（三）会议应到董事九名，实到董事九名。 证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2024-024 云南南天电子信息产业股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况： （一）会议通知时间及方式：会议通知已于 2024 年 4 月 22 日以 邮件方式送达。 （二）会议时间、地点和方式：本次会议于 2024 年 4 月 25 日以 通讯方式召开。 为进一步完善内部控制体系，开展合规管理体系建设，持续提升 企业治理能力和治理水平，结合公司实际情况，对《南天信息各治理 主体经营管理事项权责清单（试行）》部分事项进行修订和完善。 （四）会议由公司董事长徐宏灿先生主持，公司监事及高级管理 人员列席会议。 （五）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议《南天信息 2024 年第一季度报告》； 表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。 表决结果：审议通过。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同 ...

证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2024-025 云南南天电子信息产业股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）会议通知时间及方式：会议通知已于 2024 年 4 月 22 日以 邮件方式送达。 （二）会议时间、地点和方式：本次会议于 2024 年 4 月 25 日以 通讯方式召开。 （三）会议应到监事五名，实到监事五名。 （四）会议由公司监事会主席倪佳女士主持。 （五）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 审议《南天信息 2024 年第一季度报告》。 监事会认为：董事会编制和审议公司 2024 年第一季度报告的程 序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 表决情况：五票同意、零票反对、零票弃权。 三、备查文件 南天信息第九届监事会第六次会议决议。 特此公告。 云南南天电子信息产业股份有限公司 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥9,137,566,648.95, representing a 6.66% increase compared to ¥8,567,032,501.05 in 2022[6]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥155,792,305.64, an increase of 13.66% from ¥137,070,270.28 in 2022[6]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥71,264,735.57, a decrease of 46.22% compared to ¥132,518,278.72 in 2022[6]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was ¥175,874,736.32, up 24.10% from ¥141,721,421.20 in 2022[6]. - The basic earnings per share for 2023 was ¥0.4070, a 16.79% increase from ¥0.3485 in 2022[6]. - The total assets at the end of 2023 were ¥9,859,326,298.13, a slight decrease of 0.21% from ¥9,879,792,186.39 at the end of 2022[6]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2023 were ¥2,593,893,742.94, reflecting a 6.81% increase from ¥2,428,411,193.72 at the end of 2022[6]. - The company achieved a revenue of 9.138 billion yuan in 2023, representing a year-on-year growth of 6.66%[61]. - The net profit attributable to shareholders was 156 million yuan, an increase of 13.66% compared to the previous year[61]. - The net cash flow from operating activities reached 176 million yuan, showing a growth of 24.10% year-on-year[61]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 1.2 CNY per 10 shares to all shareholders, based on a total of 393,744,987 shares[4]. - The company has a total of 542,127,029.69 in distributable profits after accounting for legal reserves and previous dividends[176]. - The cash dividend distribution plan complies with the company's articles of association and has been approved by the shareholders' meeting[173]. - The company implemented a profit distribution plan for the fiscal year 2022, distributing CNY 0.50 per 10 shares, amounting to CNY 19,718,034.85[172]. Business Operations and Strategy - The company has maintained its main business operations without any changes since its listing[20]. - The company is focused on financial technology and digital services, aiming to enhance its capabilities in software solutions and IT services for financial clients[34]. - The company aims to leverage opportunities in the digital economy era, focusing on digital technology integration with the financial sector, particularly in areas like financial innovation, cloud-native solutions, AI, and digital security[42]. - The company is expanding into various sectors, including education, healthcare, and energy, while maintaining a strong focus on the financial industry[45]. - The company is committed to enhancing its financial technology business and expanding its market presence in non-financial sectors[62]. - The company is actively involved in the digital economy, focusing on financial technology and digital services, aiming to enhance its market position in the digital transformation era[115]. Research and Development - R&D investment for the year amounted to 473 million yuan, focusing on financial technology and industrial internet sectors[63]. - The company is investing 200 million yuan in R&D for new technologies aimed at enhancing software capabilities[156]. - The number of R&D personnel increased by 3.04% from 6,016 in 2022 to 6,199 in 2023, with R&D personnel accounting for 76.50% of the total workforce[86]. - R&D investment decreased by 11.45% from ¥534,147,940.72 in 2022 to ¥473,009,301.49 in 2023, representing 5.18% of operating revenue[87]. - The company has developed a new generation of asset management platforms focusing on project, asset, and client management, enhancing operational efficiency[86]. Risk Management - The company acknowledges various risks including industry policy risk, market competition risk, talent loss risk, technology risk, and economic environment risk[3]. - The company faces potential risks from industry policy changes that could impact demand, but it plans to adapt by monitoring policy trends and enhancing operational levels[122]. - The company recognizes the risk of talent loss in the tech sector and is implementing measures to retain and develop its workforce[124]. - The company is addressing economic environment risks, including currency fluctuations and trade tensions, by strengthening its risk management capabilities[127]. Governance and Compliance - The company maintains an independent business operation and complete operational system, ensuring no interference from the controlling shareholder in decision-making and operational activities[132]. - The board of directors operates independently and adheres to legal requirements, with independent directors fulfilling their responsibilities diligently[133]. - The company has established a transparent performance evaluation and incentive system, ensuring fair and objective performance assessments for directors and senior management[134]. - The company has a complete and clear internal governance structure, continuously improving governance systems in accordance with relevant laws and regulations[135]. - The company has established a risk management organization comprising an audit committee and internal audit department to oversee internal controls[188]. Market Position and Competitiveness - Nantian Information ranked 36th in the "Top 100 Software and Information Technology Service Competitiveness Enterprises" by the China Electronic Information Industry Association, improving by 10 places year-on-year[46]. - The company has been included in the "Top 100 Revenue Solution Providers" for 18 consecutive years, ranking 12th in 2023, an increase of 9 places from the previous year[46]. - The company ranks 4th in both IDC's China Banking IT Solutions and China Financial Cloud (Application) Solutions markets, and has been listed among the top 50 global fintech companies by IDC for four consecutive years[56]. - The company is focused on deepening its relationships with small and medium-sized financial institutions to expand its market reach[117]. Environmental Responsibility - The company is not classified as a key pollutant discharge unit and emphasizes sustainable development and environmental responsibility[197]. - The company has implemented a provincial energy consumption online monitoring platform to manage carbon emissions effectively[197]. - The company promotes a paperless office initiative and encourages employees to adopt environmentally friendly practices[198]. - The company adheres to ISO14001 environmental management standards to ensure compliance and reduce environmental impact[198]. Employee Development - The total number of employees at the end of the reporting period was 8,103, with 6,395 being technical personnel, representing approximately 79% of the workforce[169][170]. - The employee education level shows that 223 employees hold a graduate degree or higher, while 6,050 have a bachelor's degree, indicating a highly educated workforce[170]. - The company has established a training program called "Nantian Academy" aimed at enhancing employee skills in line with corporate strategy[171]. Shareholder Engagement - The company has engaged with investors through over 80 calls and various inquiries regarding its business operations and future development plans[128]. - The company actively enhances investor relations through various communication channels, promoting transparency and understanding among investors[134]. - The company has ensured that all shareholders are treated equally and provided with opportunities to exercise their rights during shareholder meetings[188].

