证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：2024-011 云南锡业股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 云南锡业股份有限公司第九届监事会第五次会议于 2024 年 4 月 10 日在云南 省昆明市官渡区民航路 471 号云锡办公楼五楼会议室以现场记名投票表决方式 召开，会议通知于 2024 年 3 月 29 日以当面送达、电子邮件及传真的方式通知了 公司的 3 名监事。应参与此次会议表决的监事 3 人，实际参与表决监事 3 人，本 次会议由监事会主席卢丽桃女士主持，公司全体高级管理人员和其他相关人员列 席了会议，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《云南锡业股份有限公司 章程》的规定。 一、经会议审议、通过以下议案： 1、《云南锡业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》 表决结果：有效票数 3 票，其中同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，审议通过。 具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司 2023 年度监事会工 作报告》。 1 / 5 3、《云南锡业股份 ...

云南锡业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （报告人： 王道斌） 各位股东： 1、提名委员会 经 2023 年 2 月 3 日召开的 2023 年第一次临时股东大会，我本人被选举继续 担任云南锡业股份有限公司（以下简称"锡业股份"或"公司"）的独立董事， 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称 "《独董管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主 板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等相关法律法规、规范性 文件及《云南锡业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《独立董 事工作制度》之相关规定及要求，严格保持独立董事独立性，勤勉尽责地履行了 独立董事的职责，积极出席有关会议，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小 股东的合法权益。现就 2023 年度本人履职情况汇报如下： 一、基本情况 王道斌，男，1986 年 8 月生，北京有色金属研究总院材料学硕士。曾任北 京有色金属研究总院加工事业部工程师、中国稀有稀土有限公司投资管理部业务 经理、中铝山东稀土有限公司副总经理、山东稀土协会副秘书长、山东钢研中铝 稀土科技有限公司董事、华商基 ...

证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：2024-013 云南锡业股份有限公司 2023 年度财务决算报告 4. 铟锭 102.26 吨，比计划增加 31.26 吨，同比增加 29.53 吨。 二、2023 年公司主要财务数据简表 全年实现营业总收入 423.59 亿元，实现利润总额 17.45 亿元。归属上市公司 净利润 14.08 亿元，同比增加 0.62 亿元，增幅 4.61%；归属于上市公司扣除非经 常性损益净利润 13.83 亿元，同比增加 1.38 亿元，增幅 11.18%；基本每股收益 0.8557 元，同比增加 0.0377 元，增幅 4.61%；扣除非经常性损益后基本每股收益 1 / 4 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2024 年 4 月 10 日，云南锡业股份有限公司（以下简称"公司"）召开第九届 董事会第五次会议和第九届监事会第五次会议，审议通过了《云南锡业股份有限 公司 2023 年度财务决算报告》，该报告尚需提交公司年度股东大会审议，现将 该报告具体情况公告如下： 一、2023 年主产品生产完成情况 ...

特别提示：云南锡业股份有限公司（以下简称"锡业股份"或"公司"）本次会计政策 变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）相关规定进行相应变更，变更 后的会计政策符合财政部的相关规定。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营 成果和现金流量产生重大影响，也不存在损害公司及股东利益的情况。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》，公司本次会计政策变更属于根据法律、行 政法规或者国家统一的会计制度的要求变更，为非自主变更事项，无需提交公司董事会 审议。现将相关情况公告如下： 证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：2024-018 云南锡业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 云南锡业股份有限公司 一、会计政策变更概述 1、会计政策变更原因 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 17 号〉的通 知》（财会〔2023〕21 号），本解释"关于流动负债与非流动负债的划分""关于供 应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"内容，自 2024 年 1 ...

云南锡业股份有限公司 关于2023年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合云南锡业股份有限公司（以下简 称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性 进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和 ...

经核查独立董事袁蓉丽、王道斌、于定明的任职经历以及签署的独立性自查 文件，公司董事会认为：公司在任独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 云南锡业股份有限公司 董事会 云南锡业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要 求，云南锡业股份有限公司（以下简称公司）董事会就公司在任独立董事袁蓉丽、 王道斌、于定明的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 二〇二四年四月十二日 ...

