证券代码：000949 证券简称：新乡化纤 公告编号：2025-019 新乡化纤股份有限公司 关于为控股子公司新乡菌草新材料技术有限公司 提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 本议案无需提交股东大会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，无需经过有关部门批准。 二、被担保人基本情况 1、菌草新材为公司合并报表范围内的控股子公司，成立于 2023 年 2 月 13 日，法定代表人季玉栋，注册地址河南省新乡市新乡经济技术开发区新长路南 侧 15 号，经营范围：新材料技术推广服务；纤维素纤维原料及纤维制造；针纺 织品及原料销售。 2、产权及控制关系：菌草新材为公司控股子公司，公司持有菌草新材 72.09%股份，中原农创持有菌草新材 27.91%股份。 3、菌草新材注册资本 21,500 万元人民币。 4、截至 2024 年 12 月 31 日，菌草新材的总资产 26,102.76 万元，负债总 额 11,623.08 万元，净资产 14,479.68 万元，2024 年度营 ...

（一）监事会会议的时间、地点和方式：本次监事会会议于 2025 年 4 月 28 日 10:30 在公司办公楼 116 会议室召开，会议以现场方式进行表决。 （二）公司实有监事 3 人，监事会会议应出席监事人数 3 人，实际出席会 议的监事人数 3 人（其中：委托出席的监事 0 人，以通讯表决方式出席会议 0 人）。 （三）会议由监事会主席朱学新先生主持。 证券代码： 000949 证券简称：新乡化纤 公告编号：2025-016 新乡化纤股份有限公司 第十一届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，对公告 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、监事会会议召开情况 （四）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 （五）监事会会议通知的时间和方式：本次会议通知已于10日前以书面方 式发出。 二、监事会会议审议情况 （一）审议《公司 2025 年第一季度报告》 （内容详见 2025 年 4 月 29 日《证券时报》及巨潮资讯网上刊登的公司 2025 年第一季度报告） 为聚焦生物质菌草（芦竹）技术优势，强化公司在绿色制造领域 ...

新乡化纤股份有限公司（以下简称"公司"） 第十一届董事会独立董事专 门会议第四次会议于 2025 年 4 月 28 日在公司 116 会议室 8:00 以现场方式举 行，会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人。经公司全体独立董事推举， 会议由独立董事武龙先生主持。本次独立董事专门会议的召集、召开程序符合 《新乡化纤股份有限公司章程》《独立董事工作制度》和有关法律、法规的要 求。经各位独立董事审议，会议形成了如下决议： 新乡化纤股份有限公司第十一届董事会 独立董事专门会议第四次会议决议 （一）审议《关于新乡菌草新材料技术有限公司投资进展暨关联交易的议 案》 （此页无正文，为新乡化纤股份有限公司第十一届董事会独立董事专门会议第 四次会议决议签署页） 独立董事签字： 楚金桥 赵静 武龙 新乡化纤股份有限公司董事会 为聚焦生物质菌草（芦竹）技术优势，强化公司在绿色制造领域的布局， 提升战略决策效率和执行力，公司收购河南省中原农谷创新投资有限公司（以 下简称"中原农创"）持有的新乡菌草新材料技术有限公司（以下简称"菌草新 材"）27.91%股权，本次收购完成后，公司持有菌草新材的股权比例由72.09% 上升至1 ...

第十一届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）董事会会议通知的时间和方式：本次会议通知已于 10 日前以书面方式发出。 证券代码： 000949 证券简称：新乡化纤 公告编号：2025-015 新乡化纤股份有限公司 （二）董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会于 2025 年 4 月 28 日上午 9： 00 在公司 116 会议室召开，会议以现场方式进行表决。 （三）公司实有董事 9 人，董事会会议应出席董事人数 9 人，实际出席会议的董事 人数 9 人。（其中：委托出席的董事 0 人，以通讯表决方式出席会议的董事 0 人） 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。 （二）审议《关于新乡菌草新材料技术有限公司投资进展暨关联交易的议案》 为聚焦生物质菌草（芦竹）技术优势，强化公司在绿色制造领域的布局，提升战 略决策效率和执行力，公司收购河南省中原农谷创新投资有限公司（以下简称"中原 农创"）持有的新乡菌草新材料技术有限公司（以下简称"菌草新材"）27.91%股权， 本次收购完成后 ...

平安证券股份有限公司 关于新乡化纤股份有限公司向控股子公司 中原农创为河南省中原农谷投资运营有限公司全资子公司，河南省中原农谷 投资运营有限公司为公司间接控股股东新乡国有资本运营集团有限公司控股子 公司，公司与中原农创实控人均为新乡市财政局，本次交易构成了关联交易。 在相关议案审议时，关联董事邵长金、王中军已回避表决。同时相关议案已 经公司独立董事专门会议审议通过，本议案无需提交股东大会审议。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组、不构成重组上市，无需经过有关部门批准。 1 二、关联方基本情况 投资进展暨关联交易的核查意见 平安证券股份有限公司（以下简称平安证券或保荐机构）作为新乡化纤股份 有限公司（以下简称新乡化纤或公司）2022 年度向特定对象发行股票项目的保 荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市 公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 等有关规定，对新乡化纤向控股子公司新乡菌草新材料技术有限公司（以下简称 菌草新材）投资进展 ...

