新乡化纤股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 2024 年度，作为公司独立董事，我认真学习有关法律、法规和相关政策，切实加强 同公司董事会、监事会，以及经营层的沟通与交流，严格按照《公司法》、《证券法》、《上 市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《公司章程》的规定与要求履行职责。全 年工作中，积极出席和列席了年度内的董事会会议和股东大会，认真履行独立董事职责， 全面关注公司的发展状况，维护公司整体利益，维护中小股东的合法权益不受侵害，充 分发挥了独立董事的独立性和专业性作用。同时，公司对于我的工作也给予了大力的支 持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。 司规范运作》规定的专业委员会职权事项进行审议，未行使独立董事特别职权，在独立 董事专门会议中对关联交易、会计政策变更、内部控制评价报告等事项发表了意见。本 年度我重点发挥对关联交易、财务会计报告、董事及高级管理人员薪酬等关键领域的监 督作用，履行了监督职能。 三、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况 二、参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作的具体情况 我作为公司审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，我在会前详细阅读各项 议案，对决策事 ...

新乡化纤股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 2024 年度，作为公司独立董事，我认真学习有关法律、法规和相关政策，切实加强 同公司董事会、监事会，以及经营层的沟通与交流，严格按照《公司法》、《证券法》、《上 市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《公司章程》的规定与要求履行职责。全 年工作中，积极出席和列席了年度内的董事会会议和股东大会，认真履行独立董事职责， 全面关注公司的发展状况，维护公司整体利益，维护中小股东的合法权益不受侵害，充 分发挥了独立董事的独立性和专业性作用。同时，公司对于我的工作也给予了大力的支 持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。 现将 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、出席会议及投票情况 二、参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作的具体情况 我作为公司薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、战略委员会委员，我在 会前详细阅读各项议案，对决策事项进行深入了解并根据情况要求公司作补充说明。审 议过程中认真听取各项议案汇报，通过对公司行业状况、法律环境与监管环境及其他外 部因素进行了解，对审议事项作出独立判断，对重大项目可行性研究等事项提出合理化 的建议， ...

2024 年度，作为公司独立董事，我认真学习有关法律、法规和相关政策，切实加强 同公司董事会、监事会，以及经营层的沟通与交流，严格按照《公司法》、《证券法》、《上 市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《公司章程》的规定与要求履行职责。全 年工作中，积极出席和列席了年度内的董事会会议和股东大会，认真履行独立董事职责， 全面关注公司的发展状况，维护公司整体利益，维护中小股东的合法权益不受侵害，充 分发挥了独立董事的独立性和专业性作用。同时，公司对于我的工作也给予了大力的支 持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。 一、出席会议及投票情况 新乡化纤股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 现将 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下： 2024 年度，公司召开了 11 次董事会会议，4 次股东大会。 | | 独立董事出席情况 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 本报告期应参 | | 以通讯方式参 | | | | 独立董事姓名 | | 现场出席次数 | | 委托出席次数 | 缺席次数 | | | 加董事会次数 | | 加次数 | | | ...

平安证券股份有限公司 关于新乡化纤股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况之专项核查报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和 规范性文件的规定，平安证券股份有限公司（以下简称平安证券或保荐机构）作 为新乡化纤股份有限公司（以下简称新乡化纤、公司或上市公司）向特定对象发 行股票的保荐机构，对新乡化纤 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审核， 具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意新乡化纤股份公司向特定对象发行股 票注册的批复》（证监许可〔2023〕1071 号）核准，新乡化纤股份有限公司采用 向特定对象发行股票方式发行人民币普通股（A 股）不超过 30,000 万股。截止 2024 年 5 月 8 日，公司实际已发行人民币普通股 233,602,144 股，发行价格为人 民币 3.72 元/股，募 ...

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括：新乡化纤股份有限公司、新疆白鹭纤维 有限公司、新乡市星鹭科技有限公司、新乡市兴鹭水务有限公司、新疆天鹭新材 料科技有限公司、新乡菌草新材料技术有限公司、新乡白鹭化纤有限公司。纳入 评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100.00%，营业收入合计 占公司合并财务报表营业收入总额的 100.00%。 平安证券股份有限公司 关于新乡化纤股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、 法规和规范性文件的规定，平安证券股份有限公司（以下简称平安证券或保荐机 构）作为新乡化纤股份有限公司（以下简称新乡化纤、公司或上市公司）向特定 对象发行股票的保荐机构，对新乡化纤 2024 年度内部控制自我评价报告发表核 查意见如下： 一、新乡化纤内部控制评价的基本情况 （一）内部控制评价的范围 ...

