河南亚太人律师事务所 关于新乡化纤股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法 律 意 见 书 亚律法字（2024）第 11-19 号 二零二四年十一月十九日 本次股东大会由公司董事会决定召集，公司董事会于 2024 年 10 月 31 日在《证 券时报》和"巨潮资讯网"上以公告形式刊登了《关于召开 2024 年第二次临时股东大 会的通知》。 经本所律师见证，本次股东大会现场会议于 2024 年 11 月 19 日 14：30 在河南 省新乡市红旗区新长路与经八路交叉口公司新区办公楼 507 会议室召开，召开会议 的时间和地点与通知一致，会议召开与会议通知间隔十五日以上，本次股东大会的 召集人、会议的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。 二、出席本次股东大会会议人员及资格 通过现场和网络投票的股东 641 人，代表股份 670,210,012 股，占公司有表决权 股份总数的 39.4165％。 河南亚太人律师事务所 关于新乡化纤股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法 律 意 见 书 致：新乡化纤股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 ...

证券代码：000949 证券简称：新乡化纤 公告编号：2024-064 新乡化纤股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 新乡化纤股份有限公司（以下简称"公司"） 第十一届董事会第十八次会 议决定于 2024 年 11 月 19 日（星期二）召开 2024 年第二次临时股东大会，为 维护广大中小股东权益，按照《上市公司股东大会规则》的规定，本次股东大 会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知 如下： （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为 2024 年 11 月 19 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投 票系统投票的具体时间为 2024 年 11 月 19 日 9:15-15:00 的任意时间； 5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方 式； 6．会议的股权登记日：2024 年 11 月 12 日； 7．出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股 ...

好的各位投资者大家早上好我是智商化工研究员沈柏琼然后我们今天很荣幸邀请到了咱们新疆化鲜童总来给我们做公司近况的一个解读然后我们前几天就是咱们新疆化鲜也是刚发了三级报要不先邀请童总来给我们介绍一下咱们三级报的一个情况然后后面咱们再看有什么问题再交流 好嘞好嘞感谢沈总也感谢这场话工啊今天很不好意思啊没能到现场跟大家有一个现场的交流不过还好有这个现场形式啊我们也可以先进行 回来有机会我们再见面再去聊聊一些我们公司的近况啊那现在我先还是先把我们公司近期的整个情况啊跟大家做一个简单的介绍然后一会儿我们有具体问题啊我们再具体沟通那首先呢我们整个公司啊应该来说还是分成两大产品吧当然了呃 最近的这几个这个策略会啊我们也是把菌草啊作为我们一个潜在的产品啊进行一定的这样一个介绍那我们现在相当于呃我一会还是分产品吧分三个产品给大家进行一个啊比较简要的介绍啊那下面还是先说这个棉胶长丝吧 年将长思的话呢整体今年啊因为受到这个新国风带动的这个需求增长的影响啊其实整个今年一直是保持在了高危预警的这样一个态势那整个三季度呢其实也没有太大的变化那 可能有稍微影响一点的就是这个印度的排灯节啊应该是这周正好就就就现在还是在印度排灯节的假期呢因为海 ...

证券代码：000949 证券简称：新乡化纤 公告编号：2024-059 新乡化纤股份有限公司关于 2025 年度 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新乡化纤股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 30 日召开第十 一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于 2025 年度向控股股东支付担保费 预计暨关联交易的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》 等相关规定，本次向控股股东支付担保费预计属关联交易事项，关联董事邵长金、 王文新回避表决。本议案无需提交股东大会审议。现将具体内容公告如下： 一、关联交易预计概述 向控股股东支付担保费预计暨关联交易的公告 2、白鹭集团为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关 规定，白鹭集团为本公司关联方，公司向其支付担保费的行为构成关联交易。 1、为提高公司融资能力，支持公司业务发展，公司控股股东新乡白鹭投资 集团有限公司（以下简称"白鹭集团"）同意在 2025 年度根据公司的经营需要以 及金融机构的实际要求，为公司提供银行贷款或其他融资方式的连带责任担保。 公司将根据 ...

新乡化纤股份有限公司第十一届董事会 独立董事专门会议第三次会议决议 新乡化纤股份有限公司（以下简称"公司"） 第十一届董事会独立董事专 门会议第三次会议于 2024 年 10 月 30 日在公司 116 会议室 8:00 以现场方式举 行，会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人。经公司全体独立董事推举， 会议由独立董事武龙先生主持。本次独立董事专门会议的召集、召开程序符合 《新乡化纤股份有限公司章程》《独立董事工作制度》和有关法律、法规的要 求。经各位独立董事审议，会议形成了如下决议： （一）审议《关于新乡菌草新材料技术有限公司投资进展暨关联交易的议 案》 本次关联交易遵循自愿、公平、协商一致的原则，不存在有失公允或损害 公司利益的情形，亦不存在损害中小股东利益的情形。我们一致同意将该议案 提交公司董事会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 （此页无正文，为新乡化纤股份有限公司第十一届董事会独立董事专门会议第 三次会议决议签署页） 独立董事签字： （二）审议《公司 2025 年度日常关联交易预计方案》 楚 ...

