本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2023-056 湖北广济药业股份有限公司 关于子公司以专利权质押担保向控股股东 孙公司申请借款暨关联交易的公告 一、关联交易概述 1、交易概述：根据经营发展需要，湖北广济药业股份有限公司（以下简称 "广济药业"或"公司"）全资子公司湖北广济药业生物技术研究院有限公司（以 下简称"研究院"）、控股子公司湖北广济医药科技有限公司（以下简称"医药 科技公司"）拟以专利权质押担保，分别向湖北长江小额贷款有限公司（以下简 称"长江小额贷"）申请 2,000 万元的贷款额度。为增强本次融资的偿债保障， 广济药业拟为研究院本次融资业务的还本付息义务提供连带责任保证担保；广济 药业按其持股比例拟为医药科技公司本次融资业务的还本付息义务提供连带责 任保证担保。 2、关联关系情况：长江小额贷是湖北长江产业载体运营管理有限公司的全 资子公司，湖北长江产业载体运营管理有限公司是长江产业投资集团有限公司 （以下简称"长江产业"）的全资子公司，长江产业持有广济药业 24.75%的股 份 ...

湖北广济药业股份有限公司独立董事 关于第十届董事会第三十六次会议 经核查，公司本次回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票符合 《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及公司《2021 年限制性股票激励计 划》的相关规定，审批程序合法、合规；本次回购注销事项不影响公司 2021 年 限制性股票激励计划的继续实施，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影 响，不存在损害公司及全体股东的利益，特别是中小股东利益的情形。 我们同意公司回购注销 2 名离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票 共计 113,000 股，回购价格分别为 3.52 元/股（对应首次授予限制性股票 48,000 股）及 4.23 元/股（对应预留授予限制性股票 65,000 股），并同意将《关于回 购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》提交股东大会审议。 相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范 运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，作为湖北广济 药业股份有限公司（以下简称 ...

关于 湖北广济药业股份有限公司 回购注销 2021 年限制性股票激励计划 部分限制性股票 之 法律意见书 北京市京师（武汉）律师事务所 二零二三年十月 1 湖北广济药业股份有限公司： 北京市京师（武汉）律师事务所（以下简称"本所"）接受湖北 广济药业股份有限公司（以下简称"公司"或"广济药业"）的委托， 就公司依据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等相关法律、法规、规范性文件及《湖北广济药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"或"本次激励 计划"）回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 相关事宜（以下简称"本次回购注销"）出具本法律意见。 对本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从 事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试 行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实， 严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分 的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发 表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 ...

湖北广济药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二三年十月 上海信公科技集团股份有限公司 关于 | | | | 第一章 | 声 明 3 | | --- | --- | | 第二章 | 释 义 5 | | 第三章 | 基本假设 7 | | 第四章 | 本激励计划履行的审批程序 8 | | 第五章 | 本次回购注销限制性股票情况 11 | | | 一、回购注销原因 11 | | | 二、回购注销数量及价格 11 | | | 三、回购注销的金额与资金来源 12 | | 第六章 | 独立财务顾问的核查意见 13 | 上海信公科技集团股份有限公司 独立财务顾问报告 第一章 声 明 上海信公科技集团股份有限公司接受委托，担任湖北广济药业股份有限公 司（以下简称"广济药业"或"上市公司"、"公司"）2021 年限制性股票激 励计划（以下简称"激励计划"）的独立财务顾问（以下简称"本独立财务顾问"）， 并制作本独立财务顾问报告。本独立财务顾问报告是根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《国有控股 上 ...

公司按持有湖北广济药业生物技术研究院有限公司、湖北广济医药科技有限 公司股权比例为其提供同比例担保，有助于满足湖北广济药业生物技术研究院有 限公司、湖北广济医药科技有限公司经营发展需要。本次担保事项湖北广济医药 科技有限公司其他股东提供了同比例担保，公司为其提供担保符合《中华人民共 和国公司法》及《公司章程》等相关规定。本次担保不会对公司财务状况、经营 成果构成重大影响，不会影响公司的独立性，亦不存在损害公司利益或中小投资 者利益的情形。 湖北广济药业股份有限公司独立董事 关于第十届董事会第三十六次会议 相关事项的事前认可意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范 运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，作为湖北广济 药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着独立、客观、公正的 原则，我们对公司第十届董事会第三十六次会议审议相关议案进行了认真审议， 并发表事前认可意见如下： 一、关于子公司以专利权质押担保拟向控股股东孙公司申请借款暨关联交 易的事前认可意见 作为公司独立董事 ...

