证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2025-12 天津天保基建股份有限公司 九届二十三次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津天保基建股份有限公司（以下简称"公司"）关于召开第九 届董事会第二十三次会议的通知，于 2025 年 3 月 17 日以书面文件 方式送达全体董事，并同时送达公司全体监事和高级管理人员。会 议于 2025 年 3 月 27 日在公司会议室举行。本次董事会应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司全体董事侯海兴先生、尹琪女士、 梁辰女士、郭力先生、严建伟女士、于海生先生、张昆先生共 7 人 亲自出席了会议。全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由公 司董事长侯海兴先生主持。会议符合《公司法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议， 逐项表决，形成决议如下： 一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2024 年 年度报告及摘要》。 三、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2024 年 度总经理工作报告》。 四、以 7 ...

证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2025-17 天津天保基建股份有限公司 关于2024年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 2025 年 3 月 27 日，天津天保基建股份有限公司（以下简称 "公司"）召开第九届董事会第二十三次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2024 年度利润分配预案》。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、利润分配方案的基本情况 （一）本次利润分配方案的基本内容 1、本次利润分配预案为 2024 年度利润分配。 2、经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度本公司实现归属于母公司的净利润 16,845,113.77 元，母公 司实现净利润 69,477,299.96 元。按照《公司法》、《公司章程》 的规定，母公司当年利润应提取 10％法定公积金 6,947,730.00 元，扣除后母公司当期可分配利润 62,529,569.96 元。报告期末 母公司未分配利润 2,134,167,375.01 元。 1 （一 ...

天津天保基建股份有限公司 TianJin Tianbao Infrastructure Co., Ltd. （000965） 二〇二四年 年度报告全文 二〇二五年三月 天津天保基建股份有限公司 2024 年年度报告全文 证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2025-11 公司负责人侯海兴、主管会计工作负责人庄薇及会计机构负责人（会计 主管人员）王君玲声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本公司年度报告中部分涉及对于未来经营计划或经营工作安排的描述， 相关计划或安排的落实受多方面因素影响，并不构成公司对于投资者的实质 承诺，在此提请广大投资者注意投资风险。 公司已在本年度报告中具体描述了公司经营情况、可能面对的风险因素 及应对措施，敬请投资者关注第三节"管理层讨论与分析-公司未来发展的展 望"。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,109,830,895 股为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.10 元（含税），送红股 0 股（含 税），不以公积金转增股本。 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 2 | | ...

关于天津天保基建股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：天津天保基建股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《天津天保基建股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，天津森宇律师事务所接受天津天 保基建股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所张贝贝律师、付玉静 律师出席公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并出具 本法律意见书。 天津森宇律师事务所 为出具本法律意见书，本所律师审查了《公司章程》、公司董事会为召开本次 股东大会所做的董事会决议、公告文件、出席本次股东大会股东或股东委托代理人 的登记证明等相关必要的文件和资料。同时，本所已得到公司的书面确认，即公司 提供给本所律师的所有文件及相关资料均是真实、完整、有效的，无任何隐瞒、遗 漏和虚假之处。 本所及本所律师保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的 结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对本法律 意见书发表的法律意见承担相应法律责任。 本法律意见书仅供 ...

证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2025-09 天津天保基建股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间 4、召集人：公司董事会 1 5、主持人：董事长侯海兴先生 6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会 规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关 规定。 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况： （1）现场会议时间：2025年3月10日（星期一）下午2:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的时间为2025年3月10日上午9:15至9:25，9:30至11:30和下午 1:00至3:00；通过互联网投票系统投票的时间为2025年3月10日上 午9:15至下午3:00。 2、召开地点：天津空港经济区西五道35号汇津广场一号楼公 司七楼会议室 3、召开方式：采取现 ...