新乡菌草新材料技术有限公司股东全部权益价值评估 本报告依据中国资产评估准则编制 河南省中原农谷创新投资有限公司 拟股权转让涉及的 新乡菌草新材料技术有限公司 股东全部权益价值资产评估报告 亚评报字（2025）第 107 号 北 京 亚 太 联 华 资 产 评 估 有 限 公 司 二 Ｏ 二 五 年 三 月 二十六 日 北京亚太联华资产评估有限公司 地址：北京市西城区德胜门内西顺城街 46 号 邮编：100035 网址：http://www.apvchina.cn 电话：010-88312680 传真：010－88312675 | 声 明 1 | | --- | | 资产评估报告摘要 2 | | 资产评估报告正文 4 | | 一、委托人、被评估单位及其他评估报告使用人概况 4 | | 二、评估目的 7 | | 三、评估对象和评估范围 7 | | 四、价值类型 11 | | 五、评估基准日 11 | | 六、评估依据 11 | | 七、评估方法 13 | | 八、评估程序实施过程和情况 18 | | 九、评估假设 20 | | 十、评估结论 21 | | 十一、特别事项说明 22 | | 十二、资产评估报告使用限 ...

证券代码： 000949 证券简称：新乡化纤 公告编号：2025-014 新乡化纤股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （一）本次股东大会未出现否决提案的情形。 （二）本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席的情况 （一）召开时间： （1）现场召开时间为：2025年4月25日14：30； （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2025年4月25日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过互联网投票系统投票 的时间为：2025年4月25日9：15至15：00期间的任意时间； （二）召开地点：新乡市红旗区新长路与经八路交叉口新乡化纤股份有限公司新 区办公楼507会议室。 （三）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通 过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司 股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统 ...

法 律 意 见 书 河南亚太人律师事务所 关于新乡化纤股份有限公司 2024 年年度股东大会的 亚律法字（2025）第 04-25 号 二零二五年四月二十五日 地址：河南省郑州市金水东路 21 号永和国际 A 座 1601 号 电话：0371-60856089 邮编：450000 河南亚太人律师事务所 关于新乡化纤股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法 律 意 见 书 致：新乡化纤股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理 办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等法律、法规、其他有关 规范性文件的要求和《新乡化纤股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，河南亚太人律师事务所（以下简称"本所"）接受新乡化纤股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派鲁鸿贵、周耀鹏律师（以下简称"本 所律师"）参加公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），进行 现场见证。 为出具本法律意见书，本所作如下声明： 1、本所系经河南省司法厅批准设立的律师事务所，依法持 ...

新乡化纤总工程师、白鹭新材料研究院院长谢跃亭介绍，DT溶剂法再生纤维素纤维(瑞赛尔)项目采用 了新乡化纤全球首创拥有自主知识产权的再生纺丝技术。项目自主研发的DT绿色复合溶剂体系，在常 温条件下即可柔性溶解废旧棉纺织品，生产再生纤维素纤维。这种技术彻底颠覆了传统溶剂体系需要 高温溶解、高压输送的工艺，且溶剂回收利用率高达99%以上，真正构建起"回收—加工—消费—再回 收"的闭环体系，为纺织行业低碳转型提供了具有自主知识产权的创新技术与工艺。 中国纺织经济研究中心主任华珊表示，瑞赛尔纤维生产线的投产，标志着我国废旧纺织品循环利用技 术又迈出了坚实的一步。这不仅是新乡化纤发展史上的里程碑，更是我国再生纤维技术的重大突破。 新乡化纤经过3年的探索实践，攻克了一个个技术难题，形成了DT溶剂法再生纤维素纤维的技术突 破，实现了"以消费后的纺织品制造新纤维"的完整闭环循环体系。这是我国废旧纺织品高值化利用路 径的成功实践，更为时尚产业循环经济的转型提供了有力支撑。 中国化学纤维工业协会会长陈新伟表示，瑞赛尔项目的核心技术亮点在于自主研发的DT绿色复合溶剂 体系在常温条件下即可溶解废旧棉纺织品，省去了制浆粕的环节，产线工艺 ...

编号：2025-001 | 投资者关系活动类 | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 别 | □媒体采访 √业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及人 | 线上参与新乡化纤 2024 年度网上业绩说明会的投资者 | | 员姓名 | | | 时间 | 2025 年 04 月 02 日（星期三）下午 15:00-17:00 | | 地点 | "新乡化纤 IR"微信小程序 | | 上市公司接待人员 | 董事长：邵长金先生 | | 姓名 | 总经理：季玉栋先生 | | | 独立董事：武龙先生 | | | 财务负责人：冯丽萍女士 | | | 董事会秘书：王中军先生 | | | 证券事务代表：童心先生 | | | 1、问：公司菌草题材是世界级的颠覆性的技术。但在同 | | | 重视起来！另外，股价长期低迷，根据新规，建议公司 | | | 花顺、东方财富等软件上都没有相关概念题材，请公司 | | | 贷款回购，如果高管们看好公司未来巨大的发展空间， | | 投资者关系活动主 | 带头增持。公 ...