云南南天电子信息产业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称"南天 信息"或"公司"）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司相关制度的规定， 本着对公司和全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责的履行义务 及行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，积极有效的开展各 项董事会工作，不断完善公司法人治理结构，持续强化内部管理及规 范运作，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司持续、稳定、 健康发展。现将公司董事会 2023 年度的工作情况报告如下： 一、2023 年度公司总体经营情况 南天信息是国内领先的金融行业数字化综合解决方案和服务提供 商，公司深耕行业信息化三十余年，产品及服务可以基本满足金融行 业客户从前台、中后到后台，从硬件、软件到服务需求，对行业有着 深刻的理解；积累了丰富的行业信息化工程经验以及培养了一大批专 业领域内的业务、技术和管理人才；拥有良好的客群基础， ...

证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2024-016 云南南天电子信息产业股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况： （一）会议通知时间及方式：会议通知已于 2024 年 4 月 1 日以 邮件方式送达。 （二）会议时间、地点和方式：本次会议于 2024 年 4 月 11 日以 现场+视频的方式召开，现场会议地点为昆明本公司四楼会议室。 （三）会议应到董事九名，实到董事九名。 （四）会议由公司董事长徐宏灿先生主持，公司监事及高级管理 人员列席会议。 （五）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议《南天信息关于会计政策变更的议案》； 本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理 变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况 和经营成果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情 形。 表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。 表决结果：审议通过。 本议案已经公司董 ...

2023 年度 ccountants 云南南天电子信息产业股份有限公司 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-107 | 审计报告 XYZH/2024KMAA5B0050 云南南天电子信息产业股份有限公司 9/F. Block A. Fu Hua Mansion No 8. Chaovangmen Be Donachena District, Beijin 100027 P R China 云南南天电子信息产业股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了云南南天电子信息产业股份有限公司(以下简称南天信息公司)财务报 表,包括 ...

云南南天电子信息产业股份有限公司监事会对 第九届监事会第五次会议相关事项发表的意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规和《公 司章程》的规定，作为云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简 称"公司"）的监事，基于独立、专业的判断，我们对公司第九届监 事会第五次会议审议的相关事项发表如下意见： 一、关于会计政策变更的意见 五、对公司内部控制评价报告的意见 （一）公司根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定要求， 遵循内部控制的基本原则，按照公司实际情况，建立健全了覆盖公司 各环节的内部控制制度，保证了公司生产经营业务活动的正常进行。 （二）公司内部控制组织机构完整、运转有效，保证了公司完善 内部控制所进行的重点活动的执行和监督。 监事会认为：本次变更会计政策符合财政部及新会计准则的相关 规定，是公司根据财政部相关规定进行的合理变更，执行新会计政策 能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变 更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损 害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 二、关于计提资产减 ...

证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2024-018 云南南天电子信息产业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则— 基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计 准则解释公告及其他相关规定。 （三）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将执行财政部于 2022 年 11 月 30 日 发布的《企业会计准则解释第 16 号》的有关规定，其余未变更部分 仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会 计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相 关规定执行。 （四）变更日期 根据《企业会计准则解释第 16 号》的要求，公司自 2023 年 1 月 1 日起执行有关规定，并对会计政策进行相应变更。 云南南天电子信息产业股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 11 日召开第九届董事会第七次会议、第九届监事会第五次会 议，会议审议通过了《南天信息关于会计 ...

云南南天电子信息产业股份有限公司 | | | 法定代表人：徐宏灿 主管会计工作负责人：宋卫权 会计机构负责人：闫春光 | 其他关联 | | 往来方与上市公 | 上市公司 | 2023 年期初 2023 | 年度往来 | 2023 年度往 | 2023 年度 | 2023 年期 | 往来形成原 | 往来性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资金往来 | 资金往来方名称 | 司的关联关系 | 核算的会 | 往来资金余 | 累计发生金额 | 来资金的利 | 偿还累计发 | 末往来资 | 因 | （经营性往来、 | | | | | 计科目 | 额 | （不含利息） | 息（如有） | 生金额 | 金余额 | | 非经营性往来） | | | 云南省工业投资控股集团有 限责任公司 | 控股股东 | 应收账款 | | 65.53 | | 63.75 | 1.78 | 集成软件服务 | 经营性往来 | | | 云南省工业投资控股集团有 | 控股股东直接控制 | 应收账款 | | 3.33 | | | 3.33 | ...

云南南天电子信息产业股份有限公司 2023 年度 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 联系申话: 北京市东城区朝阳门北大街 信永中和会计师事务所 telenhone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 9/F. Block A. Fu Hua Mansio No 8 Chaovangmen Beid ShineWing Donachena District. Beijin certified nublic a 100027, P.R.China 内部控制审计报告 XYZH/2024KMAA5B0051 云南南天电子信息产业股份有限公司 云南南天电子信息产业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了云南南天电子信息产业股份有限公司 (以下简称南天信息公司)2023 年 12月 31 目财 务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是南天信息公司 董事会的 ...

云南南天电子信息产业股份有限公司 章程修订对照表 为进一步完善云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称 "公司"）的治理，促进公司规范运作，公司根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2023 年 修订）》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第 3 号 —上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件，同时 结合公司实际情况对《公司章程》进行相应修订。具体修订情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一百九十条 公司股东大会对利润 | 第一百九十条 公司股东大会对利润 | | 分配方案作出决议后，公司董事会须在股 | 分配方案作出决议后，或公司董事会根据 | | 东大会召开后 个月内完成股利（或股 2 | 年度股东大会审议通过的下一年中期分 | | 份）的派发事项。 | 红条件和上限制定具体方案后，须在 2 | | | 个月内完成股利（或股份）的派发事项。 | | 第一百九十一条 公司按照以下方式 | 第一百九十一条 公司按照以下方式 | | 进行利润分配： | ...

云南南天电子信息产业股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人张旭明，男，汉族，1966年2月出生，中共党员，中国人民大 学财政学博士，高级会计师、国务院特殊津贴专家、教授级高级工程师。 1990年7至12月在机械电子工业部计算机与微电子发展研究中心任干部； 1990年12月至1993年6月在机械电子工业部经济体制改革与运行司任干 部；1993年6月至1994年7月在香港兴华半导体工业有限公司任财务部经 理；1994年7月至1995年7月在中晨电子实业发展公司任总经理助理兼投 （报告人：张旭明） 资财务部经理；1995年7月至2001年9月历任中华通信系统有限责任公司 副总会计师、总会计师、总经理；2001年9月至2002年9月在信息产业部 财务司任副司长；2002年9月至2006年1月在中国电子信息产业发展研究 院任院长；2006年1月至2008年5月在山东省青岛市人民政府任市长助理； 2008年5月至2009年4月在观印象艺术发展有限公司任首席执行官；2009 年4月至2011年5月在精英教育传媒集团、河北精英动漫文化传播股份有 限公司任董事、首席执行官；2011年5月至2015年12月在北京爱农驿 ...

云南南天电子信息产业股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，云南南天电子信息产业股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事张旭明、刘洋、李红琨 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事张旭明、刘洋、李红琨的任职经历以及签署的相关自查文件， 公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外 的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董 事独立性的情况。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 云南南天电子信息产业股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 11 日 ...