证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2023－054 湖北广济药业股份有限公司 第十届监事会第三十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 4、本次会议由监事会主席孙茂万先生主持； 5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关 规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年第三季度报告》 监事会专项审核意见：经审核，公司董事会编制和审议的公司《2023 年第 三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《2023 年第三季度报告》（公 告编号：2023-055）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 一、监事会会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2023 年 10 月 9 日以专人送达、书 面传真和电子邮件形式发出； 2、会议的时间和方式：2023 年 10 月 19 日上午 11 ...

证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2023—053 湖北广济药业股份有限公司 （一）审议通过《2023 年第三季度报告》 第十届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：会议通知于2023年10月9日以专人送达、书面传真 和电子邮件形式发出； 2、会议的时间和方式：2023年10月19日上午10点30分在湖北广济药业股份有 限公司（以下简称"广济药业"或"公司"）武汉市光谷企业天地二号楼二楼会议 室以现场结合通讯的方式召开； 3、本次会议应到董事9人（含独立董事3人），实到董事9人，阮澍先生、胡明 峰先生、郭韶智先生、郑彬先生、洪葵女士、梅建明先生为现场表决，赵海涛先生、 刘波先生、李青原先生为通讯表决； 4、本次会议由董事长阮澍先生主持，监事、高级管理人员列席本次会议； 5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 公司董事会审议通过了《2023 年第三季度报告》，董事会认为第三季 ...

证券代码：000952 证券简称：广济药业 湖北广济药业股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-005 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | | □媒体采访  业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 □其他 | | 参与单位名称及 | 通过价值在线以网络方式参与公司 2023 年半年度网上业绩说明会的 | | 人员姓名 | 广大投资者 | | 时 间 | 2023 年 9 月 4 日 15:00-16:00 | | 地 点 | 价值在线（www.ir-online.cn） | | 上市公司接待人 | 董事长：阮澍先生 财务总监：胡明峰先生 | | 员姓名 | 董事会秘书：郑彬先生 独立董事：李青原先生 | | | 提问 1：公司未来发力的方向是什么？ | | | 答：尊敬的投资者，您好！公司将继续强化科技研发平台、生物发酵 | | | 制造基地、化学合成制造基地的"一平台、两基地"业务布局，按照"稳 | | | 住基本面、布局新业务、聚焦科技创新"经营思路促进公司发展，加快推 | | | 进公司从生产制造型 ...

