证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2025（临）-13 兰州黄河企业股份有限公司 关于变更职工代表监事的公告 特此公告。 兰州黄河企业股份有限公司董事会 2025 年 3 月 3 日 附件：兰州黄河企业股份有限公司职工代表监事简历 刘文锋，男，1982 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 本科学历。刘文锋先生曾任百威（中国）销售有限公司华中事业部市 场及渠道营销副总监、营销总监兼超高端商务总监，现任兰州黄河企 业股份有限公司黄河啤酒集团销售总监。 截至本公告披露日，刘文锋先生未持有兰州黄河企业股份有限公 司的股份，与兰州黄河企业股份有限公司、持有兰州黄河企业股份有 限公司 5%以上股份的股东、兰州黄河企业股份有限公司其他董事、 监事、高级管理人员不存在关联关系。刘文锋先生不是人民法院失信 被执行人，未受到过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚 或证券交易所的惩戒。 丛艳超，女，1982 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 本科学历。丛艳超女士曾任兰州黄河企业股份有限公司黄河啤酒集团 人力资源总监，现任兰州黄河企业股份有限公司黄河啤酒集团行政人 事总监。 本公司及董 ...

证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2025（临）—11 特此公告 兰州黄河企业股份有限公司 董 事 会 兰州黄河企业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 证券事务代表刘迎枝女士的书面辞职报告。因个人原因，刘迎枝女士申请辞去 公司证券事务代表职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职后不再 担任公司任何职务。 截至本公告披露日，刘迎枝女士未持有本公司股票。根据《深圳证券交易 所股票上市规则》的相关规定，公司董事会将尽快聘任符合任职资格的相关人 员担任证券事务代表。 刘迎枝女士在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对其在任 职期间为公司所做出的贡献表示感谢！ 兰州黄河企业股份有限公司 关于证券事务代表辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 二〇二五年二月十七日 ...

证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2025（临）—12 兰州黄河企业股份有限公司 关于完成湖南分公司工商注册登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 兰州黄河企业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 10 日召开 第十二届董事会第七次会议审议通过了《关于成立分公司的议案》，同意公司在 湖南成立分公司，并授权公司管理层及办理人员负责成立分公司的相关事宜，具 体内容详见公司于 2025 年 1 月 11 日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于成立分公司的公告》（公 告编号：2025（临）-06）。 2025 年 2 月 17 日，公司完成了湖南分公司的工商注册登记手续，并领取了 长沙市天心区市场监督管理局颁发的《营业执照》。 一、注册登记事项 1、分公司名称：兰州黄河企业股份有限公司湖南分公司； 2、统一社会信用代码：91430103MAEA3LNM1C 4、分公司负责人：郭丽丽； 5、成立日期：2025 年 2 月 17 日； 6 ...

证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2025（临）-09 兰州黄河企业股份有限公司关于公司股票交易可能 被实施退市风险警示的风险提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"）第 9.3.1 条规定，公司股票交易可能在披露 2024 年年度报告 后被实施退市风险警示（股票简称前冠以"*ST"字样）。 一、公司股票交易可能被实施退市风险警示的情况说明 经公司财务部门初步测算（未经审计），预计 2024 年度实现利 润总额为-10,700 万元到-12,200 万元，归属于母公司所有者的净利润 为-8,500 万元到-10,000 万元，归属于母公司所有者的扣除非经常性 损益后的净利润为-8,075 万元到-9,575 万元；预计 2024 年年度实现 营业收入 18,500 万元到 21,500 万元，扣除与主营业务无关的业务收 入和不具备商业实质的收入后的营业收入为 17,400 万元到 20,400 万 元。上述预计数据将触及《股票上市规则》第 9. ...

Financial Performance Forecast - The company expects a total profit loss of between -107 million and -122 million yuan for the year 2024, with a net profit attributable to shareholders of -85 million to -100 million yuan [2]. - The projected operating revenue for 2024 is between 185 million and 215 million yuan, down from 241.24 million yuan in the previous year, representing a decline of approximately 23.1% to 23.2% [4]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is expected to be between -80.75 million and -95.75 million yuan, compared to a loss of 37.30 million yuan in the previous year, indicating a decline of 116.5% to 156.7% [4]. - Basic earnings per share are projected to be between -0.4576 and -0.5383 yuan, compared to -0.2515 yuan in the previous year [4]. Business Challenges - The company faces challenges due to a decline in local beer consumption demand and increased competition from imported beers and substitute products, leading to significant losses in its main business [6]. Earnings Forecast Communication - The company has communicated with its auditing firm regarding the earnings forecast, and there are no discrepancies between the two parties [5]. - The earnings forecast is based on preliminary calculations by the company's finance department and has not been audited [7]. Regulatory Compliance and Disclosure - The company may face delisting risk warnings if the reported financial data falls below regulatory thresholds [7]. - The company will adhere to legal requirements for timely information disclosure to investors [8]. - The board of directors emphasizes that all information should be verified through designated media outlets [9].

