新乡化纤股份有限公司章程 （2025 年 9 月，经 2025 年第一次临时股东会审议通过） 目 录 第二节 公告 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 党委会 第六章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第七章 经理及其他高级管理人员 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 公司以募集方式设立；在河南省市场监督管理局注册登记，取得企业法人营 业执照，统一社会信用代码：914100001700014 ...

新乡化纤股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 9 月） 第一章 总则 第一条 为规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效 地履行职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》 及《新乡化纤股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关 规定，制订本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东会负责。 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事会设董事 长 1 人、副董事长 1 人，均由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第四条 董事会行使下列职权： （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司 形式的方案； （八）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五 ...

新乡化纤股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 9 月） 第一章 总则 第一条 为规范新乡化纤股份有限公司（以下简称"公司" ）股东会议事行 为，提高股东会议事效率，保证股东会依法进行，依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司治理准则》、《上市 公司股东会规则》以及《新乡化纤股份有限公司章程》（以下简称公司章程），制 定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当 ...

证券代码：000949 证券简称：新乡化纤 公告编号：2025-030 新乡化纤股份有限公司 关于为参股公司新疆锦鹭新材料科技有限公司 提供担保暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 1、担保额度审议情况 新乡化纤股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 8 月 19 日、2025 年 9 月 11 日召开了第十一届董事会第二十三次会议、2025 年第一次临时股东大 会，会议审议通过了《关于为参股公司新疆锦鹭新材料科技有限公司提供担保暨 关联交易的议案》，同意公司为参股公司新疆锦鹭新材料科技有限公司（以下简 称"新疆锦鹭"）提供相关担保，新疆锦鹭为相关项目申请银行借款金额 8,000 万元，由公司和其他股东浙江升箭实业投资有限公司（以下简称"浙江升箭"）、 浙江锦鹭贸易有限公司（以下简称"浙江锦鹭"）分别按照持股比例提供连带责 任保证担保 3,760 万元、2,960 万元和 1,280 万元。 2、本次担保进展情况 因新疆锦鹭业务经营发展需要，2025年9月11日公司与中国建设银行有限公 司喀什地区 ...

证券代码： 000949 证券简称：新乡化纤 公告编号：2025-029 新乡化纤股份有限公司 关于董事辞职暨补选职工董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事辞职情况 新乡化纤股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 副总经理姚永鑫先生近 日因工作调整申请辞去公司董事职务，辞去上述职务后，姚永鑫先生继续在公司 担任副总经理等职务。姚永鑫先生原任期至第十一届董事会任期届满之日，即 2026 年 4 月 11 日，姚永鑫先生辞去董事职务不会导致公司董事会人数低于法定 最低人数，不会影响公司董事会正常运行，并已按照公司相关制度规定做好离任 交接工作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 截至本公告披露日，姚永鑫先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履 行的承诺事项。姚永鑫先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，董事会对 其在公司任职董事期间所做出的贡献表示感谢。 二、补选职工董事情况 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律法规、 规范性文件以 及《 ...

证券代码： 000949 证券简称：新乡化纤 公告编号：2025-028 新乡化纤股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 一、会议召开和出席的情况 （一）召开时间： （1）现场召开时间为：2025年9月11日14：30； （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年9月11日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的时间为： 2025年9月11日9：15至15：00期间的任意时间； （二）召开地点：新乡市红旗区新长路与经八路交叉口新乡化纤股份有限公司新区 办公楼507会议室。 （三）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过 深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供 网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （一）本次股东大会未出现否决提案的情形。 （二）本次股东大会不涉及变更以往股东 ...

河南亚太人律师事务所 关于新乡化纤股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 关于新乡化纤股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法 律 意 见 书 致：新乡化纤股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理 办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等法律、法规、其他有关 规范性文件的要求和《新乡化纤股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，河南亚太人律师事务所（以下简称"本所"）接受新乡化纤股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派鲁鸿贵、周耀鹏律师（以下简称"本所律师"） 参加公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），进行现场见 证。 为出具本法律意见书，本所作如下声明： 法 律 意 见 书 亚律法字（2025）第 09-11 号 二零二五年九月十一日 地址：河南省郑州市金水东路 21 号永和国际 A 座 1601 号 电话：0371-60856089 邮编：450000 河南亚太人律师事务所 1、本所系经河南省司法厅批准设立的律 ...

