新乡化纤股份有限公司第十一届董事会 独立董事专门会议第三次会议决议 新乡化纤股份有限公司（以下简称"公司"） 第十一届董事会独立董事专 门会议第三次会议于 2024 年 10 月 30 日在公司 116 会议室 8:00 以现场方式举 行，会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人。经公司全体独立董事推举， 会议由独立董事武龙先生主持。本次独立董事专门会议的召集、召开程序符合 《新乡化纤股份有限公司章程》《独立董事工作制度》和有关法律、法规的要 求。经各位独立董事审议，会议形成了如下决议： （一）审议《关于新乡菌草新材料技术有限公司投资进展暨关联交易的议 案》 本次关联交易遵循自愿、公平、协商一致的原则，不存在有失公允或损害 公司利益的情形，亦不存在损害中小股东利益的情形。我们一致同意将该议案 提交公司董事会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 （此页无正文，为新乡化纤股份有限公司第十一届董事会独立董事专门会议第 三次会议决议签署页） 独立董事签字： （二）审议《公司 2025 年度日常关联交易预计方案》 楚 ...

平安证券股份有限公司 关于新乡化纤股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 平安证券股份有限公司（以下简称"平安证券"或"保荐机构"）作为新乡 化纤股份有限公司（以下简称"新乡化纤"或"公司"）2022 年度向特定对象发 行股票的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号— —保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司 2025 年度日常关联交 易预计事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 新乡化纤预计 2025 年度将与新乡白鹭投资集团有限公司（以下简称"白鹭 集团"）、新乡白鹭精纺科技有限公司（以下简称"精纺科技"）、新疆锦鹭新材料 科技有限公司（以下简称"锦鹭科技"）、中纺院绿色纤维股份公司（以下简称"绿 色纤维"）等关联方发生采购原料、销售产品的日常交易。2025 年度日常关联交 易总额预计为 52,700 万元（不含税），2024 年度（截至本公告披露日）实际发生 同 ...

平安证券股份有限公司 关于新乡化纤股份有限公司向控股股东支付担保费预计 暨关联交易事项的核查意见 平安证券股份有限公司（以下简称"平安证券"或"保荐机构"）作为新乡化纤 股份有限公司（以下简称"新乡化纤"或"公司"）2022年度向特定对象发行股票的 保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关法律 法规和规范性文件的要求，对公司向控股股东支付担保费预计暨关联交易事项进行了 审慎核查，核查情况如下： 一、本次关联交易预计概述 1、为提高公司融资能力，支持公司业务发展，公司控股股东新乡白鹭投资集团有 限公司（以下简称"白鹭集团"）同意在2025年度根据公司的经营需要以及金融机构的 实际要求，为公司提供银行贷款或其他融资方式的连带责任担保。公司将根据市场化 的原则履行被担保人的义务，按实际担保金额和年化0.2%的担保费率向白鹭集团支付 担保费，公司预计担保费年度累计不超过1,000万元（含税）。 2、白鹭集团为公司控股股东，根据《深圳证 ...

1．股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会； 2．股东大会的召集人：新乡化纤股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会，公司第十一届董事会第十八次会议决议通过《关于提请召开公司 2024 年第 二次临时股东大会的议案》； 3．会议召开的合法、合规性：召集程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定； 4．会议召开的日期、时间： 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 证券代码：000949 证券简称：新乡化纤 公告编号：2024-061 新乡化纤股份有限公司 （1）现场会议召开时间为 2024 年 11 月 19 日 14：30； （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为 2024 年 11 月 19 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投 票系统投票的具体时间为 2024 年 11 月 19 日 9:15-15:00 的任意时间； 5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网 ...

证券代码： 000949 证券简称：新乡化纤 公告编号：2024-055 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）监事会会议的时间、地点和方式：本次监事会于 2024 年 10 月 30 日下午 1:30 在公司办公楼 116 会议室召开，会议以现场方式进行表决。 （二）公司实有监事 3 人，监事会会议应出席监事人数 3 人，实际出席会议的监事 人数 3 人（其中：委托出席的监事 0 人，以通讯表决方式出席会议 0 人）。 （三）会议由监事会主席朱学新先生主持。 （四）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议公司2024年第三季度报告 新乡化纤股份有限公司 第十一届监事会第十六次会议决议公告 因菌草生物质纤维素产业化项目资金需要，公司拟向子公司新乡菌草新材料技术有 限公司（以下简称"菌草新材"）增资 6,500 万元，另一股东河南省中原农谷创新投资有 限公司（以下简称"中原农创"）不参与本次增资。本次增资完成后，菌草新材注册资 本由 15 ...

