欣龙控股（集团）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人张瑞君作为欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，在任职期间严格依照《公司法》《证券法》《上 市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》《深 圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《公司 章程》等有关法律法规及规章制度的规定和要求，勤勉尽责，依法履 职，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关重大 事项发表说明和意见，维护公司和股东的合法权益。现将 2024 年度 履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 本人张瑞君：男，1963 年生，中国国籍，无境外永久居留权，研 究生学历。1980 年 12 月至 1988 年 6 月，任安徽省砀山县工商银行 会计；1988 年 6 月至 1989 年 6 月，任深圳发展银行营业部主办会计； 1989 年 6 月至 1996 年 6 月，历任深圳发展银行海口分行财务部经 理、会计部经理、证券部经理、助理行长；1996 年 6 月至 1999 年 11 月任海口科技城市信用社主任，海南发展银行科技支行行长；1 ...

欣龙控股（集团）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人何佳作为欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在任职期间严格依照《公司法》《证券法》《上市公司 治理准则》《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》《深圳证券 交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》 等有关法律法规及规章制度的规定和要求，以恪尽职守的工作态度， 谨慎、认真、勤勉地行使独立董事的职责。现将 2024 年度履行独立 董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 委员会主席；2003 年 9 月至 2022 年 4 月，任香港东英投资独立董事、 董事会公司治理委员会主席；2017 年 1 月至 2023 年 1 月，任北方国 际（000065）独立董事、薪酬委员会主席；2015 年 7 月至今，任中国 诚通集团独立董事、薪酬委员会主席；2012 年 6 月至今，任银河国际 独立董事；2018 年 6 月至 2025 年 1 月，任天津银行独立董事；2024 年 12 月至今，任西藏华钰矿业股份有限公司（601020）独立董事； 2020 年 2 月至今，任欣龙控股（集 ...

欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董 事会第十九次会议于 2025 年 4 月 1 日审议通过了《关于使用暂时闲 置资金购买理财产品的议案》，同意授权公司管理层在不影响正常运 营、严格控制风险的前提下，使用总额不超过 3.2 亿元人民币暂时闲 置资金投资购买理财产品。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等 相关规定，上述投资事项在公司董事会决策范围内，无需提交公司股 东会审议，亦不构成关联交易。 公司拟购买理财产品的具体情况如下： 证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2025-011 欣龙控股（集团）股份有限公司 关于使用暂时闲置资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 1 财产品可以提高资金使用效率，降低资金闲置成本，不会影响公司主 营业务发展，亦不会对公司治理及依法合规经营造成不利影响。 八、风险控制措施： 一、投资目的：提高公司资金使用效率，降低资金闲置成本。 二、投资额度：不超过人民币 3.2 亿元，在 ...

2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》和《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》 等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职 守，认真履职。现将董事会审计委员会对公司2024年年审会计师事务 所2024年度履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 欣龙控股（集团）股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 （一）会计师事务所基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"） 创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服 务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、 工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄 西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得 证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格， ...

证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2025-010 欣龙控股（集团）股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 1 日召开第八届董事会第十九次会议和第八届监事会第十三会议， 审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。 现将具体情况公告如下： 一、情况概述 截至 2024 年 12 月 31 日止，公司经审计的合并财务报表未弥补 亏损为-379,984,518.02 元，实收股本为 538,395,000.00 元，未弥 补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》及《公司章 程》的相关规定，该事项需提交股东会审议。 二、未弥补亏损产生的原因 （1）未弥补亏损产生的时间主要是在 2007 年至 2018 年期间。 在这段期间内，受 2008 年全球金融危机等因素的影响，无纺主业的 产品市场需求出现萎缩，在之后的较长一段时期，无纺产品价格竞争 激烈，毛利空间有限，导致公司的盈利能力降低 ...

欣龙控股（集团）股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 欣龙控股（集团）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合欣龙控股（集团）控股公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司截止 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于 ...

证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2025-007 欣龙控股（集团）股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备的范围 2024年，欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 对公司及下属子公司的应收账款、其他应收款、存货、固定资产等资 产进行了全面清查和减值测试，发现部分资产存在减值情形。本着谨 慎性原则，依据《企业会计准则》和公司会计政策，公司对上述存在 减值的资产计提了减值准备。具体明细如下： | 项目 | 计提金额（元） | | --- | --- | | 一、信用减值损失 | 1,419,491.17 | | 应收账款坏账准备 | 1,201,063.94 | | 其他应收款坏账准备 | 218,427.23 | | 二、资产减值损失 | 3,336,947.95 | | 存货跌价准备 | 3,336,947.95 | | 固定资产减值准备 | | | 合计 | 4,756,439.12 | 二、本次计提资产减值准备对公司的影响 本次计提资产减值准备金额合计 ...

证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2025-012 欣龙控股（集团）股份有限公司 关于预计 2025 年度对外担保额度的公告 本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 由于欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）部分 控股子公司的经营资金需求，公司拟充分利用上市公司的良好信用给 具备融资条件的子公司提供担保。为提高公司融资决策效率，公司在 2025 年度拟同意为合并报表范围内的控股子公司提供担保。 本次担保额度预计尚需提交公司 2024 年度股东会审议批准。 前述担保事项累计额度不超过人民币2.7亿元，担保累计额度包 括已实际发生但尚未到期的有效担保、续期担保及新增担保金额。其 中为资产负债率低于70%（含）的子公司提供担保的额度不超过2.3 亿元人民币，为资产负债率70%以上的子公司提供担保的额度不超过 4000万元人民币，预计情况具体如下： 1、担保额度预计情况 单位：万元 | 被担保方 | 担保方 | 被担保方最 | 截至目 | 本次担保 | 担保额度占上 | 是否 | | --- | --- | --- | ...

董 事 会 2025 年 4 月 1 日 欣龙控股（集团）股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运 作》等要求，欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事何佳、张瑞君、高志勇的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事何佳、张瑞君、高志勇的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司 独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 欣龙控股（集团）股份有限公司 ...

2024 年度监事会工作报告 欣龙控股（集团）股份有限公司 2024 年度，欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会按照《公司法》《证券法》《公司章程》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定和 要求, 对公司经营活动、财务状况、重大决策、董事会会议过程、股 东大会召开程序以及董事、高级管理人员履职情况等方面实施了有效 监督,对公司的重大经营活动等提出合理化建议，切实维护了公司股 东权益、公司利益和员工的合法权益，为企业的规范运作和发展起到 了积极作用。现将监事会 2024 年度的主要工作情况汇报如下： 一、监事会会议情况： 2024 年度内，监事会共召开会议 3 次，会议情况如下： 1、2024 年 4 月 28 日召开了第八届监事会第十次会议，会议以 现场结合视频表决方式审议通过了以下议案： 1 （1）《公司 2023 年度总裁工作报告》 （2）《公司 2023 年度监事会工作报告》 （3）《关于会计差错更正的议案》 （4）《公司 2023 年度报告正文及摘要》 （5）《公司 2023 年度财务决算报告》 （6）《公司 2023 年度利润分配预案 ...