证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2024-12 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中钢国际工程技术股份有限公司 中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 20 日 在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了 《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-11），为保护 广大投资者的合法权益，方便各位股东行使股东大会表决权，现将有关事项再次 提示如下： 一、召开会议的基本情况 1．会议名称：2024 年第二次临时股东大会。 2．会议召集人：中钢国际工程技术股份有限公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性：经公司第九届董事会第三十九次会议审议通 过，决定召开 2024 年第二次临时股东大会，召集本次股东大会符合《中华人民 共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件以及 《中钢国际工程技术股份有限公司公司章程》的规定。 4．会议时间： 现场会议时间 ...

一、新签订单情况 2023 年第四季度，公司新签工程项目合同 26 个，合同金额总计 48.45 亿元， 其中国内项目合同 21 个，合同金额合计 11.01 亿元；国外项目合同 5 个，合同 金额合计 37.44 亿元。 2023 年，公司共计新签工程项目合同 103 个，合同金额总计 192.61 亿元， 其中国内项目合同 90 个，合同金额合计 87.09 亿元；国外项目合同 13 个，合同 金额合计 105.52 亿元。 二、已签约未完工订单数量及金额 截至报告期末，已执行未完工项目 246 个，预计总收入 1,095.63 亿元，累计 已确认收入 816.97 亿元，未完工部分预期收入 278.65 亿元；已签订合同但尚未 开工项目 25 个，合同金额合计 116.27 亿元。 证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2024-13 中钢国际工程技术股份有限公司 关于2023年第四季度工程业务经营情况的自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 ...

中钢国际工程技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 2024.2 中钢国际工程技术股份有限公司 股东大会现场会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保中钢国际工程技术股份有限公司（以下 简称"公司"）股东大会现场会议的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行， 根据相关法律法规和公司《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，制定本须 知。 一、出席股东大会现场会议的股东或股东代表应准时到场签到并参加会议， 应以维护全体股东的合法权益和议事效率为原则，认真履行法定职责，自觉遵守 大会纪律，不得侵犯其他股东权益，确保现场会议的正常秩序。 二、参加股东大会现场会议的股东，应当为于股权登记日下午收市时在中国 证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并按照公司股东大会通知载明 的会议登记方法进行了现场会议登记的股东或受前述股东书面委托出席的股东 代表。 三、未按照公司股东大会通知载明的会议登记方法进行现场会议登记的在册 股东及股东代表可列席现场会议，但不享有现场会议的发言权和表决权。 四、参加现场会议的股东、股东代表及公司董事、监事、高级管理人员，应 在会议期间配合现场工作人员的安排就座，将手机调成震 ...

证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2024-8 中钢国际工程技术股份有限公司 第九届董事会第三十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三十 九次会议于 2024 年 1 月 19 日在公司会议室以现场结合视频方式召开。会议通知 及会议材料于 2024 年 1 月 14 日以邮件方式送达公司各位董事。会议由公司董事 长陆鹏程召集和主持，应出席会议的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名（董事 赵恕昆、刘安以视频通讯方式参会并表决）。会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》及《公司章程》的规定。 本次会议审议通过了以下议案： 一、关于公司 2024 年年度日常关联交易计划的议案 具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露的 《2024 年年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-10）。 独立董事已召开专门会议对本议案进行了审议，具体内容详见同日刊登在巨 潮资讯网上的独立董事专门会议审核意见。 本议案内容涉及关联交易，关联董 ...

证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2024-11 中钢国际工程技术股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．会议名称：2024 年第二次临时股东大会。 2．会议召集人：中钢国际工程技术股份有限公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性：经公司第九届董事会第三十九次会议审议通 过，决定召开 2024 年第二次临时股东大会，召集本次股东大会符合《中华人民 共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件以及 《中钢国际工程技术股份有限公司公司章程》的规定。 4．会议时间： 现场会议时间：2024 年 2 月 5 日下午 2 时 30 分。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 2 月 5 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为 2024 年 2 月 5 日 9:15—15:00 的任意时间。 5．会议的召开方式： ...

