云南锡业股份有限公司监事会 对第九届监事会第八次会议相关事项书面审核意见 云南锡业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第九届监事会第 八次会议于2025年4月1日以现场会议方式召开。公司监事会根据《公司法》《证 券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》和《云南锡业股份有限公司章程》的有关规定，公司监事会对相关议案发表 意见如下： 1、对《云南锡业股份有限公司 2024 年度利润分配预案》的书面审核意见 监事会认为：公司 2024 年年度利润分配预案符合中国证监会、深圳证券交 易所关于上市公司利润分配的监管要求及《企业会计准则》等有关利润分配的相 关规定，符合《公司章程》的相关规定，充分考虑了公司 2024 年度盈利情况、 未来发展的资金需求、行业情况以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体 股东的利益。本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。 2、公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全、运转有效， 保证了公司内部控制重点活动的执行及监督的充分有效。 3、报告期内，公司对纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领 域建立内部控制并得以有效执行，达 ...

| 证券代码：000960 | 证券简称：锡业股份 | | | 公告编号：2025-008 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：148721 | 债券简称：24 | 锡 | KY01 | | | 债券代码：148747 | 债券简称：24 | 锡 | KY02 | | 云南锡业股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 云南锡业股份有限公司（以下简称"锡业股份"或"公司"）第九届董事 会第八次会议于 2025 年 4 月 1 日在云南省昆明市官渡区民航路 471 号云锡办公 楼五楼会议室以现场和线上会议相结合方式召开。本次会议通知于 2025 年 3 月 21 日以当面送达、电子邮件及传真的方式通知了公司 9 名董事。应参与此次会 议表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，其中独立董事袁蓉丽女士、王道斌先 生通过线上会议参会。本次会议由公司董事长刘路坷先生主持，公司全体监事、 高级管理人员及其他相关人员列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》 和《云南锡 ...

| 证券代码：000960 | 证券简称：锡业股份 | | 公告编号：2025-013 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：148721 | 债券简称：24 | 锡 KY01 | | | 债券代码：148747 | 债券简称：24 | 锡 KY02 | | 云南锡业股份有限公司 2024 年度利润分配预案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、审议程序 云南锡业股份有限公司（以下简称"锡业股份"或"公司"）于 2025 年 4 月 1 日召开第九届董事会第八次会议和第九届监事会第八次会议，审议通过了 《2024 年度利润分配预案》，该分配预案尚需提交公司股东大会审议。 二、利润分配预案的基本情况 （一）本次利润分配的基本内容 1、本次利润分配预案为 2024 年度利润分配。 2、根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的 《审计报告》，公司 2024 年归属于上市公司股东的净利润为 1,444,234,046.25 元，提取的各项公积金、专项储备、分红及其他影响后，加上年初未分配利润 7,2 ...

云南锡业股份有限公司 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-2 | 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 关于云南锡业股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025KMAA2B0022 云南锡业股份有限公司 云南锡业股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了云南锡业股份有限公司（以下简称锡业股 份）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024 年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以 及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 1 日出具了 XYZH/2025KMAA2B0021 号标准无保留意 见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号），以及深圳证券交易所相关披露的要 求，锡业股份编制了本专项说明所附的锡业股份 2024 年 ...

云南锡业股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-121 | 审计报告 XYZH/2025KMAA2B0021 云南锡业股份有限公司 云南锡业股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了云南锡业股份有限公司（以下简称锡业股份）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 映了锡业股份 20 ...

云南锡业股份有限公司 2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 | , Block A, Fu Hua Mansion, | | | | --- | --- | --- | | 8, Chaoyangmen Beidajie, | | | | ngcheng District, Beijing, 传真: | | +86 (010) | | 027, P.R.China | facsimile: | +86 (010) | 内部控制审计报告 XYZH/2025KMAA2B0023 云南锡业股份有限公司 云南锡业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了云南锡业股份有限公司（以下简称锡业股份）2024 年 12 月 31 日财务报告内部控制的 有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是锡业股份董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部 ...

（报告人：王道斌） 各位股东： 云南锡业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为云南锡业股份有限公司（以下简称"锡业股份"或"公司"）的独立董 事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下 简称"《独董管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等相关法律法规、 规范性文件及《云南锡业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《独 立董事工作制度》之相关规定及要求，严格保持独立董事独立性，勤勉尽责地履 行了独立董事的职责，积极出席有关会议，维护公司整体利益和全体股东尤其是 中小股东的合法权益。现就 2024 年度本人履职情况汇报如下： 一、基本情况 王道斌，男，1986 年 8 月生，北京有色金属研究总院材料学硕士。曾任北 京有色金属研究总院加工事业部工程师、中国稀有稀土有限公司投资管理部业务 经理、中铝山东稀土有限公司副总经理、山东稀土协会副秘书长、山东钢研中铝 稀土科技有限公司董事、华商基金管理有限公司研究员、上投摩根基金管理有限 公司研究员。现任上海胤胜资产管理有限公司总经理，云南锡业股份有限公 ...

作为云南锡业股份有限公司（以下简称"锡业股份"或"公司"）的独立董事， 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称 "《独董管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主 板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等相关法律法规、规范性 文件及《云南锡业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《独立董 事工作制度》之相关规定及要求，严格保持独立董事独立性，勤勉尽责地履行了 独立董事的职责，积极出席有关会议，及时了解公司生产经营和发展情况，维护 公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2024 年度本人履职 情况汇报如下： 一、基本情况 于定明 男，1975 年 8 月出生，毕业于中国政法大学，法学博士，中国国籍， 无永久境外居留权。现任云南财经大学法政学院教授委员会主任、云南财经大学 社会稳定风险评估研究中心主任，兼任上海市汇业（昆明）律师事务所执业律师。 现任云南建投绿色高性能混凝土股份有限公司、云南云维股份有限公司和云南铜 业股份有限公司独立董事，及云南锡业股份有限公司第九届董事会独立董事，绩 效薪酬委员会召集人、提名委员会委员。 ...

董事会 二〇二五年四月三日 云南锡业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 云南锡业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事袁蓉丽、 王道斌、于定明的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事袁蓉丽、王道斌、于定明的任职经历以及签署的独立性自查 文件，公司董事会认为：截至本公告披露之日，公司在任独立董事符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的 相关要求。 云南锡业股份有限公司 ...

云南锡业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （报告人： 袁蓉丽） 各位股东： 作为云南锡业股份有限公司（以下简称"锡业股份"或"公司"）的独立董事， 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称 "《独董管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主 板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等相关法律法规、规范性 文件及《云南锡业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《独立董 事工作制度》之相关规定及要求，严格保持独立董事独立性，勤勉尽责地履行了 独立董事的职责，积极出席有关会议，及时了解公司生产经营和发展情况，维护 公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2024 年度本人履职 情况汇报如下： 一、基本情况 袁蓉丽，女，1972 年 1 月生，中国人民大学商学院会计系教授、博士生导 师、注册会计师、财政部全国会计领军人才。2006 年毕业于英国卡迪夫大学， 获得博士学位（会计和金融方向）。曾任郑州威科姆电子科技有限公司财务总监， 负责公司上市工作，2008 年 9 月开始任教于中国人民大学商学院会计系，现任 北京威卡威汽车 ...