一、召开会议基本情况 证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2025-036 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 经哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董 事会第三十七次会议审议通过，公司定于 2025 年 5 月 7 日下午 2：30 在公司会议 室召开 2024 年年度股东大会，会议有关事项如下： 1．股东大会届次：2024 年年度股东大会 2．会议召集人：公司董事会 2025 年 3 月 27 日，公司以现场、视频与通讯表决相结合的方式召开第九届董 事会第三十七次会议审议通过了关于《召开 2024 年年度股东大会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《证券法》 《公司章程》等相关规定。 4．会议召开的日期、时间： （1） 现场会议时间：2025 年 5 月 7 日（星期三），下午 2：30。 （2） 网络投票时间： 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的时间 为 202 ...

证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2025-020 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 第九届监事会第三十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事 会第三十次会议于 2025 年 3 月 15 日以微信、电子邮件的形式发出通知，于 2025 年 3 月 27 日以现场、视频与通讯表决相结合的方式召开，会议应出席监事 3 名， 实际出席监事 3 名（全部以现场及视频方式出席），实际表决监事 3 名。会议由 监事会主席肖坤先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公 司章程》的规定。经与会监事认真审议，形成监事会决议如下： 一、监事会会议审议情况 1、审议通过关于《2024 年度监事会工作报告》的议案 具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年 度监事会工作报告》。 本议案尚需提交股东大会审议表决。 本议案表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 2、审议通过关于《2024 年度总经理工作报告》 ...

证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2025-019 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 第九届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公司"） 第九届董 事会第三十七次会议于 2025 年 3 月 15 日以微信、电子邮件的形式发出会议通知， 于 2025 年 3 月 27 日以现场、视频与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董 事 9 名（其中独立董事 3 名），实际出席董事 9 名（其中王晓辉以通讯方式出席）， 实际表决董事 9 名。会议由董事长刘清勇先生主持，会议的召集、召开和表决程 序符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司监事、高管列席了本次会议。经 与会董事认真审议，形成董事会决议如下： 一、董事会会议审议情况 1、审议通过关于《2024 年度董事会工作报告》的议案 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《2024 年度董事会工作报告》，尚需提交股东大会审议表决。 2、审议通过关于《2024 ...

证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2025-021 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开第九届董事会第三十七次会议和第九届监事会第三十次会议，审 议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，并提请公司 2024 年年度股东 大会审议。现将具体情况公告如下： 一、2024 年度利润分配预案情况 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年实现净利润 256,479,218.63 元，提取盈余公积 12,387,881.88 元，加上年初未分配利润， 可供股东分配的利润为 1,226,237,930.86 元。 根据公司实际经营情况及《公司章程》的规定，拟以公司现有总股本 695,216,654 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.11 元（含税），共 计派发现金 77,169,048.59 元，不送股本，不以公积金转增股本， ...

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 2024 年年度报告全文 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 3 月 1 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人刘清勇、主管会计工作负责人韩思蒂及会计机构负责人（会 计主管人员）刘洋声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中有关经营计划、经营目标等前瞻性陈述并不代表公司对 2025 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在一定 的不确定性，不构成公司对广大投资者的实质承诺，投资者及相关人士应当 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测和承诺之间的差异。敬 请广大投资者注意投资风险。 公司在本报告第三节："管理层讨论与分析"之十一中的"公司未来发 展的展望"部分，描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请广大 ...

证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2025-018 王志佳女士持有公司 1320 股股票，公司董事会对王志佳女士在任职期间为 公司所做出的贡献深表感谢！ 特此公告。 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 董 事 会 2025 年 3 月 24 日 1 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 关于证券事务代表辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近 日收到证券事务代表王志佳女士提交的辞职报告。王志佳女士由于公司内工作调 整原因，申请辞去公司证券事务代表职务，其辞职后仍在公司任职。 ...

中国北京建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-15 层 100004 12-15th Floor, China World Office 2, No. 1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838 电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 北京市通商律师事务所 关于哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 受哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公司"）聘请，北 京市通商律师事务所指派律师（以下简称"本所律师"）出席了公司 2025 年第 一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易 所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称"《网络投票实施细则》"） 等法律、法规、规章、规范性文件及《哈尔滨电 ...

特别提示： 证券代码：000922 股票简称：佳电股份 编号：2025-017 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 现场会议时间：2025 年 3 月 17 日 14:30。 提供网络投票的时间：2025 年 3 月 17 日 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 3 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间2025年3月17日9:15 至投票结束时间 2025 年 3 月 17 日 15:00 间的任意时间。 2、股权登记日 1、参加表决的总体情况 参加本次股东大会的股东及股东代表共 249 人，代表股份 346,154,244 股， 占公司有表决权股份总数的 49.7908％。其中：通过现场投票的股 ...

Harbin Electric Corporation Jiamusi Electric Machine Company Limited 向特定对象发行 A 股股票 上市公告书 保荐机构（主承销商） 北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101 二〇二五年二月 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法 律责任。 证券代码：000922 证券简称：佳电股份 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 刘清勇 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 年 月 日 1 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本上市公告书及其摘要不存在虚 全体董事签字： 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本上市公告书及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法 律责任。 刘汉成 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 年 月 日 2 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 全体董事签字： 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法 律责任。 全 ...

北京市通商律师事务所 关于哈尔滨电气集团有限公司 免于以要约方式增持公司股份的 法律意见书 二〇二五年二月 中国北京市建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-15 层 100004 12-15th Floor, China World Office 2, No. 1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838 电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 北京市通商律师事务所 关于哈尔滨电气集团有限公司 免于以要约方式增持公司股份的 法律意见书 致：哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 本所接受哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"发行人"、 "公司"或"佳电股份"）的委托，担任其 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 （以下简称"本次发行"）的专项法律顾问。 本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 ...