中信建投证券股份有限公司 关于哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 本次交易标的资产在 2023 年 11 月 27 日完成交割，本次交易的业绩承诺期 为 2023 年度、2024 年度及 2025 年度。 重大资产购买暨关联交易之 业绩承诺方承诺标的公司在业绩承诺期内各会计年度下经审计的合并报表 口径下由收益法评估资产（以下简称"业绩承诺资产"）在业绩承诺期内实现的 收入分成额情况如下： 2024 年度业绩承诺完成情况的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"独立财务顾问"） 作为哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"佳电股份"、"上市 公司"、"公司"）重大资产购买暨关联交易（以下简称"本次交易"）的独立财 务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规的有关规定，对 业绩承诺方哈尔滨电气股份有限公司（以下简称"哈尔滨电气"、"哈电股份"、 "交易对方"、"业绩承诺方"）做出的关于哈尔滨电气动力装备有限公司（以下 简称"哈电动装"、"标的公司"）2024年度业绩承诺的实现情况进行了核查，并 发表意见如下： 佳电股份以现金支付的方式购买哈电股份持有的哈电动装 51. ...

哈尔滨电气集团 佳木斯电机股份有限公司 审计 报 告 众环审字(2025)1400001号 目 录 审计报告 起始页码 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | | | 合并利润表 | | | 合并现金流量表 | | | 合并股东权益变动表 | | | 资产负债表 | | | 利润表 | | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | 15 166 8 -- TA 17-18 17-18 17 fantice Easer Industry Enviding 审计 报告 众环审字(2025)1400001 号 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司(以下简称"佳电股份")财务报 表,包括 2024年 12月 31 日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及公司利润表、合 并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 佳电股份 2024 年 12 月 31 日 ...

关于哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 摹集资金置换专项审核报告 三、审核意见 我们认为,公司关于使用募集资金置换己支付发行费用的自筹资金的报告已经按照中国 证监会颁布的《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及 审计报告第1页共2页 深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》的有关要求编制，在所有重大方面如实反映了哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限 公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的情况。 四、报告使用范围 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司董事会: 我们接受委托,对哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司(以下简称"佳电服份") 截至 2025 年 3 月 27 日止,编制的"哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司关于使用募集资 金置换己支付发行费用的自筹资金的报告"（以下简称以" 关于使用募集资金置换已支付发 行费用的自筹资金的报告"）执行了鉴证工作。 一、管理层的责任 按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--- 主板上 市公司规范运作》的有关要求编制关于使用募集资金置换已支付 ...

关于哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 在哈尔滨电气集团财务有限责任公司 存贷款业务情况的专项审核报告 众环专字(2025)1400085号 目 录 起始页码 专项审核报告 存贷款业务情况汇总表 在哈尔滨电气集团财务有限责任公司存贷款业务情 况汇总表 1 传道 Fax· 027-85424329 关于哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 在哈尔滨电气集团财务有限责任公司 存贷款业务情况的专项审核报告 众环专字(2025)1400085 号 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司: 我们接受委托,在审计了哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司(以下简称"佳电股 份")2024年12月31日合并及公司的资产负债表,2024年度合并及公司的利润表、合并及 公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的 《哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 2024 年度在哈尔滨电气集团财务有限责任公司 存贷款业务情况汇总表》(以下简称"汇总表")进行了专项审核。 一、管理层对汇总表的责任 按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号 -- 交易与关联交易》的规定,编 制和披露汇总表,提供真实、合 ...

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字(2025)1400004号 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是佳电股份董事会的责任。 内部控制审计报告 众环审字(2025)1400004 号 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了哈 尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司(以下简称"佳电股份")2024年12月31 日的财务 报告内部控制的有效性。 一、佳电股份对内部控制的责任 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 华会计师事务所で4 合伙）黑龙江分 ...

资金向全资子公司增资以实施募投项目的核查意见 中国银河证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为哈尔滨电气集 团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"佳电股份"或"公司"）向特定对象 发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，对佳电股份拟使用部分募集 资金向全资子公司增资以实施募投项目事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同 意哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》 （证监许可[2025]222 号），哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称 "公司"）已向特定对象发行 A 股股票 101,788,101 股，发行价格为 10.92 元/ 股。本次发行募集资金总额为人民币 1,111,526,062.92 元，扣除发行费用（不含 增值税）人民币 1,735,485.81 元 ...

