证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2025- 27 天津天保基建股份有限公司 关于为全资子公司申请贷款提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次担保提供后，公司及控股子公司对外提供的担保金额超 过公司最近一期经审计净资产 50%，敬请投资者充分关注担保风 险。 一、担保情况概述 为满足子公司房地产项目开发建设资金需要，天津天保基建 股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司天津天保房地产开 发有限公司（以下简称"天保房产"），拟向渤海银行股份有限公 司天津分行（以下简称"渤海银行天津分行"）申请人民币 7 亿元 额度的固定资产贷款，贷款期限为三年，贷款利率为不超过 4%， 该笔贷款用于置换天保九如品筑项目 B、G、H 住宅地块存量房 地产开发贷款余额、归还因上述三个地块开发而产生的股东借款 及支付上述三个地块未付工程款、房屋维修基金。天保房产拟以 天保九如品筑 B、G、H 地块住宅项目及底商提供抵押担保，同 1 时公司拟为天保房产本次贷款提供连带责任保证担保，担保金额 为人民币 7 亿元，保证期间为借款 ...

天津天保基建股份有限公司 关于天津天保财务有限公司的风险评估报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—— 交易与关联交易》的要求，天津天保基建股份有限公司（以下 简称"本公司"）对天津天保财务有限公司（以下简称"财务 公司"）的经营资质、业务和风险状况进行了核实和评估，现 将风险评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 天津天保财务有限公司为天津保税区投资控股集团有限 公司出资成立的有限责任公司（法人独资），于 2012 年 1 月 29 日经中国银行业监督管理委员会《关于天津保税区投资控股 集团有限公司筹建企业集团财务公司的批复》（银监复〔2012〕 46 号）批准筹建，并于 2012 年 9 月 21 日经中国银行业监督管 理委员会《中国银监会关于天津天保财务有限公司开业的批复》 （银监复〔2012〕540 号）批准开业。截至 2025 年 3 月 31 日， 注册资本为人民币 30 亿元，实收资本为人民币 30 亿元。其中 天津保税区投资控股集团有限公司出资 30 亿元，出资比例为 100%。 注册地址：天津空港经济区西五道 35 号汇津广场 D 座 8 层 1 法定代表人：夏仲昊 金融许可 ...

证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2025-29 天津天保基建股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性:会议召开符合《公司法》、《上 市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公 司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年6月13日（星期五）下午2:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的时间为2025年6月13日上午9:15至9:25，9:30至11:30和下 午1:00至3:00；通过互联网投票系统投票的时间为2025年6月13 日上午9:15至下午3:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投 票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网 投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络 形式的投票平 ...

证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2025-26 天津天保基建股份有限公司 九届二十五次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津天保基建股份有限公司（以下简称"公司"）关于召开第九 届董事会第二十五次会议的通知，于 2025 年 5 月 21 日以书面文件 方式送达全体董事，并同时送达公司全体监事和高级管理人员。会 议于 2025 年 5 月 28 日在公司会议室举行。本次董事会应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司全体董事侯海兴先生、尹琪女士、 梁辰女士、郭力先生、严建伟女士、于海生先生、张昆先生共 7 人 亲自出席了会议。全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由公 司董事长侯海兴先生主持。会议符合《公司法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议、 逐项表决，对会议议案形成决议如下： 一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于为子 公司申请贷款提供担保的议案》。 为满足子公司房地产项目开发建设资金需要，公司全资子公司 天津天保房地产开发有限公司（ ...

| 投资者关系活动类别 | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | | □媒体采访 业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及人员 | 线上参与 2024 年度暨 2025 年第一季度网上业绩说明会 | | 姓名 | 的投资者 | | 时间 | 2025 年 5 月 22 日 15:00-16:00 | | 地点 | 中证路演中心（https://www.cs.com.cn/roadshow） | | | 董事长：侯海兴 | | 上市公司接待人员姓 | 独立董事：张昆、严建伟、于海生 | | 名 | 财务总监：庄薇 | | | 董事会秘书：何倩 | | | 1.关于改进和加强中央企业控股上市公司市值管理工作 | | | 的若干意见，公司股价长期低于净资产，市值管理计划 | | | 如何执行？ | | | 答：您好，公司高度重视市值管理工作，已制定并披露 | | | 了《估值提升计划》，并将根据相关规定及公司自身战 | | | 略规划做好"价值创造"和"价值传递"工作。感谢您 | | ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2025-25 天津天保基建股份有限公司关于举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 天津天保基建股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年3月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn) 披露了公司《2024年年度报告》，并于2025年4月28日披露了《2025年第一季度报告》。为便于广大投 资者更深入全面地了解公司情况，公司定于2025年5月22日（星期四）下午15:00-16:00举行2024年度暨 2025年第一季度业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络互动的方式举行，投资者可登陆中证路演中心 （https://www.cs.com.cn/roadshow）参与本次业绩说明会。 出席本次业绩说明会的有：公司董事长侯海兴先生，独立董事张昆先生、严建伟女士、于海生先生，财 务总监庄薇女士，董事会秘书何倩女士。具体以当天参会人员为准。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次业绩 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津天保基建股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年3 月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露了公司《2024年年 度报告》，并于2025年4月28日披露了《2025年第一季度报告》。为 便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于2025年5月22 日（星期四）下午15:00-16:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩 说明会。本次业绩说明会将采用网络互动的方式举行，投资者可登 陆中证路演中心（https://www.cs.com.cn/roadshow）参与本次业 绩说明会。 证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2025-25 天津天保基建股份有限公司 关于举行 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 绩说明会中对投资者普遍关注的问题进行交流。此次活动交流期间， 投资者可登陆活动界面进行互动提问。本次业绩说明会召开之后， 投资者可以继续通过登录中证路演中心及巨潮资讯网查看公司本次 业绩说明会召开情况及主要内容。 特此公告 天津天保基建 ...

地产股集体走强 天保基建等多股涨停 智通财经5月7日电，受利好消息刺激，地产股集体走强，天保基建、渝开发、华丽家族、三湘印象、新 华联涨停，福星股份、光大嘉宝、绿地控股、城投控股等多股涨超5%。消息面上，中国人民银行行长 潘功胜7日在参加国新办新闻发布会时表示，降低个人住房公积金贷款利率0.25个百分点，5年期以上首 套房利率由2.85%降至2.6%，其他期限的利率同步调整。 ...

证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2025-23 （一）会议召开情况 1、召开时间 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 天津天保基建股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 （1）现场会议时间：2025年4月29日（星期二）下午2:00 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 5、主持人：董事长侯海兴 6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会 规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关 规定。 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东469人，代表股份574,095,636股， 占公司有表决权股份总数的51.7282％。 2、召开地点：天津空港经济区西五道35号汇津广场一号楼公 司七楼会议室 3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的时间为2025年4月29日上午9:15至9:25，9: ...

天津天保基建股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券 代码：000965）于 2025 年 4 月 25 日、2025 年 4 月 28 日、2025 年 4月 29日连续 3个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%， 根据《深圳证券交易所交易规则》，属于股票交易异常波动的情 况。 二、公司关注、核实情况 针对公司股票异常波动,公司董事会对有关事项进行了必要 核实，现对有关核实情况说明如下： 1、截至本公告日，公司前期披露的信息未发现需要更正、 补充之处。 2、近期公共传媒未有报道可能或已经对本公司股票交易价 格产生较大影响的未公开重大信息。 证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2025-24 天津天保基建股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 化。 4、公司、控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披 露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。 5、本公司股票异常波动期间控股股东、实际控制人未发生 买卖本公司股票的情形。 三、是否存在应披露而未披露信 ...