关于新乡化纤股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 关于新乡化纤股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZB10072 号 新乡化纤股份有限公司全体股东： 本报告仅供新乡化纤公司为披露 2024 年年度报告的目的使用， 不得用作任何其他目的。 （特殊普通合伙） 立信会计师事务所 中国注册会计师：王小蕾 中国注册会计师：孙然然 中国·上海 二〇二五年三月二十六日 专项报告第 2 页 我们审计了新乡化纤股份有限公司(以下简称"新乡化纤公 司")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 3 月 26 日出具了报告号为信会师报字(2025)第 ZB10073 号的无保 留意见审计报告。 新乡化纤公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监 会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律 ...

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是新乡化纤董事会的责任。 新乡化纤股份有限公司 内部控制审计报告 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZB10074 号 新乡化纤股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了新乡化纤股份有限公司（以下简称新乡化纤）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 我们认为，新乡化纤于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 （特殊普通合伙） 立信会计师事务所 中国注册会计师：王小蕾 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度 ...

新乡化纤股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-7 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动 | 9-12 | | | 表 | | | | 财务报表附注 | 1-123 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZB10073 号 新乡化纤股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了新乡化纤股份有限公司（以下简称新乡化纤）财务报 表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了新乡化纤 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成 ...

关于新乡化纤股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 关于新乡化纤股份有限公司2024年度 募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZB10071号 新乡化纤股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的新乡化纤股份有限公司（以下简称"新 乡化纤公司"）2024年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简 称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 新乡化纤公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规 定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资 金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论。 三、工作概述 ...

新乡化纤股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 2024 年度，作为公司独立董事，我认真学习有关法律、法规和相关政策，切实加强 同公司董事会、监事会，以及经营层的沟通与交流，严格按照《公司法》、《证券法》、《上 市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《公司章程》的规定与要求履行职责。全 年工作中，积极出席和列席了年度内的董事会会议和股东大会，认真履行独立董事职责， 全面关注公司的发展状况，维护公司整体利益，维护中小股东的合法权益不受侵害，充 分发挥了独立董事的独立性和专业性作用。同时，公司对于我的工作也给予了大力的支 持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。 司规范运作》规定的专业委员会职权事项进行审议，未行使独立董事特别职权，在独立 董事专门会议中对关联交易、会计政策变更、内部控制评价报告等事项发表了意见。本 年度我重点发挥对关联交易、财务会计报告、董事及高级管理人员薪酬等关键领域的监 督作用，履行了监督职能。 三、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况 二、参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作的具体情况 我作为公司审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，我在会前详细阅读各项 议案，对决策事 ...

2024 年度，作为公司独立董事，我认真学习有关法律、法规和相关政策，切实加强 同公司董事会、监事会，以及经营层的沟通与交流，严格按照《公司法》、《证券法》、《上 市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《公司章程》的规定与要求履行职责。全 年工作中，积极出席和列席了年度内的董事会会议和股东大会，认真履行独立董事职责， 全面关注公司的发展状况，维护公司整体利益，维护中小股东的合法权益不受侵害，充 分发挥了独立董事的独立性和专业性作用。同时，公司对于我的工作也给予了大力的支 持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。 一、出席会议及投票情况 新乡化纤股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 现将 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下： 2024 年度，公司召开了 11 次董事会会议，4 次股东大会。 | | 独立董事出席情况 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 本报告期应参 | | 以通讯方式参 | | | | 独立董事姓名 | | 现场出席次数 | | 委托出席次数 | 缺席次数 | | | 加董事会次数 | | 加次数 | | | ...

新乡化纤股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 2024 年度，作为公司独立董事，我认真学习有关法律、法规和相关政策，切实加强 同公司董事会、监事会，以及经营层的沟通与交流，严格按照《公司法》、《证券法》、《上 市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《公司章程》的规定与要求履行职责。全 年工作中，积极出席和列席了年度内的董事会会议和股东大会，认真履行独立董事职责， 全面关注公司的发展状况，维护公司整体利益，维护中小股东的合法权益不受侵害，充 分发挥了独立董事的独立性和专业性作用。同时，公司对于我的工作也给予了大力的支 持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。 现将 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、出席会议及投票情况 二、参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作的具体情况 我作为公司薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、战略委员会委员，我在 会前详细阅读各项议案，对决策事项进行深入了解并根据情况要求公司作补充说明。审 议过程中认真听取各项议案汇报，通过对公司行业状况、法律环境与监管环境及其他外 部因素进行了解，对审议事项作出独立判断，对重大项目可行性研究等事项提出合理化 的建议， ...

证券代码： 000949 证券简称：新乡化纤 公告编号：2025-012 新乡化纤股份有限公司 关于召开2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 新乡化纤股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年03月28日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《2024年年度报告》。 特此公告。 新乡化纤股份有限公司董事会 2025 年 3 月 26 日 参与方式二：微信扫一扫以下二维码： 投资者依据提示，授权登入"新乡化纤IR"小程序，即可参与交流。 出席本次网上说明会的人员有：董事长邵长金先生、总经理季玉栋先生、独立董事武龙先 生、财务负责人冯丽萍女士、董事会秘书王中军先生、证券事务代表童心先生。 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司2024年度业绩说明会提前向投资者公开 征集问题（提问方式即为上述"参与方式一"、"参与方式二"），广泛听取投资者的意见和 建议，提问通道自本日起开放。欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会！ 为便于广大投资者进一步了解公司2024年年度经营情况，公司 ...

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括：新乡化纤股份有限公司、新疆白鹭纤维 有限公司、新乡市星鹭科技有限公司、新乡市兴鹭水务有限公司、新疆天鹭新材 料科技有限公司、新乡菌草新材料技术有限公司、新乡白鹭化纤有限公司。纳入 评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100.00%，营业收入合计 占公司合并财务报表营业收入总额的 100.00%。 平安证券股份有限公司 关于新乡化纤股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、 法规和规范性文件的规定，平安证券股份有限公司（以下简称平安证券或保荐机 构）作为新乡化纤股份有限公司（以下简称新乡化纤、公司或上市公司）向特定 对象发行股票的保荐机构，对新乡化纤 2024 年度内部控制自我评价报告发表核 查意见如下： 一、新乡化纤内部控制评价的基本情况 （一）内部控制评价的范围 ...

进展公告 证券代码：000949 证券简称：新乡化纤 公告编号：2025-013 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 新乡化纤股份有限公司 关于公司为全资及合并报表范围内的控股子公司提供担保的 1、担保额度审议情况 新乡化纤股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 8 月 14 日、 2024 年 9 月 3 日召开了第十一届董事会第十六次会议、2024 年第一次临时股东 大会，会议审议通过了《关于公司为全资及合并报表范围内的控股子公司提供 担保额度预计的议案》，公司为全资及合并报表范围内控股子公司新乡市兴鹭 水务有限公司（以下简称"兴鹭水务"）、新疆天鹭新材料科技有限公司（以下 简称"新疆天鹭"）、新乡菌草新材料技术有限公司（以下简称"菌草新材"）开 展正常业务提供相关担保，担保额度不超过人民币 50,000 万元，有效期一年。 2、本次担保进展情况 为满足子公司业务发展需要，公司在不改变2024年第一次临时股东大会审议 通过的担保额度预计总额的前提下，对子公司提供的担保额度中之间进行调剂， 将菌草新材、兴鹭水务分别 ...