证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2025-036 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 经哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董 事会第三十七次会议审议通过，公司定于 2025 年 5 月 7 日下午 2：30 在公司会议 室召开 2024 年年度股东大会，会议有关事项如下： 一、召开会议基本情况 事会第三十七次会议审议通过了关于《召开 2024 年年度股东大会的议案》。 《公司章程》等相关规定。 （1） 现场会议时间：2025 年 5 月 7 日（星期三），下午 2：30。 （2） 网络投票时间： 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的时间 为 2025 年 5 月 7 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间 2025 年 5 月 7 日 9:15 至投票结束时间 2025 年 5 月 7 日 15:00 间的任意时间。 ...

证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2025-033 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 关于全资子公司吸收合并三级子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开第九届董事会第三十七次会议和第九届监事会第三十次会议，审议 通过了《关于全资子公司吸收合并三级子公司的议案》，同意公司拟计划由全资 子公司佳木斯电机股份有限公司（以下简称"佳电公司"）吸收合并公司三级子 公司佳电（吉林）新能源装备有限公司（以下简称"吉林佳电"）。根据《公司法》 《公司章程》等规定，上述事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组，无需提 交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、合并双方基本情况 （一）合并方情况 1.名称：佳木斯电机股份有限公司 2.统一社会信用代码：912308007213613403 3.类型：其他股份有限公司(非上市) 4.注册地址：黑龙江省佳木斯市前进区光复东路 380 号 5.法定代表人：刘汉成 6.经营范围：一般项目：电机制造； ...

中国银河证券股份有限公司 关于哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的 核查意见 中国银河证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为哈尔滨电气集 团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"佳电股份"或"公司"）向特定对象 发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规 范性文件的规定，对公司拟使用募集资金置换已支付发行费用事项进行了审慎 核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同 意哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》 （证监许可[2025]222 号），哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司已向特定对 象发行 A 股股票 101,788,101 股，发行价格为 10.92 元/股。本次发行募集资金总 额 为 人 民 币 1,111,526,062.92 元 ， 扣 除 发 行 费 用 （ 不 含 增 值 税 ...

关于哈尔滨电气集团佳木斯电机股份 有限公司业绩承诺实现情况的 专项审核报告 众环专字(2025)1400087号 目 录 起始页码 专项审核报告 专项说明 关于业绩承诺实现情况的专项说明 1 传真 Fax: 027-85424329 F哈尔滨电气集团佳木斯电机股份 司业绩承诺实现情况的专项审核报告 众环专字(2025)1400087 号 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司(以下简称"佳电股 份"）自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日止期间《关于业绩承诺实现情况的说明》 进行了专项审核。 按照《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定,编制《关于业绩承诺实现情况的 说明》,并其保证其真实性、完整性和准确性,提供真实、合法、完整的实物证据、原始书 面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据,是佳电股份管理层的责任。我 们的责任是在执行审核工作的基础上,对《关于业绩承诺实现情况的说明》发表审核意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 -- 历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务 ...

关于哈尔滨电气集团佳木斯电机 股份有限公司非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字(2025)1400086号 目 录 于哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项商核报告 起始页码 专项审核报告 汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 1 众环专字(2025)1400086 号 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司(以下简称"佳电股 份")2024年12月31日合并及公司的资产负债表,2024年度合并及公司的利润表、合并及 公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的 《上市公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称"汇 总表")进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合 法、完整的审核证据是佳电股份管理层的责任,我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇 总表发表专项 ...

