云南南天电子信息产业股份有限公司 章 程 （本章程已于 2023 年 12 月 22 日经公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过） 二 0 二三年十二月 | | | | 第一章 | 总则 | | 4 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股份 | | 6 | | 第一节 | | 股份发行 | 6 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | | 股份转让 | 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | | 股东 | 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | | 党组织及党的工作机构 | 23 | | 第六章 | 董事会 | | 25 | | 第一节 | | 董事 | 26 | | 第二节 | | 独立董事 | 28 | | 第三节 ...

北京德恒（昆明）律师事务所 关于云南南天电子信息产业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见 北京德恒（昆明）律师事务所 Beijing DeHeng Law Offices (KunMing) 云南省昆明市西山区西园路 126 号"融城优郡"B5 幢 3、4 层 电话（传真）：0871-63172192 邮编:650032 北京德恒（昆明）律师事务所 关于云南南天电子信息产业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见 云南南天电子信息产业股份有限公司： 北京德恒（昆明）律师事务所（下称"本所"）作为云南南天电子信息产业 股份有限公司（下称"公司"）的常年法律顾问，本次指派刘革律师、杨杰群律 师出席公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并按 照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对公司提供的与本次股 东大会有关的文件资料进行了审查，现根据《公司法》《证券法》《上市公司股 东大会规则》及公司《章程》的规定，就公司本次股东大会的相关问题出具如下 法律意见： 一、关于本次股东大会的召集和召开程序 根据公司提供的有关资料及公开披露的信息，表明公司董 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2023-078 云南南天电子信息产业股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称"公司"或"南 天信息"）于 2023 年 11 月 24 日召开第九届董事会第三次会议审议通 过了《关于为全资子公司北京南天软件有限公司综合授信提供担保的 议案》，公司同意为北京南天软件有限公司（以下简称"北京南软"） 新增在中国邮政储蓄银行股份有限公司北京中关村支行（以下简称 "邮储银行中关村支行"）申请 1 亿元综合授信额度提供担保。具体 情 况 详 见 公 司 于 2023 年 11 月 25 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于为全资子公司提供担保 的公告》（公告编号：2023-072）。 二、被担保人基本情况 （一）被担保人简介 1、名称：北京南天软件有限公司 2、公司类型：其他有限责任公司 3、住所：北京市海淀区上地信息路 10 号 4、法定代 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称"公司"或"南 天信息"）于 2023 年 11 月 24 日召开第九届董事会第三次会议审议通 过了《关于为全资子公司北京南天软件有限公司综合授信提供担保的 议案》，公司同意为北京南天软件有限公司（以下简称"北京南软"） 继续在中国光大银行股份有限公司北京金融街丰盛支行（以下简称 "光大银行丰盛支行"）申请 5000 万元综合授信额度提供担保。具体 情况详见公司于 2023 年 11 月 25 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于为全资子公司提供担保 的公告》（公告编号：2023-072）。 证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2023-077 云南南天电子信息产业股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 二、被担保人基本情况 （一）被担保人简介 1、名称：北京南天软件有限公司 2、公司类型：其他有限责任公司 3、住所：北京市海淀区上地信息路 10 号 4、法定代表人：徐宏灿 5、注 ...

证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2023-075 云南南天电子信息产业股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"信永中和"） 2、原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"大华会所"） 3、变更会计师事务所原因：根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》（财会〔2023〕4 号）以及公司《非生产经营招标采购管理办法》等 相关法律法规、规范性文件以及公司内部制度的规定，综合考虑公司业务发展情 况和整体审计的需要，公平、公正开展会计师事务所选聘工作，公司通过竞争性 谈判方式选聘 2023 年度财务审计及内部控制审计机构，经过对费用报价、资质 条件、执业记录、质量管理水平、工作方案、人力及其他资源配备、信息安全管 理以及风险承担能力水平等要素评价，公司拟选聘信永中和担任公司 2023 年度 财务审计及内部控制审计机构，聘期一年。公司不再聘请大华会所作为公司年度 审计机构 ...

