目 录 本报告仅供安泰科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为安泰科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解安泰科技公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—7 页 三、执业资质证书……………………………………………………第 8—12 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕1747 号 安泰科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了安泰科技股份有限公司（以下简称安泰科技公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的 安泰科技公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表》（以下简称 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was ¥7,573,286,792.27, a decrease of 7.50% compared to ¥8,187,487,714.14 in 2023[19]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 increased by 49.26% to ¥372,396,423.19 from ¥249,487,796.12 in 2023[19]. - The net cash flow from operating activities was ¥769,672,537.06, a slight decrease of 2.08% from ¥786,017,921.39 in the previous year[19]. - Basic earnings per share rose by 48.44% to ¥0.3610 in 2024, compared to ¥0.2432 in 2023[19]. - Total assets at the end of 2024 were ¥11,092,920,044.19, down 2.44% from ¥11,370,067,663.39 at the end of 2023[19]. - The net assets attributable to shareholders increased by 7.88% to ¥5,527,570,669.88 at the end of 2024, compared to ¥5,123,883,927.15 at the end of 2023[19]. - The weighted average return on equity for 2024 was 6.98%, an increase from 4.96% in 2023[19]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥232,948,107.13, a 5.79% increase from ¥220,204,801.64 in 2023[19]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of ¥2.0 per 10 shares, totaling approximately ¥210 million based on the share base of 1,050,718,097.00[4]. - The cash dividend amount represents 67.93% of the total profit distribution[183]. - The company issued 2.0 yuan per 10 shares as cash dividends, based on a total share base of 1,050,718,097 shares[183]. Market and Industry Position - The company is positioned to benefit from the anticipated growth of the new materials industry, projected to reach ¥10 trillion by 2025[30]. - The company holds a 70% global market share in tungsten alloy multi-leaf gratings for radiation therapy equipment, recognized as a national champion product[34]. - The company is the largest manufacturer of high-end nanocrystalline strips globally and has established a production line for amorphous strip materials with an annual capacity of 10,000 tons[35]. - The company exports over 40% of its products, with more than 50% of sales coming from Fortune Global 500 companies[34]. - The new materials industry in China reached a total output value of ¥6.8 trillion in 2022, showing a growth of nearly 600% since 2012[30]. Research and Development - The company has a strong core technology team consisting of 35 PhDs and over 305 master's degree holders, supporting its R&D capabilities[70]. - Research and development expenses increased slightly to ¥518,596,411.76, reflecting a 0.57% increase year-over-year as the company intensified its R&D efforts[87]. - The company participated in 13 national-level research innovation projects and added 8 new invention patents during the reporting period[55]. - The company has established a digital transformation framework, launching 28 smart manufacturing scenarios and achieving full coverage of production management systems[66]. Strategic Focus and Future Outlook - The company emphasizes innovation-driven technology progress, aiming to reduce reliance on imports and enhance domestic production capabilities in key materials[33]. - The strategic focus on AI and new energy sectors is expected to drive significant demand for advanced metal materials, positioning the company for future growth opportunities[30]. - The company is focusing on expanding its rare earth materials production capacity, targeting an annual output of 5,000 tons[107]. - The company plans to continue its strategic initiatives in response to market trends and competitive pressures[151]. Risk Management - The company has acknowledged potential risks in its future development outlook, which are detailed in the management discussion section of the report[4]. - The company anticipates potential risks from market demand fluctuations and plans to adapt by focusing on domestic and international dual circulation strategies[130]. - The company will address the risk of raw material price volatility by extending its supply chain integration and enhancing procurement management[131]. Corporate Governance - The company has implemented a compliance system to enhance the quality and transparency of information disclosure, protecting the rights of all shareholders, especially minority shareholders[140]. - The company maintains independence from its controlling shareholder, with low reliance on related party transactions, which do not significantly impact its financial results[142]. - The company has established and effectively implemented internal control systems to achieve risk control, compliance management, and operational efficiency[140]. - The company has conducted multiple investor meetings to discuss production operations and development strategies, ensuring transparency and engagement with stakeholders[134]. Employee and Management Structure - The total number of employees at the end of the reporting period is 5,043, with 729 in the parent company and 4,314 in major subsidiaries[176]. - The company has a total of 4 independent directors, ensuring compliance with governance standards[147]. - The management team has been stable, with no significant changes in shareholding reported[147]. - The total remuneration for directors, supervisors, and senior management in 2024 is 7.715 million yuan (including independent directors)[162]. Environmental Responsibility - The company has implemented a comprehensive wastewater treatment facility using biochemical methods[200]. - Antai Technology is classified as a key pollutant discharge unit by environmental protection authorities[199]. - The company has a total discharge of 2.691 tons of COD from wastewater[199].

