根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他 内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本 公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日 常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部 控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 天津天保基建股份有限公司全体股东： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内 部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董 事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经 理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事 会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安 全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进 实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现 上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控 天津天保基建股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 1 制变得不恰当，或对控制 ...

天津天保基建股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监 督职责的情况报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审 亚太"）是亚太中汇会计师事务所有限公司于 2009 年接收中审会 计师事务所有限公司总所及分所后，将亚太中汇会计师事务所有 限公司名称变更为中审亚太会计师事务所有限公司。2013 年初， 中审亚太会计师事务所有限公司改制为中审亚太会计师事务所 （特殊普通合伙）。 中审亚太具有会计师事务所执业证书。截至 2024 年 12 月 31 日，中审亚太共有合伙人 93 人，共有注册会计师 482 人，其中 签署 ...

天津天保基建股份有限公司关于 天津天保财务有限公司的风险评估报告 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第7号——交易与关联交易》的要求，天津天保基建股份有 限公司（以下简称"本公司"）对天津天保财务有限公司（以 下简称"财务公司"）的经营资质、业务和风险状况进行了核 实和评估，现将风险评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 天津天保财务有限公司为天津保税区投资控股集团有限 公司出资成立的有限责任公司（法人独资），于 2012 年 1 月 29 日经中国银行业监督管理委员会《关于天津保税区投资控股 集团有限公司筹建企业集团财务公司的批复》（银监复〔2012〕 46 号）批准筹建，并于 2012 年 9 月 21 日经中国银行业监督管 理委员会《中国银监会关于天津天保财务有限公司开业的批复》 （银监复〔2012〕540 号）批准开业。截至 2023 年 12 月 31 日， 注册资本为人民币 30 亿元，实收资本为人民币 30 亿元。其中 天津保税区投资控股集团有限公司出资 30 亿元，出资比例为 100%。 注册地址：天津空港经济区西五道 35 号汇津广场 D 座 8 层 法定代表人：夏仲 ...

天津天保基建股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，天津天保基建股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事严建伟、 于海生、张昆的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事严建伟、于海生、张昆的任职经历以及签署 的相关自查报告，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要 股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 天津天保基建股份有限公司 董 事 会 二〇二五年三月二十 七日 ...

证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2025-14 天津天保基建股份有限公司 估值提升计划 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 估值提升计划的触发情形及审议程序：自 2024 年 1 月 1 日 至 2024 年 12 月 31 日，天津天保基建股份有限公司（以下简称 "公司"）股票已连续 12 个月每个交易日收盘价均低于最近一 个会计年度经审计的每股归属于上市公司股东的净资产，根据中 国证监会《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》的规定， 属于应当制定估值提升计划的情形。公司第九届董事会第二十三 次会议审议通过了本次估值提升计划。 估值提升计划概述：2025 年度公司拟通过提升经营效率和 盈利能力、积极实施现金分红和推动股份回购、强化投资者关系 管理、做好信息披露相关工作、积极寻求并购重组机会、鼓励主 要股东增持等措施提升公司投资价值。 风险提示：本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司 对业绩、股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及 二级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影 1 响 ...

天津天保基建股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 本次董事会工作报告分两部分：第一部分为 2024 年董事会 工作总结，第二部分为 2025 年董事会工作计划。 第一部分 2024 年董事会工作总结 2024 年，董事会根据年初既定的各项经营指标和重点工作， 统筹指导经营层采取有效措施，积极推进目标的实现。在指导、 推动公司经营管理工作的同时，董事会不断完善治理水平，通过 规范运作和风险管控等方面进一步健全董事会管理体系，确保公 司持续、稳健、安全发展。 1 销售依然面临压力，公司克服各种不利因素影响，全年实现营业 收入 25.31 亿元，归属于上市公司股东净利润 1,684.51 万元。 总资产规模 146.51 亿元，归属于上市公司股东净资产 54.40 亿 元。资产负债率 55.14%，负债比例安全可控。 报告期内，房地产主业方面，公司全年实现销售额 35.94 亿 元，同比增长 31.5%。住宅项目销售权益金额在天津市排名第八、 滨海新区排名第一。意境芳华项目获得空港区域年度销售冠军， 天成燕居 100 天内三次开盘加推，销售额达 8.5 亿元，创造热销 佳绩。项目开发建设方面，继续保持稳定的开 ...

证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2025-16 天津天保基建股份有限公司 2025 年日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、预计全年日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易概述 基于日常经营需要，天津天保基建股份有限公司（以下简称"公 司"）相关全资子公司、控股子公司预计在 2025 年与天津保税区投 资控股集团有限公司（以下简称"天保投控集团"）下属子公司就 接受、提供劳务，租出资产方面发生日常关联交易共计 4,661.24 万 元，上述日常关联交易属于受同一法人控制下的关联交易。 公司 2024 年日常关联交易实际发生总金额为 3,780.00 万元。 2025 年 3 月 27 日，公司第九届董事会第二十三次会议以 2 票回 避、5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2025 年预计 日常关联交易的议案》。关联董事尹琪女士、梁辰女士回避表决。 本次关联交易事项已经公司 2025 年第一次独立董事专门会议审议通 过。 本次关联交易事项无需提交公司股东大会审议。 （二）预计日常关联交 ...

证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2025-18 天津天保基建股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 2025年3月27日，天津天保基建股份有限公司（以下简称"公 司"）第九届董事会第二十三次会议，以7票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性:会议召开符合《公司法》、《上 市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的有 关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年4月29日（星期二）下午2:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的时间为2025年4月29日上午9:15至9:25，9:30至11:30和下 午1:00至3:00；通过互联网投票系统投票的时间为2025年4月29 日上午9:15至下午3:00。 5、会议的召开方式：本次2024年年度股东大会采 ...

天津天保基建股份有限公司监事会 关于公司 2024 年度内部控制评价报告的意见 根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》有关规定，监事会经过对公司《2024 年度内部 控制评价报告》认真审议，结合公司实际情况，发表意见如下： 公司能够根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定，结合 公司实际情况，积极完善公司法人治理结构。公司现行的内部控 制体系和内部控制制度，符合财政部、证监会等部门联合发布的 《企业内部控制基本规范》及其相关指引等法律法规的要求，适 应公司现行管理的要求和发展的需要。公司内部控制活动能够按 照各项内部控制制度的规定进行，对生产经营中的各个环节起到 了较好的内部控制和风险防范作用，切实保障了生产经营活动的 正常进行，具有合理性和有效性。 综上所述，监事会认为公司内部控制评价全面、真实、准确 地反映了公司内部控制的实际情况, 我们对公司《2024年度内部 控制评价报告》没有异议。 1 天津天保基建股份有限公司 监 事 会 二○二五年三月二十七日 2 ...

九届九次监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津天保基建股份有限公司（以下简称"公司"）关于召开第 九届监事会第九次会议的通知，于 2025 年 3 月 17 日以书面文件方 式送达全体监事。会议于 2025 年 3 月 27 日在公司会议室举行。本 次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司全体监事金文 汇女士、李雪娜女士、李倩女士出席了会议，会议由监事会主席金 文汇女士主持。会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》和《公司章程》的相关规定。经与会监事认真审议，逐项表决， 形成决议如下： 一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并确认了《2024 年年度报告及摘要》。形成了监事会对 2024 年年度报告的书面审核 意见如下： 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2024 年年度报告 的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 1 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.c ...