经核查独立董事 楚 金 桥 、赵 静 、武 龙 的任职经历以及签署的相 关 自 查 文 件 ， 上 述 人 员 未 在 公 司 担 任 除 独 立 董 事 以 外 的 任 何 职 务 ， 也 未 在 公 司 主 要 股 东 公 司 担 任 任 何 职 务 ，与 公 司 以 及 主 要 股 东 之 间 不 存 在 利 害 关 系 或 其 他 可 能 妨 碍 其 进 行 独 立 客 观 判 断 的 关 系 ，因 此 ， 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号 — — 主 板 上 市 公 司 规 范 运 作 》中 对 独立董事独立性的相关要求。 新乡化纤股份有限公司董事会 2025 年 3 月 26 日 新乡化纤股份有限公司董事会 对 独立 董事 独立性 评估 的专 项意见 根 据 证 监 会《 上 市 公 司 独 立 董 事 管 理 办 法 》《 深 圳 证 券 交 易 所 股 票 上 市 规 则 》《 上 市 公 司 自 律 监 管 指 引 第 1 号 - -规 范 运 作 》等 要 求 ， 新乡化纤 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 " 公 司 ...

进展公告 证券代码：000949 证券简称：新乡化纤 公告编号：2025-013 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 新乡化纤股份有限公司 关于公司为全资及合并报表范围内的控股子公司提供担保的 1、担保额度审议情况 新乡化纤股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 8 月 14 日、 2024 年 9 月 3 日召开了第十一届董事会第十六次会议、2024 年第一次临时股东 大会，会议审议通过了《关于公司为全资及合并报表范围内的控股子公司提供 担保额度预计的议案》，公司为全资及合并报表范围内控股子公司新乡市兴鹭 水务有限公司（以下简称"兴鹭水务"）、新疆天鹭新材料科技有限公司（以下 简称"新疆天鹭"）、新乡菌草新材料技术有限公司（以下简称"菌草新材"）开 展正常业务提供相关担保，担保额度不超过人民币 50,000 万元，有效期一年。 2、本次担保进展情况 为满足子公司业务发展需要，公司在不改变2024年第一次临时股东大会审议 通过的担保额度预计总额的前提下，对子公司提供的担保额度中之间进行调剂， 将菌草新材、兴鹭水务分别 ...

新乡化纤股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 新乡化纤股份有限公司（以下简称"公司"）董事会由 9 名董事组成，其中 独立董事 3 名，独立董事占全体董事的三分之一。2024 年度，董事会严格按照 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规 定，认真履行义务及行使职权，严格执行股东大会决议，积极开展董事会各项工 作，不断规范公司治理，保障公司的良好运作和可持续发展。 在公司经营管理上，董事会勤勉尽责地开展各项工作，规范运作、科学决策， 积极推动公司各项业务发展，认真执行战略计划，保持公司经营的稳健运行。现 将董事会 2024 年度工作汇报如下： 一、报告期内经营情况 | 会议召开时间 | | | | | | 会议届次 主要议题 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年 | 1 | 月 | 12 | 日 | 第十一届董事会 | 关于制定《 ...

新乡化纤股份有限公司 会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告暨 审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要 求，新乡化纤股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽 责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对公司 2024 年度年审会计师 事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期： 2011 年 1 月 24 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 执行事务合伙人：朱建弟、杨志国 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信事务所"）经审计的 2023 年度业务收入 50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元、证券业务收入 17.65 亿元。立信会计师事务所共承担 673 家上市公司 2024 年年报审计业务，审计收 ...

本表已于 2025 年 3 月 26 日获董事会批准。 法定代表人：邵长金 主管会计工作负责人：冯丽萍 会计机构负责人：冯丽萍 新乡化纤股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | | | | 上市公司核 | 2024 年期 | 年度 2024 | 年度 2024 | 2024 年度 | 2024 年期 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 算的会计科 | 初占用资 | 占用累计发 | 占用资金 | 偿还累计 | 末占用资 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 资金占用 | | 的关联关系 | | | 生金额（不 | 的利息(如 | | | | | | | | | 目 | 金余额 | 含利息） | 有) | 发生金额 | 金余额 | | | | 控股股 | | | | | | | | | | 非 经 营 性 占 | | 东、实际 | | | | | | | | | | 用 | | 控制人及 | ...