北京市金杜律师事务所 关于冀中能源股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的法律意见书 致：冀中能源股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受冀中能源股份有限公司（以下 简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会 （以下简称中国证监会）《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简 称《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意 见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区） 现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件和现行有效的《冀中能源股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，指派律师出席了公司于 2024年 11月 13日召开的 2024年第五次临时股东大会（以下简称本次股东大会）， 并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过并于 2020 年 7 月 11 日刊登 于深圳证券交易所网站等中国证监会 ...

证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2024 临-072 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 3、是否提供网络投票：是 冀中能源股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： ●本次股东大会召开期间，无修改或否决提案的情况； ●本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年11月13日下午2：30 （2）网络投票时间：2024年11月13日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年11 月13日9：15～9：25，9：30～11：30，13：00～15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年11月 13日9：15至15：00期间的任意时间。 5、现场会议召开地点：公司金牛大酒店四层第二会议厅 6、主持人：公司董事长 闫云胜先生 7、此次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和 ...

2、会议召集人：公司董事会。经公司第八届董事会第八次会议 审议通过，公司决定于2024年11月13日（星期三）在公司金牛大酒店 四层第二会议厅以现场表决和网络投票相结合的方式召开2024年第 五次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集和召开符合法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的时间： 证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2024 临-071 冀中能源股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第五次临时股东大会。 （1）现场会议时间：2024 年 11 月 13 日下午 2：30 （2）网络投票时间：2024 年 11 月 13 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 13 日的 9：15～9：25，9：30～11：30 和 13：00～15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024年11月 13 日上午 ...

根据"交易结果=卖出交易金额-买入交易金额"的计算方法，本 次短线交易的结果为-49.00元。 二、公司采取的措施 证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2024 临-070 冀中能源股份有限公司 关于高级管理人员亲属短线交易及致歉的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 近日，冀中能源股份有限公司（以下简称"公司"）获悉公司副 总经理陈桂斌先生的配偶秦育英女士于2024年10月8日至10日期间通 过集中竞价方式买卖公司股票，根据《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第10号—股份变动管理》等相关法律 法规的规定，上述交易构成短线交易。现将有关情况公告如下： 一、短线交易具体情况 截至本公告披露日，秦育英女士持有公司股票的数量为400股。 2、经陈桂斌先生确认，陈桂斌先生并不知晓该交易情况，交易 前后陈桂斌先生亦未告知秦育英女生关于公司经营情况等相关信息。 本次短线交易行为系秦育英女士误操作所致，不存在利用内幕信息谋 求利益的目的，不存在主观违规的情况 ...

证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2024 临-069 冀中能源股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第五次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。经公司第八届董事会第八次会议 审议通过，公司决定于2024年11月13日（星期三）在公司金牛大酒店 四层第二会议厅以现场表决和网络投票相结合的方式召开2024年第 五次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集和召开符合法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的时间： 6、股权登记日：2024年11月6日（星期三） （1）现场会议时间：2024 年 11 月 13 日下午 2：30 （2）网络投票时间：2024 年 11 月 13 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 13 日的 9：15～9：25，9：30～11：30 和 13：00～15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票系 ...

我们在审阅公司提交的非独立董事候选人的个人履历、 工作简历等有关资料，并就有关问题向公司相关部门和人员 进行询问的基础上，同意提名高晓峰先生为公司第八届董事 会非独立董事候选人，同意该议案提交公司2024年第五次临 时股东大会审议。 冀中能源股份有限公司独立董事专门会议 2024 年第九次会议审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定， 冀中能源股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事于 2024 年 10月 28日以通讯方式召开独立董事专门会议 2024年第九 次会议，会议应到 4 人，实到 4 人。独立董事本着实事求是、 认真负责的态度，公平、公正、诚实信用的原则，基于独立 判断的立场，对公司第八届董事会第八次会议相关事项进行 了认真审核，并发表审核意见如下： 1、关于聘任公司总工程师的议案 我们在审阅公司提交的高级管理人员的个人履历、工作 简历等有关资料，并就有关问题向公司相关部门和人员进行 询问的基础上，同意聘任谢国强先生为 ...

