锡业股份8月24日披露半年报，公司上半年实现营业收入210.93亿元，同比增长12.35%；归属于上市公 司股东的净利润10.62亿元，同比增长32.76%；基本每股收益0.626元。 ...

云南锡业股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 （四）符合《股票上市规则》的其他规定。 第一条 为进一步完善云南锡业股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理 结构，强化公司董事会对董事会秘书的管理与监督，促进公司的规范运作，根据 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）及《云南 锡业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、法规、规 范性文件的要求，特制定本细则。 第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，对公司董事会负责。 第二章 董事会秘书的任职资格和任免 第三条 董事会秘书的任职资格为： （一）应具备大学本科以上学历，从事秘书工作三年以上； （二）应掌握有关财务、税收、法律、金融、企业管理等方面的专业知识， 具有良好的个人品质，严格遵守有关法律、法规及职业操守，能够忠诚履行职责， 并具有很好的沟通技巧和办事能力； （三）取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书； 第四条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）《深圳证券交易所股票上市规则》第4.3.3条规定的不得担任公司董事、 高级管理人员的情形； （二）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚； ...

云南锡业股份有限公司信息披露制度 第一章 总 则 第一条 为了加强对云南锡业股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 工作的管理，保护公司、股东、债权人及其他利益相关人员的合法权益，规范公 司的信息披露行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》 《上市公司信息披露管理办法》（以下简称《信息披露管理办法》）《深圳证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律法规和《公司 章程》的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所指信息主要包括： （一）公司依法公开对外发布的定期报告，包括季度报告、中期报告和年度 报告，凡是对投资者作出投资决策有重大影响的信息，均应当披露； （二）公司依法公开对外发布的临时报告，为发生可能或已经对公司证券及 其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件，投资者尚未得知时，公司应当立 即披露，说明事件的起因、目前的状态和可能产生的影响。 （三）公司发行新股刊登的招股说明书、配股刊登的配股说明书、股票上市 公告书、募集说明书和发行可转债公告书等； （四）公司向中国证监会及其派出机构、深圳证 ...

云南锡业股份有限公司董事会议事规则修订对照表 | 修订类 | 现行云南锡业股份有限公司董事会议事规则 | 云南锡业股份有限公司董事会议事规则修订稿 | 型 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 | 第一章 | 总则 | 未修改 | 第二条 | 公司依法设立董事会，董事会为公司 | 第二条 | 公司依法设立董事会，董事会为公司 | | 经营决策机构，对股东大会负责，行使法 | 经营决策机构，对股东会负责，行使法律、 | 修改 | 律、行政法规、部门规章、《公司章程》及 | 行政法规、部门规章、《公司章程》及股东 | | | | | | 股东大会授予的职权。 | 会授予的职权。 | 第三条 | 本规则作为《公司章程》的附件，由 | 第三条 | 本规则作为《公司章程》的附件，由 | | | | | 董事会拟定，股东大会批准。本规则为规范 | 董事会拟定，股东会批准。本规则为规范董 | 修改 | 董事会行为、保证董事会科学高效运作的具 | 事会行为、保证董事会科学高效运作的具有 | | | | | ...

第七条 公司积极贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，把新发 展理念融入经营发展的各领域和全过程，通过在安全生产、科技创新、公司治理、 人才培养等方面的努力和实践，推动产业高质量发展，在为社会贡献力量的同时实 现环境友好建设。 云南锡业股份有限公司 可持续发展管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强云南锡业股份有限公司（以下简称"锡业股份"或"公 司"）社 会 责 任 管 理 ， 推 动 经 济 社 会 和 环 境 的 可 持 续 发 展 ， 提 升 公 司 环 境 （Environmental）、社会（Social）和公司治理（Governance） 水平，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》、深圳 证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》《上市公司自律监管指引第 17 号——可持续发展报告（试行）》、中 国有色金属工业协会《有色金属企业环境、社会及治理（ESG）信息披露指南》等 有关法律法规、规范性文件及《云南锡业股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的可持 ...

