Core Points - The company held its first meeting of the 11th Board of Directors on July 11, 2025, where key leadership positions were elected and confirmed [1][2] - The company elected Shi Weiguang as the Chairman of the Board and Wei Yixue as the Vice Chairman, both serving terms aligned with the current board [1][2] - The Board established new specialized committees, including the Strategy Committee, Audit Committee, Nomination Committee, and Compensation and Assessment Committee, with designated leaders and members [2][3] - Jiang Luben was reappointed as the General Manager, and Lu Yongzhang as the Chief Financial Officer, both for the same term as the current board [3][4] - The company also reappointed Tan Honggao as the Board Secretary and Liu Xian as the Internal Audit Head, ensuring compliance with relevant regulations [3][4]

Group 1 - The legal opinion letter was issued by Guohao Law Firm (Nanning) regarding the second extraordinary general meeting of shareholders of Guangxi Hechi Chemical Co., Ltd. held on July 21, 2025 [1][3] - The meeting was convened by the company's board of directors and combined on-site voting with online voting, with the notice published on July 5, 2025 [1][3] - The meeting was attended by 2 shareholders and their representatives, representing 124,493,589 shares, which accounted for 34.0850% of the total voting shares [3][4] Group 2 - The online voting period was set from 9:15 AM to 3:00 PM on July 21, 2025, with a total of 281 shareholders participating, representing 6,235,703 shares, or 1.7073% of the total voting shares [4][5] - The voting process combined both on-site and online votes, with cumulative voting used for the election of non-independent and independent directors [5][10] - The total votes in favor of the proposals were reported, with various percentages of approval ranging from 0.0880% to 0.1028% of the valid voting shares present at the meeting [6][9] Group 3 - The legal opinion concluded that the convening and conducting of the meeting complied with relevant laws, regulations, and the company's articles of association, confirming the legality and validity of the meeting procedures and voting results [10]

Core Viewpoint - The announcement details the completion of the board of directors' re-election and the appointment of senior management and internal audit department head at Guangxi Hechi Chemical Co., Ltd. [1] Group 1: Board of Directors - The 11th Board of Directors consists of 9 members, including 6 non-independent directors and 3 independent directors [1] - The board members meet the qualifications required for serving as directors of a listed company, and their independence has been verified by the Shenzhen Stock Exchange [1][2] - The term of the 11th Board of Directors is three years, starting from the date of approval at the second extraordinary general meeting of shareholders in 2025 [2] Group 2: Specialized Committees - The specialized committees of the board include the Strategy Committee, Audit Committee, Nomination Committee, and Compensation and Assessment Committee, with independent directors serving as conveners in the majority [2] - The Audit Committee's convener, Mr. Ye Zhifeng, is a professional accountant, and all members of the Audit Committee are not serving as senior management [2] Group 3: Senior Management Appointments - The newly appointed senior management includes Mr. Jiang Luben as General Manager, Mr. Lu Yongzhang as Chief Financial Officer, and Mr. Tan Honggao as Board Secretary [3] - The qualifications of the senior management have been approved by the Nomination Committee, and their appointments comply with relevant laws and regulations [3] Group 4: Internal Audit Department - Ms. Liu Xian has been appointed as the head of the internal audit department, possessing the necessary professional capabilities and experience [4] - Her qualifications also meet the requirements set forth by relevant laws and regulations [4][8] Group 5: Other Information - The previous board's independent directors, Mr. Guo Yihao and Mr. Xue Youbing, have completed their six-year term and will no longer serve on the board or its committees [5] - The company expresses gratitude for the contributions made by the outgoing board members during their tenure [5]

广西河池化工股份有限公司 证券代码：000953 证券简称：河化股份 公告编号：2025-025 关于董事会完成换届选举 并聘任高级管理人员、内部审计部门负责人公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广西河池化工股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月21 日召开的2025年第二次临时股东大会，审议通过公司董事会换届选举的 相关议案。同日，公司召开第十一届董事会第一次会议，审议通过了选 举公司董事长、副董事长、各专门委员会委员，并聘任了新一届高级管 理人员、内部审计负责人。公司董事会换届选举已完成，现将有关情况 公告如下： 一、公司第十一届董事会组成人员情况 公司第十一届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。 成员如下： 1、非独立董事：施伟光先生（董事长）、魏一雪先生（副董事长）、江 鲁奔先生、王海先生、王小丰先生、覃宝明先生 2、独立董事：杨载波先生、叶志锋先生、侯昶先生 公司第十一届董事会成员均符合担任上市公司董事的任职资格及所聘 岗位职责的要求，且三名独立董事的任职资格和独立性已经深交所备案 审核无异议。以上人 ...