证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2024-020 云南南天电子信息产业股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 云南南天电子信息产业股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 11 日召开第九届董事会第七次会议和第九届监事会第五次会 议，审议通过了《南天信息 2023 年度利润分配预案》，现将具体情况 公告如下： 一、2023 年度利润分配预案的基本情况 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公 司合并会计报表归属于母公司股东的净利润为 155,792,305.64 元，母 公司会计报表净利润为 99,807,653.24 元，2023 年度提取法定盈余公 积 9,980,765.32 元。根据法律法规及《公司章程》的有关规定，利润 分配以母公司会计报表净利润 99,807,653.24 元为基准，加 2022 年末 未分配利润 472,018,176.62 元，提取法定盈余公积 9,980,765.32 元， 2022 年度已分配股利 19,7 ...

（报告人：周子学） 2023年，云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称"南天 信息"或"公司"）董事会换届选举完成之后，本人不再担任公司独 立董事职务，履职时间至2023年8月15日。2023年度履职期间，本人 严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规 范性文件及《公司章程》《公司独立董事管理办法》等公司内部规章 的有关规定和要求，在2023年度任职期间，诚实、勤勉、独立的履行 职责，利用自身专业知识，发挥专业特长，主动了解公司的生产经营 运作情况，积极参加公司各项会议，认真审议董事会及各专门委员会 各项议案，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，切 实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。 现将本人在2023年度履职情况报告如下： 云南南天电子信息产业股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 一、基本情况 本人周子学，男，汉族，1956年7月出生，中共党员，高级会计 师，电子科技大学管理工程专业硕士和华中师范大学经济史博士。中 国电子信息行业联合会常务副会长，中国半导体行业协会理事长。 1984年 ...

