一、 本次股东大会的召集与召开程序 中国北京建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-15 层 100004 12-15th Floor, China World Office 2, No. 1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838 电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 北京市通商律师事务所 关于哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 致：哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 受哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公司"）聘请，北 京市通商律师事务所指派律师（以下简称"本所律师"）出席了公司 2024 年年 度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市 公司股东会网络投票实施细则》（以下简称"《网络投票实施细则》"）等法律、 法规、规章、 ...

2025 年 5 月 7 日，哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称 "公 司"）召开第十届董事会第一次会议，会议审议通过了关于《聘任公司证券事务 代表》的议案，同意继续聘任韩钰女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履 行职责，任期自董事会通过之日起至第十届董事会届满日止。韩钰女士简历如下： 韩钰，女，中国国籍，出生于 1995 年 11 月，本科学历。2018 年 8 月加入 公司，一直协助配合董事会秘书开展公司治理、信息披露、资本运作、投资者关 系管理等工作，现任公司证券事务代表。 证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2025-045 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 传真：0454-8467700 邮箱：hdjtjdgf000922@163.com 地址：黑龙江省佳木斯市前进区长安路 247 号 特此公告。 韩钰女士不持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及 公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。韩钰女士未受过中国证监 会及 ...

C M Y CM MY CY CMY K | Item | Refers to Explanation | | --- | --- | | CSRC | Refers to China Securities Regulatory Commission | | SZSE | Refers to Shenzhen Stock Exchange | | J i a m u s i E l e c t r i c Machine Company/ | Refers to Harbin Electric Corporation Jiamusi Electric Machine Company | | Company/We | Limited | | | Articles of Association Refers to The Articles of Association approved at the 2nd Extraordinary Shareholders' Meeting of the Company in 2024 | | Harbin Electric | Refers to Harbin Electr ...

本声明基于对佳电股份参考国务院国有资产监督管理委员会《关于国有企业更好履行社会责任 的指导意见》《提高央企控股上市公司质量工作方案》《关于新时代中央企业高标准履行社会责任 的指导意见》《央企控股上市公司ESG专项报告参考指标体系》(简称《央企ESG指标体系》)、可持 续发展标准委员会（GSSB）发布的《可持续发展报告标准（GRI Standards（2021版）》、深交所 《上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》《上市公司自律监 管指引第17号——可持续发展报告（试行）》《上市公司自律监管指南第3号——可持续发展报告 编制》中有关社会责任的相关披露建议编制的ESG报告所开展的鉴证活动作出。佳电股份对报告内 容的真实性、准确性和完整性负责。 鉴证范围 《哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司2024年环境、社会和公司治理报告》中披露的关键数据 与信息。 鉴证依据 AA1000鉴证标准v3，鉴证类型和深度为"类型二，中度鉴证"。 独立鉴证声明 致：哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司各利益相关方 中国质量认证中心有限公司（以下简称"CQC"）受哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 ...

证券代码：000922 股票简称：佳电股份 编号：2025-043 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 2024 年年度股东大会决议的公告 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 7 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间 2025 年 5 月 7 日 9:15 至 投票结束时间 2025 年 5 月 7 日 15:00 间的任意时间。 2、股权登记日 截至 2025 年 4 月 29 日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司登记在册的公司全体股东。 1、会议召开时间 现场会议时间：2025 年 5 月 7 日 14:30。 提供网络投票的时间：2025 年 5 月 7 日 3、会议召开地点：黑龙江省佳木斯市前进区长安路 247 号公司 ...

证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2025-042 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 一、监事会会议召开情况 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事 会第一次会议于 2025 年 4 月 29 日以电子邮件、微信的形式发出通知，于 2025 年 5 月 7 日以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席监事 3 名,实际出 席监事 3 名（全部以现场及视频方式出席），实际表决监事 3 名。会议由监事会 主席杨玉龙先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章 程》的规定。 第十届监事会第一次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 1.审议通过关于选举公司第十届监事会主席的议案 经与会监事研究讨论，认为杨玉龙先生符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对监事会主席任职资格的要求。经审议， 监事会同意杨玉龙先生为公司第十届监事会主席。具体内容详见同日在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会 ...

