证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2025-010 国家电投集团产融控股股份有限公司 关于披露重组报告书（草案） 暨一般风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）拟通过 资产置换和发行股份方式购买国电投核能有限公司 100%股权， 同时置出国家电投集团资本控股有限公司 100%股权，并募集 配套资金（简称本次交易）。 2025 年 3 月 11 日，公司召开了第七届董事会第二十一次 会议和第七届监事会第十四次会议，审议通过了《关于<国家 电投集团产融控股股份有限公司重大资产置换及发行股份购 买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要 的议案》等与本次交易相关的各项议案，具体内容详见公司同 日在巨潮资讯网披露的相关公告。 特此公告。 国家电投集团产融控股股份有限公司 董 事 会 2025 年 3 月 12 日 - 2 - 公司制定了严格的内幕信息管理制度，并在与交易对方的 协商过程中尽可能控制内幕信息知情人员范围，减少和避免内 幕信息传播。根据《深圳证券交易所上市公司 ...

国家电投集团产融控股股份有限公司 董事会关于本次交易不构成《上市公司重 大资产重组管理办法》第十三条规定的 重组上市情形的说明 一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末净资产额的 比例达到百分之一百以上； （四）为购买资产发行的股份占上市公司首次向收购人 及其关联人购买资产的董事会决议前一个交易日的股份的 比例达到百分之一百以上； （五）上市公司向收购人及其关联人购买资产虽未达到 第（一）至第（四）项标准，但可能导致上市公司主营业务 发生根本变化； 国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）拟通 过资产置换和发行股份方式购买国电投核能有限公司100% 股权，同时置出国家电投集团资本控股有限公司100%股权， 并募集配套资金（简称本次交易）。 经董事会审慎核查，就本次交易不构成《上市公司重大 资产重组管理办法》（简称《重组管理办法》）第十三条规 定的重组上市情形说明如下： 一、关于重组上市的规定 《重组管理办法》第十三条第一款规定："上市公司自控 制权发生变更之日起三十六个月内，向收购人及其关联人购 买资产，导致上市公司发生以下根本变化情形之一的，构成 重大资产重组，应当按照本办法的规定履行相关义务和程序： ...

国家电投集团产融控股股份有限公司 董事会关于本次交易采取的保密措施 及保密制度的说明 国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）拟通 过资产置换和发行股份方式购买国电投核能有限公司100% 股权，同时置出国家电投集团资本控股有限公司100%股权， 并募集配套资金（简称本次交易）。 在本次交易筹划过程中，为防止敏感信息泄露导致股价 出现异常波动损害投资者利益，公司和本次交易相关方（简 称交易各方）等就本次交易事宜采取了严格的保密措施及保 密制度，具体如下： 1.公司与交易各方就本次交易事宜进行商议筹划、论证 咨询的过程中，即告知本次交易的交易相关方对本次交易相 关信息严格保密，在内幕信息依法披露前，不得公开或者泄 露该等信息，不得利用该等信息进行内幕交易。 2.在内幕信息依法公开披露前，公司采取了必要且充分 的保密措施，严格限定重组相关敏感信息的知悉范围，做好 信息管理和内幕信息知情人登记工作，知晓相关敏感信息的 仅限于进行内幕信息知情人登记的核心参与人员。公司已经 按照深圳证券交易所的要求编写、递交了交易进程备忘录、 内幕信息知情人登记表等相关材料。 特此说明。 国家电投集团产融控股股份有限公司 董 事 会 ...

证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2025-009 国家电投集团产融控股股份有限公司 关于提请股东大会批准认购对象免于 以要约方式增持股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）拟通 过资产置换和发行股份方式购买国电投核能有限公司 100% 股权，同时置出国家电投集团资本控股有限公司 100%股权， 并募集配套资金（简称本次交易）。 因此，公司董事会提请公司股东大会批准国家核电及其 一致行动人就本次交易免于发出要约。 本次交易涉及关联交易，关联董事已回避表决，且已经 独立董事专门会议审议通过。 本事项尚需股东大会审议通过，届时关联股东将在股东 大会上回避表决。 特此公告。 国家电投集团产融控股股份有限公司 董 事 会 2025 年 3 月 12 日 2025 年 3 月 11 日，公司召开了第七届董事会第二十一 次会议和第七届监事会第十四次会议，审议通过《关于提请 股东大会批准国家核电技术有限公司免于发出要约的议案》。 本次交易前，公司的控股股东为国家电力投资集团有限 公司（简称国 ...

国家电投集团产融控股股份有限公司 未来三年股东分红回报规划 （2025 年-2027 年） 根据《中国证券监督管理委员会关于进一步落实上市公 司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号— —上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 股票上市规则》等相关文件的规定，为完善和健全科学、持 续、稳定的分红决策和监督机制，加强利润分配决策透明度 和可操作性，积极回报投资者，国家电投集团产融控股股份 有限公司（简称公司）结合公司实际情况，特制订公司未来 三年股东分红回报规则（简称本规划），具体内容如下： （一）利润分配的原则 公司的利润分配应重视对社会公众股东的合理投资回 报，以可持续发展和维护股东权益为宗旨，应保持利润分配 政策的连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。 公司利润分配应当以最近一期经审计母公司报表中可 供分配利润为依据，合理考虑当期利润情况，并按照合并报 表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则确定具体的利润 分配比例，避免出现超分配的情况。 （二）利润分配的方式 在充分考虑公司实际经营情况及未来发展需要的基础 上，制定 ...

