本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2024-017 云南南天电子信息产业股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告 （四）会议由公司监事会主席倪佳女士主持。 （五）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议《南天信息关于会计政策变更的议案》； 表决情况：五票同意、零票反对、零票弃权。 （一）会议通知时间及方式：会议通知已于 2024 年 4 月 1 日以 邮件方式送达。 （二）会议时间、地点和方式：本次会议于 2024 年 4 月 11 日以 现场+视频方式召开，现场会议地点为昆明本公司三楼会议室。 （三）会议应到监事五名，实到监事五名。 表决结果：审议通过。 具体内容详见公司同日披露的《关于会计政策变更的公告》。 （二）审议《南天信息关于计提资产减值准备的议案》； 表决结果：审议通过。 具体内容详见公司同日披露的《关于计提资产减值准备的公告》。 （三）审议《南天信息 2023 年度监事会工作报告 ...

云南南天电子信息产业股份有限公司 信息披露管理制度 （本制度已于 2024 年 4 月 11 日经公司第九届董事会第七次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为提高云南南天电子信息股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露质量，规范信息披露行为，确保信息披露的公平性，切实保护投资者的合法权 益，根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件要求，并结合公司实际情况，特 制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有对公司股票及其衍生品种的交易价格 可能产生较大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息；本制度所称"披露" 是指在规定的时间内、通过符合条件的媒体、以规定的披露方式向社会公众公布 前述的信息，并按规定报送证券监管部门。 第三条 本制度所称"信息披露义务人"是指公司及公司董事、监事、高级 管理人员、股东、实际控制人，收购人及其他权益变动主体，重大资产重组、再 融资、重大交易、破产事项等有关各方，为前述主体提供服务的中介机构及其相 关人员，以及法律法规规定的对上市、信息披露、停牌、复牌、退市等事项承担 相关义务的其他主体。 第四条 本 ...

证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2024-023 云南南天电子信息产业股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称"公司"或 "南天信息"）第九届董事会第七次会议决议，定于 2024 年 5 月 7 日 召开公司 2023 年度股东大会。本次股东大会将采取现场投票与网络 投票相结合的方式进行，现将具体情况通知如下： 一、召开会议基本情况 现场会议召开时间：2024 年 5 月 7 日（星期二）下午 14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为 2024 年 5 月 7 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30、下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体 时间为 2024 年 5 月 7 日上午 9:15 至 2024 年 5 月 7 日下午 15:00 期间 的任意时间。 （五）会议的召开方式：本次股东大会将采用现场表决与网络投 票相结合的方式召 ...

云南南天电子信息产业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年，云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称"南天 信息"或"公司"）监事会按照《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）等有关法律、法规及《公司章程》《公司监事会议事规则》 等公司相关制度的规定和要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度， 从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，依法履行职责，对公 司依法运作情况、经营活动、财务状况、重大事项决策以及董事、高 级管理人员履职情况等方面进行了独立、有效的监督，为公司规范运 作、健康发展，提供了重要保障。现将2023年度监事会履行职责的情 况报告如下： 一、监事会2023年度会议召开情况 公司目前第九届监事会监事 5 名，包括倪佳、聂新来、唐绯 3 名 非职工代表监事，以及刘伟、闫飞 2 名职工代表监事。2023 年 8 月， 公司完成监事会的换届选举工作，公司原监事会主席、非职工代表监 事胡兆信以及职工代表监事陈烈在本次监事会换届选举完成之后不 再担任公司监事，胡兆信担任公司党委委员、纪委书记，陈烈担任公 司产品服务集团总裁 ...

云南南天电子信息产业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 云南南天电子信息产业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制 监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合云南南天电子信息产 业股份有限公司（以下简称"本公司"或者"公司"）内部控制制度，在 内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内 部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制， 评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事 会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经营管理层负责组织领导企业 内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员 保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务 报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现公司发展战略。 由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理 ...

云南南天电子信息产业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称"南天 信息"或"公司"）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司相关制度的规定， 本着对公司和全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责的履行义务 及行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，积极有效的开展各 项董事会工作，不断完善公司法人治理结构，持续强化内部管理及规 范运作，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司持续、稳定、 健康发展。现将公司董事会 2023 年度的工作情况报告如下： 一、2023 年度公司总体经营情况 南天信息是国内领先的金融行业数字化综合解决方案和服务提供 商，公司深耕行业信息化三十余年，产品及服务可以基本满足金融行 业客户从前台、中后到后台，从硬件、软件到服务需求，对行业有着 深刻的理解；积累了丰富的行业信息化工程经验以及培养了一大批专 业领域内的业务、技术和管理人才；拥有良好的客群基础， ...

证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2024-016 云南南天电子信息产业股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况： （一）会议通知时间及方式：会议通知已于 2024 年 4 月 1 日以 邮件方式送达。 （二）会议时间、地点和方式：本次会议于 2024 年 4 月 11 日以 现场+视频的方式召开，现场会议地点为昆明本公司四楼会议室。 （三）会议应到董事九名，实到董事九名。 （四）会议由公司董事长徐宏灿先生主持，公司监事及高级管理 人员列席会议。 （五）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议《南天信息关于会计政策变更的议案》； 本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理 变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况 和经营成果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情 形。 表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。 表决结果：审议通过。 本议案已经公司董 ...

2023 年度 ccountants 云南南天电子信息产业股份有限公司 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-107 | 审计报告 XYZH/2024KMAA5B0050 云南南天电子信息产业股份有限公司 9/F. Block A. Fu Hua Mansion No 8. Chaovangmen Be Donachena District, Beijin 100027 P R China 云南南天电子信息产业股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了云南南天电子信息产业股份有限公司(以下简称南天信息公司)财务报 表,包括 ...

云南南天电子信息产业股份有限公司监事会对 第九届监事会第五次会议相关事项发表的意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规和《公 司章程》的规定，作为云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简 称"公司"）的监事，基于独立、专业的判断，我们对公司第九届监 事会第五次会议审议的相关事项发表如下意见： 一、关于会计政策变更的意见 五、对公司内部控制评价报告的意见 （一）公司根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定要求， 遵循内部控制的基本原则，按照公司实际情况，建立健全了覆盖公司 各环节的内部控制制度，保证了公司生产经营业务活动的正常进行。 （二）公司内部控制组织机构完整、运转有效，保证了公司完善 内部控制所进行的重点活动的执行和监督。 监事会认为：本次变更会计政策符合财政部及新会计准则的相关 规定，是公司根据财政部相关规定进行的合理变更，执行新会计政策 能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变 更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损 害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 二、关于计提资产减 ...

证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2024-018 云南南天电子信息产业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则— 基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计 准则解释公告及其他相关规定。 （三）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将执行财政部于 2022 年 11 月 30 日 发布的《企业会计准则解释第 16 号》的有关规定，其余未变更部分 仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会 计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相 关规定执行。 （四）变更日期 根据《企业会计准则解释第 16 号》的要求，公司自 2023 年 1 月 1 日起执行有关规定，并对会计政策进行相应变更。 云南南天电子信息产业股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 11 日召开第九届董事会第七次会议、第九届监事会第五次会 议，会议审议通过了《南天信息关于会计 ...