证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2025-041 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 2、审议通过关于选举第十届董事会审计与风险委员会委员及召集人的议案 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公司"） 第十届董 事会第一次会议于 2025 年 4 月 29 日以微信、电子邮件的形式发出会议通知，于 2025 年 5 月 7 日以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事 9 名（其 中独立董事 3 名），实际出席董事 9 名（全体董事均以现场方式出席），实际表 决董事 9 名。会议由董事长刘清勇先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合 《公司法》及《公司章程》的规定。公司监事、高管列席了本次会议。经与会董 事认真审议，形成董事会决议如下： 一、董事会会议审议情况 1、审议通过关于选举公司第十届董事会董事长的议案 经与会董事研究讨论，认为刘清勇先生担任公司第十届董事会董事长符合 《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，同意刘清勇先生 ...

证券研究报告：电力设备 | 公司点评报告 股票投资评级 资料来源：聚源，中邮证券研究所 公司基本情况 | 最新收盘价（元） | 10.64 | | --- | --- | | 总股本/流通股本（亿股）6.95 | / 5.87 | | 总市值/流通市值（亿元）74 | / 62 | | 52 周内最高/最低价 | 14.12 / 8.80 | | 资产负债率(%) | 63.1% | | 市盈率 | 24.74 | | 第一大股东 | 哈尔滨电气集团有限公 | | 司 | | 研究所 分析师:刘卓 SAC 登记编号:S1340522110001 Email:liuzhuo@cnpsec.com 分析师:虞洁攀 SAC 登记编号:S1340523050002 Email:yujiepan@cnpsec.com 佳电股份(000922) 电机业务略有承压，核电业务同比高增 l 投资要点 事件：公司披露 2024 年年报和 2025 年一季报。 2024 年，公司实现营收 48.99 亿元，同比-7.92%；实现归母净利 润 2.56 亿元，同比-35.78%；实现扣非归母净利润 2.27 亿元，同比- 28.68 ...

公司电机主业2024年受行业影响略有承压。2024年，公司电机业务收入39.01亿元，同比-13.77%，毛利率 17.94%，同比-6.11pcts，2024年中小型电机行业企业面临需求与订单不足，材料价格波动且高位运行、产 品销售价格不涨与下降等困难，行业企业竞争加剧。 核电业务2024年表现亮眼。2024年，公司核电业务收入8.69亿元，同比+26.67%，毛利率37.90%，同比 +17.51pcts。从子公司的情况拆分来看，公司控股子公司哈动装2024年收入15.57亿元，同比+19%，净利 润1.55亿元，同比+76%，给公司业绩提供了强劲支撑。 核电产业步入加速期，公司卡位优势明显。2024年，我国核准11台核电机组，国家连续三年核准核电机组 数量不少于10台，核电产业迎来新一轮发展"加速期"，核电行业利好公司发展。公司核电行业产品竞争优 势明显。公司控股子公司哈尔滨电气动力装备有限公司是国内唯一同时具备设计、制造、试验一体化的核 电轴封型主泵和屏蔽式主泵电机资质和能力的企业。建有轴封型主泵、小堆屏蔽式产品试验台，具有制造 业绩领先、产能及市场占有率高等优势。在"华龙一号"主泵、AP/CAP10 ...

证券研究报告：电力设备 | 公司点评报告 股票投资评级 资料来源：聚源，中邮证券研究所 公司基本情况 | 最新收盘价（元） | 10.64 | | --- | --- | | 总股本/流通股本（亿股）6.95 | / 5.87 | | 总市值/流通市值（亿元）74 | / 62 | | 52 周内最高/最低价 | 14.12 / 8.80 | | 资产负债率(%) | 63.1% | | 市盈率 | 24.74 | | 第一大股东 | 哈尔滨电气集团有限公 | | 司 | | 研究所 分析师:刘卓 SAC 登记编号:S1340522110001 Email:liuzhuo@cnpsec.com 分析师:虞洁攀 SAC 登记编号:S1340523050002 Email:yujiepan@cnpsec.com 公司电机主业 2024 年受行业影响略有承压。2024 年，公司电机 业务收入39.01亿元，同比-13.77%，毛利率17.94%，同比-6.11pcts， 2024 年中小型电机行业企业面临需求与订单不足，材料价格波动且 高位运行、产品销售价格不涨与下降等困难，行业企业竞争加剧。 核电业务 2024 ...