中国银河证券股份有限公司 2025 年度保荐工作报告 | 保荐人名称：中国银河证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：佳电股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：康媛 | 联系电话：010-80927526 | | 保荐代表人姓名：高翠红 | 联系电话：010-80927527 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | | | 情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 | | | 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | 是 | | 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每半年查阅募集资金账户银行对账单 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 | 是 | | 文件一致 | ...

中国银河证券股份有限公司 关于哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 2025 年度募集资金存放和使用情况的专项核查意见 中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券"或"保荐机构"）作为哈尔 滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"佳电股份"或"公司"）的持续督 导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管 规则》和《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》等有关规定，对佳电股 份2025年度募集资金存放和使用情况进行了认真、审慎的核查，具体核查情况如 下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 公司2025年2月5日取得中国证券监督管理委员会《关于同意哈尔滨电气集团 佳木斯电机股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕 222号）。截至2025年2月24日止，公司向哈尔滨电气集团有限公司实际发行A 股 股票101,788,101 股， 募集资金总额为人民币1,111,526,062.92元，扣除发行费用 （不含增值税）人民币1,735,485.81元，公司实际 ...

2025 年度独立董事述职报告 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 2025 年度,本人作为哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 （以下简称"公司"）独立董事，忠实履行了独立董事的职责，谨慎、 认真、勤勉地行使了独立董事的权利，积极出席报告期内的相关会议， 并对相关事项发表了审核意见。按照《公司法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》 等有关法律法规的规定，现将独立董事的工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 报告期内本人任职期间，本人基本情况如下： 本人已向公司提供了关于独立性自查情况的报告，报告期内，本 人作为公司独立董事任职符合相关法律、法规规定的独立性要求，不 存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 1 2025 年度独立董事述职报告 （一）参加董事会及股东会情况 报告期内，本人积极参加公司召开的董事会、股东会，本着勤勉 尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各项议案的 讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。 报告期 ...

2025 年度独立董事述职报告 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 2025 年度,本人作为哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 （以下简称"公司"）独立董事，忠实履行了独立董事的职责，谨慎、 认真、勤勉地行使了独立董事的权利，积极出席报告期内的相关会议， 并对相关事项发表了审核意见。按照《公司法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》 等有关法律法规的规定，现将独立董事的工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 报告期内本人任职期间，本人基本情况如下： （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 杨健，男，1978 年生，中国国籍，中共党员，博士研究生学历， 教授，博士生导师，博士后合作导师。曾任哈尔滨理工大学法学院民 商法教研室讲师，黑龙江大学法学院讲师、民商法学博士后、副教授。 现任黑龙江大学法学院教授、知识产权学科负责人、国际法学科带头 人、国际法教研室主任、国际法学科导师组组长、国际仲裁导师组组 长、法学院学术委员会委员、学校（哲学社会科学）学部分委员会委 员，广联 ...

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 (经公司第十届董事会第九次会议审议通过，待股东会审议) 第一章 总则 第一条 为保障哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员依法履行职权，规范薪酬管理，健全公司薪酬管理体系，建 立科学有效的激励与约束机制，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《上市公司治理准则》等法律法规及《哈尔滨电气集团佳木斯电机股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于由公司股东会选举的董事、由职工代表大会选举的职 工董事、由公司董事会聘任的高级管理人员。 第三条 董事、高级管理人员薪酬与公司长远发展和股东利益相结合，保障 公司的长期稳定发展，董事、高级管理人员薪酬与公司效益及工作目标紧密结合， 坚持总体薪酬水平与公司实际经营情况相结合。公司董事、高级管理人员薪酬管 理制度遵循以下原则： （一）按岗位确定薪酬原则：公司内部各岗位薪酬体现各岗位对公司的价值， 体现"责、权、利"的统一； 第六条 公司董事（外部董事除外）和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩 效薪酬和中长期激 ...

