华东医药股份有限公司 章 程 （2024 年 4 月） 1 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 股 | 份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | | 第三节 | 股份转让 6 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 7 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | | 第五章 | 董事会 | 21 | | 第一节 | 董事 21 | | | 第二节 | 董事会 23 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 26 | | 第七章 | 监事会 | 28 | | 第一节 | 监事 28 | | | 第二节 | 监事会 29 | | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 30 | | 第一节 | 财务会计制度 ...

第二章 人员组成 第四条 薪酬和考核委员会成员由三至五名董事组成，其中独立董事应占多数并担 任召集人。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董 事及高级管理人员的薪酬政策与方案等，对董事会负责。薪酬与考核委员会没有决策权， 其提出的方案或议案应当经过董事会审议和决定。 第三条 议事规则所称的高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务 负责人、董事会秘书及公司章程规定的其他高级管理人员。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内经二分之一多数委员选举，并报请董事会批准产 生。 第七条 薪酬和考核委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如由委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务，其委员资格自其不再担任董事之 时自动丧失。董事会应根据相关法律法规规定、公司章程及本规则增补新的委员。 华东医药股份有限公 ...

证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号：2024-021 华东医药股份有限公司 关于新增及修订公司部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步完善公司法人治理结构，优化内控制度体系，提高华 东医药股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作水平，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作（2023年12月修订）》《上市公司章程指引（2023年修订）》等 相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际，董事会同 意公司新增及修订部分制度，具体如下： | 序号 | 制度名称 | 修改类别 | 是否尚需 提交股东 大会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 董事会审计委员会议事规则 | 修订 | 否 | | 2 | 董事会战略委员会议事规则 | 修订 | 否 | | 3 | 董事会薪酬与考核委员会议事规则 | 修订 | 否 | | ...

证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号：2024-019 华东医药股份有限公司 一、监事会会议召开情况 华东医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十三 次会议的通知于 2024 年 4 月 3 日以书面和电子邮件等方式送达各位 监事，于 2024 年 4 月 8 日（星期一）在公司会议室以现场并结合通 讯方式召开。会议应参加监事 6 人，实际参加监事 6 人。会议由公司 监事会主席主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章 程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 监事会就以下议案进行了审议，经书面和通讯方式表决，通过决 议如下： （一）审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》 本议案采用逐项表决方式，具体表决情况如下： 1.01《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 第十届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.02《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 1.03《关于修订<董事会议事规则> ...

证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号：2024-020 华东医药股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步完善公司法人治理结构，优化内控制度体系，提高华东 医药股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作水平，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作 （2023年12月修订）》《上市公司章程指引（2023年修订）》等相关 法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际，董事会同意对《公 司章程》及其附件（即《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监 事会议事规则》）进行修订，并同意将其提交股东大会审议。 公司章程具体修订内容如下： 《公司章程》修订对照表 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第四十七条 独立董事有权向董 | 第四十七条 经全体独立董事过 | | 事会提议召开临时股东大会。对独立 | 半数 ...

华东医药股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应华东医药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科 学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》、《上市公司治理准则》、《华东医药股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）及有关规定，在董事会下设战略委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要 负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三至五名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有 委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务，其委员资格自其不再担任董事之时自动 丧失。董事会应根据相关法律法规规定、公司章程及本规 ...

华东医药股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范华东医药股份有限公司（以下简称"公 司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产安全，根据《中华 人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、法规以 及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称担保，是指公司以第三人身份为债务人对于债权人所负债务提 供担保，当债务人不履行债务时，由上市公司按照约定履行债务或者承担责任的行为。 担保形式包括保证、抵押、质押及其他形式。公司进行担保应遵循"平等自愿、量力而 行，效益优先、严控风险"的原则。 本制度所述"子公司"，是指纳入上市公司合并报表范围内的全资子公司、控股子公 司，以及虽未达到控股地位，但上市公司拥有其实际控制权的公司。 公司为子公司提供的担保视为对外担保。 第三条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东大会批准、授权，任 ...

华东医药股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会审议前，向公司指定 会计师事务所，也不得干预董事会及其审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的主体资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开 展证券期货相关业务所需的执业资格和条件； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； （五）能认真执行有关财务审计的法律、法规、规章和政策规定，具有良好 的社会声誉和执业质量记录；改聘会计师事务所，新聘请的会计师事务所最近三 年应未受到与证券期货业务相关的行政处罚； 第一条 为规范华东医药股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含新聘、 续聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护股东 利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关的法律法规、证券监 ...

华东医药股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范华东医药股份有限公司股东大会行为，保证股东大会依法行 使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《华东医药股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召 开，出现《公司法》第一百条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股 东大会应当在 2 个月内召开。 （二）出席会议人员的资格 ...

证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号：2024-018 华东医药股份有限公司 第十届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华东医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二 十一次会议的通知于2024年4月3日通过书面和邮件等方式送达各位 董事，于2024年4月8日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方 式召开。会议应参加董事9名，实际参加董事9名。会议由董事长主持。 会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定， 会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 董事会就以下议案进行了审议，经书面和通讯方式表决，通过 决议如下： （一）审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》 本议案采用逐项表决方式，具体表决情况如下： 1.01《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 1.02《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 1.03《关于修订<董事会议事规则>的议案》 1 表决结果：9票同意，0票 ...