广西河池化工股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （薛有冰） 作为广西河池化工股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，2023 年度 我严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规以及《公司章程》的规定，忠实履行独立董事职责，不受公司大股东、 实际控制人或者其他与公司存在利益关系的单位与个人的影响，积极出席公司股 东大会和董事会，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议，充分发挥了独 立董事作用，维护公司股东的合法权益。现将我于 2023 年度工作情况作如下报 告： 一、独立董事的基本情况 薛有冰：研究生学历，拥有中华人民共和国律师职业资格证书及独立董事资 格证书。中国国籍，无境外永久居留权。历任国浩律师（南宁）事务所合伙人、 专职律师，广西律师协会金融、证券、保险专业委员会委员，律师惩戒委员会委 员，广西大数据技术协会法律委员会主任，广西凤翔集团股份有限公司独立董事， 广西桂东电力股份有限公司独立董事，南宁化工股份有限公司独立董事。现任广 西全德律师事务所首席合伙人、主任，南宁仲裁委员会仲裁员，柳州化工股份有 限公司独立董事，本公司独立董事。 报告期内，本人任 ...

广西河池化工股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （李洪仪） 作为广西河池化工股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，2023 年度 我严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规以及《公司章程》的规定，忠实履行独立董事职责，不受公司大股东、 实际控制人或者其他与公司存在利益关系的单位与个人的影响，积极出席公司股 东大会和董事会，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议，充分发挥了独 立董事作用，维护公司股东的合法权益。现将我于 2023 年度工作情况作如下报 告： 一、独立董事的基本情况 报告期任期内，公司董事会、股东大会的召集和召开程序符合相关法律法规 的要求，公司重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关决策程序。我对董 事会各项相关议案没有提出异议，对各次董事会会议审议的相关议案均投了同意 票。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席会议情况 1、出席股东大会及董事会情况 2023 年度，在本人任职期间，公司共计召开 2 次股东大会，5 次董事会，本 人出席情况如下： | 应参加董事 | 亲自出席董 | 缺席董事 | 委托出席董 | 是否连续两次未 | 出 ...

证券代码：000953 证券简称：河化股份 公告编号：2024-003 广西河池化工股份有限公司 关于转让公司尿素产能指标的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广西河池化工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）拟将35万吨 /年尿素产能置换指标（含中间产品"合成氨"21万吨/年）（以下简称"尿素产 能指标"）通过北部湾产权交易所集团股份有限公司（以下简称"北部湾交易集 团"）以协议方式转让给伊犁新天煤化工有限责任公司（以下简称"新天煤化工"）， 经双方友好协商，拟以人民币9450万元进行转让。相关事项详见公司分别于2023 年12月11日、2023年12月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关 于转让公司尿素产能指标的公告》（公告编号：2023-042）及《广西河池化工股 份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-045）。 近日，公司与新天煤化工已通过北部湾交易集团达成上述交易，并在北部湾 交易集团发布了公告。 2024年4月17日 经初步沟通，本次交易尚需新天煤化工所在 ...

证券代码：000953 证券简称：河化股份 公告编号：2023-045 广西河池化工股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 特别提示： 1、本次股东大会召开期间无增加、修改提案的情况，不存在否决提案的情 况； 2、本次股东大会不存在变更以往股东大会已通过的决议的情况； 3、本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 27 日 （星期三）14:30 （2）网络投票时间： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票，时间为 2023 年 12 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； B、通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票，时 间为 2023 年 12 月 27 日 9:15-15:00 之间的任意时间。 2、现场会议召开地点：广西河池化工股份有限公司本部三楼会议室。 3、会议召开方式：采取现场投票 ...