2024 年度独立董事述职报告 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度,本人作为哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 （以下简称"公司"）独立董事，忠实履行了独立董事的职责，谨慎、 认真、勤勉地行使了独立董事的权利，积极出席 2024 年 5 月 23 日任 职日起至报告期末的相关会议，并对相关事项发表了审核意见。按照 《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董 事管理办法》、《上市公司内部控制指引》、《公司章程》等有关法 律法规的规定，现将独立董事的工作情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 报告期内本人任职期间，本人基本情况如下： （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 王玺，女，中国国籍，出生于 1980 年 1 月，经济学博士，教授， 博士生导师。曾任英国伦敦大学 UCL 博士后研究员；清华大学博士后 研究员。现任中央财经大学教授、博士生导师、企业科技金融创新研 究中心主任，哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况 本人已向公司提供了关于独立性自查情况的报告，报告期内本人 任职期间，本人作为公司独立董事任 ...

2024 年度独立董事述职报告 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度,本人作为哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 （以下简称"公司"）独立董事，忠实履行了独立董事的职责，谨慎、 认真、勤勉地行使了独立董事的权利，积极出席 2024 年 5 月 23 日任 职日起至报告期末的相关会议，并对相关事项发表了审核意见。按照 《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董 事管理办法》、《上市公司内部控制指引》、《公司章程》等有关法 律法规的规定，现将独立董事的工作情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 报告期内本人任职期间，本人基本情况如下： （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 周洪发，男，中国国籍，出生于 1975 年 12 月，大学本科，硕士 学位，正高级工程师。曾任上海电器设备检测所公司工程师、副主任、 主任职务；上海电器科学研究所（集团）有限公司公司办公室副主任 职务；上海电器设备检测所公司副所长、书记职务；上海电器科学研 究所（集团）有限公司办公室主任；现任上海电机系统节能工程技术 研究中心有限公司总经理；上海电科电机科技有限公司董事长职务； ...

2024 年度独立董事述职报告 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度,本人作为哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 （以下简称"公司"）独立董事，忠实履行了独立董事的职责，谨慎、 认真、勤勉地行使了独立董事的权利，积极出席 2024 年初至本人任 期届满间的相关会议，并对相关事项发表了审核意见。按照《公司法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上市公司内部控制指引》、《公司章程》等有关法律法规的规定，现 将独立董事的工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 报告期内本人任职期间，本人基本情况如下： （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 金惟伟，男，中国国籍，出生于 1964 年 1 月，本科学历。曾任 上海电机系统节能工程技术研究中心有限公司副总经理、总经理；上 海电器科学研究院电机分院院长。现任上海电机系统节能工程技术研 究中心有限公司董事长；中国电工技术学会理事；国家中小型电机及 系统工程技术研究中心副主任；中国电器工业协会中小型电机分会秘 书长；全国旋转电机标准化技术委员会秘书长。 （二）不存在影响独立性的情况 本人已向公 ...

第九届董事会独立董事专门会议 2025 年度第三次会议的审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及《公司章程》的有关 规定，哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开 2025 年度第三次独立董事专门会议，本次会议应参加的独立董 事三名，实际参加的独立董事三名。全体独立董事本着客观公正的立场，就公司 第九届董事会第三十七次会议相关审议事项发表审核意见如下： 一、关于《2024 年度利润分配预案》的审核意见 经审核，公司 2024 年度利润分配预案符合公司的实际情况，分红比例符合 相关法律法规的规定及公司章程利润分配政策要求，符合有关法律法规和《公司 章程》中对于利润分配的相关规定，体现了公司积极回报股东的原则；同时，本 次利润分配预案不会影响公司的可持续发展，不存在损害中小股东利益的情形。 全体独立董事同意《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，同意将该议案提交 公司董事会审议。 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 二、关于《预计 2025 年度日常关联交易》的 ...