 2024 年第三次临时股东大会 通过的决议所确定的特定投资者非公开发行普通股（A 股）101,788,101 股，每股面值人民 币 1 元，每股发行价格为 ...

二〇二五年二月 证券代码：000922 证券简称：佳电股份 中国银河证券股份有限公司 关于哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 向特定对象发行股票 发行过程和认购对象合规性的报告 保荐人（主承销商） 北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意哈尔滨 电气集团佳木斯电机股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 〔2025〕222 号）批复，同意哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（简称"佳 电股份""发行人""上市公司"或"公司"）向特定对象发行 A 股股票（以下简 称"本次发行"）的注册申请。 中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券""保荐人（主承销商）"） 作为佳电股份本次发行的保荐人（主承销商），根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《证券发行与承销管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注 册管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（以 下简称"《实施细则》"）等相关法律、法规和规范性文 ...

北京市通商律师事务所 关于哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性的 专项法律意见书 二〇二五年二月 | 正 | 文 4 | | --- | --- | | 一、 | 本次发行的批准及授权 4 | | 二、 | 本次发行的发行过程及发行结果 4 | | 三、 | 本次发行认购对象的合规性 4 | | 四、 | 结论 8 | 中国北京市建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-15 层 100004 12-15th Floor, China World Office 2, No. 1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838 电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 北京市通商律师事务所 关于哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性的 专项法律意见书 致：哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 本所接受哈尔滨电气集 ...