平安证券股份有限公司 关于新乡化纤股份有限公司向控股子公司 投资进展暨关联交易的核查意见 平安证券股份有限公司（以下简称"平安证券"或"保荐机构"）作为新乡化纤 股份有限公司（以下简称"新乡化纤"或"公司"）2022 年度向特定对象发行股票项 目的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主 板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐 业务》等有关规定，对新乡化纤向控股子公司新乡菌草新材料技术有限公司（以 下简称"菌草新材"）投资进展暨关联交易的情况进行了核查，具体情况如下： 一、关联交易基本情况 2024 年 10 月 30 日新乡化纤召开第十一届董事会第十八次会议，审议通过 了《关于新乡菌草新材料技术有限公司投资进展暨关联交易的议案》，因菌草生 物质纤维素产业化项目资金需要，新乡化纤拟向子公司菌草新材增资 6,500 万元， 另一股东河南省中原农谷创新投资有限公司（以下简称"中原农创"）不参与本 次增资。本次增资完成后，菌草新材注册资本由 15,000 万元增至 21,500 ...

Financial Performance - Operating revenue for Q3 2024 was CNY 1,762,235,399.42, a decrease of 15.91% compared to the same period last year[2] - Net profit attributable to shareholders was CNY 47,799,158.46, an increase of 287.11% year-on-year[2] - Net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses reached CNY 42,280,710.29, up 352.43% from the previous year[2] - Basic earnings per share for Q3 2024 was CNY 0.0269, reflecting a growth of 209.20% compared to the same period last year[2] - Total operating revenue for Q3 2024 was CNY 5,557,587,700.05, a slight increase from CNY 5,501,616,216.96 in Q3 2023, representing a growth of approximately 1%[11] - Net profit for Q3 2024 reached CNY 197,912,530.78, significantly up from CNY 23,752,864.56 in the same period last year, indicating a year-over-year increase of over 700%[12] - Earnings per share (EPS) for Q3 2024 was CNY 0.1305, compared to CNY 0.0167 in Q3 2023, reflecting a substantial improvement[13] - The total comprehensive income for Q3 2024 was CNY 199,288,724.86, a significant increase from CNY 23,752,864.56 in the previous year, highlighting strong overall performance[13] Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2024, amounted to CNY 13,329,659,157.71, representing an increase of 11.14% from the end of the previous year[2] - The company's total liabilities increased to CNY 6,770,133,235.86 from CNY 6,546,154,335.22, reflecting a growth of approximately 3.4%[11] - Shareholders' equity attributable to the parent company was CNY 6,500,994,599.43, up 19.35% from the previous year-end[2] - The total equity attributable to shareholders increased to CNY 6,500,994,599.43 from CNY 5,447,087,048.63, marking a growth of about 19.3%[11] Cash Flow - Cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY -126,668,303.42, a decline of 127.54% year-on-year[2] - Cash flow from operating activities amounted to CNY 3,758,945,419.95, an increase from CNY 3,721,550,832.83 in the previous year, showing a growth of approximately 1%[14] - The net cash flow from operating activities was -126,668,303.42 CNY, a decrease from 459,952,921.67 CNY in the previous year[15] - Total cash inflow from operating activities was 3,937,900,935.99 CNY, while cash outflow was 4,064,569,239.41 CNY, resulting in a net cash outflow[15] - Cash and cash equivalents at the end of the period amounted to 1,528,435,088.61 CNY, an increase from 1,275,307,966.86 CNY year-over-year[16] Investments and Financing - The company raised CNY 855 million through a private placement during the reporting period[5] - Cash inflow from financing activities totaled 2,476,463,000.19 CNY, with a net cash flow of 1,037,669,653.95 CNY[15] - The company received 914,997,976.06 CNY from investment absorption, including 60,000,000.00 CNY from minority shareholders[15] Operational Metrics - The gross profit margin for biomass cellulose filament increased significantly, contributing to a total profit of CNY 23,617.80 million, up 883.59% year-on-year[6] - The company reported a significant increase in other income, totaling CNY 4,243.32 million, a rise of 99.54% compared to the previous year[5] - Research and development expenses rose to CNY 93,318,160.43 from CNY 73,722,078.20, representing an increase of about 26.5% year-over-year, indicating a focus on innovation[12] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 60,813, with the top 10 shareholders holding a combined 42.69% of shares[7] - Xinxiang Bailu Investment Group Co., Ltd. holds 26.02% of shares, amounting to 442,507,079 shares, while Zhongyuan Asset Management holds 11.49% with 195,326,785 shares[7] Current Assets - As of September 30, 2024, total current assets amount to ¥5,127,175,102.51, an increase from ¥4,000,807,888.47 at the beginning of the period[10] - Cash and cash equivalents increased to ¥1,742,621,181.11 from ¥1,297,666,068.15[9] - Accounts receivable rose to ¥1,441,569,898.47 from ¥1,276,000,158.77, indicating a growth in sales or credit terms[10] - Inventory increased significantly to ¥1,726,190,818.41 from ¥1,171,157,515.61, suggesting potential expansion or increased production[10] - The company reported a decrease in short-term borrowings to ¥770,452,361.11 from ¥811,731,152.78, indicating improved liquidity management[10] Strategic Initiatives - The company is focusing on market expansion and new product development as part of its strategic initiatives[8]

