国家电投集团产融控股股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次会计政策变更是国家电投集团产融控股 股份有限公司根据财政部《企业会计准则解释第 16 号》有关 要求进行的变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流 量产生重大影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情况。 根据财政部于 2022 年 11 月 30 日颁布的《关于印发<企 业会计准则解释第 16 号>的通知》（财会〔2022〕31 号）， 其中第一项"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所 得税不适用初始确认豁免的会计处理"自 2023 年 1 月 1 日 起施行。根据《企业会计准则解释第 16 号》及《深圳证券 交易所股票上市规则》等有关规定，国家电投集团产融控股 股份有限公司（简称电投产融或公司）需对原采用的相关会 计政策进行相应变更。 公司本次会计政策变更事项属于根据法律法规或者国 - 1 - 证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2023-044 家统一的会计制度要求的会计政策变更，该事项无需提交公 司董事会、股东大 ...

证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2023-042 国家电投集团产融控股股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）于 2023 年 8 月 4 日以电子通讯方式发出第七届监事会第七次会 议通知，于 2023 年 8 月 23 日在河北省石家庄市以现场方式 召开会议。会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。会议由监 事会主席钱壮为主持会议。董秘及部分中层管理人员列席会 议。本次会议的召开符合法律法规和公司《章程》有关规定。 二、监事会会议审议情况 1.关于财务公司2023年半年度风险评估报告的议案 经审议，本议案同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议 通过本议案。 详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的 《财务公司 2023 年半年度风险评估报告》。 经审议，本议案同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议 通过本议案。 监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年半年度报告 及其摘 ...

关于财务公司 2023 年半年度 风险评估的报告 按照深交所相关规定，为规范国家电投集团产融控股股 份有限公司（简称公司）与存在关联关系的国家电投集团财 务有限公司（简称财务公司）发生的存、贷款等金融业务行 为，确保公司资金安全，公司对财务公司开展了风险评估， 形成风险评估报告，有关情况报告如下。 一、财务公司基本情况 成员单位产品的消费信贷、买方信贷。（市场主体依法自主 选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相 关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和 本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 二、内部控制基本情况 （一）控制环境 公司按照监管规定，成立股东会、监事会和董事会及各 专委会，制定《章程》等系列公司治理类制度，规定股东会 和股东、董事会和董事、监事会和监事、高级管理层在内部 控制中应承担的责任义务，公司建立了股东会、董事会、监 事会和高级管理层之间各负其责、规范运作、相互制衡的公 司治理结构。 公司从制度控制、机制控制等方面，建立内控保障体系， 形成董事会、监事会、高级管理层、各业务管理部门、风险 合规部及审计稽核部门为依托的组织架构体系。通过部门自 律、绩效考评、内审 ...

国家电投集团产融控股股份有限公司 独立董事关于第七届董事会第十一次会议 有关审议事项的独立意见 根据《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》等有关法律、法规、规范性文件以及国家电投集团产 融控股股份有限公司（以下简称公司）《章程》有关规定， 我们作为公司独立董事，本着认真负责的态度，基于独立、 客观的判断立场，审阅了第七届董事会第十一次会议的相关 议案，核查了对外担保及资金占用情况，经对公司提交的有 关资料、决策程序等进行核查，现就有关事项发表如下独立 意见： 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独 立意见 独立董事一致认为，2023年上半年公司与其股东及其他 关联方发生的资金往来均属于经营性资金往来，并根据公司 《章程》《关联交易管理办法》等制度规定履行了相关审批 程序，且信息披露符合规范性要求，不存在应披露而未披露 的资金往来、资金占用事项。公司与控股股东及其他关联方 不存在非经营性资金往来的情况，亦不存在控股股东及其他 关联方以其他方式变相资金占用的情形。 独立董事一致同意关于财务公司2023年半年度风险持 续评估报告的结论性意 ...

单位：万元 | 非经营性资金占 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关 | 上市公司核算的 | 2023 年期初往来 | 2023 年 1-6 月往来累计 | 2023 年 1-6 月往来资 | 2023 年 1-6 月偿还累 | 2023 年 6 月末 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 用 | | 联关系 | 会计科目 | 资金余额 | 发生金额（不含利息） | 金的利息(如有) | 计发生金额 | 往来资金余额 | | | | 现大股东及其附 | | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | | | | | | 其他关联资金往 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关 | 上市公司核算的 | 2023 年期初往来 | 2023 年 1-6 月往来累计 | 2023 年 1-6 月往来资 | 2023 年 1-6 月偿还累 | 2023 年 6 月末 | 往来形成原因 | 往来性质 | | 来 | | 联关系 | 会计科目 ...

