证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2024-003 云南南天电子信息产业股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）会议时间、地点和方式：本次会议于 2024 年 1 月 19 日以 通讯方式召开。 （三）会议应到监事五名，实到监事五名。 （四）会议由公司监事会主席倪佳女士主持。 （五）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议《关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格的 议案》； 公司于 2023 年 6 月 9 日实施完成 2022 年度权益分派，根据《上 市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件以及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，对公司 2021 年限制性 股票激励计划尚未解除限售的限制性股票回购价格进行相应调整。 倪佳女士因成为监事不再纳入激励对象范围，其已获授但尚未解 一、监事会会议召开情况 （一）会议通知时间及方式：会议通知已于 2024 年 1 月 15 日以 ...

证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2024-007 云南南天电子信息产业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称"公司"或"南 天信息"）第九届董事会第六次会议决议，定于 2024 年 2 月 5 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。本次股东大会将采取现场投票与网络投票相 结合的方式进行，现将具体情况通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）会议届次：2024 年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：本公司第九届董事会。公司第九届董事会第六次 会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性： 本次股东大会由董事会提议召开，股东大会会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期和时间： 现场会议召开时间：2024 年 2 月 5 日（星期一）下午 15:00 3、公司聘请的律师； 4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人 ...

云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）拟回 购注销部分限制性股票，根据 2022 年第一次临时股东大会的授权， 本次限制性股票回购注销后，应对公司注册资本及《公司章程》进行 相应修订。公司本次将回购注销 615,710 股限制性股票，本次回购注 销完成后，公司总股本由 394,360,697 股变更为 393,744,987 股，注册 资本由人民币 394,360,697 元变更为 393,744,987 元，具体修订情况如 下： 云南南天电子信息产业股份有限公司 章程修订对照表 | | 修订前 | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | | 元。 394,360,697 | | 393,744,987 | 元。 | | 第二十条 | 公 司 股 份 总 数 为 | 第二十条 | 公 司 股 份 总 数 为 | | 394,360,697 | 股，均为人民币普通股。 | 393,744,987 | 股，均为人民币普通股。 | ...

北京德恒（昆明）律师事务所 关于云南南天电子信息产业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售 条件成就、调整回购价格并回购注销部分限制性股 票的法律意见 昆明市西山区"融城优郡"B5 幢 3-4 层 电话:0871-63172192 传真: 0871-63172192 邮编:650034 | 释 义 2 | | --- | | 一、本次解锁、本次调整、本次回购注销的批准和授权 5 | | 二、本次解锁、本次调整、本次回购注销的情况 7 | | 三、结论意见 11 | 北京德恒（昆明）律师事务所 法律意见 释 义 在本法律意见中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义： | 南天信息、公司 | 指 | 云南南天电子信息产业股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本次激励计划 | 指 | 云南南天电子信息产业股份有限公司 年限制 2021 | | | | 性股票激励计划 | | 《激励计划（草 | 指 | 《云南南天电子信息产业股份有限公司 2021 年限 | | 案）》 | | 制性股票激励计划（草案）》 | | 限制性股票 | 指 | 符合本次激励计划授予条件的 ...

证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2024-006 云南南天电子信息产业股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划第一个解 除限售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称"公司"或 "南天信息"）2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计 划"）第一个解除限售期解除限售条件已经成就，本次符合解除限售 条件的激励对象共计 289 名，可解除限售的限制性股票共计 5,019,244 股，占目前公司总股本 394,360,697 股的 1.2728%。 2、本次解除限售事项尚需在相关部门办理解除限售手续，在手 续办理完成后上市流通前，公司将发布相关提示性公告，敬请投资者 注意投资风险。 （一）2021 年 11 月 15 日，公司召开第八届董事会第九次会议， 会议审议通过了《<南天信息 2021 年限制性股票激励计划（草案）> 1 及其摘要》《南天信息 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办 法》《关于提请股东大会授权董事会办理 ...