天津天保基建股份有限公司（以下简称"公司"）关于召开第 九届董事会第二十二次会议的通知，于 2025 年 3 月 3 日以书面文 件方式送达全体董事，并同时送达公司全体监事和高级管理人员。 会议于 2025 年 3 月 7 日在公司会议室举行。本次董事会应出席董 事 6 人，实际出席董事 6 人。公司全体董事侯海兴先生、尹琪女士、 梁辰女士、严建伟女士、于海生先生、张昆先生共 6 人亲自出席了 会议。全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长侯 海兴先生主持。会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议、表决，对 会议唯一议案形成决议如下： 以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司组织 架构调整的议案》。 为全面推动公司组织结构优化升级，确保公司经营效益的提升 和战略目标的达成，公司董事会同意对公司组织架构进行调整。调 整后的组织架构设置12个部门，具体为：党群工作部、综合管理部、 证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2025-08 1 天津天保基建股份有限公司 九届二十二次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告 ...

证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2025-07 天津天保基建股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年3月10日（星期一）下午2:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的时间为2025年3月10日上午9:15至9:25，9:30至11:30 和下午1:00至3:00；通过互联网投票系统投票的时间为2025年3 月10日上午9:15至下午3:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 2025年2月21日，公司第九届董事会第二十一次会议，以6 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2025年第一 次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性:会议召开符合《公司法》、《上 市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公 司章程》的有关规定。 ...

证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2025-06 天津天保基建股份有限公司 九届二十一次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津天保基建股份有限公司（以下简称"公司"）关于召开第 九届董事会第二十一次会议的通知，于 2025 年 2 月 17 日以书面文 件方式送达全体董事，并同时送达公司全体监事和高级管理人员。 会议于 2025 年 2 月 21 日在公司会议室举行。本次董事会应出席董 事 6 人，实际出席董事 6 人。公司全体董事侯海兴先生、尹琪女士、 梁辰女士、严建伟女士、于海生先生、张昆先生共 6 人亲自出席了 会议。部分监事和全体高级管理人员列席了会议。会议由公司董事 长侯海兴先生主持。会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议、逐项 表决，对会议议案形成决议如下： 一、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选 举郭力先生为公司非独立董事的议案》。 经公司控股股东天津天保控股有限公司提名，公司董事会提名 委员会审查任职资格，公司董事会 ...

天津天保基建股份有限公司 九届二十次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津天保基建股份有限公司（以下简称"公司"）关于召开第 九届董事会第二十次会议的通知，于 2025 年 1 月 22 日以书面文件 方式送达全体董事，并同时送达公司全体监事和高级管理人员。会 议于 2025 年 1 月 27 日在公司会议室举行。本次董事会应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。公司全体董事侯海兴先生、尹琪女士、 梁辰女士、严建伟女士、于海生先生、张昆先生共 6 人亲自出席了 会议。部分监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长侯 海兴先生主持。会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议、表决，对 会议唯一议案形成决议如下： 以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任 公司总经理的议案》。 为进一步优化公司法人治理结构及满足公司经营发展的需要， 侯海兴先生于近日向公司董事会提交了关于辞任公司总经理职务 的书面辞职报告，其辞去总经理职务后，仍将在公司继续担任董事 1 长、公 ...

天津天保基建股份有限公司 九届十九次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津天保基建股份有限公司（以下简称"公司"）关于召开第 九届董事会第十九次会议的通知，于 2025 年 1 月 17 日以书面文件 方式送达全体董事，并同时送达公司全体监事和高级管理人员。会 议于 2025 年 1 月 23 日在公司会议室举行。本次董事会应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。公司全体董事侯海兴先生、尹琪女士、 梁辰女士、严建伟女士、于海生先生、张昆先生共 6 人亲自出席了 会议。全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长侯 海兴先生主持。会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议、表决，对 会议唯一议案形成决议如下： 证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2025-03 以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任 公司财务总监的议案》。 公司董事会同意聘任庄薇女士担任公司财务总监，任期至第九 届董事会届满时止（简历详见附件）。 本议案相关事项在提交 ...