证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2023—052 2、出席人员：公司董事长阮澍先生、财务总监胡明峰先生、董事会秘书郑 彬先生、独立董事李青原先生（如有特殊情况，参与人员相应调整）。 3、参与方式：本次半年度业绩说明会将采用网络方式举行，投资者可通过 网址 https://eseb.cn/17C6qqeOCMU 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与 互动交流。 二、征集问题事项 湖北广济药业股份有限公司 关于举办 2023 年半年度网上业绩说明会并征集问题的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 湖北广济药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 31 日披露 《2023 年半年度报告》《2023 年半年度报告摘要》，为加强与投资者交流，使 投资者更加全面、深入地了解公司经营情况，公司拟通过网络方式举办 2023 年 半年度业绩说明会，欢迎广大投资者积极参与。 一、网上业绩说明会的安排 1、召开时间：2023 年 9 月 4 日（星期一）15:00--16:00 联系人：公司证券部 电话：173715755 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥343,911,715.83, a decrease of 8.54% compared to ¥376,016,299.80 in the same period last year[22]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 204.49%, resulting in a loss of ¥25,804,539.22, compared to a profit of ¥24,696,168.47 in the previous year[22]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses fell by 309.49%, amounting to a loss of ¥27,415,347.81[22]. - The net cash flow from operating activities decreased by 925.62%, resulting in a negative cash flow of ¥149,728,835.88[22]. - The decline in revenue and profit was primarily due to a decrease in sales of the main product, high-content VB2[23]. - The company reported a significant increase in financing cash flow, which rose by 1,297.52% to ¥831,252,349.05 from ¥59,480,458.70, driven by bank loans and other financing activities[44]. - The company reported a total revenue of 10,390.14 million with a net loss of 2,328.44 million for Guangji Pharmaceutical (Mengzhou)[70]. - The company reported a total comprehensive income of 1,462.47 million yuan for the period, indicating a stable financial position despite market fluctuations[174]. Assets and Liabilities - Total assets increased by 31.44% to ¥3,245,348,902.54 from ¥2,469,053,947.84 at the end of the previous year[22]. - The company's total liabilities increased to ¥3,243,000,000, with a year-on-year increase of 9.31%[52]. - The company's long-term loans increased to ¥467,365,000, representing a 14.40% year-on-year growth, primarily due to the acquisition project financing related to Shandong Baisheng[52]. - The company's total assets at the end of the reporting period were 9,939.00 million yuan, showing a solid asset base for future growth[173]. - Total liabilities rose to CNY 1.45 billion, an increase of 96.6% compared to CNY 737.46 million in the previous year[156]. Research and Development - The company has established a research and development center and multiple subsidiaries, focusing on the production and sales of vitamin B2 and B6 raw materials and pharmaceutical preparations[30]. - The company has set up a technology company and research institute in Wuhan, increasing investment in the research and development of pharmaceutical preparations and bio-fermentation products[34]. - The company launched two health products, compound B vitamins and coenzyme Q10 soft capsules, under its wholly-owned subsidiary Hubei Guangji Health Technology Co., Ltd.[35]. - The company completed 9 patent applications in the first half of 2023, with a total of 117 domestic and international patents authorized, including 21 invention patents for its main product riboflavin[41]. - The company has initiated research and development for new technologies aimed at enhancing product offerings and improving operational efficiency[177]. Market and Sales - The pharmaceutical manufacturing sector accounted for 95.97% of total revenue, with a 3.11% increase year-over-year, while other sectors saw a 75.22% decline[45]. - Domestic sales contributed 73.38% of total revenue, down 4.14% from the previous year, while international sales decreased by 18.80% to 26.62% of total revenue[45]. - The company faces market risks due to low prices of its main products, VB2 and VB6, and plans to enhance market analysis and expand customer base[71]. - The company plans to focus on market expansion and new product development to improve future performance[158]. Environmental and Social Responsibility - The company has established a comprehensive quality management system, holding certifications such as ISO9001, ISO14001, and HACCP, ensuring product quality and safety[41]. - The company was recognized as a national "Green Factory" in 2022, reflecting its commitment to sustainable development and environmental responsibility[39]. - The company actively participates in social responsibility initiatives, including a donation of 500,000 yuan to the Wuxue City Charity Fund in January 2023[97]. - The company has implemented various pollution control measures, resulting in a significant reduction in pollutant emissions, meeting relevant discharge standards[91]. - The company has established a comprehensive compliance framework with local and national environmental standards[86]. Corporate Governance - The company has maintained a performance-based compensation system for employees, linking core indicators to performance remuneration[82]. - The company has no significant litigation or arbitration matters during the reporting period[109]. - The company has not engaged in any major related party transactions during the reporting period[111]. - The company has not issued any non-standard audit reports for the reporting period[106]. - The company has no plans for share repurchase or other significant shareholder changes at this time[135]. Future Outlook - The company is transitioning from a manufacturing-oriented model to an innovation-driven model, focusing on technology and new business layouts[34]. - Future guidance suggests a cautious outlook with a focus on maintaining profitability and managing operational costs effectively[174]. - The management provided guidance for the second half of 2023, expecting continued revenue growth driven by new product launches and market expansion efforts[177].