Financial Performance - Revenue for Q3 2024 was CNY 4,614,874,085.09, a decrease of 17.64% compared to the same period last year[2] - Net profit attributable to shareholders was CNY 212,666,327.74, down 61.65% year-on-year[2] - Basic earnings per share decreased by 61.24% to CNY 0.0602[2] - Total operating revenue for Q3 2024 was CNY 14,725,859,395.73, a decrease of 27.8% compared to CNY 20,355,932,847.25 in the same period last year[14] - Net profit for Q3 2024 was CNY 1,570,463,972.85, a decline of 64.4% from CNY 4,422,302,476.67 in Q3 2023[14] - The net profit attributable to the parent company for Q3 2024 is CNY 1,214,177,142.76, a decrease of 69.0% compared to CNY 3,921,729,952.26 in the same period last year[15] - The total comprehensive income for Q3 2024 is CNY 1,570,427,804.31, down from CNY 4,417,735,743.07 in Q3 2023, reflecting a decline of 64.5%[15] - The basic and diluted earnings per share for Q3 2024 are both CNY 0.3436, compared to CNY 1.1099 in Q3 2023, representing a decrease of 69.0%[15] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the period were CNY 52,647,266,410.53, an increase of 0.61% from the end of the previous year[2] - The company's total assets increased to CNY 52,647,266,410.53, up from CNY 52,328,007,120.28 at the end of the previous quarter[13] - Total liabilities rose to CNY 27,628,009,602.13, compared to CNY 26,688,604,229.25 in the previous quarter[13] - The company's total equity attributable to shareholders decreased by 3.58% to CNY 21,706,548,362.23[2] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was CNY 2,062,688,114.12, an increase of 16.45%[2] - Cash inflows from operating activities for the current period amount to CNY 15,006,166,600.53, down 16.5% from CNY 17,920,004,077.45 in the previous year[16] - The net cash flow from operating activities is CNY 2,062,688,114.12, an increase of 16.4% compared to CNY 1,771,359,084.83 in the same period last year[17] - Cash outflows from investing activities total CNY 1,772,064,728.64, up from CNY 1,307,738,036.03 in the previous year, indicating an increase of 35.5%[17] - The net cash flow from financing activities is -CNY 821,715,976.34, an improvement from -CNY 2,180,390,065.92 in the same period last year[17] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 81,316[7] - The company has a significant shareholder structure, with the top 10 shareholders holding a total of 1,000,000,000 shares, indicating concentrated ownership[9] - The company is committed to avoiding competition with its controlling shareholders, as evidenced by the ongoing compliance with commitments made in 2009 and subsequent years[9][10] Investment and Expenses - Investment income for the first nine months was CNY 91,427,645.90, a decrease of 94.59% year-on-year[6] - Research and development expenses for Q3 2024 were CNY 813,988,761.73, a decrease from CNY 899,060,291.44 in Q3 2023[14] - The company reported a significant drop in investment income, which was CNY 91,427,645.90 compared to CNY 1,690,722,417.84 in the same period last year[14] Compliance and Governance - The company is focused on maintaining compliance with regulatory commitments, ensuring transparency and governance in its operations[10] - The company is actively involved in financing activities, with major shareholders participating in margin trading, which may impact liquidity and stock performance[9]

证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2024 临-068 一、关于公司《2024年第三季度报告》的议案 同意11票 反对 0 票 弃权 0 票 二、关于聘任公司总工程师的议案 因工作原因，高晓峰先生不再担任公司总工程师，根据公司经营 管理需要，董事会提名委员会审核，公司董事会聘任谢国强先生兼任 公司总工程师（简历附后），任期至公司第八届董事会任期届满时止。 同意11票 反对 0 票 弃权 0 票 三、关于提名公司非独立董事候选人的议案 因工作原因，王玉民先生不再担任公司董事，同时，王玉民先生 也不在公司担任其他任何职务。公司对王玉民先生在任职期间的勤勉 尽责、辛勤工作，表示衷心感谢！ 冀中能源股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 冀中能源股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第八 次会议于2024年10月28日上午10：00在公司金牛大酒店四层第二会议 厅召开，会议通知已于2日前以专人送达或传真方式发出。会议应到 董事11名，现场出席5名，董事陈国军、孟宪营和独立董事谢宏、梁 俊娇、 ...

证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2024 临-067 冀中能源股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 二、权益分派方案 本公司2024年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本 3,533,546,850股为基数，向全体股东每10股派2元人民币现金（含税； 扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及 持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.8元；持有首发 后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差 别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根 据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限 售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有 基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别 化税率征收）。 【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持 股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.4元；持股1 个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.2元；持股超过1年的， 不需补缴税款。】 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 ...

证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2024 临-066 冀中能源股份有限公司 参加 2024 年河北辖区上市公司投资者网上集体接待日暨 2024 年半年报业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，冀中能源股份有限公司(以 下简称"公司")将参加由河北证监局、河北省上市公司协会与深圳 市全景网络有限公司联合举办的"2024年度河北辖区上市公司投资者 网上集体接待日暨2024年半年报业绩说明会活动"，现将相关事项公 告如下: 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演" 网站(http://rs.p5w.net)，或关注微信公众号:全景财经，或下载全 景路演APP，参与本次互动交流，活动时间为2024年10月15日(星期 二)14:00-17:00。 届时公司董事长闫云胜、总经理谢国强、董事会秘书兼财务负责 人张文成将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持 续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投 资者踊跃参与! 特此公告。 冀中能源股份有限公司 ...