证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2025-31 天津天保基建股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 其中：通过现场投票的股东1人，代表股份570,995,896股，占公 司有表决权股份总数的51.4489％。 通过网络投票的股东548人，代表股份6,248,517股，占公司有表 决权股份总数的0.5630％。 通过现场和网络投票的中小股东548人，代表股份6,248,517股， 占公司有表决权股份总数的0.5630％。 其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有 表决权股份总数的0.0000％。 （一）会议召开情况 （1）现场会议时间：2025年6月13日（星期五）下午2:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的时间为2025年6月13日上午9:15至9:25，9:30至11:30和下午 午9:15至下午3:00。 司八楼会议室 则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规 定。 （二）会议出席情况 通过现场和网络投票的股东5 ...

天津森宇律师事务所 关于天津天保基建股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：天津天保基建股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《天津天保基建股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，天津森宇律师事务所接受天津天 保基建股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所周宇律师、付玉静律 师出席公司 2025 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并出具 本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了《公司章程》、公司董事会为召开本次 股东大会所做的董事会决议、公告文件、出席本次股东大会股东或股东委托代理人 的登记证明等相关必要的文件和资料。同时，本所已得到公司的书面确认，即公司 提供给本所律师的所有文件及相关资料均是真实、完整、有效的，无任何隐瞒、遗 漏和虚假之处。 本所及本所律师保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的 结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对本法律 意见书发表的法律意见承担相应法律责任。 本法律意见书仅供公 ...

天津森宇律师事务所 关于天津天保基建股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 为出具本法律意见书，本所律师审查了《公司章程》、公司董事会为召开本次 股东大会所做的董事会决议、公告文件、出席本次股东大会股东或股东委托代理人 的登记证明等相关必要的文件和资料。同时，本所已得到公司的书面确认，即公司 提供给本所律师的所有文件及相关资料均是真实、完整、有效的，无任何隐瞒、遗 漏和虚假之处。 本所及本所律师保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的 结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对本法律 意见书发表的法律意见承担相应法律责任。 本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，不得被任何人用于其他任何 目的。本所同意公司将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件予以公告。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法 律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集、召开的程序 2025 年 5 月 28 日，公司第九届董事会第二十五次会议决议召开 2025 年第二次 临时股东大会，并于 2025 年 5 月 29 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资 ...

2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2025-31 天津天保基建股份有限公司 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间 （1）现场会议时间：2025年6月13日（星期五）下午2:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的时间为2025年6月13日上午9:15至9:25，9:30至11:30和下午 1:00至3:00；通过互联网投票系统投票的时间为2025年6月13日上 午9:15至下午3:00。 2、召开地点：天津空港经济区西五道35号汇津广场一号楼公 司八楼会议室 3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事长侯海兴先生 6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规 则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规 定。 1、股东出席的总体情 ...

年年度股东大会审议通过。2024 年度利润分配方案的具体内容为： 以 2024 年末总股本 1,109,830,895 股为基数，向全体股东每 10 股 派发现金股利 0.10 元（含税），共计分配现金股利 11,098,308.95 元。剩余未分配利润结转以后年度分配。本次不送红股也不进行资 本公积金转增股本。 公告发布后至权益分派股权登记日之间，如果公司总股本发生变动 的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。 二、本次实施的权益分派方案 证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2025-30 天津天保基建股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过权益分派方案等情况 利将于 2025 年 6 月 19 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构） 直接划入其资金账户。 序号 股东账号 股东名称 在权益分派业务申请期间（申请日 2025 年 6 月 10 日至登记日 托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后 果由我公司自行承担。 六、有关咨询办法 咨询地址：天津空港经济区西五道 35 ...

1、天津天保基建股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 2024 年度利润分配方案已经公司于 2025 年 4 月 29 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过。2024 年度利润分配方案的具体内容为： 以 2024 年末总股本 1,109,830,895 股为基数，向全体股东每 10 股 派发现金股利 0.10 元（含税），共计分配现金股利 11,098,308.95 元。剩余未分配利润结转以后年度分配。本次不送红股也不进行资 本公积金转增股本。 证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2025-30 天津天保基建股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过权益分派方案等情况 2、公司股本总额自分配方案披露日至实施期间未发生变化。本 公告发布后至权益分派股权登记日之间，如果公司总股本发生变动 的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。 3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。 4、本次实施分配方案距离股东大会通过该方案未超过两个月。 二、本次 ...

