云南锡业股份有限公司 募集资金专项存储及使用管理制度修订对照表 | | 第二十二条 | | | --- | --- | --- | | | 公司募集资金应当按照相关募集文件所列用途使 | | | | 用，不得擅自改变用途。公司存在下列情形的， | | | | 属于改变募集资金用途，应当由董事会依法作出 | | | | 决议，保荐机构发表明确意见，并提交股东会审 | | | | 议，公司应当及时披露相关信息： | | | | （一）取消或者终止原募集资金投资项目，实施 | | | | 新项目或者永久补充流动资金； | | | 第二十四条 | （二）改变募集资金投资项目实施主体； | | | 公司存在下列情形的，视为募集资金用途变 | （三）改变募集资金投资项目实施方式； | | | 更： | | | | （一）取消或终止原募集资金项目，实施新项 | （四）中国证监会认定为改变募集资金用途的其 | 根据《上 | | | 他情形。 | | | 目； | | 市公司募 | | （二）变更募集资金投资项目实施主体（实施 | 公司存在前款第（一）项规定情形的，保荐机构 | 集资金监 | | | 应当结合前期披露的募集资金 ...

云南锡业股份有限公司 外部信息使用人管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步加强云南锡业股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）信息披露工作的管理，规范外部信息报送和使用管理行为，确 保公平信息披露，避免内幕交易，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、业务规则及《云南锡业股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《云南锡业股份有限公司 信息披露管理制度》等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括公司及各部门、分公司、全资及控股子 公司以及公司的董事、高级管理人员和其他相关人员。 第三条 本制度所指"信息"是指所有对公司股票及衍生品种交易价格 可能产生较大影响的尚未公开的信息，包括但不限于定期报告、临时报告、 财务数据、正在策划或需要报批的重大事项等。尚未公开是指公司尚未在公 司指定信息披露刊物或者网站上正式公开发布。 第四条 公司对外信息报送实行分级、分类管理。公司董事会是信息对 外报送的最高管理机构，公 ...

| 净利润增长快速，且董事会认为公司处于发展成 | 体条件：若公司经营情况良好，营业收入和净利润 | | | | --- | --- | --- | --- | | 长阶段、净资产水平较高以及股票价格与公司股 | 增长快速，且董事会认为公司处于发展成长阶段、 | | | | 本规模不匹配时，可以提出股票股利分配预案， | 净资产水平较高以及股票价格与公司股本规模不匹 | | | | 并经公司股东大会审议通过。 | 配时，可以提出股票股利分配预案，并经公司股东 | | | | 4、公司当年度满足《公司章程》"利润分配及现 | 会审议通过。 | | | | 金分红条件"但董事会未做出利润分配预案的， | 4、公司当年度满足《公司章程》"利润分配及现金 | | | | 应当在年报中披露未提出现金分红的原因、未用 | 分红条件"但董事会未做出利润分配预案的，应当 | | | | 于现金分红的资金留存公司的用途和使用计划， | 在年报中披露未提出现金分红的原因、未用于现金 | | | | 独立董事应当对此发表明确独立意见。 | 分红的资金留存公司的用途和使用计划，独立董事 | | | | 5、在满足现金分红条件的前提下 ...

云南锡业股份有限公司投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强云南锡业股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者和潜 在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，促进公司与投资者之间的良性 关系，倡导理性投资，并在投资公众中建立公司的诚信度，完善公司治理结构， 提高公司核心竞争力，实现公司价值最大化和股东利益最大化。根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）等有关法律、法规 及《云南锡业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持。 （三）形成服务投资者、尊重投资者的企业文化。 （四）促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者 ...

第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完 善公司治理结构，提升公司环境、社会和治理（以下简称"ESG"）管理水平，增强 公司的可持续发展能力，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《云南锡 业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设 立董事会战略、投资与可持续发展（ESG）委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略、投资与可持续发展（ESG）委员会是董事会按照股东会 决议设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略、重大投资决策及ESG相 关事项进行研究并提出建议，及监督实施。 第二章 人员组成 第三条 战略、投资与可持续发展（ESG）委员会成员由三至五名董事组成， 其中应至少包括一名独立董事。 云南锡业股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 第一部分 云南锡业股份有限公司 董事会战略、投资与可持续发展（ESG）委员会工作细则 第四条 战略、投资与可持续发展（ESG）委员会委员由 ...

