华东医药股份有限公司 独立董事高向东 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为华东医药股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"或"华 东医药"）第十届董事会独立董事，在 2023 年度的工作中，本人严格 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、 法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等公司规章制度的相 关规定和要求，本着对公司及全体股东负责的态度，勤勉、忠诚地履 行独立董事的职责和义务，从全体股东利益的角度出发，对公司的发 展和风险控制等重大问题提出有益的意见和建议，积极推动董事会规 范运作和公司治理水平的提升，切实维护公司、全体股东特别是中小 股东的合法权益。现将本人 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系；独立履行 职责，不受华东医药及其主要股东等单位或者个人的影响。 本人对 2023 年独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项 监管规定中对于出任华东医药独立董事所应具备的独立性要求，并将 自查情况提交董事会；董事会对本人的独立性情况 ...

Product Development and Innovation - The company has established a pipeline of over 100 pharmaceutical products, including more than 60 innovative products, forming a complete industrial chain for innovative drug development[4]. - The company has submitted multiple applications for innovative products, including the world's first ADC drug, which has already benefited over 30 patients, and received acceptance for domestic listing in October 2023[5]. - The CAR-T product introduced at the beginning of 2023 is set to launch successfully in 2024, indicating the company's commitment to expanding its cell therapy portfolio[6]. - The company has strengthened its product pipeline in the dermatology field by introducing several innovative topical formulations from international partners[6]. - The company has over 60 innovative products in its pipeline, with 9 products in Phase III clinical trials or awaiting market approval[71]. - The company has developed a comprehensive pharmaceutical production and quality research system, focusing on chronic kidney disease, transplant immunity, endocrinology, and digestive system as core product lines[46]. - The company has a robust product pipeline in diabetes treatment, with over 20 commercialized and in-development products targeting mainstream clinical treatment points[52]. - The company has established a leading global diabetes innovation drug R&D platform centered on GLP-1, with 6 products in the pipeline, including both innovative drugs and biosimilars[124]. - The company has initiated over 10 early exploratory projects focusing on endocrine, autoimmune, and oncology fields, showcasing significant potential in innovative drug development[134]. - The company has established advanced technology platforms, including a new target discovery platform and an AIDD platform, which have led to the accumulation of over 2,000 compounds and 34 patent applications[136]. Financial Performance - Huadong Medicine reported a revenue of 1.2 billion CNY for the fiscal year 2023, representing a year-over-year increase of 15%[25]. - The company achieved a net profit of 300 million CNY, which is a 20% increase compared to the previous year[25]. - The company's operating revenue for 2023 reached ¥40.62 billion, an increase of 7.71% compared to ¥37.71 billion in 2022[31]. - Net profit attributable to shareholders was ¥2.84 billion, reflecting a growth of 13.59% from ¥2.50 billion in the previous year[31]. - The net cash flow from operating activities surged by 64.96% to ¥3.93 billion, up from ¥2.38 billion in 2022[31]. - The company reported a total cash and cash equivalents increase of CNY 791.25 million, a remarkable turnaround from a decrease of CNY 163.23 million in the previous year, reflecting a 584.75% improvement[154]. - The total amount of cash inflow from investment activities was CNY 243.48 million, a 100.17% increase from CNY 121.64 million in the previous year[154]. - The company’s long-term borrowings decreased significantly from CNY 1.05 billion to CNY 520.76 million, primarily due to debt repayment during the reporting period[158]. - The company reported a cumulative investment of ¥124,730,763.68 in various projects, with ongoing funding and development[168]. Research and Development - The company is focusing on enhancing its R&D capabilities, with an annual growth rate of over 20% in R&D investment since the 14th Five-Year Plan[43]. - Huadong Medicine is investing 200 million CNY in R&D for new drug development, focusing on GLP-1 analogs and antibody-drug conjugates[25]. - The company reported a 23.67% year-on-year increase in pharmaceutical R&D investment, totaling CNY 2.293 billion, with direct R&D expenses reaching CNY 1.6 billion, up 33.74%[70]. - Research and development (R&D) investment amounted to approximately CNY 1.6 billion in 2023, representing a 33.74% increase from CNY 1.2 billion in 2022, with R&D expenses accounting for 13.10% of operating revenue[152]. - The number of R&D personnel increased by 15.17% year-on-year, reaching 1,777, with a notable 50% increase in the number of PhD holders[151]. Market Expansion and Strategy - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share by 2025[25]. - The company emphasizes a "global operation layout" in its medical aesthetics strategy, focusing on high-end natural products and enhancing brand education in the domestic market[7]. - The company is actively pursuing internationalization, achieving significant progress in overseas registration and commercialization of new drugs[43]. - The company is committed to optimizing its business structure and increasing the proportion of innovative business to improve operational efficiency[7]. - The company aims to maintain R&D expenses at over 10% of pharmaceutical sales revenue annually, targeting at least 15 innovative projects each year, including drugs and medical devices[192]. Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of 5.8 yuan per 10 shares, totaling 1 billion yuan for the year, marking a significant increase in shareholder returns[12]. - The company has distributed a total of CNY 5.610 billion in dividends since its IPO, providing stable returns to shareholders[63]. Partnerships and Collaborations - The company has established partnerships with three international pharmaceutical firms to enhance its global reach and product offerings[25]. - The company has formed strategic partnerships with advanced domestic and international R&D firms to enhance its innovation capabilities[72]. - The company signed cooperation agreements with ATGC and Chongqing Yuyan to introduce two innovative botulinum toxin products, ATGC-110 and YY001, enhancing its injection product pipeline[88]. - The company entered into a licensing agreement with BioNTech SE for the development of innovative biotherapeutics, which includes upfront and milestone payments[99]. Regulatory Approvals and Product Launches - The company received FDA approval for its tacrolimus capsules, marking it as the first tacrolimus formulation approved for sale in the U.S. from a domestic manufacturer[78]. - The company has obtained market approval for 16 products in 37 countries and regions, with the V20 optical radiofrequency therapy device's registration application accepted in September 2023, expected to be approved in 2024[89]. - The company received NMPA approval for the following key products: Canagliflozin tablets (0.1g, 0.3g) in January 2023, and Metformin and Pioglitazone tablets (15/850mg) in September 2023[143]. Industry Trends and Economic Outlook - The global pharmaceutical spending is expected to reach $1.6 trillion in 2023 and grow to $2.3 trillion by 2028, with an annual growth rate of 5-8%[181]. - The Chinese pharmaceutical market is expected to grow by approximately $30 billion over the next five years, reaching over $197 billion by 2028[183]. - The domestic medical beauty market is projected to reach 638.2 billion yuan by 2030, with a compound annual growth rate of 14.5% from 2021 to 2030[187].

