云南南天电子信息产业股份有限公司 章 程 （本章程已于 2024 年 2 月 5 日经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过） 二 0 二四年二月 | 第一章 | 总则 | | 4 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股份 | | 6 | | 第一节 | | 股份发行 | 6 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | | 股份转让 | 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | | 股东 | 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | | 党组织及党的工作机构 | 23 | | 第六章 | 董事会 | | 25 | | 第一节 | | 董事 | 26 | | 第二节 | | 独立董事 | 28 | | 第三节 | | 董事会 ...

证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2024-011 云南南天电子信息产业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情况； 2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 现场会议召开时间：2024 年 2 月 5 日（星期一）下午 15:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为 2024 年 2 月 5 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30、下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 2 月 5 日上午 9:15 至 2024 年 2 月 5 日下午 15:00 期间的 任意时间。 2、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合 的方式 4、会议召集人：本公司第九届董事会 5、会议主持人：董事长徐宏灿先生 6、会议的召开符合《公司法》《股票上 ...

证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2024-012 云南南天电子信息产业股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本 暨通知债权人的公告 5、传真：0871-63317397 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 19 日召开第九届董事会第六次会议和第九届监事会第四次会议， 审议通过了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股 票的议案》。2024 年 2 月 5 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会审 议通过了上述议案。鉴于公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》 中的 4 名激励对象 2022 年度个人绩效考核结果不符合全部解除限售条 件，需回购注销限制性股票 20,800 股；1 名激励对象成为公司监事，2 名激励对象因组织安排调离公司且不在公司任职，需回购注销限制性股 票 380,000 股，5 名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格， 需回购注销限制性股票 214,910 股，综上，公司 ...

北京德恒（昆明）律师事务所 关于云南南天电子信息产业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 北京德恒（昆明）律师事务所 Beijing DeHeng Law Offices (KunMing) 云南省昆明市西山区西园路 126 号"融城优郡"B5 幢 3、4 层 电话（传真）：0871-63172192 邮编:650032 北京德恒（昆明）律师事务所 关于云南南天电子信息产业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 云南南天电子信息产业股份有限公司： 北京德恒（昆明）律师事务所（下称"本所"）作为云南南天电子信息产业 股份有限公司（下称"公司"）的常年法律顾问，本次指派杨杰群律师、李妍律 师出席公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并按照 律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对公司提供的与本次股东 大会有关的文件资料进行了审查，现根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大 会规则》及公司《章程》的规定，就公司本次股东大会的相关问题出具如下法律 意见： 一、关于本次股东大会的召集和召开程序 根据公司提供的有关资料及公开披露的信息，表明公司董 ...

上述质押股份不负担重大资产重组等业绩补偿义务。 2、股东股份累计质押情况 截至本公告披露日，工投集团及其一致行动人云南工投数字科技发展 有限公司（以下简称"工投数科"）累计质押公司股份数量 67,373,655 股， 占合计所持公司股份比例 48.5994%，占公司总股本比例 17.0843%。上述股 东及其一致行动人所持质押股份情况如下： 证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2024-010 云南南天电子信息产业股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份质押基本情况 云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称"公司"或"南天信 息"）于 2024 年 1 月 25 日接到控股股东云南省工业投资控股集团有限责 任公司（以下简称"工投集团"）函告，获悉工投集团将持有本公司的部 分股份进行了质押，具体事项如下： （一）股东股份质押基本情况 1、本次股份质押基本情况 股东 名称 是否为控股 股东或第一 大股东及其 一致行动人 本次质押 数量（股） 占其所持 股份比例 占公司 总股本 比 ...

证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2024-009 云南南天电子信息产业股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划第一个解 除限售期解除限售股份上市流通的提示性 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： （三）2021 年 12 月 22 日，公司披露了《独立董事公开征集委 托投票权报告书》，独立董事李红琨先生受其他独立董事的委托作为 征集人，就公司于 2022 年 1 月 7 日召开的 2022 年第一次临时股东大 会审议的有关议案向公司全体股东公开征集委托投票权。 一、本激励计划简述及已履行的程序 （一）2021 年 11 月 15 日，公司召开第八届董事会第九次会议， 会议审议通过了《<南天信息 2021 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要》《南天信息 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办 1 法》《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计 划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关事项发 表了独立意见。 同日，公司召开第八届监事会第八次会议，审议通过了 ...

证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2024-008 云南南天电子信息产业股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 2 月 2 日披露了《关于控股股东部分股份质押的公告》（公 告编号：2023-005）。2024 年 1 月 22 日，公司收到控股股东云南省 工业投资控股集团有限责任公司（以下简称"工投集团"）通知，获 悉其所持有的公司部分股份办理了解除质押手续，现将有关情况公告 如下： 二、股东股份累计质押基本情况 截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况 如下： | | | | | 占其所 | 占公司 | | 已质押股份情况 | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例 | 累计质押数 | 持股份 | 总股本 | 已质押 | 占已质 | 未质押 | 占 ...

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规和《公 司章程》的规定，作为云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简 称"公司"）的监事，基于独立、专业的判断，我们对公司第九届监 事会第四次会议审议的相关事项发表如下意见： 因此，同意公司回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制 性股票事项。 云南南天电子信息产业股份有限公司监事会对 第九届监事会第四次会议相关事项发表的意见 一、对公司调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格的意见 监事会认为：本次对 2021 年限制性股票激励计划回购价格的调 整和审议程序，均符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法 规、规范性文件及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的 规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。 因此，同意公司对 2021 年限制性股票激励计划回购价格进行调 整。 二、对公司回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股 票的意见 监事会认为：公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象中 4 名 激励对象 2022 年度个人绩效考核结果不符合 ...

证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2024-005 云南南天电子信息产业股份有限公司 关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 同日，公司召开第八届监事会第八次会议，审议通过了《<南天 信息 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》《南天信息 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，监事会对本激励 计划相关事项发表了核查意见。 （二）2021 年 12 月 17 日，公司收到控股股东云南省工业投资 控股集团有限责任公司转发的公司实际控制人云南省人民政府国有 资产监督管理委员会出具的《云南省国资委关于云南南天电子信息产 业股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》（云国资考分〔2021〕 267 号）。云南省国资委原则同意公司按所报《云南南天电子信息产 业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划》实施限制性股票激励。 （三）2021 年 12 月 22 日，公司披露了《独立董事公开征集委 托投票权报告书》，独立董事李红琨先生受其他独立董事的委托作 ...

证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2024-004 云南南天电子信息产业股份有限公司 关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购 价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称"公司"或"南 天信息"）于 2023 年 1 月 19 日召开第九届董事会第六次会议、第九 届监事会第四次会议审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励 计划回购价格的议案》，具体情况如下： 一、2021 年限制性股票激励计划已履行的程序情况 （一）2021 年 11 月 15 日，公司召开第八届董事会第九次会议， 会议审议通过了《<南天信息 2021 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要》《南天信息 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》 （三）2021 年 12 月 22 日，公司披露了《独立董事公开征集委 托投票权报告书》，独立董事李红琨先生受其他独立董事的委托作为 征集人，就公司于 2022 年 1 月 7 日召开的 2022 年第一次临时股东大 会审议的有关议案向公司全体股东公开 ...