第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《股份有限公司规范意见》和其他有关规定成立的股份 有限公司（以下简称"公司"）。公司按照有关规定，对照《公司法》进行了规 范，并依法履行了重新登记手续。 公司经吉林省经济体制改革委员会吉改股批﹝1993﹞72 号文《关于成立吉 林炭素股份有限公司的批复》批准，以定向募集方式设立；在吉林市工商行政管 理局（现已更名为"吉林市市场监督管理局"）取得营业执照，营业执照号为 220000000000752。 第三条 公司于 1998 年 11 月 24 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）证监发字﹝1998﹞291 号文批准，首次向社会公众发行人民币 普通股 9,000 万股。于 1999 年 3 月 12 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：中钢国际工程技术股份有限公司 Sinosteel Engineering & Technology ...

北京市嘉源律师事务所 关于中钢国际工程技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致：中钢国际工程技术股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中钢国际工程技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 嘉源(2024)-04-014 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受中钢国际工程技术股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称"法律法规"） 以及《中钢国际工程技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，指派本所律师对公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次 股东大会"）进行见证，并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派律师现场见证了本次股东大会，查阅了公司 ...

中钢国际工程技术股份有限公司 董事会议事规则 (2024 年 1 月 5 日经 2024 年第一次临时股东大会审议通过) 第一章 总则 第一条 为确保公司董事会的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《中钢国际工程技术股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定董事会议 事规则。 第二条 本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会会议、董事和董事会 秘书的具有法律约束力的文件。 第三条 董事会对股东大会负责，维护公司和全体股东利益，在《公司法》、 《证券法》、《公司章程》和股东大会赋予的职权范围内行使决策权。 （九）决定公司内部管理机构的设置； （十）决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员，并 决定其报酬事项和奖惩事项；根据总经理的提名，决定聘任或者解聘公司副总经 理、财务负责人、总法律顾问等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； （十一）制定公司的基本管 ...

中钢国际工程技术股份有限公司 独立董事工作制度 (2024 年 1 月 5 日经 2024 年第一次临时股东大会审议通过) 第一章 总则 第一条 为了规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用， 促进提高中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）质量，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性 文件和《中钢国际工程技术股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应按照 相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、 证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益 ...

2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2024-1 中钢国际工程技术股份有限公司 1 所律师出席了本次股东大会。 二、议案审议表决情况 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决情况如下： 提案1.00 关于修订《公司章程》的议案 一、会议召开和出席情况 1. 本次股东大会于2024年1月5日下午在北京市海淀区海淀大街8号中钢国 际广场26层会议室以现场与网络相结合的方式召开，会议召集人为公司董事会， 会议由公司董事长陆鹏程主持。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》《上 市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 2. 股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东24人，代表股份 707,437, ...

中钢国际工程技术股份有限公司 第四条 委员会由三名董事组成，其中二名委员须为公司独立董事。 第五条 委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以上 提名，并由董事会选举产生。 第六条 委员会设主任一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作。主任 由全体委员的 1/2 以上选举产生。 薪酬与考核委员会议事规则 （2024 年 1 月 5 日经第九届董事会第三十八次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为建立、完善公司董事和高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完 善公司治理结构，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"）、《中钢国 际工程技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其它有关规定， 特决定设立薪酬与考核委员会（以下简称"委员会"），并制定本议事规则。 第二条 委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他有关 法律、法规和规范性文件的规定。 第三条 委员会根据《公司章程》和本议事规则规定的职责范围履行职责， 独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员构成 第七条 委员会主任负责召集和主持委 ...

证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2024-3 中钢国际工程技术股份有限公司 第九届监事会第二十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第二十 八次会议于2024年1月5日在北京以现场方式召开。会议通知及会议材料于2023 年 12 月 29 日以邮件方式送达公司各位监事。会议由公司监事会主席董达召集和 主持，应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 本次会议审议通过了以下议案： 1 一、关于调整募集资金投资项目投资进度的议案 中钢国际工程技术股份有限公司监事会 公司调整募集资金投资项目投资进度符合公司目前的经营现状，符合公司募 集资金投资项目实施的实际进度要求，符合有关法律、法规的规定，不存在变相 改变募集资金投向和损害股东利益的情形，同意公司调整募集资金投资项目投资 进度。如项目本身发生重大变化，公司应按照规定履行相关程序并及时予以披露。 2024 年 1 月 5 日 表决结果 ...

中钢国际工程技术股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2024 年 1 月 5 日经第九届董事会第三十八次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）的重大 信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、 准确、全面、完整地履行信息披露义务，充分维护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 等有关法律法规和《中钢国际工程技术股份有限公司公司章程》《中钢国际工程 技术股份有限公司信息披露管理制度》等有关规定，并结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度所称重大信息是指公司在生产经营活动中发生或即将发生 的、尚未公开的可能对本公司股票及其衍生品种的交易价格、交易量或投资人的 投资决策产生较大影响的任何情形或事件的有关信息。 第三条 本制度适用于： 1 （一）公司董事会秘书和公司董事会办公室； （二）公司董事和董事会； （三）公司监事和监事会； （四）公司高级管理人员； （五）公司各部门及其负责人； （六） ...

中钢国际 独立董事专项意见 二、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 公司将闲置募集资金暂时用于补充流动资金，是在遵循股东利益最大化的原 则并保证募集资金投资项目建设资金需求前提下提出的，可以降低公司财务成 本、提高资金使用效率，保证公司全体股东的利益。本次提出将部分闲置募集资 金补充流动资金的时间未超过 12 个月，未变相改变募集资金用途，不影响募集 资金投资计划的正常进行。本次提出将部分闲置募集资金补充流动资金的决策程 序合法、有效，符合法律法规和公司《募集资金管理制度》的有关规定。同意公 司使用 3 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过 9 个月，自公司第九 届董事会第三十八次会议审议通过后实施。 （以下无正文） 中钢国际工程技术股份有限公司 独立董事关于第九届董事会第三十八次会议 相关事项的专项意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》及《中钢国际工程技术股份有限公司章程》的有关规定，我 们作为中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事召开了专 门会议，就公司第九届董事会第三十八次会议审议的相关事项发表意见如下： 一 ...

经中国证券监督管理委员会《关于核准中钢国际工程技术股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可﹝2021﹞410 号）同意，我公司获准向 社会公开发行面值总额 96,000.00 万元可转换公司债券。我公司实际已公开发行 了 960.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 960,000,000.00 元， 减除发行费用人民币 15,666,037.74 元后，募集资金净额为人民币 944,333,962.26 元。上述资金于 2021 年 3 月 25 日全部到位，已经大华会计师事务所（特殊普通 合伙）审验，并出具了大华验字﹝2021﹞000194 号《验资报告》。 二、募集资金投资进度调整情况 （一）前次募集资金投资进度调整情况 证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2024-4 中钢国际工程技术股份有限公司 关于调整募集资金投资项目投资进度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 2021 年，受全球镍矿供应量下降，特别是印尼镍矿出口禁令的影响，内蒙 古（奈曼）经安有色金属材 ...