冀中能源股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期 届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务， 自动失去委员资格，并同时经公司董事会和委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第一章 总则 第一条 为规范公司董事及高级管理人员的产生，优化 董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关 规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决 议设立的专门工作机构，主要负责研究公司董事和高级管理 人员的选择标准和程序并提出建议等。本细则所指董事是指 本公司正副董事长、董事、独立董事；高级管理人员是指董 事会聘任的正副总经理、总工程师、总会计师、总经济师、 财务负责人和董事会秘书等《公司章程》规定的公司高级管 理人员。 提名委员会对公司董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董 事两名，非独立董事一名。 1 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立 董事或者三分之一以上（含三分之一）的全体董事提名，并 ...

证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2023 临-062 冀中能源股份有限公司 第七届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 冀中能源股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第二 十二次会议于2023年10月27日上午11:30在公司金牛大酒店四层第二 会议厅召开。会议应到监事5名，现场出席4名，监事李为民以通讯方 式参会并进行表决。会议通知已于2日前以专人送达或传真方式发出。 会议由监事会主席张现峰先生主持，董事会秘书和证券事务代表列席 了会议。会议的召集、召开和表决程序，符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经过认真审议，与会监事 经过认真审议，以记名投票的方式通过了以下议案： 一、关于公司《2023年第三季度报告》的议案 经审议，全体监事一致认为，公司2023年第三季度报告的编制程 序、内容和格式符合相关文件的规定；季报编制期间，不存在泄密及 其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的情形；报告真实、 准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。 同意 5 票 反对 ...

冀中能源股份有限公司独立董事专门会议 2023 年第一次会议审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定， 冀中能源股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事召开 2023 年第一次独立董事专门会议，独立董事本着实事求是、 认真负责的态度，公平、公正、诚实信用的原则，基于独立 判断的立场，对公司第七届董事会第三十九次会议相关事项 进行了认真审核，并发表审核意见如下： 一、关于利用自有资金开展委托理财的审核意见 经审查，独立董事专门会议认为： 公司根据其经营计划和资金使用情况，在保证资金流动 性和安全性的基础上利用闲置自有资金进行委托理财有助 于提高公司自有资金的使用效率，获得较好的投资收益，提 升公司整体业绩水平，为股东获取更多投资回报，符合公司 利益，且上述事项已经履行了必要的法律程序和决策程序， 不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体 股东，特别是中小股东利益的情形。 综上所述，独立董事专门会议同意公司利用不超过人民 ...

证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2023 临-061 冀中能源股份有限公司 第七届董事会第三十九次会议决议公告 同意 10 票 反对 0 票 弃权 0 票 三、关于向青龙煤业提供委托贷款暨关联交易的议案 为了保障山西冀能青龙煤业有限公司（以下简称"青龙煤业"） 正常运营，公司和青龙煤业的另一股东山西冀中能源集团矿业有限责 任公司（以下简称"山西冀中"）拟通过冀中能源集团财务有限责任 公司（以下简称"财务公司"）按照持股比例对青龙煤业到期的 55,000.00 万元委托贷款进行续贷，其中公司提供 49,500.00 万元， 山西冀中提供 5,500.00 万元（具体内容详见公司同日在《证券时报》、 《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《冀中能源股 份有限公司关于向青龙煤业提供委托贷款暨关联交易的公告》）。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 冀中能源股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三 十九次会议于2023年10月27日上午10：00在公司金牛大酒店四层第二 会议厅以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已 ...

证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2023 临-064 冀中能源股份有限公司 重要内容提示： 1、2020 年 8 月，公司完成收购山西冀能青龙煤业有限公司（以 下简称"青龙煤业"）的股权变更手续，公司持有青龙煤业 90%股权， 另一股东山西冀中能源集团矿业有限责任公司（以下简称"山西冀中"） 持有青龙煤业 10%股权。为加快青龙煤业的建设进度，2020 年，公司 和山西冀中通过冀中能源集团财务有限责任公司（以下简称"财务公 司"）按照持股比例向青龙煤业提供 55,000.00 万元委托贷款，贷款 期限 3 年，其中公司提供 49,500.00 万元，山西冀中提供 5,500.00 万元。 近期，上述委托贷款已到期。鉴于青龙煤业为在建矿井，为了保 障其正常运营，经协商，公司与山西冀中通过财务公司对上述到期的 委托贷款 55,000.00 万元进行续贷，贷款期限 3 年，其中公司提供 49,500.00 万元，山西冀中提供 5,500.00 万元。委托贷款的利率以 山西冀中取得的借款成本确定，定价公允，不存在关联方利益输送。 2、2023 年 10 月 27 日，公司第七届董事会第三十九次会 ...

