| 证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 | 公告编号：2025-009 | | | --- | --- | --- | | 欣龙控股（集团）股份有限公司 | | | | 关于公司 2024 年度不进行利润分配的专项说明 | | | | 本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 | | | | 误导性陈述或重大遗漏。 | | | | 欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称"公司" | | | | ）于 2025 年 | | | | 会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 | | | | ，该议 | | | | 案尚需提交公司 2024 年度股东会审议，现将有关情况公告如下： | | | | 一、公司 2024 年度利润分配预案 | | | | 经天职国际会计师事务所 （特殊普通合伙）审计，公司 2024 年 | | | | 度归属于母公司股东的净利润为-16,612,654.59 元，截至 2024 年 12 | | | | 31 日母公司未分配利润为-391,179,507.90 元，合并未分配利润 | | 月 | | 为-379,984,518.02 ...

欣龙控股（集团）股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告 证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2025-015 本议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。具体内容详见公司同 日披露的《关于公司 2024 年度不进行利润分配的专项说明》。 五、审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议 案》 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称"公司" ）第八届监事 会第十三次会议于 2025 年 3 月 21 日以电子邮件方式发出会议通知， 于 2025 年 4 月 1 日在海南省海口市美兰区国兴大道 3 号互联网金融 大厦 B 座 23 层一号会议室召开。本次会议应参加人数为 3 人，实际参 加人数 3 人。会议由监事长刘泽尧先生主持。会议符合《公司法》及 《公司章程》的规定。会议经投票表决，审议通过了如下决议： 一、审议通过了《公司 2024 年度总裁工作报告》 表决结果：3 票同意， 0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。 二、审议通过了《公司 20 ...

证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2025-014 欣龙控股（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况 规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的相关规定。 现场会议召开时间：2025 年 4 月 23 日 15:00 网络投票时间： (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： —15:00。 (2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 的方式。 （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公 司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人 出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 融大厦 B 座 23 层 1 号会议室 二、会议审议事项 本次股东会提案编码表 备注 非累积投票提案 一的议案 制审计机构的议案 报》以及巨潮资讯网。 三、会议登记办法 （1）法人股东持营业执照复 ...

欣龙控股（集团）股份有限公司 审计报告 天 职 业 字 202513244 号 目 录 审计报告 1 审计报告 天职业字202513244 号 欣龙控股（集团）股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称"欣龙控股"）财务报表，包括 母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 欣龙控股 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则，我们独立于欣龙控股，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获 取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事 项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这 ...

Core Points - The company has approved the use of temporarily idle funds to invest in financial products, with a total amount not exceeding 320 million RMB [1][2] - The investment aims to improve the efficiency of fund utilization and reduce idle fund costs [1][2] - The investment will be made in low-risk, high-liquidity financial products [1][2] Investment Details - Investment Purpose: To enhance fund utilization efficiency and lower idle fund costs [1] - Investment Amount: Up to 320 million RMB, with funds being able to be recycled within this limit [1][2] - Investment Scope: Financial products that are high in safety, good in liquidity, and low in risk [1][2] Implementation and Oversight - Investment Duration: Within 12 months from the date of board approval [2] - Source of Funds: Temporarily idle funds of the company [2] - Implementation Method: The management will organize the investment within the approved limit [2] Impact and Risk Control - Impact on Company: The investment will not affect the company's main business development or governance [2] - Risk Control Measures: The company will implement strict internal decision-making, operation, and supervision processes to control risks [2] - Oversight: Independent directors and the supervisory board will monitor the use of investment funds [2]