云南锡业股份有限公司 重大信息（事项）内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范云南锡业股份有限公司（以下简称"公司"）的重大信息（事项） 内部报告工作，明确公司内部各部门和各分支机构的信息（事项）收集与管理办法， 保证公司及时、准确、全面、完整地披露信息，现根据《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及其他有关法律、法 规、《云南锡业股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大信息（事项）内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可 能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规 定负有报告义务的有关人员和公司，应当及时向公司董事会报告，董事会秘书具体 承办此项工作。 第三条 本制度适用于公司各部门、分公司、控股子公司、公司能够对其实施 重大影响的参股公司（以下简称"各单位"）。本制度所称"内部信息报告义务人" 包括： 第四条 公司各单位可能发生或发生下列事项或情形，应及时、准确、真实、 完整地向董事会秘书预报和书面报告： （一）拟提交公司 ...

云南锡业股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范云南锡业股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管理， 加强公司及各部门、各分公司、全资及控股子公司的内幕信息保密工作，防范内幕 交易及内幕信息泄露，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下 简称"《规范运作》"）《云南锡业股份有限公司信息披露制度》（以下简称"《信息 披露制度》"）《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制 度》（以下简称"《指引》"）以及其他相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司内幕信息知情人登记制度适用于公司以及公司各部门、各分公司、 全资及控股子公司、公司能够对其实施重大影响的参股公司（以下简称"各单位"） 的全体员工（含公司董事、高级管理人员）。 第三条 公司内幕信息知情人登记工作实行知悉即登记并存档备查的管理原则。 第四条 公司内幕信息知情人登记工作由公司董事会负责，董事长为主要责任人， 董事会秘书组织实施。公司董事会日常办事机构证券部为内幕信息知情人登记工作 归口的管理部门 ...

第二章 信息披露的原则、内容及时间 云南锡业股份有限公司 公司债券信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范云南锡业股份有限公司（以下简称"公司"）公司债券信息披 露工作，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《公司信用类债券信息披露管理办法》《公司债券发行与交易管理办 法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下统称"法律法规"）、 市场自律组织的自律规则及《云南锡业股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"），结合本公司实际，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司各级全资、控股企业（以下简称"下属企 业"）。 第五条 公司发行债券，应当于发行前披露以下文件： （一）最近三年经审计的财务报告及最近一期会计报表； - 1 - （二）募集说明书； （三）信用评级报告（如有）； （四）法律意见书； 第三条 信息披露是债券发行及存续期间的持续责任，公司应严格按照相关 法律法规的规定履行信息披露义务。 本制度所称"信息"是指公司在债券发行及存续期内，可能影响投资者判断投 资价值和投资风险或者公司发生可能影响其偿债能力或债券价格的重大事项以 及债券监管机构或市 ...

云南锡业股份有限公司 外部信息使用人管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步加强云南锡业股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）信息披露工作的管理，规范外部信息报送和使用管理行为，确 保公平信息披露，避免内幕交易，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、业务规则及《云南锡业股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《云南锡业股份有限公司 信息披露管理制度》等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括公司及各部门、分公司、全资及控股子 公司以及公司的董事、高级管理人员和其他相关人员。 第三条 本制度所指"信息"是指所有对公司股票及衍生品种交易价格 可能产生较大影响的尚未公开的信息，包括但不限于定期报告、临时报告、 财务数据、正在策划或需要报批的重大事项等。尚未公开是指公司尚未在公 司指定信息披露刊物或者网站上正式公开发布。 第四条 公司对外信息报送实行分级、分类管理。公司董事会是信息对 外报送的最高管理机构，公 ...

云南锡业股份有限公司 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵守公司与财 务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的财务状况、经 营成果和现金流量。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关注册会计师独立、 客观地进行年报审计工作。 第四条 本制度所指年报信息披露重大差错是指年报信息披露相关人员不履行 或者不正确履行相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的职责，导致公 司年报信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对公司造成重大经济损失或 造成不良影响的差错。 第五条 本制度所指年报信息披露重大差错包括年度财务报告存在重大会计差 错、其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏、业绩预告或业绩快报存在重大差 异等情形。具体包括以下情形： （一）年度财务报告违反《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》及相关 规定，存在重大会计差错； 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步提高云南锡业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量 和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完 ...