证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2023 临-067 冀中能源股份有限公司 关于内蒙古公司公开挂牌转让乾新煤业 72%股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为盘活闲置资产，实现国有资产的保值和增值，经公司 2023 年 7 月 25 日召开的第七届董事会第三十六次会议审议批准，冀中能源 股份有限公司（以下简称"公司"）之全资子公司冀中能源内蒙古有 限公司（以下简称"内蒙古公司"）将持有的鄂尔多斯市乾新煤业有 限责任公司（以下简称"乾新煤业"或"标的公司"）72%股权（以下 简称"标的股权"）在河北产权市场有限公司公开挂牌转让（具体内 容详见 2023 年 7 月 26 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上 海证券报》及巨潮资讯网上的《冀中能源股份有限公司关于内蒙古公 司公开挂牌转让乾新煤业 72%股权的公告》）。 2023 年 9 月 20 日，公司委托河北产权市场有限公司公开挂牌转 让标的股权，挂牌底价为人民币 97,900.08 万元，挂牌公告期为 2023 年 9 月 20 日至 2023 年 10 月 ...

证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2023 临-065 冀中能源股份有限公司 关于向峰峰集团出租相关资产并调整 2023 年日常关联交易预计 额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、本次交易概述 1、交易内容 （1）出资相关资产 为了充分利用现有资源，实现效益最大化，冀中能源股份有限公 司（以下简称"公司"）拟将全资子公司河北冀中邯峰矿业有限公司 （以下简称"邯峰公司"）下属的分公司邯郸洗选厂、马头洗选厂（以 下简称"标的企业"）出租给冀中能源峰峰集团有限公司（以下简称 "峰峰集团"）并与峰峰集团签订《资产租赁协议》。根据北京北方 亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）出具的《河北冀中邯峰矿业有 限公司拟出租资产涉及的房屋建筑物和机器设备的年租金资产评估 报告》（北方亚事评报字[2023]第 01-1125 号），并经双方协商，峰 峰集团租赁标的企业的租赁费为 4,924.214 万元/年（不含税）。 （2）调整 2023 年日常关联交易预计额度 因标的企业的出租，公司与峰峰集团的交易模式发生了变化。 出租前，公司向峰峰集 ...

冀中能源股份有限公司 第二条 薪酬与考核委员会是公司董事会按照股东大会 决议设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事、监事及高 管人员的考核标准，制定、审查公司董事、监事及高管人员的 薪酬政策与方案，并依照上述考核标准、政策与方案进行考核， 对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事、 独立董事；高级管理人员是指公司总经理、副总经理、总工程 师、总会计师、总经济师、财务负责人和董事会秘书等《公司 1 章程》规定的公司高级管理人员。 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事，以下 也同）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上市公司治理准则》、《冀中能源股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会薪 酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独 立董事两名，非独立董事一名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上 独立董事或者三分之一以上（含三分之一）的全体董事提名 ...

冀中能源股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善冀中能源股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进 提高公司质量，进一步优化公司规范运作，依法保障公司、 股东，特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准 则》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）等有关法律、法规、规范性文件以及《冀中能源 股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职 务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间 接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的 董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义 务，应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以 1 下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业务规则和公司 章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 ...

冀中能源股份有限公司 董事会战略决策委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力， 确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提 高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公 司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略决策委员会， 并制定本工作细则。 第二条 董事会战略决策委员会是公司董事会按照股东 大会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略 和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 机构及人员组成 第三条 战略决策委员会成员由包括董事长在内的三名 董事组成，其中应包括一名独立董事。 第四条 战略决策委员会委员由董事长、二分之一以上独 立董事或者三分之一以上（含三分之一）的全体董事提名，并 由董事会选举产生。 1 第九条 战略决策委员会的主要职责权限： 1、对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； 2、对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方 案进行研究并提出建议； 3、对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、 资产经营项目进行研究并提出建议； 2 第五条 战略决策 ...