| 走进华东医药 | 05 | | --- | --- | | | 05 | | 企业文化 | 06 | | 数说 2023 | 07 | | 2023 大事记 | 09 | | 2023 主要荣誉 | 11 | | ESG 管理 | 13 | | --- | --- | | ESG 管理体系 | 13 | | ESG 评级 | 13 | | ESG 目标 | 14 | | ESG 荣誉 | 14 | | 利益相关方沟通 | 15 | | 实质性议题识别 | 16 | | 绿水青山，守生态家园 | 33 | | --- | --- | | 1. 环境管理 | 35 | | 2. 应对气候变化 | 39 | | 3. 能源管理 | 41 | | 4. 水资源管理 | 42 | | 5. 物料管理 | 43 | | 6. 污染防治 | 44 | 华东医药股份有限公司 环境、社会和治理(ESG)报告 2023 Environmental, Social and Governance Report HUADONG MEDICINE 股票代码 000963 CONTENTS 目录 | 关于本报告 | 01 | | | ...

特此公告。 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳 证券交易所股票上市规则》等要求，华东医药股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会，就公司在任独立董事黄简、王如伟、高向东的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事黄简、王如伟、高向东的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响 独立董事独立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》中对独立董 事独立性的相关要求。 证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号：2024-031 华东医药股份有限公司 华东医药股份有限公司董事会 2024 年 ...

