证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2024-002 云南南天电子信息产业股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）会议通知时间及方式：会议通知已于 2024 年 1 月 15 日以 邮件方式送达。 （二）会议时间、地点和方式：本次会议于 2024 年 1 月 19 日以 通讯方式召开。 （三）会议应到董事九名，实到董事九名。 （四）会议由公司董事长徐宏灿先生主持，公司监事及高级管理 人员列席会议。 （五）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议《关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格的 议案》； 公司于 2023 年 6 月 9 日实施完成 2022 年度权益分派，根据《上 市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件以及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，对公司 2021 年限制性 股票激励计划尚未解除限售的限制性股票回购价格进行相应调整。 公司董事 ...

一、交易概述 云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称"南天信息"或 "公司"）于 2023 年 11 月 24 日召开了第九届董事会第三次会议，会 议审议通过了《关于公开挂牌转让参股公司北京人大金仓信息技术股 份有限公司部分股权的议案》，公司持有参股公司北京人大金仓信息 技术股份有限公司（以下简称"人大金仓"）14,293,201 股股份，占人 大金仓总股本比例为 7.9407%，公司在产权交易所公开挂牌转让持有 的人大金仓 4,293,201 股股份，占人大金仓总股本的比例为 2.3851%。 具体情况详见公司分别于 2023 年 11 月 25 日、2023 年 12 月 30 日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公开挂牌转让 参股公司部分股权的公告》（公告编号：2023-071）、《关于公开挂牌 转让参股公司部分股权的进展公告》（公告编号：2023-081）。 证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2024-001 云南南天电子信息产业股份有限公司 关于完成公开挂牌转让参股公司部分股权的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 ...

证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2023-081 云南南天电子信息产业股份有限公司 关于公开挂牌转让参股公司部分股权的进展 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称"南天信息"或 "公司"）于 2023 年 11 月 24 日召开了第九届董事会第三次会议，会 议审议通过了《关于公开挂牌转让参股公司北京人大金仓信息技术股 份有限公司部分股权的议案》，公司持有参股公司北京人大金仓信息技 术股份有限公司（以下简称"人大金仓"）14,293,201 股股份，占人大 金仓总股本比例为 7.9407%，公司在产权交易所公开挂牌转让持有的 人大金仓 4,293,201 股股份，占人大金仓总股本的比例为 2.3851%。具 体 情 况 详 见 公 司 于 2023 年 11 月 25 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公开挂牌转让参股公司部 分股权的公告》（公告编号：2023-071）。 二、交易进展情况 公司持有的人大金仓 ...

（二）会议时间、地点和方式：本次会议于 2023 年 12 月 27 日 以通讯方式召开。 （三）会议应到董事九名，实到董事九名。 （四）会议由公司董事长徐宏灿先生主持，公司监事及高级管理 人员列席会议。 （五）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议《南天信息工资总额管理办法（2023 年 12 月）》； 证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2023-080 云南南天电子信息产业股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）会议通知时间及方式：会议通知已于 2023 年 12 月 23 日 以邮件方式送达。 表决结果：审议通过。 为增强公司活力，建立健全与经济效益和劳动生产率相挂钩的工 资决定机制，公司根据《云南省人民政府关于改革国有企业工资决定 机制的实施意见》《云南省国资委关于印发云南省省属企业工资总额 管理办法实施细则（试行）的通知》等有关规定，结合公司实际情况， 制定《南天信息工资 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情况； 2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2023-079 云南南天电子信息产业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 2、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合 的方式 3、现场会议召开地点：昆明市环城东路 455 号本公司四楼会议室 4、会议召集人：本公司第九届董事会 5、会议主持人：董事长徐宏灿先生 6、会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》 的有关规定。 （二）会议出席情况 （一）会议召开情况 1、股东出席的总体情况： 1、会议召开时间 现场会议召开时间：2023 年 12 月 22 日（星期五）下午 15:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为 2023 年 12 月 22 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30、下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易 ...

