华东医药股份有限公司 董事离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范华东医药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事人员离职 管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司章程指引》和《华东医药股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制 定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）的辞任、任期届满、解任等离职 情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向董事会提交书面辞职报告，公 司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 如存在下列情形，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部 门规章和公司章程规定，履行董事职务，但存在相关法规另有规定的除外： （一）董事辞职导致董事会成员低于法定最低人数； （二）审计委员会成员辞职导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠缺会计 专业人士； （三）独立董事辞职导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例不符合法律、 行政法规或者公司章程规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士。 第四条 董事任期届满未获连任的，自股东会决议通过之日自动离 ...

华东医药股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为加强华东医药股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资的管理， 规范公司对外投资行为，建立有效的投资决策流程，提高投资收益，规避投资 风险，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件以及公司《股东 会议事规则》《董事会议事规则》和《华东医药股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等规定，并结合公司具体情况，特制订本制度。 第二条 本制度中所称对外投资是指公司以现金、实物、有价证券、各种有 形资产、无形资产及其他资产（以下简称各种资产）等对外进行的、涉及公司 资产发生产权关系变动的并以取得收益为目的的投资行为。公司对外投资的主 要方式为： 1、设立股份有限公司或有限责任公司； 2、以资金、技术、产权等形式参股、兼并或收购已有企业； 3、新技术、新产品等无形资产收购； 4、分公司的设立； 5、法律、法规及公司章程规定的其他投资方式。 第三条 本制度适用于公司及公司所属全资子公司、直接或间接控股的 ...

证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号：2025-059 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 华东医药股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人华东医药股份有限公司董事会现就提名魏淑珍为华东医 药股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为华东医药股份有限公司第十一届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过华东医药股份有限公司第十届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明 ...

华东医药股份有限公司 负责任营销政策 第一章 总则 第一条 为规范华东医药股份有限公司（以下简称"公司"）在市场中的商业推广行 为，确保所有经营活动严格遵守法律法规与道德准则，维护患者及公众利益，同时平衡 商业目标与社会责任，树立行业诚信标杆，特制定《负责任营销政策》（以下简称"本 政策"）。 第二条 本政策的适用范围为公司及合并报表范围内的各分、子公司。 第二章 负责任营销原则 1 业绩记录进行误导性宣传。 第三条 遵守外部法律法规 公司所有营销活动均须严格遵循各运营所在地的法律法规和行业准则，包括但不限 于《中华人民共和国反不正当竞争法》《中华人民共和国广告法》《中华人民共和国个 人信息保护法》《中华人民共和国药品管理法》等。 第四条 完善内部管理制度 公司已制定《关于公司宣传推广资料内部审核标准处理程序》《杭州市中美华东制 药有限公司药学服务总公司商业道德行为准则（2024 年版）》等内部管理制度，规范宣 传资料发布流程，明确药品及医疗器械推广活动的合规要求，严禁商业贿赂及其他违反 商业道德的营销行为。 第五条 准确披露产品及服务信息 公司遵循各运营所在地的法律法规及行业准则，确保准确、完整地披露产品及 ...

证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号：2025-058 华东医药股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人华东医药股份有限公司董事会现就提名王如伟为华东医 药股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为华东医药股份有限公司第十一届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过华东医药股份有限公司第十届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ ...

证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号：2025-062 华东医药股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王如伟作为华东医药股份有限公司第十一届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人华东医药股份有限公司董事 会提名为华东医药股份有限公司（以下简称"该公司"）第十一届董 事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在 任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过华东医药股份有限公司第十届董事会提名委 员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 1 是 □否 如否，请详 ...

证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号：2025-057 华东医药股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人华东医药股份有限公司董事会现就提名黄简为华东医药 股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为华东医药股份有限公司第十一届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过华东医药股份有限公司第十届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 ...

如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号：2025-063 华东医药股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人魏淑珍作为华东医药股份有限公司第十一届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人华东医药股份有限公司董事 会提名为华东医药股份有限公司（以下简称"该公司"）第十一届董 事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在 任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过华东医药股份有限公司第十届董事会提名委 员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 是 □否 是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 1 是 □否 如否，请详 ...

证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号：2025-061 华东医药股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人黄简作为华东医药股份有限公司第十一届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人华东医药股份有限公司董事会 提名为华东医药股份有限公司（以下简称"该公司"）第十一届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任 何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 是 □否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 1 一、本人已经通过华东医药股份有限公司第十届董事会提名委 员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细 ...

证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号：2025-056 华东医药股份有限公司 第十一届董事会董事津贴方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025年06月27日，华东医药股份有限公司（以下简称"公司"） 第十届董事会第三十四次会议审议通过了《关于公司第十一届董事会 董事津贴方案的议案》，具体内容如下： 一、方案适用对象 董事津贴方案适用于公司非独立董事及独立董事。 二、方案适用期限 董事津贴方案经股东大会审议通过之日起至公司第十一届董事 会实际任期届满之日止。 三、方案标准 1、在公司担任管理职务或分管业务的非独立董事，按其所分管 的业务或担任的职务领取薪酬，不另行领取非独立董事津贴。 1 任期计算并予以发放。 4、董事津贴方案尚需提交股东大会审议。 五、备查文件 1、公司第十届董事会第三十四次会议决议； 2、其他不在公司担任管理职务或分管业务的非独立董事，在公 司领取非独立董事津贴3万元/年（税前）。 3、公司独立董事在公司领取独立董事津贴10万元/年（税前）。 四、其他事项 1、公司第十一届董事会董事津贴按年支付。 2 ...