云南锡业股份有限公司 2025 年半年度财务报告 【二〇二五年八月二十五日】 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：云南锡业股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 2,177,086,035.89 2,544,334,692.94 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 65,371,613.40 99,145,336.90 应收票据 103,651,566.03 55,608,277.05 应收账款 794,951,741.41 648,868,980.95 应收款项融资 74,278,529.95 142,381,088.17 预付款项 1,111,799,201.26 17,547,801.29 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 793,801,424.71 703,710,729.25 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 7,954,749,473.22 7,546,158,079.77 ...

云南锡业股份有限公司 2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 第 1 页 共 4 页 单位：万元 非经营性资金占 用 资金占用方名称 占用方与上市公 司的关联关系 上市公司 核算的会 计科目 2025年期初 占用资金余 额 2025年上半 年占用累计 发生金额（不 含利 息） 2025年上半 年占用资金 的利息（如有 ） 2025年上半 年偿还累计 发生金额 2025年上半 年期末占用 资金余额 占用形 成原因 占用性质 控股股东、实际 控制人及其附属 企业 非经营性占 用 小计 - - - - 前控股股东、实 际控制人及其附 属企业 非经营性占 用 小计 其他关联方及其 附属企业 非经营性占 用 小计 - - - - 总计 - - - - | 其他关联资金往 | 资金往 来方名 | 往来方与上 市公司的关 | 上市公司 核 算的会计 | 2025年期 初往来资 | 2025年上半 年往来累计 发生 | 2025年上半 年往来资金 | 2025年上半 年偿 | 2025年上半 年期末 | 往来形 | 往来性质（ 经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- ...

云南锡业股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 8 月 25 日披露《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》，为便于广大投资者进一步了解 公司 2025 年半年度报告及经营情况，公司将于 2025 年 8 月 25 日（星期一） 15:00-16:00 在全景网举办 2025 年半年度业绩说明会，本次半年度业绩说明会将 通过网络文字互动的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （http://ir.p5w.net）参与本次半年度业绩说明会。 | 证券代码：000960 | 证券简称：锡业股份 | | | 公告编号：2025-044 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：148721 | 债券简称：24 | 锡 | KY01 | | | 债券代码：148747 | 债券简称：24 | 锡 | KY02 | | 云南锡业股份有限公司 关于举办 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特此公告 云南锡业股份有限公司 董事会 二〇二五年八 ...

| 证券代码：000960 | 证券简称：锡业股份 | 公告编号：2025-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：148721 | 债券简称：24锡KY01 | | | 债券代码：148747 | 债券简称：24锡KY02 | | 云南锡业股份有限公司关于 鉴于上述调整情况，公司将根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证 券交易所股票上市规则》 等相关法律、法规及规章的规定，拟结合实际情况对 《公司章程》相关条款进行修订，具体情况如下： 1 / 57 | 现行的云南锡业股份有限公司章程 | 云南锡业股份有限公司章程修订稿 | 修订类 | | --- | --- | --- | | | | 型 | | 第一章 总则 | 第一章 总则 | 未修改 | | | 第一条 | | | 第一条 | 为规范云南锡业股份有限公司（以下简 | | | 为规范云南锡业股份有限公司（以下 | | | | 简称"本公司"或"公司"）的组织和行 | 称"本公司"或"公司"）的组织和行为，全 | | | 为，坚持和加强党的全面领导，完善 | 面贯彻落实"两个一以贯之"重要要求， | | | | 坚持和加强党 ...

云南锡业股份有限公司 | 证券代码：000960 | 证券简称：锡业股份 | | | 公告编号：2025-047 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：148721 | 债券简称：24 | 锡 | KY01 | | | 债券代码：148747 | 债券简称：24 | 锡 | KY02 | | 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 本次拟续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会[2023]4 号）的规定。 云南锡业股份有限公司（以下简称"锡业股份"或"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开第九届董事会第九次会议和第九届监事会第九次会议，审议通过了《关于 拟续聘会计师事务所的预案》，董事会同意拟续聘信永中和会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"信永中和"）为公司 2025 年度财务报表和内部控制审 计机构，上述事项尚需提交公司股东大会审议。现将本次拟续聘会计师事务所事 项公告如下： 一、拟 ...