证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2023-076 云南南天电子信息产业股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称"公司"或"南 天信息"）第九届董事会第四次会议决议，定于 2023 年 12 月 22 日召开公 司 2023 年第三次临时股东大会。本次股东大会将采取现场投票与网络投票 相结合的方式进行，现将具体情况通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）会议届次：2023 年第三次临时股东大会 （二）会议召集人：本公司第九届董事会。公司第九届董事会第四次 会议审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性： 本次股东大会由董事会提议召开，股东大会会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期和时间： 现场会议召开时间：2023 年 12 月 22 日（星期五）下午 15:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 ...

张旭明 刘 洋 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行证券相关业务 资格以及足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，具备为上 市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计 服务，满足公司年度财务报告审计和内部控制审计工作的要求，公司 本次聘任会计师事务所符合公司业务发展情况和整体审计需求等实 际情况，审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存 在损害公司及全体股东利益的情形。同意关于聘任会计师事务所的事 项并提请公司股东大会进行审议。 二 0 二三年十二月六日 （本页无正文，为云南南天电子信息产业股份有限公司独立董事对聘 任会计师事务所事项发表的独立意见之签字页） 云南南天电子信息产业股份有限公司独立董事 对聘任会计师事务所事项发表的独立意见 我们作为云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有 关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本着认真、负责的 态度，基于独立、专业的判断，对公司聘任会计师事务所事项发表如 下独立意见： 李红琨 ...

云南南天电子信息产业股份有限公司 章程修订对照表 云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文 件相关规定，同时结合公司实际情况对《公司章程》进行相应修订， 具体修订情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第四十二条 公司下列对外担保行 | 第四十二条 公司下列对外担保行 | | 为，须经股东大会审议通过。 | 为，须经股东大会审议通过。 | | …… | …… | | （二）公司的对外担保总额，超过最 | （二）本公司及本公司控股子公司的 | | 近一期经审计总资产的 30%以后提供的 | 对外担保总额，超过最近一期经审计总资 | | 任何担保； | 产的 30%以后提供的任何担保； | | （三）公司在一年内担保金额超过公 | （三）最近十二个月内担保金额累计 | | 司最近一期经审计总资产 30%的担保； | 计算超过公司最近一期经审计总资产的 | | | 30%； | | …… | …… | | 第八十二条 董事、监事候选人名单 | ...

（三）会议应到监事五名，实到监事五名。 （四）会议由公司监事会主席倪佳女士主持。 证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2023-074 云南南天电子信息产业股份有限公司 第九届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）会议通知时间及方式：会议通知已于 2023 年 12 月 1 日以 邮件方式送达。 （二）会议时间、地点和方式：本次会议于 2023 年 12 月 6 日以 现场+视频的方式召开，现场会议地点为昆明本公司三楼会议室。 （五）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议《关于修改<南天信息章程>部分条款的议案》； 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》等法律法规及规范性文件相关规定，同时结合公司实际情况， 公司拟对《公司章程》部分条款进行修订和完善。 表决情况：五票同意、零票反对、零票弃权。 表决结果：审议通过。 具体内容详见公司同日披露的《公司章程修订对照表》。 本议案需提 ...

云南南天电子信息产业股份有限公司 董事会秘书工作制度 （本制度已于 2023 年 12 月 6 日经公司第九届董事会第四次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为促进云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）规 范运作，明确董事会秘书的职责权限，充分发挥董事会秘书的作用，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《云南南天电子信息产业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， （四）自受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年的； （五）最近三年受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的； 特制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书是公司高级管理人员，对公司 及董事会负责，承担法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义 务，享有相应的工作职权，并获取相应报酬。 第三条 董事会秘书或代行董事会秘书职责的人员是公司与证券监管机构、 深圳证券交易所（以下简称"深交所"） ...