兰州黄河企业股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为规范兰州黄河企业股份有限公司（以下简称"公 司"）及下属子公司对外提供财务资助行为，防范财务风险，根 据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市 公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规 范运作》"）和《兰州黄河企业股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"对外提供财务资助"，是指公司及其 控股子公司有偿或者无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下 列情况除外： （一）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司，且该控股子公司其他股东中不包含公司的控 股股东、实际控制人及其关联人； （二）中国证监会或者深圳证券交易所（以下简称"深交 所"）认定的其他情形。 第三条 公司存在下列情形之一的，应当参照本制度规定执 行： 1 （一）在主营业务范围外以实物资产、无形资产等方式对外 提供资 ...

第一章 总则 第一条 为加强对兰州黄河企业股份有限公司（以下简称"股 份公司"或"公司"）子公司的管理控制，规范公司内部运作机 制，维护公司和投资者合法权益，促进子公司规范运作和健康发 展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称""《公司法》） 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等 法律、法规、规范性文件以及《兰州黄河企业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称子公司为公司的控股子公司，即公司能 够控制或实际控制的公司或者其他主体，具体包括公司持有 50% 以上股权、股份或表决权的子公司，和/或虽然持有其股权或股 份不足 50%但能够对其实施实际控制的投资企业。此处控制，是 指投资方拥有对被投资方的权利，通过参与被投资方的相关活动 而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权利影响其回报 金额。 第三条 公司对子公司实行"战略统筹、风险可控、合规运 营、独立核算"的管理原理，从公司治理、财务管理、运营管理、 董事和高管管理、审计监督、信息披露、考核奖惩等方面对子公 兰州黄河企业股份有限公司 子公司管理制度 1 （202 ...

兰州黄河企业股份有限公司 董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票 管理制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为规范兰州黄河企业股份有限公司（以下简称"本 公司"或"公司"）对董事和高级管理人员持有及买卖本公司股 票的管理工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理 规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》（以下简称"《股 份变动管理》"）等法律、法规和规范性文件及《兰州黄河企业 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员持有及买卖 本公司股票的管理。本制度第十八条规定的自然人、法人或者其 他组织所持本公司股份及其变动管理参照本制度执行。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登 记在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份。 第四条 公司董事和高级管理人员不得从事以本公司股票为 标的证券的融资融券交易。 ...

兰州黄河企业股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为了规范兰州黄河企业股份有限公司（以下简称"公 司"）选聘（含续聘、改聘）执行会计报表审计业务（含净资产 验证及其他相关的咨询服务等）的会计师事务所相关行为，保证 财务信息的真实性和连续性，根据《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）《兰州黄 河企业股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》"）等有 关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司选聘（含续聘、改聘）执行会计报表审计业务 的会计师事务所相关行为，应当遵照本制度，履行选聘程序，披 露相关信息。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，视重要性 程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会审 核，经董事会、股东会审议，在公司董事会、股东会审议批准前， 公司不得聘请会计师事务所开展财务报表审计业务。 第四条 持有公司 5%以上的股东、实际控制人不得在公司董 事会、 ...

| 25年6月30日 | | | | --- | --- | --- | | 编制单位:兰州黄河企业股份有 | (除特别注明外,金额单位均为人民币元) | | | | 期末余额 | 上期期末余额 | | 流动资产: | | | | 货币资金 | 91,912,797.59 | 120,054,863.07 | | 交易性金融资产 | 116,119,280.40 | 116,257,186.37 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 100,000.00 | | | 应收账款 | 13,222,950.42 | 1,390,573.35 | | 应收款项融资 | | | | 预付款项 | 5,004,978.68 | 1,320,225.43 | | 其他应收款 | 1,894,202.65 | 2,160,165.83 | | 存货 | 108,601,089.12 | 108,673,182.60 | | 合同资产 | | | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 3,315,640.07 | 3,171,661.60 | | 流动资产合 ...

