新乡化纤股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 新乡化纤股份有限公司2023年度内部控制评价报告 新乡化纤股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称 企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控 制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如 实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监 督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级 管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实 性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发 现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性 评价结论的因素。 - 1 ...

证券代码： 000949 证券简称：新乡化纤 公告编号：2024-015 新乡化纤股份有限公司 关于召开2023年度网上业绩说明会的公告 为便于广大投资者进一步了解公司2023年年度经营情况，公司定于2024年04月03日（星期 三）下午15:00至17:00时在"新乡化纤IR"小程序举行2023年度网上业绩说明会。本次网上业 绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"新乡化纤IR"微信小程序参与互动交流。 参与方式一：在微信小程序中搜索"新乡化纤IR"； 参与方式二：微信扫一扫以下二维码： 投资者依据提示，授权登入"新乡化纤IR"小程序，即可参与交流。 公司出席本次网上说明会的人员有：董事长邵长金先生、总经理季玉栋先生、独立董事武 龙先生、财务负责人冯丽萍女士、董事会秘书付玉霞女士、证券事务代表童心先生。 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会提前向投资者公 开征集问题（提问方式即为上述"参与方式一"、"参与方式二"），广泛听取投资者的意 见和建议，提问通道自本日起开放。欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会！ 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 ...

证券代码：000949 证券简称：新乡化纤 公告编号：2024-013 一、利润分配方案基本情况 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年实现归属于上市公 司股东的净利润-42,153,560.10 人民币，根据《公司法》和《公司章程》的有关 规定，提取法定盈余公积金 0 元，加期初未分配利润 1,308,062,271.08 元，减支 付 2022 年度普通股股利 0 元，期末归属于母公司股东的未分配利润 1,265,908,710.98 元。 根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意 见，鉴于公司 2023 年度归母净利润为负数，从公司经营发展的实际情况考虑：不 派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司本次利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东 回报规划："公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异， 每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%。公司 2023—2025 年以现金方式累计分配的利润少于该三年实现的年均可分配利润的 30%的，不得向 社会公众公开增发新股、发行可转换公司债券或向原股 ...

证券代码： 000949 证券简称：新乡化纤 公告编号：2024-016 新乡化纤股份有限公司 第十一届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，对公告 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）监事会会议的时间、地点和方式：本次监事会会议于 2024 年 3 月 25 日下午 1:30 在公司办公楼 116 会议室召开，会议以现场方式进行表决。 （五）监事会会议通知的时间和方式：本次会议通知已于10日前以书面方 式发出。 （三）会议由监事会主席朱学新先生主持。 二、监事会会议审议情况 （一）审议《2023 年年度报告及报告摘要》 监事会对年度报告的审核意见:经审核，监事会认为编制和审议公司 2023 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 （内容详见 2024 年 3 月 26 日《证券时报》及巨潮资讯网上刊登的公司 2023 年年度报告及报告摘要） 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 （ ...

现将 2023 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、出席会议及投票情况： 2023 年度，公司召开了 11 次董事会会议，3 次股东大会。 我出席会议情况如下： | | | | 独立董事出席情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董事姓名 | 本报告期应参 | 现场出席次数 | 以通讯方式参 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 列席参加股东 | | | 加董事会次数 | | 加次数 | | | 大会次数 | | 楚金桥 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 新乡化纤股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 2023 年度，作为公司独立董事，我认真学习有关法律、法规和相关政策，切实加强 同公司董事会、监事会，以及经营层的沟通与交流，严格按照《公司法》、《证券法》、《关 于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规和《公司章程》的规定与 要求履行职责。全年工作中，积极出席和列席了年度内的董事会会议和股东大会，认真 履行独立董事职责，全面关注公司的发展状况，维护公司整体利益，维护中小股东的合 法权益不受侵 ...

大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信审字[2024]第 16-00004 号 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 新乡化纤股份有限公司 内控审计报告 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 内部控制审计报告 大信审字[2024]第 16 ...

新乡化纤股份有限公司董事会审计委员会 对财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告的审 议情况暨 2023 年度履职情况 根据中国证监会、深圳证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》，并按照《公司章程》 和《公司董事会审计委员会工作细则》的有关规定，新乡化纤股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督 职责。 现将审计委员会 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第十届董事会审计委员会由武龙先生、尚贤女士、王文新先生组成。审 计委员会召集人由会计专业人士武龙先生担任，委员中独立董事占比达 2/3。 2023 年 4 月 11 日，公司第十一届董事会成立，审计委员会由武龙先生、赵 静女士、王文新先生组成。审计委员会召集人由会计专业人士武龙先生担任，委 员中独立董事占比达 2/3。 二、审计委员会 2023 度会议召开情况 2023 年度，审计委员会共组织召开四次会议，具体情况如下： 1、2023 年 3 月 24 日，召开公司第十届董事会审计委员会 2023 年第一次会 ...

证券代码：000949 证券简称：新乡化纤 公告编号：2024-014 新乡化纤股份有限公司 1.股东大会届次：2023 年年度股东大会； 2.股东大会的召集人：新乡化纤股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会，公司第十一届董事会第十一次会议决议通过《关于提请召开公司 2023 年年 度股东大会的议案》； 3.会议召开的合法、合规性：召集程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定； 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为 2024 年 4 月 18 日 14：30； （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为 2024 年 4 月 18 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投 票系统投票的具体时间为 2024 年 4 月 18 日 9:15-15:00 的任意时间； 5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方 式； 6.会议的股权登记日：2024 年 4 月 11 日； 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 ...

证券代码：000949 证券简称：新乡化纤 公告编号：2024-009 一、董事会会议召开情况 （一）董事会会议通知的时间和方式：本次会议通知已于 10 日前以书面方式发出。 （二）董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会于 2024 年 2 月 28 日上午 9:00 在公司办公楼 116 会议室召开，会议以现场方式进行表决。 （三）公司实有董事 9 人，董事会会议应出席董事人数 9 人，实际出席会议的董事 人数 9 人。（其中：委托出席的董事 0 人，以通讯表决方式出席会议的董事 0 人） （四）公司全体监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长邵长金先生主持。 （五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 新乡化纤股份有限公司 第十一届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 三、备查文件 特此公告。 新乡化纤股份有限公司董事会 二、董事会会议审议情况 （一）审议《全资子公司新疆天鹭新材料科技有限公司实施"年产 3 万吨生物质纤 维素纤维项目"一期工程的议案》 为满足公司生产 ...

2、本次增持计划的资金来源：自有资金及自筹资金。 2024 年 2 月 7 日，新乡化纤股份有限公司（以下简称"公司"）收到部分董 事、监事、高管的《关于增持公司股份计划的书面说明》，将于未来 6 个月内通 过深圳证券交易所集中竞价方式增持公司股份，现将有关情况公告如下： 证券代码： 000949 证券简称：新乡化纤 公告编号：2024-007 新乡化纤股份有限公司 关于部分董事、监事及高管增持公司股份计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、公司部分董事、监事及高管计划自本公告披露之日起 6 个月内通过深圳 证券交易所集中竞价方式增持公司股份，合计增持数量不低于 268,000 股，不高 于 332,000 股。 一、计划增持主体的基本情况 1、本次计划增持主体为公司部分董事、监事、高管。 | 序号 | 姓名 | 职务 | 已持有公司股份 | 占公司总股本的 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 数量（股） | 比例（%） | | 1 | 邵长金 | 董事长 | 154,218 ...