证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2025-012 国家电投集团产融控股股份有限公司 关于控股股东、实际控制人 变更避免同业竞争承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司或电投 产融）近日收到国家电力投资集团有限公司（简称国家电投 集团）出具的《关于变更关于避免同业竞争的承诺函内容的 函》。 电投产融拟通过资产置换和发行股份方式购买国电投 核能有限公司（简称电投核能）100%股权，同时置出国家电 投集团资本控股有限公司（简称资本控股）100%股权，并募 集配套资金（简称本次交易）。本次交易完成后，电投产融的 主营业务将变更为核电、火电及新能源业务。基于前述情况， 国家电投集团拟根据中国证监会《上市公司监管指引第 4 号 ——上市公司及其相关方承诺》的相关规定和要求，对于 2021 年 5 月、2019 年 12 月、2013 年 5 月出具的《关于避免 同业竞争的承诺函》（简称原承诺函）的有关内容进行变更。 本次变更完成后，国家电投集团不再执行原承诺函，并将履 - 1 - 行新的关 ...

国家电投集团产融控股股份有限公司 董事会关于本次交易履行法定程序的 完备性、合规性及提交的法律文件的 有效性的说明 国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）拟通 过资产置换和发行股份方式购买国电投核能有限公司100%股 权，同时置出国家电投集团资本控股有限公司100%股权，并 募集配套资金（简称本次交易或本次重组）。 一、关于本次重组履行法定程序的说明 3．公司对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记， 同时制作了交易进程备忘录，如实、完整地记录了筹划决策 过程中各个关键时点的时间、参与筹划决策人员名单、筹划 决策方式，并由相关人员在备忘录上签字确认。 4．公司按照相关法律、法规、规范性文件的要求编制 - 1 - 了本次交易的预案及其摘要，以及本次交易需要提交的其他 法律文件。 5．公司独立董事在召开董事会前认真审核了本次交易 的相关议案及文件，召开独立董事专门会议审议通过了本次 交易相关事项，同意将相关议案提交公司董事会审议。 6．2024年10月18日，公司召开第七届董事会第十七次 会议，审议通过了本次交易的相关议案。本次交易构成关联 交易，关联董事已回避表决。公司与本次交易的交易对方签 订了附生效条 ...

国电投核能有限公司 审计报告及财务报表 （2022 年 1 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日止） 信会师报字[2024]第 ZG225652 号 国电投核能有限公司 审计报告及财务报表 （2022 年 1 月 1 日 至 2024 年 9 月 30 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-4 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-14 | | | 财务报表附注 | 1-173 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZG225652 号 国家电投集团产融控股股份有限公司： 一、 审计意见 我们审计了国电投核能有限公司（以下简称"电投核能"）财务报表， 包括 2022 年 12 月 31 日、2023 年 12 月 31 日及 2024 年 9 月 30 日的合并 及母公司资产负债表，2022 年度、2023 ...

证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2025-008 国家电投集团产融控股股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）拟通过 资产置换和发行股份方式购买国电投核能有限公司（简称电投 核能）100%股权，同时置出国家电投集团资本控股有限公司 （简称资本控股）100%股权，并募集配套资金（简称本次交 易）。公司董事会就本次交易方案进行了认真、审慎分析，现 将本次交易涉及的公司股东权益变动情况公告如下： 一、本次权益变动基本情况 2025 年 3 月 11 日，公司第七届董事会第二十一次会议审 议通过了《关于本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集 配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次交易相关的议案。 本次交易方案包括重大资产置换、发行股份购买资产及募集配 套资金三部分。其中：重大资产置换与发行股份购买资产互为 前提、同步实施；募集配套资金以重大资产置换及发行股份购 买资产的成功实施为前提，但重大资产置换、发行股份购买资 - 1 - 产不以募集配套资金的成 ...

国家电投集团产融控股股份有限公司 董事会关于本次交易符合《上市公司重大 资产重组管理办法》第十一条、 第四十三条规定的说明 国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）拟通 过资产置换和发行股份方式购买国电投核能有限公司100% 股权，同时置出国家电投集团资本控股有限公司100%股权， 并募集配套资金（简称本次交易）。 公司董事会对本次交易是否符合《上市公司重大资产重 组管理办法》第十一条、第四十三条的规定进行了审慎分析， 董事会认为：本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办 法》第十一条、第四十三条的规定，具体如下： 一、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》 第十一条的相关规定 1.本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管 理、反垄断、外商投资、对外投资等法律和行政法规的规定。 2.本次交易后，公司仍然符合A股股票上市条件，本次交 易不会导致公司不符合股票上市条件。 3.本次交易所涉及的资产定价公允，不存在损害公司和 股东合法权益的情形。 4.本次交易所涉及的资产权属清晰，资产过户或者转移 不存在法律障碍，相关债权债务处理合法。 - 1 - 7.本次交易有利于公司形成或者保持健全有效的法人治 ...