证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2023 临-076 冀中能源股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 冀中能源股份有限公司（以下简称"公司"）之全资子公司河 北冀中新材料有限公司（以下简称"冀中新材"）拟通过中国进出 口银行河北省分行申请3亿元项目贷款，并签订《借款合同》，贷款 期限5年，贷款综合利率3.90%。公司拟为该笔贷款业务提供连带保 证责任担保，担保金额3亿元。 公司于2023年12月6日召开第七届董事会第四十次会议，审议通 过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意公司为冀中新材 贷款业务提供3亿元连带保证责任担保。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关 规定，本次担保不需提交公司股东大会审议。 二、被担保人的基本情况 1、公司名称：河北冀中新材料有限公司 注册地点：河北省邢台市沙河市经济开发区高村村东 法定代表人：谭金生 成立时间： 2019 年 6 月 6 日 注册资本： 117,100 万元 1 主营业务：玻璃纤维及制品制造、销售； ...

截至本公告披露日，财务公司已完成了全部增资事宜。本次增资 完成后，财务公司注册资本增加至 45 亿元，各股东的持股比例不变， 公司仍持有财务公司 35%的股权。 特此公告。 冀中能源股份有限公司 关于向冀中能源集团财务有限责任公司增资暨关联交易的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 冀中能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 17 日经公司第七届董事会第三十七次会议审议通过了《关于向冀中能源 集团财务有限责任公司增资暨关联交易的议案》，同意向冀中能源集 团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）增资 4.55 亿元（详 见公司 2023 年 8 月 19 日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的相关公告）。 证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2023 临-070 冀中能源股份有限公司董事会 二〇二三年十二月六日 1 ...

证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2023 临-072 审计结果为准。 特此公告。 冀中能源股份有限公司董事会 二〇二三年十二月六日 冀中能源股份有限公司 关于内蒙古公司公开挂牌转让乾新煤业 72%股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 冀中能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 25 日召开第七届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于内蒙古公司 公开挂牌转让乾新煤业 72%股权的议案》，同意冀中能源内蒙古有限 公司将持有的鄂尔多斯市乾新煤业有限责任公司（以下简称"乾新煤 业"）72%股权在河北产权市场交易中心公开挂牌转让。根据评估结 果，内蒙古公司所持乾新煤业 72%股权对应的评估价值为 97,900.08 万元。 公司于 2023 年 10 月 28 日发布《关于内蒙古公司公开挂牌转让 乾新煤业 72%股权的进展公告》，2023 年 10 月 26 日，经过多轮竞 标，海南蒙宏科技有限公司（以下简称"海南蒙宏"）成功拍得乾新 煤业 72%股权。根据河北产权市场有限公司出具的《网络竞价结果通 知 ...

关于利用自有资金开展委托理财的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 冀中能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第七届董事会第三十九次会议和第七届监事会第二十二次 会议，审议通过了《关于 2023 年度利用自有资金开展委托理财的议 案》，同意公司使用合计不超过人民币 10 亿元自有资金用于投资理 财（在此限额内资金可以滚动使用），并授权公司管理层负责办理具 体投资事项，包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、协议的签 署等。授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见 2023 年 10 月 28 日，公司披露的《冀中能源股份有限公司关于利用 自有资金开展委托理财的公告》（公告编号：2023 临-063）。 根据上述公司董事会决议，公司于近期向财达证券股份有限公司 购买了一笔理财产品。现将相关情况公告如下： 一、公司购买理财产品的基本情况 委托理财管理人：财达证券股份有限公司 委托理财托管人：南京银行股份有限公司 产品名称：财达证券睿达 10 号集合资产管理计划 产品类型：固定收益类集合资产管理计 ...

证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2023 临-069 冀中能源股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： ●本次股东大会召开期间，无修改或否决提案的情况； ●本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； ●本次股东大会召开的有关情况，公司已于2023年10月28日、11 月11日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资 讯网(www.cninfo.com.cn)上进行了公告。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召集人：公司第七届董事会 2、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 3、是否提供网络投票：是 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023年11月15日下午2：30 （2）网络投票时间：2023年11月15日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年11 月15日9：15～9：25，9：30～11：30，13：00～15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年11月 15日 ...

北京市金杜律师事务所 关于冀中能源股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见书 致：冀中能源股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受冀中能源股份有限公司（以下 简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会 （以下简称中国证监会）《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称 《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见 书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区） 现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件和现行有效的《冀中能源股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，指派律师出席了公司于 2023 年 11 月 15 日召开的 2023 年第四次临时股东大会（以下简称本次股东大会）， 并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过并于 2020 年 7 月 11 日刊登 于深圳证券交易所网站等中 ...