兰州黄河企业股份有限公司 证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2025（临）—04 第十二届董事会第七次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 1、兰州黄河企业股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第七次 会议（以下简称"会议"或"本次会议"） 通知于 2024 年 12 月 31 日以电子通 讯等方式发出。 2、会议于 2025 年 1 月 10 日下午在甘肃省兰州市城关区庆阳路 219 号金运 大厦 22 层公司会议室以现场表决方式召开。 3、会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 4、会议由董事长谭岳鑫先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。 5、会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》 等的相关规定。 二、董事会会议审议情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 2、审议通过《关于成立分公司的议案》； 为满足公司业务发展需要，公司拟设立分支机构兰州黄河企业股份有限公司 湖南分公司。分公司设立后，公司组织结构相应进行调整。具 ...

证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2025（临）-01 兰州黄河企业股份有限公司关于间接控股股东 协议转让股权完成过户登记暨间接控股股东变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、基本情况概述 2024年 12 月16 日，湖南昱成投资有限公司（以下简称"昱成投资"）与湖 南鑫远环境科技集团股份有限公司（以下简称"鑫远股份"）签署了《关于兰州 黄河新盛投资有限公司之股权转让协议》，协议约定昱成投资将兰州黄河新盛投资 有限公司（公司直接控股股东，以下简称"新盛投资"）100%股权转让给鑫远股 份。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 19 日在指定信息披露媒体披露的《兰州黄 河关于间接控股股东拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2024（临）-39）。 二、转让双方的基本情况 企业名称 湖南昱成投资有限公司 注册地址 湖南省长沙市天心区湘府西路 31 号尚玺苑 20 栋 906-01 房 法定代表人 谭岳鑫 注册资本 8,000 万元人民币 统一社会信用代码 91430000743188956A 公司类型 有限责任公 ...

招商证券股份有限公司 关于 兰州黄河企业股份有限公司 详式权益变动报告书 之 财务顾问核查意见 财务顾问 （住所：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号） 2、本财务顾问所依据的有关资料由信息披露义务人提供。信息披露义务人已做出 声明，保证其所提供的所有文件、材料真实、准确、完整、及时，不存在任何重大遗漏、 虚假记载或误导性陈述，并对其真实性、准确性、完整性和合法性负责。 二〇二四年十二月 声明 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"）接受湖南鑫远环境科技集团股份 有限公司公司（以下简称"信息义务披露人"）的委托，担任本次权益变动（以下简称 "本次交易"）的财务顾问。根据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及《公 开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》等法律 法规和规范性文件的规定，招商证券按照行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信 用、勤勉尽责的精神，在审慎调查的基础上出具核查意见。 为此，本财务顾问特作出以下声明： 1、本财务顾问已按照规定履行了尽职调查义务，对信息披露义务人 ...

兰州黄河企业股份有限公司 详式权益变动报告书 兰州黄河企业股份有限公司 详式权益变动报告书 上市公司名称：兰州黄河企业股份有限公司 信息披露义务人：湖南鑫远环境科技集团股份有限公司 住所：长沙市开福区沐霞路9号 通讯地址：湖南省长沙市天心区湘府西路31号鑫远国际大厦A座9楼 股份变动性质：股份增加 签署日期：二〇二四年十二月 四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务 人所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列 载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。 五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 1 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：兰州黄河 股票代码：000929 兰州黄河企业股份有限公司 详式权益变动报告书 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》《上市公 司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—— 权益变动报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号—— 上市公司收购报告书》及相关法律、法规和规范性文件 ...

证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2024（临）-39 兰州黄河企业股份有限公司 关于间接控股股东拟发生变更的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、2024年 12 月16 日，湖南昱成投资有限公司（以下简称"昱成投资"）与 湖南鑫远环境科技集团股份有限公司（以下简称"鑫远股份"）签署了《关于兰 州黄河新盛投资有限公司之股权转让协议》，协议约定，昱成投资和鑫远股份的实 际控制人均为谭岳鑫，为了便于管理，昱成投资决定将其从甘肃新盛工贸有限 公司（以下简称"新盛工贸"）处受让的兰州黄河新盛投资有限公司（以下简称 "新盛投资"）50.70%股权和昱成投资在《框架协议》签署前自身已持有的新盛投 资 49.30%股权（合计新盛投资 100%股权）一并转让给鑫远股份，新盛投资 100%股 权的转让价款为 380,542,374.61 元。本次股权转让完成后，鑫远股份将成为公司 间接控股股东，昱成投资作为鑫远股份的间接控股股东仍间接控制兰州黄河， 公司实际控制人仍为谭岳鑫先生。 2、截至本公告披露日，公司直接控股股东 ...