云南锡业股份有限公司董事会 关于 2023 年度证券投资情况的专项说明 2021 年，经公司总经理办公会审议，同意公司以自有资金认购相关信托计 划，认购金额为 1 亿元。 二、公司证券投资情况 2023 年末，公司证券投资情况具体情况如下： 单位：元 | 证券品 | 证券 | 证券简称 | 最初投资成本 | 会计计 | 期初账面价值 | 本期公允价 | 计入权益的累 计公允价值变 | 本期购 | 本期出 | 报告期 | 期末账面价值 | 会计核 | 资金来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 种 | 代码 | | | 量模式 | | 值变动损益 | 动 | 买金额 | 售金额 | 损益 | | 算科目 | 源 | | 境内外 股票 | 02068 | 中铝国际 | 102,995,751.77 | 公允价 值计量 | 44,967,569.11 | | -63,816,671.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,179,080.49 | 其他权 ...

云南锡业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （报告人： 于定明） 各位股东： 经 2023 年 2 月 3 日召开的 2023 年第一次临时股东大会，我本人当选为云南 锡业股份有限公司（以下简称"锡业股份"或"公司"）第九届董事会独立董事，履 职以来，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称"《独董管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《云南锡业股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《独立董事工作制度》之相关规定及要 求，严格保持独立董事独立性，勤勉尽责地履行了独立董事的职责，积极出席有 关会议，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2023 年度本人履职情况汇报如下： 一、基本情况 于定明，中国国籍，1975 年 8 月出生，博士研究生学历。云南财经大学社 会稳定风险评估研究中心主任，云南财经大学法政学院教授委员会主任，现兼任 昆明仲裁委员会仲裁员、上海市汇业（昆明）律师事务所执业律师，以及云南建 投绿色高性能混凝土股份有限公司、云南铜业股份有限公司独立董事。 ...

证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：2024-015 云南锡业股份有限公司 2023 年度利润分配预案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 云南锡业股份有限公司（以下简称"锡业股份"或"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开第九届董事会第五次会议和第九届监事会第五次会议，审议通过了 《2023 年度利润分配预案》，该分配预案尚需提交公司股东大会审议。现将该 分配预案的基本情况公告如下： 鉴于对公司未来发展的信心，结合公司 2023 年度经营状况、盈利情况、股 本规模，在符合公司利润分配政策、保障公司正常经营和长远发展的前提下，为 积极回报公司股东，与股东共享公司发展的经营成果，根据《公司法》、中国证 监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引 第 3 号——上市公司现金分红》《云南锡业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，提出 2023 年度利润分配预案为：拟以 2023 年 12 月 31 日公司总股本 1,645,801,952 股为基数，向全体股东每 10 股派发现 ...

一、日常关联交易基本情况 证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：2024-017 （一）日常关联交易概述 1、云南锡业股份有限公司（以下简称"锡业股份"或"公司"）基于日常生产经 营需要，根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，公司第九届 董事会第四次会议（2024年1月11日）和2024年第一次临时股东大会（2024年1月 26日）审议通过了《云南锡业股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的议 案》，公司及下属分子公司2024年度预计与关联方云南锡业集团（控股）有限责 任公司和云南锡业集团有限责任公司及其关联企业发生采购、销售、提供或接受 劳务等各类日常关联交易合计金额1,287,510万元，其中采购商品、接受劳务为 735,080万元；销售商品、提供劳务为552,430万元。 2、公司是国内锡行业唯一具有锡精矿加工贸易资质的企业，为充分发挥其 政策优势，公司将持续开展加工贸易复出口业务，即公司下属子公司进口锡锭等 产品，销售给关联方对其进行加工后再出口，公司结合实际预计增加 2024 年度 日常关联销售交易额度总金额约 61,400 万元。本次增加关联交易预计后，2024 ...