法律意见书 国浩律师（南宁）事务所 关于广西河池化工股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 具体法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 本次会议由公司董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式 召开，召开会议的通知已于 2023年12月11日在《中国证券报》《证券时 国浩律师（南宁）意字（2023）第 5048-3 号 致：广西河池化工股份有限公司 国浩律师（南宁）事务所受广西河池化工股份有限公司（以下简称"公 司"）的委托，指派李长嘉、廖乃安律师（以下简称"本律师"）对公司 2023年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"或"本次会议"） 召开的全过程进行见证并出具法律意见。 为出具法律意见，本律师审查了公司提供的有关会议文件、资料，公 司保证已向本律师提供了出具法律意见所必须的、真实的书面材料。 基于对上述文件、资料的审查和见证情况，本律师根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《广 西河池化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次 股东大会发表法律 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 广西河池化工股份有限公司拟向 伊犁新天煤化工有限责任公司 转让35万吨/年尿素产能置换指标评估项目 资产评估报告 华鉴评报字(2023)第 069 号 (共一册 第一册) 北京华鉴资产评估有限公司 2023年12月19日 资产评估报告目录 | 声 明 1 | | --- | | 摘 要 | | 一、委托人及其他资产评估报告使用人 | | 二、 评估目的 5 | | 三、 评估对象和评估范围 . | | 四、 价值类型 | | 五、 评估基准日 . | | 六、 评估依据 | | 七、 评估方法 . | | 八、 评估程序实施过程和情况 . | | 九、 评估假设 | | 十、评估结论 . | | 十一、 特别事项说明 13 | | 十二、 资产评估报告使用限制说明 . | | 十三、资产评估报告日 | | 十四、 资产评估专业人员签名和资产评估机构印章 15 | 北京华鉴资产评估有限公司 电话:010-68026418 地址:北京市西城区阜成门外大街万通金融中心 A 座 1906 室 网址:www.huajiancpv.com 河化股份拟向新天煤转让 35 万吨/年尿素产能置换 ...

广西河池化工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）拟将35万吨 /年尿素产能置换指标（含中间产品"合成氨"21万吨/年）（以下简称"尿素产 能指标"）通过产权交易所以协议方式转让给伊犁新天煤化工有限责任公司（以 下简称"新天煤化工"），经双方友好协商，拟以人民币9450万元进行转让。相 关事项详见2023年12月11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于 转让公司尿素产能指标的公告》（公告编号：2023-042）。 目前，经具有从事证券、期货相关业务资格的北京华鉴资产评估有限公司以 2023年11月30日为评估基准日，采用收益法对上述拟转让的尿素产能指标进行了 评估，并出具了《广西河池化工股份有限公司拟向伊犁新天煤化工有限责任公司 转让35万吨/年尿素产能置换指标评估项目资产评估报告》（华鉴评报字（2023） 第069号）。根据评估报告，截至评估基准日，公司拟转让的尿素产能指标的投资 价值为9,528.62万元。 北京华鉴资产评估有限公司除为本次交易提供评估服务业务外，评估机构及 其经办评估师与公司及本次交易所涉各方均无关联关系，亦不存在现实的或预期 的利益和冲突，具有独立性 ...

证券代码：000953 证券简称：河化股份 公告编号：2023-041 广西河池化工股份有限公司 本次交易事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》所规定的重大资产重组。本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：8票同意，0票反对，1票弃权。 董事刘天佐先生对本议案投了弃权票，原因是其履职知情时间短。 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn） 上的 《关于转让公司尿素产能指标的公告》（公告编号：2023-042）。 二、审议通过了《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》 第十届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广西河池化工股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十三次会 议通知于2023年12月8日以书面和电子邮件的形式发出，会议于2023年12月10日在 公司本部三楼会议室以现场及视频会议的形式召开。本次会议由董事长施伟光先 生主持，会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事和高管人员列席会议。本次 会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公 ...

广西河池化工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 2019年末 2020年初实施了重大资产重组，重组完成后，公司主业由化肥产品的生产与销售 变更为医药中间体的研发、生产、销售及技术推广以及尿素委托加工销售业务。 为强化战略引领、更好聚焦主业，公司拟将35万吨/年尿素产能置换指标（含中 间产品"合成氨"21万吨/年）（以下简称"尿素产能指标"）通过产权交易所 以协议方式转让给伊犁新天煤化工有限责任公司（以下简称"新天煤化工"）。 经双方友好协商，拟以人民币9450万元进行转让。 公司于2023年12月10日召开的第十届董事会第十三次会议，以8票同意，0 票 反对，1票弃权的表决结果审议通过了《关于转让公司尿素产能指标的议案》。本 议案尚需提交公司股东大会审议。 本次交易事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 所规定的重大资产重组。 证券代码：000953 证券简称：河化股份 公告编号：2023-042 广西河池化工股份有限公司 关于转让公司尿素产能指标的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、交易概况。 二、交易 ...

证券代码：000953 证券简称：河化股份 公告编号：2023-043 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、现场会议召开的日期和时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 27 日（星期三）14:30 （2）网络投票时间： 广西河池化工股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 广西河池化工股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十三次会议决 定于 2023 年 12 月 27 日（星期三）14:30 召开 2023 年第三次临时股东大会，现将 会议相关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 （一）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票，时间为 2023 年 12 月 27 日 9:15-9:25， 9:30-11:30， 13:00-15:00； （二）通过互联网投票系统进行网络投票，时间为 2023 年 ...