证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2024-002 云南南天电子信息产业股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）会议通知时间及方式：会议通知已于 2024 年 1 月 15 日以 邮件方式送达。 （二）会议时间、地点和方式：本次会议于 2024 年 1 月 19 日以 通讯方式召开。 （三）会议应到董事九名，实到董事九名。 （四）会议由公司董事长徐宏灿先生主持，公司监事及高级管理 人员列席会议。 （五）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议《关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格的 议案》； 公司于 2023 年 6 月 9 日实施完成 2022 年度权益分派，根据《上 市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件以及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，对公司 2021 年限制性 股票激励计划尚未解除限售的限制性股票回购价格进行相应调整。 公司董事 ...

一、交易概述 云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称"南天信息"或 "公司"）于 2023 年 11 月 24 日召开了第九届董事会第三次会议，会 议审议通过了《关于公开挂牌转让参股公司北京人大金仓信息技术股 份有限公司部分股权的议案》，公司持有参股公司北京人大金仓信息 技术股份有限公司（以下简称"人大金仓"）14,293,201 股股份，占人 大金仓总股本比例为 7.9407%，公司在产权交易所公开挂牌转让持有 的人大金仓 4,293,201 股股份，占人大金仓总股本的比例为 2.3851%。 具体情况详见公司分别于 2023 年 11 月 25 日、2023 年 12 月 30 日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公开挂牌转让 参股公司部分股权的公告》（公告编号：2023-071）、《关于公开挂牌 转让参股公司部分股权的进展公告》（公告编号：2023-081）。 证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2024-001 云南南天电子信息产业股份有限公司 关于完成公开挂牌转让参股公司部分股权的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 ...

证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2023-081 云南南天电子信息产业股份有限公司 关于公开挂牌转让参股公司部分股权的进展 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称"南天信息"或 "公司"）于 2023 年 11 月 24 日召开了第九届董事会第三次会议，会 议审议通过了《关于公开挂牌转让参股公司北京人大金仓信息技术股 份有限公司部分股权的议案》，公司持有参股公司北京人大金仓信息技 术股份有限公司（以下简称"人大金仓"）14,293,201 股股份，占人大 金仓总股本比例为 7.9407%，公司在产权交易所公开挂牌转让持有的 人大金仓 4,293,201 股股份，占人大金仓总股本的比例为 2.3851%。具 体 情 况 详 见 公 司 于 2023 年 11 月 25 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公开挂牌转让参股公司部 分股权的公告》（公告编号：2023-071）。 二、交易进展情况 公司持有的人大金仓 ...

（二）会议时间、地点和方式：本次会议于 2023 年 12 月 27 日 以通讯方式召开。 （三）会议应到董事九名，实到董事九名。 （四）会议由公司董事长徐宏灿先生主持，公司监事及高级管理 人员列席会议。 （五）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议《南天信息工资总额管理办法（2023 年 12 月）》； 证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2023-080 云南南天电子信息产业股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）会议通知时间及方式：会议通知已于 2023 年 12 月 23 日 以邮件方式送达。 表决结果：审议通过。 为增强公司活力，建立健全与经济效益和劳动生产率相挂钩的工 资决定机制，公司根据《云南省人民政府关于改革国有企业工资决定 机制的实施意见》《云南省国资委关于印发云南省省属企业工资总额 管理办法实施细则（试行）的通知》等有关规定，结合公司实际情况， 制定《南天信息工资 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情况； 2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2023-079 云南南天电子信息产业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 2、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合 的方式 3、现场会议召开地点：昆明市环城东路 455 号本公司四楼会议室 4、会议召集人：本公司第九届董事会 5、会议主持人：董事长徐宏灿先生 6、会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》 的有关规定。 （二）会议出席情况 （一）会议召开情况 1、股东出席的总体情况： 1、会议召开时间 现场会议召开时间：2023 年 12 月 22 日（星期五）下午 15:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为 2023 年 12 月 22 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30、下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易 ...