兰州黄河企业股份有限公司 2025 年半年度财务报告 兰州黄河企业股份有限公司 2025 年半年度财务报告 【2025 年 8 月】 1 兰州黄河企业股份有限公司 2025 年半年度财务报告 释义 | 释义项 | 指 | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 中国证监会/证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 公司法 | 指 | 中华人民共和国公司法 | | 证券法 | 指 | 中华人民共和国证券法 | | 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 | | 兰州黄河/本公司/公司 | 指 | 兰州黄河企业股份有限公司 | | 公司章程 | 指 | 兰州黄河企业股份有限公司章程 | | 股东大会（股东会） | 指 | 兰州黄河企业股份有限公司股东大会（股东会） | | 董事会 | 指 | 兰州黄河企业股份有限公司董事会 | | 监事会 | 指 | 兰州黄河企业股份有限公司监事会 | | 兰州公司 | 指 | 兰州黄河嘉酿啤酒有限公司 | | 天水公司 | 指 | 天水黄河嘉酿啤酒有限公司 | | 青海公司 | 指 | 青海黄河嘉酿啤酒有限公司 | | 酒泉公司 | 指 | 酒泉西部啤酒 ...

兰州黄河企业股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为规范兰州黄河企业股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员离职相关事宜，确保公司治理结构的 稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，公司根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交 易所股票上市规则》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司 股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"） 等法律法规、规范性文件及《兰州黄河企业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理 人员因任期届满、辞职（辞任）、被解除职务或其他原因离职的 情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 公司董事和高级管理人员可以在任期届满以前辞任 /辞职，董事和高级管理人员辞任/辞职应当向公司或董事会提交 书面辞任/辞职报告，辞任/辞职报告中应说明辞任/辞职原因。董 事辞任的，公司收到辞任通知之日辞任生效，高级管理人员辞职 1 ...

2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：兰州黄河企业股份有限公司 单位：万元 兰州黄河企业股份有限公司 1 | | 湖南鑫远投资集 团有限公司长沙 鑫远屿上大酒店 | 同一最终控制 方 | 应付账款 | | 2.40 | | 2.40 | 经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 湖州鑫远投资有 限公司 | 同一最终控制 方 | 应收账款 | | 9.43 | | 9.43 | 经营性往来 | | | 兰州黄河嘉酿啤 酒有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | | 100.00 | | 100.00 | 经营性往来 | | | 兰州黄河科贸有 限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 236.77 | | 236.77 | - | 经营性往来 | | 上市公司的子公 司及其附属企业 | 兰州黄河高效农 业发展有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 919.38 | | 600.00 | 319.38 | 经营性往来 | | | 天水黄河嘉酿啤 酒有限公司 | 控股子公司 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 兰州黄河企业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开第十二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代 表的议案》，同意聘任王用智女士为证券事务代表，协助董事会秘书开展 工作，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 王用智女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备 相关的专业能力，任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关 法律法规和规范性文件的要求。 证券代码：000929 证券简称：*ST 兰黄 公告编号：2025（临）-56 兰州黄河企业股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 兰州黄河企业股份有限公司董事会 2025 年 8 月 25 日 1 附件：证券事务代表简历 王用智，女，1994年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科 学历，曾任职于广东中盈盛达融资担保投资股份有限公司市场创新部、湖 南鑫远环境科技集团股份有限公司证券事务部，2025年6月加入公司证券 部。 证券事务代表联系方式如下： 联系电话：0931-8449039 ...

兰州黄河企业股份有限公司 2025 年半年度报告全文 兰州黄河企业股份有限公司 2025 年半年度报告 2025-5 【2025 年 8 月】 1 兰州黄河企业股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法 律责任。 公司负责人郭丽丽、主管会计工作负责人谭敏及会计机构负责人(会计主 管人员)谭敏声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述因存在不确定性， 不代表公司盈利预测，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士 均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差 异，敬请投资者注意投资风险。 公司已在本报告的"第三节 管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风 险和应对措施"部分详细阐述了公司可能面对的主要风险，敬请投资者查阅。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | | | | 第一节 | 重要提示、目录和 ...