新乡化纤股份有限公司 信息披露事务管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了加强新乡化纤股份有限公司（以下简称 "公司"）的信息披露 事务管理，规范公司的信息披露行为，提高信息披露工作质量，保护投资者合法 权益，根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》及《公司章程》，制定本制度。 第二条 本制度所指的"信息"，是指所有对公司证券及其衍生品种的交易价 格产生较大影响的信息（以下简称"重大信息"）以及证券监管部门要求披露的 信息；本制度中的"披露"，是指在规定的时间内、在指定的媒体上、以规定的 方式向社会公众公布前述信息。 第三条 本制度适用于以下机构和人员： （六）公司其他负有信息披露职责的部门和人员。 以上机构和人员均为公司的信息披露义务人。信息披露义务人对未公开披露 的信息负有保密责任，对需要披露的信息应当及时提供给公司董事会秘书或信息 披露事务管理部门。 第二章 信息披露的基本原则 第四条 公司的信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信 息应当真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 信息披露 ...

新乡化纤股份有限公司 股东会议事规则 （修订稿、2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为规范新乡化纤股份有限公司（以下简称"公司" ）股东会议事行 为，提高股东会议事效率，保证股东会依法进行，依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司治理准则》、《上市 公司股东会规则》以及《新乡化纤股份有限公司章程》（以下简称公司章程），制 定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会 ...

新乡化纤股份有限公司 第一条 为完善新乡化纤股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结构，做 到事前审计、专业审计，确保董事会审计委员会规范、高效运行，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《新乡化纤 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，特制定本工作 细则。 第二条 公司董事会设置审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权， 主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查，公司内部控制的监督和评估等 工作。 第三条 审计委员会根据相关法律法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》 和本工作细则的规定履行职责，独立开展工作。公司其他部门和人员应当积极配 合，不得拒绝、阻碍或隐瞒，不得干预其行使职权。 第二章 人员组成 董事会审计委员会工作细则 （2025 年 8 月） 第一章 总 则 第四条 审计委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数，委员会中至少 有一名独立董事为会计专业人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理 人员的董事，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第五条 ...

证券代码：000949 证券简称：新乡化纤 公告编号：2025-027 新乡化纤股份有限公司 关于为参股公司新疆锦鹭新材料科技有限公司 提供担保暨关联交易的公告 2、产权及控制关系：新疆锦鹭为公司参股公司，公司持有新疆锦鹭 47%股 份，浙江升箭持有新疆锦鹭 37%股份，浙江锦鹭持有新疆锦鹭 16%股份。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 新乡化纤股份有限公司（以下简称"公司"）参股公司新疆锦鹭新材料科技 有限公司（以下简称"新疆锦鹭"）正在进行针织纱线及绣花用线项目建设，拟 为相关项目申请银行借款金额 8,000 万元，由公司和其他股东浙江升箭实业投资 有限公司（以下简称"浙江升箭"）、浙江锦鹭贸易有限公司（以下简称"浙江 锦鹭"）分别按照持股比例提供连带责任保证担保3,760万元、2,960万元和1,280 万元。 公司于 2025 年 8 月 19 日召开了第十一届董事会第二十三次会议，会议审议 通过了《关于为参股公司新疆锦鹭新材料科技有限公司提供担保暨关联交易的议 案》，同意公司为参股公司新疆锦鹭提供相关担保，担保额度不 ...

新乡化纤股份有限公司 2025 年 1-6 月份财务报告（未经审计） 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：新乡化纤股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 1,210,977,659.99 | 1,013,688,131.54 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 28,001,594.44 | 20,019,583.33 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | | | | 应收账款 | 1,678,663,203.68 | 1,445,379,998.19 | | 应收款项融资 | 89,380,795.52 | 55,184,205.21 | | 预付款项 | 49,669,451.43 | 61,677,782.45 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准 ...

| 非经营性资金占 | 资金占用方 | 占用方与上 | 上市公司 | 2025 | 年期初占 | 2025 | 年半年度占 | 2025 年半年度 | 2025 | 年半年度偿 | 2025 年半年期末 | 占用形成 | 占 | 用 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 用 | 名称 | 市公司的关 | 核算的会 | 用资金余额 | | | 用累计发生金额 | 占用资金的利 | | 还累计发生金额 | 占用资金余额 | 原因 | 性质 | | | | | 联关系 | 计科目 | | | | （不含利息） | 息 | | | | | | | | | | | | | | | | （如有） | | | | | | | | 控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | | | | | 控制人及其附属 | | | | | | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | ...

新乡化纤股份有限公司 关于与新乡白鹭投资集团有限公司签订的房产、构筑物租赁协议 及土地使用权租赁协议的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 2025 年 8 月 19 日，新乡化纤股份有限公司（以下简称"公司"）与公司控股股东新 乡白鹭投资集团有限公司（以下简称"白鹭集团"）在河南省新乡市经过友好协商，签订 了房产、构筑物租赁协议及土地使用权租赁协议。 证券代码：000949 证券简称：新乡化纤 公告编号：2025-025 公司拟继续租赁白鹭集团位于河南省新乡市凤泉区锦园路厂区内的房产、构筑物及 土地使用权。其中土地使用权年租金不含税金额 1,009,842.94 元，税额 50,492.16 元，房 屋构筑物年租金不含税金额 5,497,743.76 元，税额 274,887.24 元。 白鹭集团为本公司的直接控股股东。因此本次房产、构筑物租赁协议及土地使用权 租赁协议构成关联交易。 根据《公司章程》和《关联交易管理制度》等的有关规定，本次交易事项已经公司 第十一届第二十三次董事会会议审议通过，关联董事邵长金先生、王 ...

1.股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会； 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 2.股东大会的召集人：新乡化纤股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 公司第十一届董事会第二十三次会议决议通过《关于提请召开公司 2025 年第一 次临时股东大会的议案》； 证券代码：000949 证券简称：新乡化纤 公告编号：2025-026 新乡化纤股份有限公司 3.会议召开的合法、合规性：召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定； （1）现场会议召开时间为 2025 年 9 月 11 日 14:30； （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为 2025 年 9 月 11 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统 投票的具体时间为 2025 年 9 月 11 日 9:15-15:00 的任意时间； 5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式； 6.会议的 ...

证券代码：000949 证券简称：新乡化纤 公告编号：2025-022 新乡化纤股份有限公司 第十一届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）董事会会议通知的时间和方式：本次会议通知已于 10 日前以书面方 式发出。 （二）董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会于 2025 年 8 月 19 日上 午 10：00 在公司 116 会议室召开，会议以现场方式进行表决。 （三）公司实有董事 9 人，董事会会议应出席董事人数 9 人，实际出席会议 的董事人数 9 人。（其中：委托出席的董事 0 人，以通讯表决方式出席会议的董 事 0 人） （四）公司全体监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长邵长金先生 主持。 （五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 公司拟继续租赁控股股东新乡白鹭投资集团有限公司位于河南省新乡市凤 泉区锦园路厂区内的房产、构筑物及土地使用权。其中土地使用权年租金不含税 金额1,009,842.94元，税额50,492.16元， ...