证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2024-10 中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年预计关联交 易事项包括向关联人采购设备等商品，接受关联人提供咨询、设计等服务，向关 联人销售设备等商品、向关联人提供房屋租赁和设计服务等。关联人主要为公司 间接控股股东中国宝武钢铁集团有限公司（以下简称"中国宝武"）及其下属企 业，公司控股股东中国中钢集团有限公司（以下简称"中钢集团"）及其下属企 业，公司董事及高级管理人员兼任董事或高级管理人员的企业及前述公司控制的 下属企业等。 2024 年 1 月 19 日，公司第九届董事会第三十九次会议和第九届监事会第二 十九次会议分别审议通过了《关于公司 2024 年年度日常关联交易计划的议案》， 关联董事陆鹏程、赵恕昆、刘安回避表决。该议案尚需提交公司股东大会审议。 股东大会审议上述议案时，关联股东中钢集团、中国中钢股份有限公司、中钢资 产管理有限责任公司、唐发启将回避表决。 （二）预计日常关联交易类别和金额 根据公司业务发展情况，2024 年年度预计日常关联交易金额如下： 中钢国际工程技术股份有限公司 2024 年年度日常关联交易预计 ...

中钢国际 独立董事专门会议审核意见 中钢国际工程技术股份有限公司 第九届董事会独立董事 2024 年第二次专门会议 审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》及《中钢国际工程技术股份有限公司章程》和《中钢国际工 程技术股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，中钢国际工程技术股份有 限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 1 月 19 日召开第九届董事会独立董事 2024 年第二次专门会议，基于独立判断立场，本着认真、严谨、负责的态度， 就本次会议的事项发表专项意见如下： 公司在 2023 年初依据项目情况对关联交易进行了预计，并履行了相关审批 程序，因部分项目执行有所调整，实际关联交易发生总额较预计有一定减少；公 司没有发生超出预计的关联交易未按规定履行审批程序的情形。2024 年年度日 常关联交易是因公司正常生产经营需要而发生，交易价格以市场价格为基础，双 方充分协商确定，交易价格合理、公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不 存在损害公司及股东利益的情形。基于上述情况，同意将该议案提交董事会审议。 （以下无正文） 1 中钢国际 独立董事专门会 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第二十 九次会议于 2024 年 1 月 19 日在北京以现场方式召开。会议通知及会议材料于 2024 年 1 月 14 日以邮件方式送达公司各位监事。会议由监事会主席董达召集和 主持，应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 本次会议审议通过了《关于公司 2024 年年度日常关联交易计划的议案》： 监事会认为：2024 年公司与关联人发生的日常关联交易是公司日常经营所 必需的，日常关联交易计划是按照"公平自愿、互惠互利"的原则制定的，决策 程序合法有效，交易定价公允合理，充分保证了公司的利益，不存在损害上市公 司和股东利益的情形。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2024-9 中钢国际工程技术股份有限公司 第九届监事会第二十九次会议决议公告 特此公告。 中钢国际工程技术股份有限公司监事会 2024 年 1 月 ...

中钢国际 监事会意见 中钢国际工程技术股份有限公司监事会 关于第九届监事会第二十九次会议相关事项的意见 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等相关法律、法规和规范性文件及公司章程等有关规定，作为中钢国际工程技术股份有 限公司（以下简称"公司"）第九届监事会监事，经认真审阅相关资料，对公司提交第 九届监事会第二十九次会议审议的 2024 年年度日常关联交易计划相关事项发表意见如 下： 2024 年公司与关联人发生的日常关联交易是公司日常经营所必需的，日常关联交易 计划是按照"公平自愿、互惠互利"的原则制定的，决策程序合法有效，交易定价公允 合理，充分保证了公司的利益，不存在损害上市公司和股东利益的情形。 （以下无正文） 1 中钢国际 监事会意见 （此页无正文，为中钢国际工程技术股份有限公司监事会关于第九届监事会第二十 九次会议相关事项的意见签字页） 监事签字： 董达 闫立超 杨宗葳 2 _______________ ________________ ________________ ...

证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2024-6 近日，宝武财务公司已审核批准给予公司下属全资子公司中钢设备有限公司 15 亿元人民币综合授信，授信期限至 2024 年 8 月 28 日。 中钢国际工程技术股份有限公司 关于获得宝武财务公司综合授信的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称"公司"或"中钢国际"）于 2023 年 12 月 20 日召开第九届董事会第三十七会议，审议通过了《关于向宝武集团财 务有限责任公司申请综合授信的议案》，公司拟向宝武集团财务有限责任公司（以 下简称"宝武财务公司"）申请 15 亿元综合授信，提请股东大会授权公司董事会 及董事长或获其授权人士签署办理授信事宜相关文件，授权有效期为自股东大会 审议通过之日起至下年度审议年度综合授信额度的股东大会审议通过之日止。该 事项已经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过。 特此公告。 中钢国际工程技术股份有限公司董事会 2024 年 1 月 11 日 1 ...