证券代码： 000949 证券简称：新乡化纤 公告编号：2024-054 （二）董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会于 2024 年 10 月 30 日上午 9:00 在公司 116 会议室召开，会议以现场方式进行表决。 新乡化纤股份有限公司 （四）公司全体监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长邵长金先生主持。 （五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 （三）公司实有董事 9 人，董事会会议应出席董事人数 9 人，实际出席会议的董事 人数 9 人。（其中：委托出席的董事 0 人，以通讯表决方式出席会议的董事 0 人） 第十一届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）董事会会议通知的时间和方式：本次会议通知已于 10 日前以书面方式发出。 二、董事会会议审议情况 （一）审议公司2024年第三季度报告 （内容详见2024年10月31日《证券时报》及巨潮资讯网上刊登的新乡化纤股份有 限公司2024年第三季度报告） 表决结果：同意 9 票，反对 ...

证券代码：000949 证券简称：新乡化纤 公告编号：2024-062 新乡化纤股份有限公司 | 项目 | | 年前三季度计提金额 2024 | | | --- | --- | --- | --- | | 一、坏账准备 | | | | | 应收账款 | | | 1,238.70 | | 其他应收款 | | | -5.62 | | 小 | 计 | | 1,233.08 | | 二、存货跌价准备 | | | | | 库存商品 | | | 2,350.16 | | 小 | 计 | | 2,350.16 | | 合 | 计 | | 3,583.24 | （一）信用减值损失 1、应收账款 除单项评估信用风险的应收账款外，其余应收账款划分为不同组合（主要 是账龄组合），采用简易方法计提信用减值损失，计提比例参照历史信用损失 率并结合未来的经济形势等前瞻性信息确定。 关于 2024 年前三季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、计提资产减值准备的情况 为了真实、准确地反映新乡化纤股份有限公司及子公司（以下简称"公司"） 2024 年 ...

证券代码： 000949 证券简称：新乡化纤 公告编号：2024-063 新乡化纤股份有限公司 关于新乡菌草新材料技术有限公司 投资进展暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 新乡化纤股份有限公司（以下简称"公司"或"新乡化纤"）于2024年10月 30日召开第十一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于新乡菌草新材料技术 有限公司投资进展暨关联交易的议案》，因菌草生物质纤维素产业化项目资金需 要，公司拟向子公司新乡菌草新材料技术有限公司（以下简称"菌草新材"）增 资6,500万元，另一股东河南省中原农谷创新投资有限公司（以下简称"中原农 创"）不参与本次增资。本次增资完成后，菌草新材注册资本由15,000万元增至 21,500万元，增资后公司持有菌草新材72.09%股份，中原农创持有菌草新材27.91% 股份。菌草新材项目投资约为2.9亿元，其余资金不足部分由菌草新材通过银行 贷款等方式自筹。 中原农创为河南省中原农谷投资运营有限公司全资子公司，河南省中原农谷 投资运营有限公司为公司间接控股股东新乡国有资本运营集团有 ...