安泰科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 ——李春龙 本人作为安泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，《公司法》 《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定，现 将 2024 年度本人履行职责情况述职如下： （二）不存在影响独立性情况的说明 作为公司的独立董事，本人具备独立董事任职资格，未在公司担任除独立董 事以外的任何职务，本人自身及直系亲属、主要社会关系均未在公司关联企业任 职；未直接或间接持有公司股票，不存在影响本人独立客观判断的情形。履职过 程中，不受公司主要股东、董事、监事、高级管理人员及其他与公司存在利益关 系的单位或个人的影响，坚持客观、独立的专业判断。 二、出席会议及投票情况 2024 年度，本人以勤勉尽责的态度，积极参加公司会议，认真审阅会议文 件及相关材料，结合本人专业所长以谨慎的态度行使表决权，并对所议事项发表 1 明确意见，现场履职时间共计 19 天。未出现连续两次未能亲自出席，也不委托 其他独立董事代为出席的情况。 （一）出席董事会的情况 本人李春龙，1961 ...

安泰科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 ——杨松令 本人作为安泰科技股份有限公司（以下简称"公司"或"安泰科技"）的独立 董事，《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司 章程》的规定，现将 2024 年度本人履行职责情况述职如下： 一、基本情况 本人杨松令，1965 年生人，中国国籍，无境外永久居留权，会计学教授， 博士生导师，西澳大利亚大学（UWA）会计与财务系访问学者，曾任安泰科技 第七届、第八届董事会独立董事，曾兼任中碳控股（北京）股份有限公司独立董 事。现任安泰科技第九届董事会独立董事，北京工业大学经济与管理学院教授， 兼任航天工业发展股份有限公司独立董事、知鱼智联科技股份有限公司独立董事， 中国商业会计学会常务理事、副秘书长。 在担任公司独立董事期间，符合相关法律法规和《公司章程》规定的独立董 事任职条件。 （二）不存在影响独立性情况的说明 作为公司的独立董事，本人具备独立董事任职资格，未在公司担任除独立董 事以外的任何职务，本人自身及直系亲属、主要社会关系均未在公司关联企业任 职；未直 ...

经核查独立董事杨松令先生、李春龙先生、章林先生的任职经历以及签署的 相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独 立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律 法规中对独立董事独立性的相关要求。 安泰科技股份有限公司董事会 2025 年 3 月 28 日 安泰科技股份有限公司董事会 关于独立董事保持独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，安泰科技股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事杨松令先生、李春龙先生、章林先 生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

安泰科技股份有限公司独立董事 关于第九届董事会第三次会议相关事项的意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》和《公司章程》等有关规定， 我们对相关事项发表意见如下： 一、关于 2024 年年度利润分配预案的意见 安泰科技第九届董事会第三次会议审议通过了《公司 2024 年度利润分配预 案》。我们认为： 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）的审计报告，2024 年度母公司本 期实现净利润 325,195,747.78 元，可供投资者分配的利润为 309,346,640.38 元。 按照《公司法》和公司章程的规定，提取法定盈余公积 32,519,574.78 元后，可 供投资者分配的利润为 309,346,640.38 元，结合公司实际情况，以 2024 年 12 月 31 日的股本 1,050,718,097.00 股为基数向全体股东每 10 股派发现金 2.0 元（含税）， 共计分配 210,143,619.40 元，剩余未分配利润滚存至以后年度分配 ...