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集和召开符合法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2023 临-068 冀中能源股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。经公司第七届董事会第三十九次 会议审议通过，公司决定于 2023 年 11 月 15 日（星期三）在公司金 牛大酒店四层第二会议厅以现场表决和网络投票相结合的方式召开 2023 年第四次临时股东大会。 4、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2023 年 11 月 15 日下午 2：30 （2）网络投票时间：2023 年 11 月 15 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 11 月 15 日的 9：15～9：25，9：30～11：30 和 13：00～15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年 ...

证券代码： 000937 证券简称：冀中能源 冀中能源股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-010 投资者关系活 ■特定对象调研 □分析师会议 动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 长江证券、博时基金、南方基金、兴银基金、招商基金、中 加基金、西部利得、上银基金、途灵、幂加和私募基金、淡 参与单位名称 水泉、七曜投资、红筹投资、中信建投自营、中天国富证券、 海通资管、国信自营等。 时间 2023年10 月31日 地点 公司办公楼1714会议室 上市公司接待 总会计师兼董秘 王立鑫 财务部副部长 杨立军 人员姓名 公司证代 李 英 1、公司目前几个核增产能的手续进展如何？ 答：内蒙古公司嘉信德煤业和嘉东煤业正在跑办产能核 增手续，核增产能120万吨/年，其中嘉信德90万吨，嘉东 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥5,603,532,962.77, a decrease of 38.17% compared to the same period last year[3] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥548,913,383.22, down 61.17% year-over-year[3] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥544,436,019.14, reflecting a 61.20% decrease compared to the previous year[3] - Total operating revenue for Q3 2023 was CNY 20,355,932,847.25, a decrease of 30.0% compared to CNY 29,050,288,427.72 in the same period last year[15] - Net profit for Q3 2023 was CNY 4,416,476,540.42, a decrease of 3.4% compared to CNY 4,570,155,466.11 in Q3 2022[15] - The total comprehensive income for the third quarter was approximately CNY 4.41 billion, a decrease from CNY 4.57 billion in the same period last year[16] - The net profit attributable to the parent company was approximately CNY 3.91 billion, down from CNY 3.99 billion year-on-year[16] Cash Flow and Liquidity - The cash flow from operating activities for the year-to-date period was ¥1,771,359,084.83, a decline of 59.28% compared to the same period last year[3] - Cash inflows from operating activities totaled approximately CNY 17.92 billion, a decrease from CNY 23.19 billion in the previous year[17] - The net cash flow from operating activities was approximately CNY 1.77 billion, down from CNY 4.35 billion year-on-year[18] - The ending cash and cash equivalents balance was approximately CNY 10.06 billion, up from CNY 8.83 billion year-on-year[18] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥52,399,523,085.57, representing a 1.77% increase from the end of the previous year[3] - Total liabilities as of Q3 2023 amounted to CNY 27,500,510,495.15, an increase from CNY 26,554,650,160.01 year-on-year[15] - Non-current liabilities rose to CNY 7,868,976,127.70, compared to CNY 4,160,553,156.64 in the previous year[15] - The company's total equity decreased slightly to CNY 24,899,012,590.42 from CNY 24,931,762,032.37 year-on-year[15] Research and Development - R&D expenses for the first nine months amounted to ¥899,060,291.44, an increase of 73.26% year-over-year due to increased investment in R&D[7] - Research and development expenses increased to CNY 899,060,291.44, up 73.3% from CNY 518,912,243.62 in the previous year[15] Investment and Strategic Moves - The investment income for the first nine months was ¥1,690,722,417.84, a significant increase of 1955.00% year-over-year due to the sale of a subsidiary[7] - The company plans to publicly transfer 72% equity of Qianxin Coal Industry, valued at CNY 97,900.08 million, to Hainan Menghong Technology Co., Ltd.[11] - The company has engaged in strategic asset disposals to optimize its portfolio, as evidenced by the planned sale of Qianxin Coal Industry[11] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 77,255, with the largest shareholder holding 32.81% of the shares[8] - Jizhong Energy's major shareholders include Jizhong Energy Group Co., Ltd. with 632,447,812 shares, indicating strong institutional backing[10] Accounting and Reporting - The company has not undergone an audit for the third quarter report[19] - The company began implementing new accounting standards from 2023[19]

冀中能源股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善公司法人治理，改善公司董事会结 构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等法律、法规、规章的有关规定，结合公司实际情况， 特制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职 务，并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在 直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉 义务，应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业务规则和 公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中 小股东合法权益。 第四条 公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会 议，并原则上于会议召开前三天通知全体独立董事并提供相 1 关资料和信息。因情况紧急，需要尽快召开专门会议的，经 全体独立董事同 ...