第三条 监事由股东代表和公司职工代表担任。公司职工代表担任的监事不 得少于监事会人数的三分之一。 第四条 监事有了解公司经营情况的权利，并承担相应的保密义务。公司应 采取措施保障监事的知情权，为监事正常履行职责提供必要的协助，任何人不得 干预、阻挠。监事履行职责所需的合理费用应由公司承担。 第五条 具有以下情形之一的不得担任公司的监事： 第一章 总则 第一条 为维护公司和股东的合法权益，规范监事会的组织和行为，确保监 事会的工作效率和检查监督，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司股东大会规则》及《新乡化纤股份有限公司章程》的规定， 特制定本议事规则。本公司全体监事应当遵守本规则的规定。 新乡化纤股份有限公司 第二条 监事会是公司常设的监督检查机构，监事会对股东大会负责，行使 法律、法规、公司章程和股东大会赋予的职权。 监事会议事规则 （2024 年 9 月） 第二章 监 事 （一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任监事的情形； （二）被中国证监会采取不得担任上市公司监事的市场禁入措施，期限尚未 届满； （三）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司监事，期限尚未届 ...

新乡化纤股份有限公司 本制度所称"超募资金"是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部 分。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件 的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。 出现严重影 响募集资金投资计划正常进行的情形时，应当及时公告。 第四条 本制度是公司对募集资金使用和管理的基本行为准则。如募集资金 投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，公司确保该子公司或 控制的其他企业遵守本制度。 第二章 募集资金专户存储 第五条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简称"专 户"），募集资金应当存放于经董事会批准设立的专户集中管理，专户不得存放非 募集资金管理制度 （2024 年 9 月） 第一章 总则 第一条 为加强新乡化纤股份有限公司(以下简称"公司") 募集资金的管理， 规范募集资金的使用，切实保护投资者的利益， 根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》" )、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员 会《首次公开发行股票注册管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 ...

（2024 年 9 月） 第一章 总则 第一条 为规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效 地履行职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》 及《新乡化纤股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关 规定，制订本规则。 新乡化纤股份有限公司 董事会议事规则 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责。 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事会设董事 长 1 人、副董事长 1 人，均由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第四条 董事会行使下列职权： （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司 形式的方案； （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外担保事项、委托理财、关联交易等事项； （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； ...

然后今天新商化签也发布了整个中包的一个情况然后二季度的业绩单季度有接近8800万然后环比的话也是出现了一个明显的一个改善那今天我们非常荣幸的邀请到公司的正代童总然后参与我们本市的交流那下面首先请童总介绍一下整个上半年级二季度的一个公司的经营情况那有请童总 诶 董总诶稍等一下哦 不好意思 稍等一下嘉宾老师 您看一下您这边是不是静音了目前听不到您声音目前看您是热线的 呃稍等一下啊等一下我我你你专家是不是电话手机号外汇错了你稍等一下啊嗯好的谢谢 喂哎孙博哎彤总我我估计可能号码给错了然后那个我说等一会儿的我说这都八点了还没有还没有那个对对对我们我们已经开始了然后彤总要不先请您介绍一下呃我看二级度业绩环比也是非常好的嘛然后呃跟之前的预期预告的预期 刚好落在中值的区间然后但是咱们深交所基本上不披露这个具体的这个这个经营数据嘛然后您看跟投资者呃简单介绍一下我们上半年接二季度的一个经营的数据的一个情况啊好嘞好嘞好呃像咱们已经在大房间了是吧是的 好嘞各位投资者大家好不好意思看来稍微有点事耽误了大家也看到了我们其实在今天晚上也发布了今年的一到六月份的整体的一个经营数据的情况我还是分产品包括未来也会有一些展望再给大家再介绍一下我们 ...

新乡化纤股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 12 月 12 日、 2023 年 12 月 25 日召开了第十一届董事会第八次会议、2023 年第二次临时股东 大会，会议审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保额度的议案》，同意 公司为全资子公司新疆白鹭纤维有限公司（以下简称"新疆白鹭"）开展正常业 务提供相关担保，担保额度不超过人民币 9,300 万元，有效期一年。 证券代码：000949 证券简称：新乡化纤 公告编号：2024-046 新乡化纤股份有限公司 关于公司为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 本次被担保方为本公司全资子公司新疆白鹭纤维有限公司，该公司存在资 产负债率超过 70%的情形，敬请广大投资者注意投资风险。 一、担保情况概述 1、担保额度审议情况 2、本次担保进展情况 因新疆白鹭业务经营发展需要，2024 年 8 月 16 日公司与乌鲁木齐银行股份 有限公司喀什分行签订了《保证合同》（合同编号：乌行【2024】【喀什分行】 保证字第 2024072600000035 ...