云南南天电子信息产业股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》《公司董事会 审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评 估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）成立于 2012 年 3 月，北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人 谭小青先生，截至 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人数 245 人，注册会计师 人数 1656 人，注册会计师中，超过 660 人签署过证券服务业务审计报告。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 12 月 6 日召开的第九届董事会第四次 ...

云南南天电子信息产业股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-2 | | 信念 白和会社师审名 所 北京市东城区 朝阳门北大街 我系书馆: +86 (010) 6554 2288 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | ಸ 号富华大厦 A座 9 层 | | | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, | +86 (010) 6554 7190 | | 传真: | Dongcheng District, Beijing, | | | certified public accountants 100027, P.R.China | | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 关于云南南天电子信息产业股份有限公司 2023 年度非经营性资 ...

云 南 南 天 电 子 信 息 产 业 股 份 有 限 公 司 l 报告周期：本报告为云南南天电子信息产业股份有限公司向社会公开发布的第二份社会 责任报告。本报告旨在回顾和分析2023年度南天信息企业环境、社会及治理的发展和实 践，为股东、员工、政府、客户及消费者、合作伙伴、社区公众等利益相关方真实呈现 本公司环境、社会及治理相关实践活动情况。 l 编制依据：本报告参照国务院国资委《关于国有企业更好履行社会责任的指导意见》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等标准，并根据公司实际 情况编制而成。 l 报告时间：2023年1月1日至2023年12月31日，为增强报告可比性和延续性，部分内容超 过上述时间范围。 l 报告组织范围：以云南南天电子信息产业股份有限公司为主体部分，涵盖南天信息各所 属公司。本报告所涉及货币种类及金额，如无特别说明，均以人民币计量。 l 报告可靠性保证：本报告由云南南天电子信息产业股份有限公司社会责任管理团队组织 编制并经由公司董事会审议批准，公司董事会及全体董事保证本报告不存在任何虚假记 录、误导性陈述和重大遗漏。 l 报告形式：本报告以网络版形式发布，网络版浏览 ...

（一）日常关联交易概述 证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2024-022 云南南天电子信息产业股份有限公司 关于 2024 年度预计日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 云南南天电子信息产业股份有限公司(以下简称"公司")及控股 子公司预计 2024 年度将与关联方发生日常关联交易，预计总金额不 超过 2,749.04 万元。 2024 年 4 月 11 日，公司第九届董事会第七次会议审议通过了《南 天信息关于 2024 年度预计日常关联交易的议案》，关联董事熊辉先 生、王琨先生、喻强先生回避了上述议案的表决。公司独立董事专门 会议已经审议通过了该项议案。 上述预计金额占公司最近一期经审计净资产的 1.03%，本次日常 关联交易预计事项无需提交公司股东大会审议。 （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：万元 关联交易 类别 关联人 关联交易 关联交易 定价原则 合同签订金额 或预计金额 截至披露日 已发生金额 上年发 生金额 向关联人 采购原材 料 北京人大金仓信息技术股份有限公司 ...

云南南天电子信息产业股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （报告人：李红琨） 2023年，本人李红琨作为云南南天电子信息产业股份有限公司 （以下简称"南天信息"或"公司"）的独立董事，严格按照《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《公 司章程》《公司独立董事管理办法》等公司内部规章的有关规定和要 求，忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极出席相关会议，认真审议董 事会各项议案，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公 司和股东尤其是中小股东的利益。 现将本人在2023年度履职情况报告如下： 一、基本情况 本人李红琨，男，汉族，1968年11月出生，财务管理博士；云南 财经大学教授、硕士研究生导师；曾荣获云南省第九届CPA教师育才 奖。1990年9月至1994年7月在西南财经大学学习（会计学硕士）；1995 年3月至今任云南财经大学讲师、副教授、教授、硕士研究生导师； 2006年9月至2009年7月在西南财经大学学习（财务管理博士）；2019 年9月至今担任云南建投绿色高性能混凝土股份有限公司独立董事； 2023年5月 ...