安泰科技股份有限公司 作为公司的独立董事，本人具备独立董事任职资格，未在公司担任除独立董 事以外的任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司关联企业任职； 未直接或间接持有公司股票，不存在影响本人独立客观判断的情形。履职过程中， 不受公司主要股东、董事、监事、高级管理人员及其他与公司存在利益关系的单 位或个人的影响，坚持客观、独立的专业判断。 二、日常工作情况 2024 年度独立董事述职报告 ——章林 作为安泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度本 人严格按照《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、 法规、规范性文件和《安泰科技股份有限公司独立董事制度》等规定要求，全体 独立董事本着客观、公正、独立的原则及对公司和股东负责的态度，认真履行职 责，谨慎、勤勉地行使了独立董事的权利，代表中小股东做好与控股股东的沟通、 交流，维护了公司整体利益，维护了中小股东的合法权益，确保公司董事会发挥 定战略、做决策、防风险的职责。现将 2024 年度本人履行职责情况述职如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人章林，1980 年生，中国国籍，无境外永 ...

安泰科技股份有限公司 独立董事关于公司控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况 的专项说明及独立意见 根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所股票上市规则》 的有关规定和要求，我们作为安泰科技股份有限公司（以下简称"安泰科技"、"公 司"）的独立董事，本着对安泰科技、全体股东与投资者负责的态度，按照实事 求是的原则对安泰科技截至 2024 年 12 月 31 日控股股东及其他关联方占用安泰 科技资金情况和对外担保情况进行了认真核查，现对相关情况发表专项说明和独 立意见如下： 安泰科技股份有限公司 独立董事： 李春龙： 杨松令： 章 林： 2025 年 3 月 26 日 一、报告期内，安泰科技不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况， 也不存在以前年度发生并累计至本报告期控股股东及其他关联方违规占用公司 资金的情况。 二、报告期内，安泰科技不存在为控股股东及其他关联方提供担保的情况； 也不存在以前年度发生并累计至本报告期对外担保的情况。报告期末无对外担保 余额。 （本页无正文，为独立董事意见的签字页） ...

（本页无正文，为独立董事专门会议意见的签字页） 安泰科技股份有限公司 独立董事： 李春龙： 杨松令： 章 林： 2025 年 3 月 24 日 暨第九届董事会第三次会议相关事项的事前认可文件 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》 和《公司章程》等有关规定，我们对相关事项进行了事前审核： 一、关于 2025 年度日常经营性关联交易累计发生总金额预计的事前认可文 件 我们对公司拟提交第九届董事会第三次会议审议的《关于 2025 年度日常经 营性关联交易累计发生总金额预计的议案》进行了事前审查。 经审查，全体独立董事一致认为：公司与控股股东及其下属子公司和与本公 司部分参股公司进行的 2024 年日常关联交易总额实际发生未超过获批额度。本 次拟提交董事会审议的关联交易议案符合公司日常生产经营和业务发展的实际 需要，符合公司及全体股东的利益。同意公司将此议案提交董事会审议。 安泰科技股份有限公司独立董事专门会议决议 ...

证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2025-003 安泰科技股份有限公司 关于高级管理人员减持股份的预披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至本公告披露日，公司副总经理王铁军先生持有公司股份 280,000 股，占 公司总股本的 0.0266%。因个人资金需求原因，上述高级管理人员拟自本公告披 露之日起 15 个交易日后的 3 个月内以集中竞价交易方式或者大宗交易方式减持 其所持有的公司股份合计不超过 60,000 股，减持比例不超过公司总股本的 0.0057%。 公司于近日收到副总经理王铁军先生出具的《股份减持计划的告知函》， 现将告知函具体内容公告如下： 一、股东基本情况 | 股东姓名 | 职务 | 持股数量（股） | 占公司总股本的比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 王铁军 | 副总经理 | 280,000 | 0.0266% | 二、本减持计划的主要内容 （一）本次拟减持计划的具体安排 1、减持原因：个人资金需求 2、股份来源：股权激励计划授予的股份 3、减持方式 ...