独立董事发表了同意的独立意见。详情见同日刊载于 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《财务公司 2023 年半年 度风险评估报告》。 — 1 — 证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2023-041 国家电投集团产融控股股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）于 2023 年 8 月 4 日以电子通讯方式发出第七届董事会第十一 次会议通知，于 2023 年 8 月 23 日在河北省石家庄市以现场 方式召开会议。会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，会议 由董事长主持。公司董秘出席会议，监事、部分高管及中 层管理人员列席会议。本次会议符合法律法规和公司《章 程》有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.关于财务公司2023年半年度风险评估报告的议案 经审议，本议案同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议 通过本议案。 独立董事关于第七届董事会第十一次会议有关审议事 项的独立意见 特此公告。 2.关于2 ...

证券代码：000958 证券简称：电投产融 国家电投集团产融控股股份有限公司 投资者交流活动记录表 编号：2023-003 | --- | --- | --- | |-------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | □特定对象调研 | □分析师会议 | | | □媒体采访 | □业绩说明会 | | 投资者关系 | □新闻发布会 | □路演活动 | | 活动类别 | □现场参观 | ☑ 电话会议 | | | □其他： | | | | | 云能资本计划以其持有的部分电投产融股份为标的， | | 参与单位名称 及人员姓名 | | 发行面值不超过8亿元可交换公司债券，获得深交所备 案。应云能资本邀请，为推进债券发行，公司以电话 ...

证券代码：000958 证券简称：电投产融 国家电投集团产融控股股份有限公司 参加投资者网上集体接待日活动记录表 编号：2023-002 □特定对象调研 分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 投资者关系 活动类别 □新闻发布会 路演活动 □现场参观 □电话会议 其他：参加2023年河北辖区上市公司投资者网上集 体接待日活动 参与单位名称 电投产融参加2023年河北辖区上市公司投资者网上集 及人员姓名 体接待日活动，面向全体投资者。 时间 2023 年 5 月 30 日 14:00～17:00 地点 全景网"投资者关系互动平台" （https://ir.p5w.net） 董事、总经理：姚敏 公司接待 副总经理、总会计师：孙艳军 人员姓名 副总经理：杨竹策 董事会秘书：孙锐 - 1 - 1.尊敬的董秘您好，请问电投产融和国家电投集团河 北电力有限公司存在一套人马两块牌照的问题么？ 如存在，两个公司的业务如何划分？ 答：尊敬的投资者，您好！电投产融和国家电投集团 河北电力有限公司不存在一套人马两块牌照的问题。 感谢您的提问！ 2.请问公司未来是否会将火电业务剥离？未来几年 主要发展规划是什么？ 答：尊敬的投资者，您好 ...

Group 1: Company Performance and Structure - As of the end of 2022, the total installed power generation capacity of the company was 2,267,600 kW, with thermal power capacity at 660,000 kW and renewable energy capacity at 1,607,600 kW, accounting for over 70% of the total [3][4] - The company has established a new entity, Dongfang Green Energy, to oversee the development of its energy sector [4] - In 2022, the company issued a total of 126 announcements, ensuring that all disclosures were truthful, accurate, and complete [5][6] Group 2: Future Goals and Strategies - For 2023, the company aims to prioritize green development, revenue generation, and innovation-driven growth, while enhancing risk management and governance structures [5] - The company is committed to building a new development pattern that integrates energy and finance, focusing on long-term cultivation of the green energy industry and innovative financial transformation [5] Group 3: Market and Investor Relations - The company acknowledges that stock price fluctuations are influenced by macroeconomic factors, overall sector valuations, and market supply-demand dynamics [3] - The independent directors emphasize the importance of adhering to regulatory requirements and balancing financial business development with risk prevention [3][4]

证券代码：000958 证券简称：电投产融 国家电投集团产融控股股份有限公司 2022 年度业绩说明会投资者活动记录表 编号：2023-001 | | □特定对象调研 | □分析师会议 | | --- | --- | --- | | 投资者关系 | □媒体采访 | √业绩说明会 | | | □新闻发布会 | □路演活动 | | 活动类别 | □现场参观 | □电话会议 | | | □其他：（请文字说明其他活动内容） | | | 参与单位名 称及人员姓 | 电投产融2022年度业绩说明会采用网络远程方式进 | | | | 行，面向全体投资者 | | | 名 | | | | 时间 | 2023 年 5 月 26 日 15:00-17:00 | | | 地点 | 深圳证券交易所"互动易平台" | | | | http://irm.cninfo.com.cn"云访谈"栏目 | | | 公司接待人 | 董事、总经理：姚敏 | | | | 独立董事：夏鹏 | | | | 副总经理、总会计师：孙艳军 | | | 员姓名 | 副总经理：杨竹策 | | | | 董事会秘书：孙锐 | | | | 证券事务代表：孙娟 | | - ...