证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2024-054 云南南天电子信息产业股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称"公司"或"南 天信息"）第九届董事会第十四次会议决议，定于 2024 年 12 月 16 日召开 公司 2024 年第二次临时股东大会。本次股东大会将采取现场投票与网络投 票相结合的方式进行，现将具体情况通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）会议届次：2024 年第二次临时股东大会 （二）会议召集人：本公司第九届董事会。公司第九届董事会第十四 次会议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性： 本次股东大会由董事会提议召开，股东大会会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期和时间： 现场会议召开时间：2024 年 12 月 16 日（星期一）下午 15:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络 ...

证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2024-052 云南南天电子信息产业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永 中和"）担任公司 2024 年度财务审计及内部控制审计机构，本次续聘会计师事务 所事项已经公司董事会审计委员会、第九届董事会第十四次会议和第九届监事会 第九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 2、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称"公司"或"南 天信息"）于 2024 年 11 月 28 日召开第九届董事会第十四次会议、第 九届监事会第九次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》， 公司拟续聘信永中和担任公司 2024 年度财务审计及内部控制审计机 构，聘期一年。本事项需提交公司股东大会审议。现就相关事宜公告 如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本 ...

证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2024-053 云南南天电子信息产业股份有限公司 关于监事辞职及补选监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 云南南天电子信息产业股份有限公司 监 事 会 二 0 二四年十一月二十八日 附件： 一、非职工代表监事辞职情况 云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会于 2024 年 11 月 27 日收到非职工代表监事聂新来先生的书面辞职 报告。聂新来先生因工作变动原因，申请辞去公司监事职务，辞职后 不在公司及控股子公司担任其他任何职务，辞职报告自送达监事会之 日起生效。截至本公告披露日，聂新来先生未持有本公司股票。 公司监事会对聂新来先生在担任公司非职工代表监事期间为公 司做的相关工作表示衷心的感谢！ 二、非职工代表监事补选情况 为进一步规范公司监事会的决策程序，根据《公司法》《证券法》 等法律法规和《公司章程》的有关规定，公司于 2024 年 11 月 28 日 召开了第九届监事会第九次会议，审议通过了《关于提名谭雪松先生 为公司第九届监事会非职工代表监事候选人的议案 ...

（三）会议应到董事八名，实到董事八名。 （四）会议由公司董事长徐宏灿先生主持，公司监事及高级管理 人员列席会议。 （五）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 （二）会议时间、地点和方式：本次会议于 2024 年 11 月 28 日 以通讯方式召开。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2024-048 云南南天电子信息产业股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告 一、董事会会议召开情况： （一）会议通知时间及方式：会议通知已于 2024 年 11 月 25 日 以邮件方式送达。 聘任许宁先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起 至公司第九届董事会任期届满之日止。 （一）审议《关于提名陈宇峰先生为公司第九届董事会非独立董 事候选人的议案》； 因宋卫权先生已辞去公司董事职务，根据《公司法》《证券法》 等法律法规和《公司章程》的有关规定，经公司第九届董事会提名委 员会审核，董事会同意提名陈宇峰先生为公司第九届董事会非独立 ...

证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2024-049 云南南天电子信息产业股份有限公司 第九届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）会议通知时间及方式：会议通知已于 2024 年 11 月 25 日 以邮件方式送达。 本议案需提交公司股东大会审议。 （二）审议《关于续聘会计师事务所的议案》。 （二）会议时间、地点和方式：本次会议于 2024 年 11 月 28 日 以通讯方式召开。 （三）会议应到监事四名，实到监事四名。 （四）会议由公司监事会主席倪佳女士主持。 （五）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议《关于提名谭雪松先生为公司第九届监事会非职工代 表监事候选人的议案》； 因聂新来先生已辞去公司监事职务，根据《公司法》《证券法》 等法律法规和《公司章程》的有关规定，监事会同意提名谭雪松先生 为公司第九届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会选 举通过之日起至公司第九届监事会任期届满之日止。 ...