2025 年度独立董事述职报告 2025 年度,本人作为哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 （以下简称"公司"）独立董事，忠实履行了独立董事的职责，谨慎、 认真、勤勉地行使了独立董事的权利，积极出席报告期内的相关会议， 并对相关事项发表了审核意见。按照《公司法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》 等有关法律法规的规定，现将独立董事的工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 报告期内本人任职期间，本人基本情况如下： （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 2025 年度独立董事述职报告 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 王玺，女，中国国籍，出生于 1980 年 1 月，经济学博士，教授， 博士生导师。曾任英国伦敦大学 UCL 博士后研究员。现任中央财经大 学教授、博士生导师、企业科技金融创新研究中心主任，清华大学科 技政策研究中心研究员，阳光资产管理股份有限公司独立董事，哈尔 滨电气集团佳木斯电机股份有限公司独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况 本人已向公司提供了关于独立性自查情况的报告，报告 ...

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 第十届董事会独立董事专门会议 2026 年度第一次会议的审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及《公司章程》的有关 规定，哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 26 日召开 2026 年度第一次独立董事专门会议，本次会议应参加的独立董 事三名，实际参加的独立董事三名。全体独立董事本着客观公正的立场，就公司 第十届董事会第九次会议相关审议事项发表审核意见如下： 一、关于《2025 年度利润分配预案》的审核意见 经审核，我们认为：公司《2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告》的编制符合相关法律法规与规范性文件的规定，真实、客观反映了公司 2025 年度募集资金的存放与使用情况。公司 2025 年度募集资金存放与使用符合 1 中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不 存在违规情形，我们同意将该议案提交公司董事会审议。 四、关于《2025 年度内部控制评价报告》的审核意见 经审核，我们认为：公司按照《 ...

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 2025 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 1 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 2025 年年度报告全文 公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责 任。 公司负责人李泰岭、主管会计工作负责人韩思蒂及会计机构负责人（会 计主管人员）刘洋声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 2025 年年度报告 2025 年年度报告 2026 年 3 月 2 | | | 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 2025 年年度报告全文 备查文件目录 公司在本报告第三节： "管理层讨论与分析"之十一中的"公司未来发 展的展望"部分，描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请广大 投资者注意阅读。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 694,985,154 股为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.10 元（含税），送红股 0 股（含 税），以资本公积金向全体股东每 10 ...

证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2026-007 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 关于重大资产重组业绩承诺完成情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 26 日召开第十届董事会第九次会议，审议通过了《关于重大资产购买暨关联 交易之 2025 年度业绩承诺实现情况的议案》。现将具体情况公告如下： 一、重大资产重组的基本情况 （一）重组方案概述 公司以现金支付的方式购买哈尔滨电气股份有限公司（以下简称"哈电股 份"）持有的哈尔滨电气动力装备有限公司（以下简称"动装公司"）51.00%股权， 本次交易对价合计为 40,069.74 万元，动装公司成为上市公司的控股子公司。 （二）重组实施情况 2023 年 11 月 27 日，哈电股份已将其持有的动装公司 51%股权过户至公司名 下，标的公司已就本次标的资产过户完成了工商变更登记手续。 二、标的资产业绩承诺情况 （一）业绩承诺情况 根据公司和哈电股份签署的《业绩补偿协议》，本次交易的业绩承诺期 ...

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 关于会计师事务所 2025 年度履职情况的 评估报告暨审计与风险委员会对会计师事务所履行监督职 责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》和哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公 司"）的《公司章程》等规定和要求，审计与风险委员会本着勤勉尽 责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计与风险委员会对会计师事 务所 2025 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： （一）会计师事务所基本情况 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"） 成立于 1987 年，总所（总部注册地）位于武汉，在北京建有管理总 部，是全国最早从事证券、期货以及金融、央企等高端业务的大型中 国品牌会计师事务所之一。除武汉总所外，中审众环还在北京、上海 等全国 30多个省市、自治区以及香港特别行政区设有 35家分支机构。 现有中国注册会计师 1300 多名、国际会计师 30 多名、国家会计领军 人才、财政部咨询 ...