证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2025-023 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开第九届董事会第三十七次会议，审议通过了《预计 2025 年度日常关 联交易》的议案。预计 2025 年度，公司及子公司与控股股东哈尔滨电气集团有限 公司(以下简称"哈电集团")及其下属子公司发生的采购、销售、服务等日常关 联交易总额不超过 24733.9 万元，2024 年度实际发生金额为 22899.81 万元。董事 会审议该议案时，关联董事刘清勇先生、刘汉成先生、刘亨先生、王晓辉先生、 刘志强先生、黄浩先生已回避表决。 经公司核查，上述关联交易主体均不是失信被执行人。本次预计的关联交易 金额占公司最近一期经审计净资产绝对值的 7.41%，根据《深圳证券交易所股票上 市规则》及公司《关联交易管理制度》的规定 ...

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 2024 年度财务报告 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 2024 年度财务报告 2025 年 3 月 1 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 2024 年度财务报告 第十节 财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 03 月 27 日 | | 审计机构名称 | 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 众环审字(2025)1400001 号 | | 注册会计师姓名 | 高翔君、宋广利 | 审计报告正文 审 计 报 告 众环审字(2025)1400001 号 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司全体股东： 审计意见 我们审计了哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"佳电股份"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了佳电股份 2024 ...

关于变更注册资本并修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 证券发行注册管理办法》和《加强企业财务信息管理暂行规定》等有关法律、行 政法规、部门规章或规范性文件规定，国资预算资金最终需要以注资方式使用。 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公司"）决定将国资预算 资金转增为股本，开展向特定对象哈电集团发行股票再融资项目（以下简称"本 次发行"）工作。 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意哈尔滨电气集团佳木斯电机股 份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]222 号）同意， 佳电股份向特定对象哈电集团发行A股股票 101,788,101股，新增股份已于2025 年 2 月 28 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕股份登记手 续。公司总股本为 593,428,553 股，哈电集团直接持有公司 154,945,750 股股 份，持股比例为 26.11%，本次权益变动后，公司总股本变更为 695,216,654 股， 哈 ...

二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 又是 □ 否 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司董事会 现就提名 王玺 为 哈尔滨电气集团佳木斯电机 股份有限公 司第 十 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为 哈尔滨电气集团佳木斯电机 股份有限公司第 十 届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的, 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 一、被提名人已经通过 哈尔滨电气集团佳木斯电机 股 份有限公司第 九 届董事会提名委员会或者独立董事专门会 议资格审查,提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ▽是 □ 否 如否,请详细说明: 如否,请详细说明: 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定 ...

9-7-116 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声 明 人 周 洪 发 作 为 哈 尔 滨 电 气 集 团 佳 木 斯 电 机 股份有限公司股份有限公司第二十届__团董事会独立董 事候选人,已充分了解并同意由提名人 哈尔滨电气集团佳 木斯电机股份有限公司董事会提名为哈尔滨电气集团佳木 斯电机股份有限公司（以下简称该公司） 第_土届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证,本人与该公司之间不 存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并 承诺如下事项: 一、本人已经通过哈尔滨电气集团佳木斯电机股份 有限公司第十届董事会提名委员会或者独立董事专门会 议资格审查,提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否,请详细说明: 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否,请详细说明: 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职 资格和条件。 √是 □ ...

证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2025-034 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事 会任期届满，根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规及 规范性文件的规定，公司于 2025 年 3 月 27 日召开第九届董事会第三十七次会议， 审议通过了《选举公司第十届董事会非独立董事》、《选举公司第十届董事会独立 董事》的议案，并提请公司 2024 年年度股东大会审议。 根据《公司章程》规定，公司第十届董事会设董事 9 名，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。公司董事会同意提名刘清勇先生、刘汉成先生、刘亨先生、 王晓辉先生、刘志强先生、黄浩先生为公司第十届董事会非独立董事候选人；同 意提名杨健先生、王玺女士、周洪发先生为公司第十届董事会独立董事候选人。 上述候选人的简历详见本公告附件。公司第十届董事会董事采取累积投票制选举 产生，其中拟任非独立董事和独立董事的表决将分别进行。上述董事任期自股东 大会通过之日起三年。 上述董事候选人数量符合《公司法》 ...

2024年度监事会工作报告 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024年，公司监事会根据《公司法》《证券法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司 规范运作》等法律法规要求，遵循《公司章程》《监事会议 事规则》等相关制度，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度， 依法独立行使职权，较好地保障了股东、公司与员工的合法 权益。报告期内，监事会在公司生产经营、重大事项、财务 状况及董事、高级管理人员履职尽责等方面进行检查监督， 促进了公司规范运作。现将2024年监事会的工作情况汇报如 下： 一、监事会组织构架情况 公司监事会由3名监事组成，设监事会主席1名、股东监 事1名、职工监事1名。由监事会主席召集和主持监事会会议 工作。 2024年1月16日，因工作变动，监事马春海先生申请辞去 公司监事职务；2024年2月2日，公司召开2024年度第一次临 时股东大会，同意增补朱宏光先生为监事会股东代表监事。 截止本报告日，公司监事会成员为：监事会主席肖坤先 生、监事朱宏光先生、职工监事张宏伟先生。 二、公司生产经营情况 2024年，公司全面贯彻落实党中央、国务院决策部署， ...

公司第十届监事会由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。公司监事会同意提名杨玉龙先生、朱宏光先生为公司第十届监事会股东代 表监事，上述候选人简历详见本公告附件。 证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2025-035 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事 会任期届满，为顺利完成监事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》的有关 规定，公司于 2025 年 3 月 27 日召开的第九届监事会第三十七次会议审议通过了 关于《选举公司第十届监事会股东代表监事》的议案，并提请公司 2024 年年度 股东大会审议。 公司第十届监事会股东代表监事采取累积投票制选举产生，将与公司职工代 表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第十届监事会，任期自股东大会通 过之日起三年。 为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定， ...

一、独立财务顾问核查工作 独立财务顾问采取查阅公司内部控制相关制度、复核公司信息披露文件、 抽查内部控制过程记录文件等方式，结合日常的持续督导工作，在对公司内部 控制的完整性、合理性及有效性进行合理评价基础上，对公司出具的《内部控 制评价报告》进行了核查。 中信建投证券股份有限公司 关于哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"独立财务顾问"） 作为哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"佳电股份"、"上市 公司"、"公司"）重大资产购买暨关联交易（以下简称"本次交易"）的独立财 务顾问，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规的要求，对佳电股 份出具的《哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 2024 年度内部控制评价报 告》（以下简称"《内部控制评价报告》"）进行了审慎核查，核查意见如下： 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基 准日，公司未发现财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为， ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 王玺 作为 哈尔滨电气集团佳木斯电机 股份有限 公司第 十 届董事会独立董事候选人,已充分了解并同意由 提名人 佳电股份董事会 提名为 哈尔滨电气集团佳木斯电 机股份有限公司（以下简称该公司）第 十 届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证,本人与该公司之间不存在 任何影响本人独立性的关系,目符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如 下事项: 一、本人已经通过 哈尔滨电气集团佳木斯电机 股 份有限公司第 九届董事会提名委员会或者独立董事专门 会议资格审查,提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 □ 是√ □ 否 如否,请详细说明: 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 □ 是√ □ 否 如否,请详细说明: 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 □ 是√ □ 否 如否,请详细说明: 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 □ ...