欣龙控股（集团）股份有限公司 独 立 董 事 制 度 (修订稿) 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司规范运行，充分发挥 独立董事在公司规范运作中的积极作用，根据《公司法》《证券法》（以下简称《国 务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》 及《公司章程》等相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他 可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所业 务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，维护公司的整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于 1/3，且至少包括一名会 计专业人士。 公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬 ...

第一章 总 则 欣龙控股（集团）股份有限公司 股东会议事规则 （修订稿） 第一条 为保障股东合法权益，提高股东会议事效率，保证股东会会议程序和决议 的有效性和合法性，根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》 等相关规定，制定本议事规则。 第二条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五）对发行公司债券作出决议； （六）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （七）修改公司章程； （八）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议； （九）审议批准公司章程规定的担保事项； 2、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业务收入占公司最近一个会计 年度经审计营业务收入的50％以上，且绝对金额超过5000万元； 3、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度 经审计净利润的50％以上，且绝对金额超过500万元； 4、交易的成交金额（含承担债务和费 ...

董事会议事规则 欣龙控股（集团）股份有限公司 (修订稿) 为规范本公司董事会的议事、决策程序，确保董事会的工作效率和科学决策， 根据《中华人民共和国公司法》《欣龙控股（集团）股份有限公司章程》等有关规 定，结合企业实际，制定本规则。 第一条 公司设董事会，对股东会负责。 第二条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人，职工代表董事 1 人。 董事会设董事长 1 人。 公司董事会设立审计、战略、提名、薪酬与考核等相关专门委员会。专门委 员会对董事会负责，依照公司章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会 审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪 酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专 业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。 第三条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、 ...

欣龙控股（集团）股份有限公司 管理制度汇编 （第八届董事会第二十二次会议审议通过） 2025 年 6 月 3 日 目 录 | | | 2 董事会战略委员会工作条例 3 董事会提名委员会工作条例 4 董事会审计委员会工作条例 5 董事会薪酬与考核委员会工作条例 6 董事、高级管理人员持股管理制度 7 董事会秘书工作制度 8 信息披露管理制度 9 投资者关系管理制度 10 内幕信息知情人管理制度 11 关联交易决策制度 12 对外担保内部控制制度 13 重大信息内部报告制度 14 募集资金管理制度 15 控股子公司管理制度 16 证券投资管理制度 17 对外提供财务资助管理制度 18 内部审计制度（新增） 欣龙控股（集团）股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，充分发挥总裁的职责，确保总裁及高 管团队高效规范行使职权，提高公司运作效率，根据《公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，特制定本工作细则。 （四）诚信勤勉、廉洁奉公、民主公道； （五）有较强的使命感和积极开拓的进取精神 ...

证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2025-022 欣龙控股（集团）股份有限公司 关于修订《公司章程》部分条款的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）结合公 司的实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内 容如下： | 修订后 | 修订前 | | --- | --- | | 第一章 总则 | 第一章 总则 | | 第一条 为维护公司、股东、职工和债 | 第一条 为维护公司、股东和债权人 | | 权人的合法权益，规范公司的组织和行 | 的合法权益，规范公司的组织和行为，根 | | 为，根据《中华人民共和国公司法》（以 | 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 | | 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 | 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 | | 券法》（以下简称《证券法》）和其他有 | 简称《证券法》）和其他有关规定，制订本 | | 关规定，制定本章程。 | 章程。 | | 第二条 公司系依照《公司法》《证券 | 第二条 公司系依照《公司法》《证券 | ...

证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2025-023 4、会议召开时间： 现场会议召开时间：2025 年 6 月 20 日 15:00 网络投票时间： 欣龙控股（集团）股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2、会议召集人：公司董事会 3、本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的相关规定。 (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025 年 6 月 20 日的交易时间,即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00 —15:00。 (2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2025 年 6 月 20 日 9:15—15:00。 5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合 的方式。 1 6、股权登记日：2025 年 6 月 11 日 7、出席会议对象： （1）在股权登记日持有公司股份的股 ...