新乡化纤股份有限公司 募集资金管理制度 （经公司第十一届董事会第十六次会议审议修订，尚需公司股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为加强新乡化纤股份有限公司(以下简称"公司") 募集资金的管理， 规范募集资金的使用，切实保护投资者的利益， 根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》" )、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员 会《首次公开发行股票注册管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》《上市公司证券发行注册管理办法》以及《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《新乡化纤股份有限公司章程》 (以下简称"《公 司章程》" )的规定，制订本制度。 第二条 本制度所称"募集资金"是指公司通过发行股票及其衍生品种，向 投资者募集并用于特定用途的资金。 本制度所称"超募资金"是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部 分。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件 的承诺相一致，不得 ...

证券代码： 000949 证券简称：新乡化纤 公告编号：2024-043 新乡化纤股份有限公司 关于 2024 年度部分日常关联交易追加预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新乡化纤股份有限公司（以下简称"公司"）拟对与关联方新乡白鹭精纺 科技有限公司（以下简称"精纺科技"）2024 年度发生的日常关联交易追加预 计，现将具体情况公告如下： 一、 日常关联交易预计情况 （一）日常关联交易追加预计概述 | 关联交易 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | 关联人 | 关联交 易内容 | 关联交易 定价原则 | 原预计 总金额 | 追加预计 后总金额 | 2024 年 已 发生金额 | | 向关联人 采购原材 | 精纺科技 | 包装物 | 市场价 | 24,000 | 26,000 | 14,268.59 | | 料 | 精纺科技 | 强捻丝 | 市场价 | 700 | 1,000 | 510.43 | （二）预计日常关联交易类别和金额（单位：万元） | ...

上市公司 2024 半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位：新乡化纤股份有限公司 | | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占 | 资金占用方名 | 占用方与上市 | 上市公司 | 2024 年期初占 | 半年度占用 2024 | 半年度占 2024 | 2024 半年度偿还 | 2024 年半年末占 | 占用形成 | 占用性 | | 用 | 称 | 公司的关联关 | 核算的会 | 用资金余额 | 累计发生金额 | 用资金的利息 | 累计发生金额 | 用资金余额 | 原因 | 质 | | | | 系 | 计科目 | | （不含利息） | （如有） | | | | | | 控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | 控制人及其附属 | | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东 ...

关于新乡化纤股份有限公司 2024 年度日常关联交易追加预计的核查意见 平安证券股份有限公司（以下简称"平安证券"或"保荐机构"）作为新乡化纤 股份有限公司（以下简称"新乡化纤"或"公司"）2022 年度向特定对象发行股票项 目的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主 板上市公司规范运作》等有关规定，对新乡化纤 2024 年度日常关联交易追加预 计情况进行了核查，具体情况如下： 一、日常关联交易预计情况 平安证券股份有限公司 | 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易 | 关联交易定 | 原预计总 | 追加预计 | 2024 年已发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 内容 | 价原则 | 金额 | 后总金额 | 生金额 | | 向关联人采购 | 精纺科技 | 包装物 | 市场价 | 24,000.00 | 26,000.00 | 14,268.59 | | 原材料 | 精纺科技 | 强捻丝 | 市场价 | 700.00 | 1,000.0 ...

平安证券股份有限公司 关于新乡化纤股份有限公司为全资及合并报表范围内控股子公司 提供担保额度预计事项的核查意见 平安证券股份有限公司（以下简称"平安证券"或"保荐机构"）作为新乡化纤 股份有限公司（以下简称"新乡化纤"或"公司"）2022年度向特定对象发行股票的 保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司 为控股子公司提供担保额度事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、本次担保情况概述 因业务经营发展需要，新乡化纤拟为3家全资及合并报表范围内控股子公司新乡市 兴鹭水务有限公司（以下简称"兴鹭水务"）、新疆天鹭新材料科技有限公司（以下简 称"新疆天鹭"）、新乡菌草新材料技术有限公司（以下简称"菌草新材"）开展正常 业务提供相关担保，担保额度合计不超过人民币50,000万元，上述担保额度均为对最近 一期资产负债率低于70%的子公司提供的担保，其中任意单笔担保金额不超过最近一期 公司经审计净资产的10%。上述担保额度可在子公司之间 ...