欣龙控股（集团）股份有限公司 监事会按照《公司法》《证券法》《公司章程》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定和 要求, 对公司经营活动、财务状况、重大决策、董事会会议过程、股 东大会召开程序以及董事、高级管理人员履职情况等方面实施了有效 监督,对公司的重大经营活动等提出合理化建议，切实维护了公司股 东权益、公司利益和员工的合法权益，为企业的规范运作和发展起到 了积极作用。现将监事会 2024 年度的主要工作情况汇报如下： 一、监事会会议情况： 现场结合视频表决方式审议通过了以下议案： 以现场结合视频表决方式审议通过了《公司 2024 年半年度报告全文 及摘要》。 以现场结合视频表决方式审议通过了《公司 2024 年第三季度报告》 计信息能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不 存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。 本次会计差错更正不会对公司总资产、净资产、利润总额、净 利润和归属于上市公司股东的净利润及经营活动现金流净额产生影 响，不会导致公司已披露的定期报告出现盈亏性质的改变。 二、监事履职情况 报告期内，监事会召开的 3 次会议均按 ...

欣龙控股（集团）股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》和《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》 等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职 守，认真履职。现将董事会审计委员会对公司2024年年审会计师事务 所2024年度履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"天职国际"） 创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服 务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、 工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄 西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得 证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取 得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以 ...

Overview - The company, Xunlong Holdings, reported an unremedied loss of approximately 379.98 million yuan as of December 31, 2024, which exceeds one-third of its paid-in capital of 538.40 million yuan, necessitating shareholder approval for further actions [1] Causes of Unremedied Loss - The unremedied losses primarily occurred between 2007 and 2018, influenced by the 2008 global financial crisis, leading to a decline in market demand for non-woven products and intense price competition, which reduced profitability [1] - The company's phosphate chemical project in Yichang faced engineering and process mismatches, resulting in significant asset devaluation and a cumulative loss exceeding 200 million yuan due to prolonged non-production and environmental regulations [2] Measures Taken to Address Losses - In 2019, the company divested its phosphate chemical business to eliminate a major source of losses and has since focused on its core business, reducing inefficient assets and liabilities [2] - Since 2021, the company has implemented organizational reforms and resource reallocation to enhance operational capabilities and maintain stability in its main business despite external challenges [3] - In 2022, the company optimized its Yichang base operations and reduced financial burdens by writing down low-efficiency production lines [3] - In 2023, the company adjusted its product line structure to improve profitability, resulting in a significant reduction in overall losses, with a net profit of approximately -16.61 million yuan for 2024, marking a reduction of over 50% in losses compared to 2023 [4] Future Strategies for Loss Mitigation - The company plans to focus on non-woven business improvements by enhancing product quality, pricing, service, cost efficiency, and operational effectiveness [4] - It aims to establish a comprehensive R&D platform to integrate information and technology across production bases, enhancing innovation and product quality [4] - The company will continue to optimize asset management, control debt levels, and reduce financial costs to improve overall profitability [5] - It intends to leverage the unique policy advantages of Hainan Free Trade Port to explore new business opportunities and achieve sustainable development [5]

| 证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 | | 公告编号：2025-012 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 欣龙控股（集团）股份有限公司 | | | | | | 关于预计 2025 年度对外担保额度的公告 | | | | | | 本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 | | | | | | 误导性陈述或重大遗漏。 | | | | | | 一、担保情况概述 | | | | | | 由于欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称"公司" | | | | | | ）部分 | | | | | | 控股子公司的经营资金需求，公司拟充分利用上市公司的良好信用给 | | | | | | 具备融资条件的子公司提供担保。为提高公司融资决策效率，公司在 | | | | | | 本次担保额度预计尚需提交公司 2024 年度股东会审议批准。 | | | | | | 前述担保事项累计额度不超过人民币2.7亿元，担保累计额度包 | | | | | | 括已实际发生但尚未到期的有效担保、续期担保及新增担保金额。其 | | | | | | 中为资产负债率低于7 ...

证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2025-013 欣龙控股（集团）股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 项目合伙人及签字注册会计师 1：张磊，2009 年成为注册会计师， 始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 9 家，近三 年复核上市公司审计报告 4 家。 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"天职国际"） 创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场 服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、 工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄 西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得 证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取 得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业 务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理 ...