证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2025-021 欣龙控股（集团）股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第二 十二次会议于2025年5月23日分别以专人送达、电子邮件、电话通知方式 发出会议通知，于2025年6月3日在海南省海口市美兰区国兴大道3号互联 网金融大厦B座23层一号会议室以现场结合视频的方式召开。本次会议应 参加人数为9人，实际参加人数为9人。会议由董事长鲍钺先生主持。公司 监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的 规定。会议审议并通过了以下决议： 一、审议通过了《关于修改公司章程的议案》； 表决结果：9 票同意， 0 票反对，0 票弃权。 三、审议通过了《董事会议事规则》； 1 本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。具体内容详见 公司同日披露的《关于修订<公司章程>部分条款的公告》。 二、审议通过了《股东会议事规则》； 表决结果：9 票同意， 0 票反对，0 票弃权。 表决 ...

Group 1 - The Free Trade Port concept declined by 0.68%, ranking among the top declines in concept sectors, with notable declines in stocks such as Xiamen Port, Ningbo Port, and Jinjiang Shipping [1] - Among the concept stocks, 14 experienced price increases, with Milkewei, Xinlong Holdings, and Shanghai Jianke leading with gains of 4.81%, 2.38%, and 1.64% respectively [1][2] - The top gaining concept sectors included Cultivated Diamonds (up 4.10%), Pet Economy (up 4.08%), and Animal Vaccines (up 4.00%), while the Shipping concept saw a decline of 1.44% [1] Group 2 - The Free Trade Port concept saw a net outflow of 417 million yuan, with 28 stocks experiencing net outflows, and five stocks seeing outflows exceeding 30 million yuan [1] - Xiamen Port had the highest net outflow of 127 million yuan, followed by Ningbo Port and Jinjiang Shipping with outflows of 67.43 million yuan and 40 million yuan respectively [1][2] - The stocks with the highest net inflows included Tianjin Port, Jiacheng International, and Xinlong Holdings, with inflows of 23.35 million yuan, 13.95 million yuan, and 7.49 million yuan respectively [1]

截至5月14日收盘，自由贸易港概念上涨3.17%，位居概念板块涨幅第3，板块内，30股上涨，嘉诚国 际、华贸物流、中创物流等涨停，中远海特、东方创业、万林物流等涨幅居前，分别上涨7.17%、 4.94%、4.89%。跌幅居前的有密尔克卫、海南高速、欣龙控股等，分别下跌1.42%、0.96%、0.67%。 今日涨跌幅居前的概念板块 | 概念 | 今日涨跌幅（%） | 概念 | 今日涨跌幅（%） | | --- | --- | --- | --- | | 中韩自贸区 | 5.44 | HJT电池 | -1.12 | | 航运概念 | 4.66 | BC电池 | -1.08 | | 自由贸易港 | 3.17 | TOPCON电池 | -1.03 | | 统一大市场 | 3.11 | 太赫兹 | -0.99 | | 期货概念 | 2.88 | 钙钛矿电池 | -0.97 | | 互联网保险 | 2.52 | 硅能源 | -0.75 | | 互联网金融 | 2.17 | 高压氧舱 | -0.74 | | 数字货币 | 1.89 | 汽车热管理 | -0.70 | | 天津自贸区 | 1.71 | 人形机器人 | -0. ...

Group 1: Company Development and Strategy - The company is focusing on the development of its Hainan base, which is approximately 66,000 square meters and is currently used for non-woven materials research and production [1][2] - The strategic positioning is "based in Hainan Free Trade Port, serving a healthy and beautiful life," emphasizing the integration of policy benefits, industry trends, and the company's cultural resources [3] - The company aims to achieve "three growths" by enhancing innovation and efficiency, expanding channels, and exploring acquisition opportunities [3] Group 2: Financial Performance and Challenges - The company has reported losses for the past three years, with recent international trade tariff issues impacting sales, particularly in export operations [4] - Despite the favorable conditions for mergers and acquisitions since September 2022, the company has yet to realize any acquisitions, citing the need for alignment of policies, environment, and resources [4] Group 3: Shareholder Concerns and Governance - The largest shareholder, Silicon Valley Paradise, holds 16.5% of shares, raising concerns about board power concentration, as five out of six non-independent directors are from this group [4] - The company assures that board elections will comply with legal regulations and encourages minority shareholders to participate actively in governance [4]