天津天保基建股份有限公司及控股子公司在天津天保财务 有限公司办理存、贷款等金融业务的风险处置预案 为有效防范、及时控制和化解天津天保基建股份有限公司 （以下简称"公司"）及控股子公司在天津天保财务有限公司（以 下简称"财务公司"）办理存、贷款等金融业务的资金风险、维 护资金安全，特制定本预案。 第一章 风险处置机构的设置及职责 第一条 公司成立风险处置领导小组（以下简称"领导小组"）， 由公司总经理任组长，由公司财务总监任副组长，领导小组成员 包括财务管理部、审计风控部、成本管理部、证券事务部等相关 部门人员。领导小组负责组织开展存、贷款等金融业务的风险防 范及处置工作，财务管理部负责风险处置预案的具体实施工作。 第二条 存、贷款等金融业务的风险处置应遵循以下原则办 理： 领导小组统一领导风险的防范、和处置工作，判断风险的严 重程度，对董事会负责。财务管理部负责风险的防范和处置的具 体实施。 公司财务管理部、审计风控部、成本管理部、证券事务部等 相关部门按照职责分工，积极筹划、落实各项防范、化解风险的 措施，相互协调，共同实施。 公司财务管理部、审计风控部、成本管理部、证券事务部等 相关部门应加强对风险的监测 ...

证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2025-26 天津天保基建股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津天保基建股份有限公司（以下简称"公司" ）关于召开第九 公司董事会拟同意上述贷款及提供担保事项，并提请股东大会 同意董事会授权总经理办公会组织办理上述贷款及担保事项相关工 作。 本议案需提交股东大会审议。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及 《中国证券报》、《证券时报》的《关于为子公司申请贷款提供担保 的公告》 二、以 2 票回避、5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了 《关于公司与天津天保财务有限公司签订 <金融服务协议> 暨关联交 易的议案》 。关联董事尹琪女士、梁辰女士回避表决。 为拓宽融资渠道，进一步提高资金使用效率，公司拟与天津天 保财务有限公司（以下简称"天保财务公司" ）签订《金融服务协议》 届董事会第二十五次会议的通知，于 2025 年 5 月 21 日以书面文件 方式送达全体董事，并同时送达公司全体监事和高级管理人员。会 议于 2025 年 5 月 2 ...

天津天保基建股份有限公司及控股子公司在天津天保财务 有限公司办理存、贷款等金融业务的风险处置预案 为有效防范、及时控制和化解天津天保基建股份有限公司 （以下简称"公司"）及控股子公司在天津天保财务有限公司（以 下简称"财务公司"）办理存、贷款等金融业务的资金风险、维 护资金安全，特制定本预案。 第一章 风险处置机构的设置及职责 第一条 公司成立风险处置领导小组（以下简称"领导小组"）， 由公司总经理任组长，由公司财务总监任副组长，领导小组成员 包括财务管理部、审计风控部、成本管理部、证券事务部等相关 部门人员。领导小组负责组织开展存、贷款等金融业务的风险防 范及处置工作，财务管理部负责风险处置预案的具体实施工作。 第二条 存、贷款等金融业务的风险处置应遵循以下原则办 理： 1.统一领导，分级负责 领导小组统一领导风险的防范、和处置工作，判断风险的严 重程度，对董事会负责。财务管理部负责风险的防范和处置的具 体实施。 1 第三条 公司建立存、贷款等金融业务的风险评估报告制度， 领导小组以定期报告和临时报告的形式向董事会汇报，并按相关 法律法规的要求履行决策程序和信息披露义务。 第四条 应充分关注财务公司相关信息 ...

证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2025-28 天津天保基建股份有限公司 关于天津天保财务有限公司为公司及控股子公司提供 金融服务暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 为拓宽融资渠道、降低融资成本、提高资金使用效率，同时 为满足公司作为房地产企业对于资金高度密集需求的特殊性，天 津天保基建股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")拟与 天津天保财务有限公司(以下简称"天保财务公司")签订《金融 服务协议》，由天保财务公司为本公司及控股子公司提供存款服 务、结算服务、信贷服务及其他金融服务。协议约定，本公司及 控股子公司在天保财务公司结算户上的存款余额最高不超过人 民币 10亿元。贷款可循环使用的授信额度不超过人民币 10亿元。 本公司控股股东天津天保控股有限公司（以下简称"天保控 股公司"）与天保财务公司均为天津保税区投资控股集团有限公 司（以下简称"天保投控集团"）的全资子公司，按照《深圳证 券交易所股票上市规则》的规定，本公司与天保财务公司属于受 同一法人控制的关联关系，本次交易构成关联 ...