云南南天电子信息产业股份有限公司 章 程 （本章程已于 2023 年 12 月 22 日经公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过） 二 0 二三年十二月 | | | | 第一章 | 总则 | | 4 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股份 | | 6 | | 第一节 | | 股份发行 | 6 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | | 股份转让 | 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | | 股东 | 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | | 党组织及党的工作机构 | 23 | | 第六章 | 董事会 | | 25 | | 第一节 | | 董事 | 26 | | 第二节 | | 独立董事 | 28 | | 第三节 ...

北京德恒（昆明）律师事务所 关于云南南天电子信息产业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见 北京德恒（昆明）律师事务所 Beijing DeHeng Law Offices (KunMing) 云南省昆明市西山区西园路 126 号"融城优郡"B5 幢 3、4 层 电话（传真）：0871-63172192 邮编:650032 北京德恒（昆明）律师事务所 关于云南南天电子信息产业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见 云南南天电子信息产业股份有限公司： 北京德恒（昆明）律师事务所（下称"本所"）作为云南南天电子信息产业 股份有限公司（下称"公司"）的常年法律顾问，本次指派刘革律师、杨杰群律 师出席公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并按 照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对公司提供的与本次股 东大会有关的文件资料进行了审查，现根据《公司法》《证券法》《上市公司股 东大会规则》及公司《章程》的规定，就公司本次股东大会的相关问题出具如下 法律意见： 一、关于本次股东大会的召集和召开程序 根据公司提供的有关资料及公开披露的信息，表明公司董 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2023-078 云南南天电子信息产业股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称"公司"或"南 天信息"）于 2023 年 11 月 24 日召开第九届董事会第三次会议审议通 过了《关于为全资子公司北京南天软件有限公司综合授信提供担保的 议案》，公司同意为北京南天软件有限公司（以下简称"北京南软"） 新增在中国邮政储蓄银行股份有限公司北京中关村支行（以下简称 "邮储银行中关村支行"）申请 1 亿元综合授信额度提供担保。具体 情 况 详 见 公 司 于 2023 年 11 月 25 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于为全资子公司提供担保 的公告》（公告编号：2023-072）。 二、被担保人基本情况 （一）被担保人简介 1、名称：北京南天软件有限公司 2、公司类型：其他有限责任公司 3、住所：北京市海淀区上地信息路 10 号 4、法定代 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称"公司"或"南 天信息"）于 2023 年 11 月 24 日召开第九届董事会第三次会议审议通 过了《关于为全资子公司北京南天软件有限公司综合授信提供担保的 议案》，公司同意为北京南天软件有限公司（以下简称"北京南软"） 继续在中国光大银行股份有限公司北京金融街丰盛支行（以下简称 "光大银行丰盛支行"）申请 5000 万元综合授信额度提供担保。具体 情况详见公司于 2023 年 11 月 25 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于为全资子公司提供担保 的公告》（公告编号：2023-072）。 证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2023-077 云南南天电子信息产业股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 二、被担保人基本情况 （一）被担保人简介 1、名称：北京南天软件有限公司 2、公司类型：其他有限责任公司 3、住所：北京市海淀区上地信息路 10 号 4、法定代表人：徐宏灿 5、注 ...

证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2023-075 云南南天电子信息产业股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"信永中和"） 2、原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"大华会所"） 3、变更会计师事务所原因：根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》（财会〔2023〕4 号）以及公司《非生产经营招标采购管理办法》等 相关法律法规、规范性文件以及公司内部制度的规定，综合考虑公司业务发展情 况和整体审计的需要，公平、公正开展会计师事务所选聘工作，公司通过竞争性 谈判方式选聘 2023 年度财务审计及内部控制审计机构，经过对费用报价、资质 条件、执业记录、质量管理水平、工作方案、人力及其他资源配备、信息安全管 理以及风险承担能力水平等要素评价，公司拟选聘信永中和担任公司 2023 年度 财务审计及内部控制审计机构，聘期一年。公司不再聘请大华会所作为公司年度 审计机构 ...