独立财务顾问 本公司全体董事、高级管理人员承诺："如因提供的信息和文件存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担 个别和连带的法律责任。" 国家电投集团产融控股股份有限公司 重大资产置换及发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易实施情况暨 新增股份上市公告书（摘要） 二〇二六年一月 声明 本公司及全体董事、高级管理人员保证上市公司及时、公平地披露信息，保 证本上市公告书及其摘要的内容真实、准确、完整，对本上市公告书及其摘要的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别及连带责任。 根据《证券法》等相关法律、法规的规定，本次交易完成后，本公司经营与 收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本上市公告书摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律 师、会计师或其他专业顾问。 本上市公告书摘要所述事项并不代表中国证监会、深交所及其他监管部门对 本次交易相关事项的实质判断。审批机关对于本次交易相关事项所做的任何决定 或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。 2 特别提示 一、本次新增股份中，发行股份购买资 ...

国家电投集团产融控股股份有限公司 重大资产置换及发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易实施情况暨 新增股份上市公告书 独立财务顾问 二〇二六年一月 声明 本公司及全体董事、高级管理人员保证上市公司及时、公平地披露信息，保 证本上市公告书及其摘要的内容真实、准确、完整，对本上市公告书及其摘要的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别及连带责任。 本公司全体董事、高级管理人员承诺："如因提供的信息和文件存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担 个别和连带的法律责任。" 根据《证券法》等相关法律、法规的规定，本次交易完成后，本公司经营与 收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本上市公告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、 会计师或其他专业顾问。 本上市公告书所述事项并不代表中国证监会、深交所及其他监管部门对本次 交易相关事项的实质判断。审批机关对于本次交易相关事项所做的任何决定或意 见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。 1 上市公司全体董事声明 本公司全体董事保证上市公司及时、公平地 ...

关于国家电投集团产融控股股份有限公司 重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易中交易相关方作出的承诺的说明 根据中国证券监督管理委员会（简称中国证监会）出具的《关于同意国家电投集团 产融控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕 2960号），中国证监会同意国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司、上市公司 或电投产融）本次交易的注册申请。 在本次交易过程中，相关方出具的主要承诺情况具体如下（如无特别说明，本说明 中的简称与《国家电投集团产融控股股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并 募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（注册稿）》中的简称具有相同含义）。 一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员作出的重要承诺 | 承诺主体 | 承诺类型 | 主要内容 | | --- | --- | --- | | | 1. | 本公司保证为本次交易向参与本次交易的中介机构所提供的有关信息 | | | | 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所 | | | | 提供信息的真实性、准确性、完整性承担法律责任。 | | | 2. | 本公司保 ...

Core Viewpoint - The construction of the nuclear big data center is essential for the digital transformation of the nuclear energy sector, aimed at enhancing data management, standards, security, and future intelligent upgrades [2] Group 1: Project Overview - The nuclear big data center is proposed based on the premise of large-scale development of nuclear energy [2] - The first phase of small-scale construction is expected to be completed by the end of December 2024 [2] - Subsequent phases will be developed based on actual conditions [2]

Core Viewpoint - The company is issuing new shares at a price of 3.36 yuan per share, totaling 11.99 billion shares, which will be subject to trading restrictions for a specified period [1] Group 1: Share Issuance Details - The new shares will be issued at a price of 3.36 yuan per share [1] - A total of 11.99 billion shares will be issued, all of which are restricted circulation shares [1] - The Shenzhen branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. has accepted the company's application for new share registration on January 5, 2026 [1] Group 2: Listing and Trading Restrictions - The new shares are expected to be listed on January 13, 2026 [1] - Shares subscribed by State Nuclear Power will be restricted from trading or transfer for 36 months from the listing date [1] - Shares subscribed by China Life will be restricted from trading or transfer for 12 months from the listing date [1]

Market Overview - The diversified financial sector experienced a decline of 0.18% on January 8, with *ST Panda leading the drop [1] - The Shanghai Composite Index closed at 4082.98, down 0.07%, while the Shenzhen Component Index closed at 13959.48, down 0.51% [1] Stock Performance - Notable gainers in the diversified financial sector included: - Yalian Development (002316) with a closing price of 5.19, up 9.96% and a trading volume of 242,600 shares [1] - *ST Rendo (002647) closed at 8.38, up 5.01% with a trading volume of 175,300 shares [1] - Zhejiang Dongfang (600120) closed at 6.84, up 4.43% with a trading volume of 2,004,800 shares [1] - Other stocks with minor gains included Bohai Leasing (000415), Lakala (300773), and Haide Shares (000567) [1] Capital Flow - The diversified financial sector saw a net outflow of 175 million yuan from institutional investors, while retail investors contributed a net inflow of 256 million yuan [2] - The table of capital flow indicates that Zhejiang Dongfang had a significant net inflow of 158 million yuan from institutional investors, while Yalian Development experienced a net outflow of 25.39 million yuan from retail investors [3]

证券日报网讯 1月5日，电投产融在互动平台回答投资者提问时表示，公司严格遵循《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号主板上市公司规范运作》关于董事补选的规定，将在核电资产置入后，及 时履行新任职工董事、董事及高级管理人员的提名、审议及披露程序。公司将依法合规推进相关工作， 并严格按照相关规定履行信息披露义务。 （文章来源：证券日报） ...

证券日报网讯 1月5日，电投产融在互动平台回答投资者提问时表示，在安全设计思路上，"国和一 号"采用"非能动"理念。简单来说，就是不依赖外部动力或人工干预即可自行启动运行。非能动系统利 用的是大自然的客观规律，比如水往低处流，水热之后要自然蒸发，热蒸汽遇冷会发生冷凝等。因此相 对来说，非能动比能动系统在极限情况下更可靠。通过国家科技重大专项实施，国和一号的设备国产化 率已超过90%，有效降低了建设成本。在同等厂址条件，相同对比内容下，实现批量化建设后，单位千 瓦造价有一定优势。阀门减少50%、管道减少80%，减少了安装工程量以及后续运维成本。反应堆可作 为稳定的高温热源。通过技术耦合，理论上具备供热、海水淡化、制氢等综合应用场景拓展的潜力。 （文章来源：证券日报） ...

Group 1 - The company has received approval from the China Securities Regulatory Commission for its asset acquisition and fundraising plan on December 26, 2025 [1] - The company will proceed with the restructuring in compliance with legal regulations and will fulfill its information disclosure obligations [1] - Investors are encouraged to pay attention to the company's future announcements regarding the restructuring process [1]

Core Viewpoint - The company has completed the acquisition of 100% equity of Guodian Power Nuclear through asset swap and share issuance, finalizing the related procedures [1] Group 1: Transaction Details - The assets disposed of by the company include 100% equity of Capital Holdings, which has been transferred to State Nuclear Power [1] - The assets acquired are 100% equity of Guodian Power Nuclear, received from State Nuclear Power and China Life Insurance [1] Group 2: Follow-up Actions - Subsequent matters related to the transaction include determining the transitional period profit and loss, registering and listing new shares, raising matching funds, and amending the company's articles of association [1]