之 2024 年度持续督导意见 暨持续督导总结报告 独立财务顾问 中信建投证券股份有限公司 关于 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 重大资产购买暨关联交易 二〇二五年三月 本独立财务顾问提请投资者认真阅读上市公司发布的与本次交易相关的文 件全文。 2 | 独立财务顾问声明 2 | | | --- | --- | | 目 录 3 | | | 释 义 4 | | | 一、本次重组的实施情况 | 5 | | （一）本次交易基本情况 5 | | | （二）资产交付及过户情况 5 | | | （三）独立财务顾问核查意见 5 | | | 二、交易各方承诺的履行情况 | 5 | | （一）交易各方当事人作出的重要承诺情况 5 | | | （二）独立财务顾问核查意见 15 | | | 三、标的公司业绩承诺实现情况 | 15 | | （一）业绩承诺及补偿安排 15 | | | （二）业绩承诺实现情况 17 | | | （三）独立财务顾问核查意见 17 | | | 四、管理层讨论与分析部分提及的各项业务的发展现状 17 | | | （一）业务经营情况 17 | | | （二）主要财务情况 17 | | | （三）上市公司对所 ...

中信建投证券股份有限公司 关于哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 本次交易标的资产在 2023 年 11 月 27 日完成交割，本次交易的业绩承诺期 为 2023 年度、2024 年度及 2025 年度。 重大资产购买暨关联交易之 业绩承诺方承诺标的公司在业绩承诺期内各会计年度下经审计的合并报表 口径下由收益法评估资产（以下简称"业绩承诺资产"）在业绩承诺期内实现的 收入分成额情况如下： 2024 年度业绩承诺完成情况的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"独立财务顾问"） 作为哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"佳电股份"、"上市 公司"、"公司"）重大资产购买暨关联交易（以下简称"本次交易"）的独立财 务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规的有关规定，对 业绩承诺方哈尔滨电气股份有限公司（以下简称"哈尔滨电气"、"哈电股份"、 "交易对方"、"业绩承诺方"）做出的关于哈尔滨电气动力装备有限公司（以下 简称"哈电动装"、"标的公司"）2024年度业绩承诺的实现情况进行了核查，并 发表意见如下： 佳电股份以现金支付的方式购买哈电股份持有的哈电动装 51. ...

哈尔滨电气集团 佳木斯电机股份有限公司 审计 报 告 众环审字(2025)1400001号 目 录 审计报告 起始页码 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | | | 合并利润表 | | | 合并现金流量表 | | | 合并股东权益变动表 | | | 资产负债表 | | | 利润表 | | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | 15 166 8 -- TA 17-18 17-18 17 fantice Easer Industry Enviding 审计 报告 众环审字(2025)1400001 号 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司(以下简称"佳电股份")财务报 表,包括 2024年 12月 31 日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及公司利润表、合 并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 佳电股份 2024 年 12 月 31 日 ...

关于哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 摹集资金置换专项审核报告 三、审核意见 我们认为,公司关于使用募集资金置换己支付发行费用的自筹资金的报告已经按照中国 证监会颁布的《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及 审计报告第1页共2页 深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》的有关要求编制，在所有重大方面如实反映了哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限 公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的情况。 四、报告使用范围 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司董事会: 我们接受委托,对哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司(以下简称"佳电服份") 截至 2025 年 3 月 27 日止,编制的"哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司关于使用募集资 金置换己支付发行费用的自筹资金的报告"（以下简称以" 关于使用募集资金置换已支付发 行费用的自筹资金的报告"）执行了鉴证工作。 一、管理层的责任 按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--- 主板上 市公司规范运作》的有关要求编制关于使用募集资金置换已支付 ...

关于哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 在哈尔滨电气集团财务有限责任公司 存贷款业务情况的专项审核报告 众环专字(2025)1400085号 目 录 起始页码 专项审核报告 存贷款业务情况汇总表 在哈尔滨电气集团财务有限责任公司存贷款业务情 况汇总表 1 传道 Fax· 027-85424329 关于哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 在哈尔滨电气集团财务有限责任公司 存贷款业务情况的专项审核报告 众环专字(2025)1400085 号 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司: 我们接受委托,在审计了哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司(以下简称"佳电股 份")2024年12月31日合并及公司的资产负债表,2024年度合并及公司的利润表、合并及 公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的 《哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 2024 年度在哈尔滨电气集团财务有限责任公司 存贷款业务情况汇总表》(以下简称"汇总表")进行了专项审核。 一、管理层对汇总表的责任 按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号 -- 交易与关联交易》的规定,编 制和披露汇总表,提供真实、合 ...