证券代码： 000949 证券简称：新乡化纤 公告编号：2024-058 新乡化纤股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 新乡化纤股份有限公司（以下简称"公司"）预计 2025 年度将与新乡白鹭投 资集团有限公司（以下简称"白鹭集团"）、新乡白鹭精纺科技有限公司（以下简 称"精纺科技"）、新疆锦鹭新材料科技有限公司（以下简称"锦鹭科技"）、中纺 院绿色纤维股份公司（以下简称"绿色纤维"）等关联方发生采购原料、销售产 品的日常交易。2025 年度日常关联交易总额预计为 52,700 万元（不含税），2024 年度（截至本公告披露日）实际发生同类日常关联交易总额为 29,731.59 万元 （不含税）。 本次日常关联交易预计的议案已经公司第十一届董事会第十八次会议审议 通过，在对与白鹭集团、精纺科技之间的关联交易事项审议时，关联董事邵长 金先生、王文新先生予以回避，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票； 在对与锦鹭科技之间的关联交易事 ...

平安证券股份有限公司 关于新乡化纤股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 平安证券股份有限公司（以下简称"平安证券"或"保荐机构"）作为新乡 化纤股份有限公司（以下简称"新乡化纤"或"公司"）2022 年度向特定对象发 行股票的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号— —保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司 2025 年度日常关联交 易预计事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 新乡化纤预计 2025 年度将与新乡白鹭投资集团有限公司（以下简称"白鹭 集团"）、新乡白鹭精纺科技有限公司（以下简称"精纺科技"）、新疆锦鹭新材料 科技有限公司（以下简称"锦鹭科技"）、中纺院绿色纤维股份公司（以下简称"绿 色纤维"）等关联方发生采购原料、销售产品的日常交易。2025 年度日常关联交 易总额预计为 52,700 万元（不含税），2024 年度（截至本公告披露日）实际发生 同 ...

平安证券股份有限公司 关于新乡化纤股份有限公司向控股子公司 投资进展暨关联交易的核查意见 平安证券股份有限公司（以下简称"平安证券"或"保荐机构"）作为新乡化纤 股份有限公司（以下简称"新乡化纤"或"公司"）2022 年度向特定对象发行股票项 目的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主 板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐 业务》等有关规定，对新乡化纤向控股子公司新乡菌草新材料技术有限公司（以 下简称"菌草新材"）投资进展暨关联交易的情况进行了核查，具体情况如下： 一、关联交易基本情况 2024 年 10 月 30 日新乡化纤召开第十一届董事会第十八次会议，审议通过 了《关于新乡菌草新材料技术有限公司投资进展暨关联交易的议案》，因菌草生 物质纤维素产业化项目资金需要，新乡化纤拟向子公司菌草新材增资 6,500 万元， 另一股东河南省中原农谷创新投资有限公司（以下简称"中原农创"）不参与本 次增资。本次增资完成后，菌草新材注册资本由 15,000 万元增至 21,500 ...

证券代码：000949 证券简称：新乡化纤 公告编号：2024-057 新乡化纤股份有限公司 关于拟聘任会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 4、公司聘任会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 2024年10月30日，新乡化纤股份有限公司（以下简称"公司"）召开第十一届 董事会第十八次会议，审议通过《关于拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙） 为2024年度财务审计机构的议案》。为保证财务审计工作平稳顺利进行，公司拟聘 任立信会计师事务所为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构。该事项尚需提 交公司2024年第二次临时股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上 海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务 所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信会计师事务所是国际会计 网络BDO ...

证券代码：000949 证券简称：新乡化纤 公告编号：2024-062 新乡化纤股份有限公司 | 项目 | | 年前三季度计提金额 2024 | | | --- | --- | --- | --- | | 一、坏账准备 | | | | | 应收账款 | | | 1,238.70 | | 其他应收款 | | | -5.62 | | 小 | 计 | | 1,233.08 | | 二、存货跌价准备 | | | | | 库存商品 | | | 2,350.16 | | 小 | 计 | | 2,350.16 | | 合 | 计 | | 3,583.24 | （一）信用减值损失 1、应收账款 除单项评估信用风险的应收账款外，其余应收账款划分为不同组合（主要 是账龄组合），采用简易方法计提信用减值损失，计提比例参照历史信用损失 率并结合未来的经济形势等前瞻性信息确定。 关于 2024 年前三季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、计提资产减值准备的情况 为了真实、准确地反映新乡化纤股份有限公司及子公司（以下简称"公司"） 2024 年 ...