Core Viewpoint - The company Xinxiang Chemical Fiber announced the progress of providing guarantees for its associate company Xinjiang Jinlu New Materials Technology Co., Ltd, which is applying for a bank loan of 80 million yuan [1] Group 1: Guarantee Details - The company’s board and shareholders have approved the relevant proposals for the guarantee [1] - Xinjiang Jinlu is applying for a bank loan of 80 million yuan, and the company will guarantee 37.6 million yuan based on its 47% stake [1] - A guarantee contract was signed with the Kashgar branch of China Construction Bank for the debt of 37.6 million yuan [1] Group 2: Financial Status - As of the relevant date in 2025, Xinjiang Jinlu has total assets of 148.1923 million yuan and liabilities of 3.329 million yuan [1] - The company claims that the guarantee risk is controllable and aligns with shareholder interests [1] - After this guarantee, the total external guarantee balance of the company will be 885.6 million yuan, which accounts for 13.63% of the audited net assets as of the end of 2024 [1] - There are no overdue or adverse guarantee situations reported [1]

Core Viewpoint - The report from Guohai Securities indicates that Xinxiang Chemical Fiber achieved a net profit attributable to shareholders of 0.63 billion yuan in the first half of the year, a year-on-year decrease of 58.58% [1] Financial Performance - In Q2, the company realized a gross profit of 1.87 billion yuan, a year-on-year decrease of 0.62 billion yuan, but an increase of 0.28 billion yuan compared to the previous quarter [1] Industry Position - According to the China Chemical Fiber Industry Association, the company ranks first in the industry for biomass cellulose filament production capacity and second in the domestic market for spandex production capacity [1] - The company’s two main products have significant scale advantages, with a comprehensive range of specifications and varieties, including both regular and differentiated fibers [1] Technological Advantage - The company utilizes straw technology for pulping, which provides high-quality non-wood raw materials for the biomass cellulose filament industry, aiding in cost reduction and efficiency improvement [1] - This application of straw technology represents a significant step towards enhancing the security of the industrial supply chain and marks the large-scale industrial application of straw technology in the textile sector [1] Investment Rating - The report initiates coverage with a "Buy" rating for the company [1]

Core Viewpoint - The demand for spandex is expected to grow due to increased penetration in downstream applications and trends in functional consumption, particularly in the textile and apparel sectors [1][4]. Industry Overview - In 2024, 76% of spandex will be used for clothing production, with an apparent consumption volume of 1.0269 million tons, reflecting a compound annual growth rate (CAGR) of 9.21% from 2020 to 2024, significantly higher than other mainstream synthetic fibers [1]. - The sales of clothing, footwear, and textiles in China are projected to grow year-on-year from 2023 to 2024, with a cumulative sales increase of 3.10% in the first half of 2025 [1]. - The emergence of trendy items like yoga and sun-protective clothing since 2020 has notably boosted overall spandex demand [1]. Supply and Demand Dynamics - The spandex industry is currently facing severe overcapacity, with new production capacity of 135,000 tons in 2024, representing a year-on-year growth rate of 10.88% [3]. - The average gross profit margin for spandex was reported at -5,217 yuan/ton as of August 13, 2025, indicating continuous losses for over two years [3]. - Inventory levels are at historical highs, impacting operational willingness among companies and leading to a decline in overall industry operating rates compared to the same period in 2024 [3]. Market Outlook - The ongoing capacity clearance in the spandex industry may improve the supply-demand balance, with leading companies likely to benefit first [4]. - Major spandex producers like Huafeng Chemical and Xinxiang Chemical Fiber have a significant cost advantage, with unit costs of 22,406 yuan/ton and 25,263 yuan/ton, respectively, compared to the industry average of 29,711 yuan/ton [6]. - Despite the current low industry sentiment, leading companies are expected to maintain positive gross margins of 13.66% and 0.30% in 2024 [6]. Company Performance - Huafeng Chemical reported Q2 2025 revenue of 5.823 billion yuan, a year-on-year decline of 17.84%, with a net profit of 479 million yuan, down 42.61% [8]. - Xinxiang Chemical Fiber achieved Q2 2025 revenue of 1.828 billion yuan, a year-on-year increase of 16.74%, with a net profit of 89.2582 million yuan, up 1581.12% [11]. - Taihe New Materials reported a net profit of 92.2925 million yuan in Q2 2025, reflecting a year-on-year growth of 16.15% [9].