法律意见书 法律意见书 国浩律师（南宁）事务所 国浩律师（南宁）意字（2025）第 5086-1 号 2012 年第五次临时股东大会的 致：广西河池化工股份有限公司 法律意见书 国浩律师（南宁）事务所受广西河池化工股份有限公司（以下简称"公 司"）的委托，指派李长嘉、黄赟律师（以下简称"本律师"）对公司2025 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"或"本次会议"）召 开的全过程进行见证并出具法律意见。 2012 年第五次临时股东大会的 关于广西河池化工股份有限公司 法律意见书 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书 为出具法律意见，本律师审查了公司提供的有关会议文件、资料，公 司保证已向本律师提供了出具法律意见所必须的、真实的书面材料。 基于对上述文件、资料的审查和见证情况，本律师根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《广 西河池化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次 股东大会发表法律意见。 本律师同意公司将本法律意见书与本次股东大会会议决议一同公告， 并依法对法律意见书 ...

广西河池化工股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：000953 证券简称：河化股份 公告编号：2025- 023 特别提示： 1、本次股东大会召开期间无增加、修改提案的情况，不存在否决提 案的情况； 2、本次股东大会不存在变更以往股东大会已通过的决议的情况； 3、本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 21 日（星期一）14:30 （2）网络投票时间： A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票，时间为 2025 年 7 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； B、通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投 票，时间为 2025 年 7 月 21 日 9:15-15:00 之间的任意时间。 2、现场会议召开地点：广西壮族自治区河池市广西河池化工股份有 限公司三楼会议室 3、会议召开方式：采 ...

广西河池化工股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：000953 证券简称：河化股份 公告编号：2025-024 广西河池化工股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第一 次会议通知于2025年7月11日以书面和电子邮件的形式发出，会议于2025年 7月21日公司本部三楼会议室以现场及视频会议的形式召开。本次会议由 全体董事共同推举施伟光先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人，公 司高管人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）和《广西河池化工股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定。会议经过认真审议，形成如下决 议： 一、审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》 选举施伟光先生为公司第十一届董事会董事长（暨法定代表人），董 事长任期与其在本届董事会任期相同。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 二、审议通过了《关于选举公司第十一届董事会副董事长的议案》 选举魏一雪先生为公司第十一届董事会副董事长，副董事长 ...

证券代码：000953 证券简称：河化股份 公告编号：2025-022 广西河池化工股份有限公司 关于与专业投资机构共同投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、与专业投资机构共同投资概述 根据广西河池化工股份有限公司（以下简称"公司"）战略规划的需要，公 司拟借助专业机构的专业力量及资源优势，整合各方资源，提高公司资金利用率， 2025 年 7 月 11 日，公司作为有限合伙人与专业投资机构宁波梅山保税港区兴融 盛资产管理有限公司（以下简称"兴融盛管理"）、杨爱婷共同签署了《深圳鹏 誉弘源创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称"本协议"或"合 伙协议"），拟共同出资设立深圳鹏誉弘源创业投资合伙企业（有限合伙）（以 下简称"鹏誉弘源"或"合伙企业""基金"，最终名称以工商核准登记名称为 准）。首批合伙人的认缴出资额 1100 万元人民币，其中公司以自有资金出资人 民币 500 万元，占鹏誉弘源认缴出资总额的 45.45%。 1.名称：宁波梅山保税港区兴融盛资产管理有限公司 本次投资事项不存在同业竞争，不构成关联交易，也不构成《 ...

证券代码: 000953 证券简称: 河化股份 广西河池化工股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广西河池化学工业集团有限公司现就提名杨载波为广西河池化工股份有限公司第 11 届董事会独立董事候 选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为广西河池化工股份有限公司第 11 届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广西河池化工股份有限公司第 10 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 √是 □否 四、被提名人 ...

证券代码: 000953 证券简称: 河化股份 广西河池化工股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人叶志锋作为广西河池化工股份有限公司第 11 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人广西河 池化工股份有限公司董事会提名为广西河池化工股份有限公司（以下简称该公司）第 11 届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广西河池化工股份有限公司第 10 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培 ...