证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2025-032 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 关于受让全资子公司持有的股权并注销全资子公司的公告 1 1.企业名称：佳木斯市佳时利投资咨询有限责任公司 2.企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 3.统一社会信用代码：91230800598207902L 4.法定代表人：刘汉成 5.注册资本：50 万元 6.设立时间：2012 年 6 月 13 日 7.股权结构：公司持有佳时利 100%股权。 8.注册地址：黑龙江省佳木斯市前进区光复路 766 号（粮库社区） 10.主要财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，佳时利资产总额 276.96 万 元，净资产 123.33 万元；2024 年度实现净利润 8.06 万元。 二、注销佳时利的必要性分析 佳时利自设立至今，长期处于非正常经营状态，按照上市公司"压减"工作 相关要求，应进行清理退出。注销佳时利，有利于优化内部管理结构，能够进一 步整合资源配置，降低管理成本，提高公司整体管理效率。 三、股权转让及注销佳时利方案 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 ...

一、会计政策变更概述 （一）变更原因及日期 财政部于 2024 年 12 月 31 日发布《企业会计准则解释第 18 号》（以下简称 "解释 18 号"），解释 18 号第二条"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证 的会计处理"的规定，现将其计入"主营业务成本"、"其他业务成本"等科目， 列报于利润表"营业成本"项目中，自发布之日起实施。 证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2025-026 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开第九届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于会计政策变更的 议案》。现将具体情况公告如下： （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 （三）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司执行财政部发布的准则解释第 1 ...

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 与哈尔滨电气集团财务有限责任公司 开展金融服务的风险持续评估报告 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司按照《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》 的要求，通过查验哈尔滨电气集团财务有限责任公司（以下 简称哈电集团财务公司）《金融许可证》《营业执照》等证 件资料，并审阅大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 包括资产负债表、利润表等在内的哈电集团财务公司的定期 财务报告，对哈电集团财务公司的经营资质、业务和风险状 况进行了评估，具体情况报告如下： 一、哈电集团财务公司基本情况 哈电集团财务公司是经中国银行保险监督管理委员会 批准，由哈尔滨电气集团有限公司控股，由哈电集团系统内 6家企业共同出资组建的一家全国性非银行类金融机构，注 册资本金1,500,000,000.00元。法定代表人：许瑛。公司住所 为黑龙江省哈尔滨市香坊区三大动力路7号。金融许可证机 构 编 码 ： L0113H223010001 。 统 一 社 会 信 用 代 码 ： 91230110558272697H。哈电集团财务公司股东方构成见下表。 哈电集团财务公司编制完成了一系列内部 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司董事会 现就提名 杨健 为 哈尔滨电气集团佳木斯电机 股份有限公 司第 十 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为 哈尔滨电气集团佳木斯电机 股份有限公司第 十 届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的, 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规 范 性 文 件 和 深圳证券交易 所 业 务 规 则 对 独 立 董 事 候 选 人 任 职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 一、被提名人已经通过 哈尔滨电气集团佳木斯电机 股份 有限公司第 九 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议 资格审查,提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ▽ 是 □ 否 如否,请详细说明: 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ▽是 □ 否 如否,请详细说明: 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认 ...

证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2025-030 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 一、募集资金投入和置换情况概述 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同 意哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》 （证监许可[2025]222 号），哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简 称"公司"）已向特定对象发行 A 股股票 101,788,101 股，发行价格为 10.92 元 /股。本次发行募集资金总额为人民币 1,111,526,062.92 元，扣除发行费用（不 含 增 值 税 ） 人 民 币 1,735,485.81 元 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 1,109,790,577.11 元。上述资金已于 2025 年 2 月 24 日汇入公司募集资金专用 账户，到位情况经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《哈 尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人物保作为哈尔滨电气集团佳木斯电机股份 有限公司第 十 届董事会独立董事候选人,已充分了解并同 意由提名人 佳9986 建立为哈尔滨电气集团佳木斯电机股份 有限公司(以下简称该公司) 第一届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证,本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系,且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 一、本人已经通过 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有 限公司第 D_届董事会提名委员会或者独立董事专门会议 资格审查,提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否,请详细说明: 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □ 否 如否,请详细说明:一 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ☑是 □ 否 如否,请详细说明: 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是 □ 否 如否,请详细说明: ...

经深入核查独立董事董惠江（已离任）、蔡昌（已离任）、金惟伟 （已离任）、杨健、王玺、周洪发的任职经历及个人签署的相关自查文 件，确认各位独立董事在报告期内未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，亦未在公司的主要股东单位中担任任何职务。独立董事与公司及 其主要股东之间不存在任何形式的利益冲突、关联关系或其他可能对其 独立客观判断产生影响的情况。公司独立董事在2024年度始终保持高度 的独立性，其履职行为符合《上市公司独立董事管理办法》《上市公司 治理准则》以及《公司章程》中关于独立董事独立性的严格规定和要求 ，有效地履行了独立董事的职责，为公司决策提供了公正、独立的专业 意见。 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 一、独立董事独立性自查情况 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公司"）第 九届董事会现有独立董事3人，分别为杨健、王玺和周洪发。因任期满 六年离任独立董事3人，分别为董惠江、蔡昌和金惟伟。根据中国证监 会《上市公司独立董事管理办法》相关规定，公司独立董事对自身的独 立性情况进行了自查，并将自查情况提交了董事会。自查结果显示，公 司独立董事均符合《 ...

3、赔偿限额：不低于人民币 5,000 万元/年 证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2025-028 4、保费支出：不超过人民币 19 万元/年（具体以保险公司最终报价审批数 据为准） 哈尔滨电气集团佳木斯股份有限公司 关于为公司董监高人员购买责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开了第九届董事会第三十七次会议和第九届监事会第三十次会议，审 议了关于《购买董监高责任险》的议案，公司拟为董事、监事及高级管理人员购 买责任保险。 一、投保方案概述 1、投保人：哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 2、被保险人：公司全体董事、监事、高级管理人员 5、保险期限：直至第十届董事会、监事会任期届满为止 董事会提请股东大会在上述权限内授权总经理办理全体董监高责任险购买 的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金 额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相 关法律文件及处理与投保相关的其 ...

证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2025-031 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 关于使用部分募集资金向全资子公司增资 以实施募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开第九届董事会第三十七次会议和第九届监事会第三十次会议，审议 通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同 意公司使用募集资金向全资子公司佳木斯电机股份有限公司（以下简称"佳电公 司"）、苏州佳电永磁电机科技有限公司（以下简称"苏州佳电"）、哈尔滨电气集 团先进电机技术有限公司（以下简称"先进电机"）合计增资人民币 62826.9 万 元，用于实施募集资金投资项目。本次使用募集资金向全资子公司增资实施募投 项目无需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同 意哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》 （证监许可[20 ...

圭木斯电机股份有限公司 JIAMUSI ELECTRIC MACHINE COMPANY LIMITED 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 董事长: 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内 部控制,评价其有效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董 事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经 理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报 告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是:合理保证经营管理合法合规、资产 安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促 进公司高质量发展。由于内部控制存在固有局限性,故仅能为实 现上述目标提供合理保证。此外,由于情况的变化可能导致内部 控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内 部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,由于内部 控制评价报告基准日,公司未发现财务报告内部 ...