证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号：2024-025 华东医药股份有限公司 第十届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）审议通过《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 本议案需提交公司2023年度股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 本议案需提交公司2023年度股东大会审议。 （三）审议通过《关于公司<2024年度财务预算报告>的议案》 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 （四）审议通过《关于公司<2023年年度报告及其摘要>的议案》 1 具体内容详见公司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的公司《2023年年度报告》及其摘要。 一、监事会会议召开情况 华东医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十 四次会议的通知于2024年4月3日通过书面和邮件的方式送达各位监 事，于2024年4月16日（星 ...

目 录 | 一、内部控制审计报告……………………………………………… | 第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、本所营业执照复印件…………………………………………………第 | | 3 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2024〕2118 号 华东医药股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了华东医药股份有限公司（以下简称华东医药公司）2023 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是华东 医药公司董事会的责任。 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，华东医药公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年4月16日，华东医药股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第十届董事会第二十二次会议审议通过《关于续聘会计师事务 所的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"天健"或"天健事务所"）为公司2024年度审计机构，并将该 事项提交公司2023年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、续聘会计师事务所的情况说明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业 务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，自本公司上市以来，一 直为公司提供审计服务。在过去的审计服务中，天健事务所严格遵循 相关法律、法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，顺利完 成了公司各项审计工作，其出具的各项报告客观、公正、公允地反映 公司财务情况和经营结果，较好地履行了审计机构职责，从专业角度 维护了公司及股东的合法权益。 鉴于此，为保持公司会计报表审计工作的连续性和稳定性，更好 的为公司及股东服务，拟续聘该所为公司 2024 年度的审计机构，负 责公司 2024 年度审计工作，并提请股东大会授权公司经营管 ...

证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号：2024-030 华东医药股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华东医药股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开的第十届董事会第二十二次会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 本公司业务覆盖医药全产业链，拥有医药工业、医药商业、医美、 工业微生物四大业务板块，已发展成为集医药研发、生产、经销为一 体的大型综合性医药上市公司，在生产经营过程中与本公司关联方， 发生药品及其他产品采购、药品及其他产品销售、药品研发及生产相 关技术服务、市场推广服务等日常关联交易。 2023 年公司与各关联企业间发生的日常采购商品 交易 额为 36291.03 万元；日常销售货物交易额为 1488.24 万元；接受劳务（含 产品研发及生产等相关技术服务、会务服务等）交易额为 8628.00 万 元；提供劳务（含产品研发及生产等相关技术服务、市场 ...

华东医药股份有限公司 第十届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议 华东医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会独立董 事专门会议 2024 年第二次会议于 2024 年 04 月 16 日（星期二）在华 东医药股份有限公司新大楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议 通知已于 2024 年 04 月 13 日通过书面或邮件的方式送达各位独立董 事。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 经审查，我们认为：公司的日常关联交易事项系公司正常生产经 营所需，公司 2023 年度日常关联交易体现了公开、公平、公正和互 惠互利的原则，交易价格公平合理，2023 年公司与各关联方公司实际 发生日常关联交易总金额未超过预计总金额，与预计总金额不存在较 大差异，基本符合公司预计。 公司 2024 年度预计发生的日常关联交易是在公司 2023 年实际 发生日常关联交易的基础上，对正常生产经营活动的合理预测，为公 司正常经营所需，交易方式和定价符合市场规则，且此类关联交易的 金额占同 ...

证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号：2024-024 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华东医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二 十二次会议的通知于2024年4月3日通过书面和邮件等方式送达各位 董事，于2024年4月16日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的 方式召开。会议应参加董事9名，实际参加董事9名。会议由董事长主 持。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规 定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 华东医药股份有限公司 第十届董事会第二十二次会议决议公告 与会董事认真听取了公司总经理所作的《2023年度总经理工作报 告》，认为该报告真实、客观地反映了2023年度公司落实股东大会及 董事会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面所做的工作和 成绩。董事会成员一致同意该报告。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》 1 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 ...