证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2024-051 云南南天电子信息产业股份有限公司 关于副总裁辞职及聘任副总裁的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 云南南天电子信息产业股份有限公司 董 事 会 二 0 二四年十一月二十八日 一、副总裁辞职情况 云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会于 2024 年 11 月 27 日收到副总裁周建华先生的书面辞职报告，因 个人原因，周建华先生申请辞去公司副总裁职务，辞职后继续在公司 任职，辞职报告自送达董事会之日起生效。 截至本公告披露日，周建华先生直接持有公司股票 180,000 股。 周建华先生将严格按照相关法律、法规及中国证监会、深圳证券交易 所关于上市公司董事、监事和高管人员持股变动管理的相关规定，对 本人所持公司股份进行管理。 公司董事会对周建华先生任职副总裁期间为公司做的相关工作 表示衷心的感谢！ 二、副总裁聘任情况 根据《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规 定，公司于 2024 年 11 月 28 日召开了第九届董事会第十四次会议， 审 ...

证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2024-050 云南南天电子信息产业股份有限公司 关于补选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）原董 事宋卫权先生已申请辞去公司董事职务，具体内容详见公司于 2024 年 11 月 15 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关 于董事、总裁辞职的公告》（公告编号：2024-045）。 根据《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规 定，经公司第九届董事会提名委员会审核，公司于 2024 年 11 月 28 日召开第九届董事会第十四次会议审议通过了《关于提名陈宇峰先生 为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》，董事会同意提名陈 宇峰先生（个人简历详见附件）为公司第九届董事会非独立董事候选 人。陈宇峰先生已作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的资 料真实、准确、完整以及符合任职资格，并保证当选后切实履行职责。 本次选举非独立董事事项需提交公司股东大会进行审议，任期自 公司 2024 ...

证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2024-046 云南南天电子信息产业股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况： （一）会议通知时间及方式：会议通知已于 2024 年 11 月 15 日 以邮件方式送达。 （二）会议时间、地点和方式：本次会议于 2024 年 11 月 18 日 以现场+视频的方式召开，现场会议地点为昆明本公司三楼会议室。 （三）会议应到董事八名，实到董事八名。 （四）会议由公司董事长徐宏灿先生主持，公司监事及高级管理 人员列席会议。 表决结果：审议通过。 陈宇峰先生任职资格已经公司第九届董事会提名委员会会议审 核同意。 上述人员个人简历及相关具体内容详见公司同日披露的《关于聘 任公司总裁的公告》。 三、备查文件 （一）南天信息第九届董事会第十三次会议决议； （五）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 审议《关于聘任公司总裁的议案》。 聘任陈宇峰先生为公司总裁，任期自本次董事会审 ...

证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2024-047 云南南天电子信息产业股份有限公司 关于聘任公司总裁的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 18 日召开了第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于 聘任公司总裁的议案》。 因工作变动原因，公司原总裁宋卫权先生已辞去公司总裁职务。 公司董事会根据《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的 有关规定，并经公司董事会提名委员会审核，公司董事会聘任陈宇峰 先生（个人简历详见附件）担任公司总裁，任期自本次董事会审议通 过之日起至第九届董事会任期届满之日止。 特此公告。 云南南天电子信息产业股份有限公司 董 事 会 二 0 二四年十一月十八日 陈宇峰先生个人简历 陈宇峰：男，1971 年 3 月出生，汉族，中共党员，大学学历，高级工程师。 2000 年 12 月至 2004 年 12 月在云南南天电子信息产业股份有限公司任产品 研发一部总经理； 附件： 2001 年 12 月至 2004 年 12 月在 ...

证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2024-045 云南南天电子信息产业股份有限公司 关于董事、总裁辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会于 2024 年 11 月 13 日收到副董事长、总裁宋卫权先生的书面辞职 报告。宋卫权先生因工作变动原因申请辞去公司副董事长、董事、董 事会战略委员会委员、风险与合规管理委员会委员、总裁职务。辞职 后，宋卫权先生目前仍在公司控股子公司云南南天信息设备有限公司 任董事、法定代表人。 截至本公告披露日，宋卫权先生直接持有公司股份 198,775 股， 宋卫权先生将严格按照相关法律、法规及中国证监会、深圳证券交易 所关于上市公司董事、监事和高管人员持股变动管理的相关规定，对 其所持公司股份进行管理。 宋卫权先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低 人数，不会影响公司董事会的正常运作及公司经营管理的正常运行， 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，宋卫权先生的辞职报告自 送达董事会之日起生效。公司将尽快按照法定程序完成董事 ...