证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2024-046 安泰科技股份有限公司 关于公司董事会专门委员会换届选举完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 副主任委员：章 林、黄沙棘 上述各专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董 事会任期届满之日止。 主任委员：李军风 副主任委员：毕林生、曹爱军、胡 杰 2、提名委员会 主任委员：章 林 副主任委员：杨松令、毕林生 3、审计委员会 主任委员：杨松令 副主任委员：李春龙、丁贺玮 4、薪酬与考核委员会 主任委员：李春龙 安泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 9 日召开第九 届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第九届董事会专门委员会成员 的议案》。根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》和各专门委 员会工作细则的有关规定，公司第九届董事会各专门委员会成员如下： 1、战略与投资委员会 特此公告。 安泰科技股份有限公司董事会 2024 年 10 月 10 日 1 ...

证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2024-040 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 3、安泰科技、公司、本公司：安泰科技股份有限公司 安泰科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）现场会议时间：2024 年 10 月 9 日（周三）下午 14:00 （2）召开地点：公司总部会议室（北京市海淀区学院南路 76 号） （3）召开方式：现场投票与网络投票相结合 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 10 月 9 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 10 月 9 日 9:15-15:00 期间的 任意时间。 （4）会议召集人：公司董事会。本次会议的召开已经公司第八届董事会第 十八次临时会议审议通过召开本次股东大会的议案。 ...

证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2024-047 安泰科技股份有限公司 关于聘任高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 安泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 9 日召开了第 九届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于 聘任公司副总经理、财务总监、财务负责人及总法律顾问的议案》《关于聘任公 司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》，现将具体情况如 下： 一、公司高级管理人员组成情况 公司董事会完成了高级管理人员的换届聘任，具体人员组成情况： 总经理：毕林生先生 副总经理：喻晓军先生、王铁军先生、陈哲先生 财务总监兼财务负责人：刘劲松先生 总法律顾问：王劲东先生 上述高级管理人员任期与第九届董事会任期一致，简历详见附件。 公司第九届董事会提名委员会对上述高级管理人员的任职资格进行了审查， 第九届董事会审计委员会对财务总监的任职资格进行了审核，均发表了同意意见。 上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职 ...

证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2024-043 安泰科技股份有限公司 公司第九届董事会任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。其中， 因杨松令先生自 2020 年 9 月 28 日起担任公司独立董事，根据《上市公司独立董 事管理办法》中"独立董事每届任期与上市公司其他董事任期相同，任期届满， 可以连选连任，但是连续任职不得超过六年"的规定，杨松令先生当选第九届董 事会独立董事，任期自公司股东大会选举通过之日起至 2026 年 9 月 27 日。 公司第九届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，不存在《公司 法》《公司章程》等相关法律法规、部门规章、规范性文件中规定的不得担任公 司董事的情形，也不存在被中国证监会及证券市场禁入处罚的情况，不属于失信 被执行人。独立董事任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。公司第 九届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数不会超过公司董事总数的二分 之一。 公司第八届董事会董事汤建新先生、肖萍女士任期届满后不再担任公司董事 职务，亦不在公司担任其他职务，该两位董事均未持有公司股份；公司第八届董 事会董事喻晓军先生公司任期届满后不再担任公司 ...

证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2024-048 安泰科技股份有限公司 安泰科技股份有限公司 第九监事会主席简历 特此公告。 安泰科技股份有限公司监事会 2024 年 10 月 10 日 1 附件： 关于选举第九届监事会主席的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 安泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 9 日召开第九 届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第九届监事会主席的议案》， 同意选举金戈女士为公司第九届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起 至第九届监事会届满时止。 金戈女士： 1975 年生，经济学硕士，国家注册会计师，注册税务师，高级会计师。曾任钢铁研究 总院审计室正科级审计主管，中国钢研科技集团有限公司审计部副主任、合规部副主任，安 泰科技第七届监事会监事、第八届监事会主席。现任安泰科技第九届监事会主席，中国钢研 科技集团有限公司审计部主任、责任追究办公室主任，现兼任北京钢研高纳科技股份有限公 司监事会主席，钢研纳克检测技术股份有限公司监事会主席，钢研投资有限公司监事。 ...

2、经审查，本次提名的独立董事候选人符合《上市公司独立董事管理办法》 和《公司独立董事工作规则》中担任公司独立董事的任职资格和独立性等要求， 具有履行独立董事职责所必需的工作经验、专业能力和职业素质，且均已取得深 圳证券交易所认可的独立董事资格证书。综上所述，我们同意提名李军风先生、 毕林生先生、黄沙棘先生、胡杰先生、曹爱军先生、丁贺玮先生为公司第九届董 事会非独立董事候选人，同意提名杨松令先生、李春龙先生、章林先生为公司第 九届董事会独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起三年，并同意将相 关议案提交董事会审议。 安泰科技股份有限公司第八届董事会提名委员会 安泰科技股份有限公司 关于第九届董事会董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—上市公司规范运作》等法律法 规规定和《安泰科技股份有限公司章程》等制度的规定，我们作为安泰科技股份 有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会提名委员会委员，对拟提交公司第 八届董事会第十八次临时会议 ...

安泰科技、公司、本公司：安泰科技股份有限公司 安泰天龙：安泰天龙钨钼科技有限公司（公司全资子公司） 一、固定资产处置概述 证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2024-039 安泰科技股份有限公司 关于控股子公司处置部分固定资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 释义：除非另有说明，以下简称在本公告中含义如下： 三、本次资产处置对公司的影响 本次资产处置严格按照公司资产处置流程执行，拆除处置的固定资产预计可 回收约 488.5 万元，预计拆除处置后损失约 3,448.87 万元，预计将减少公司当 期利润总额 3,448.87 万元，具体以实际处置净损失为准。 本次资产处置符合《企业会计准则》及公司资产管理制度的相关规定，符合 公司实际情况。本次资产处置后，能够更加真实、客观、公允地反映公司的资产 状况，不存在损害公司和股东利益的行为。 四、独立董事意见 公司报废处置部分固定资产，符合《企业会计准则》及公司资产管理制度的 相关规定，有利于更加真实、客观、公允地反映公司资产状况，符合公司实际情 况和发展需要，不会损害公司和广大 ...

安泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会任期已届满。根 据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公 司进行董事会换届选举。 公司于 2024 年 9 月 18 日召开第八届董事会提名委员会第八次会议、第八届 董事会第十八次临时会议，审议通过了《安泰科技股份有限公司关于选举第九届 董事会非独立董事的议案》和《安泰科技股份有限公司关于选举第九届董事会独 立董事的议案》。公司董事会同意提名李军风先生、毕林生先生、黄沙棘先生、 胡杰先生、曹爱军先生、丁贺玮先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；同 意提名杨松令先生、李春龙先生、章林先生为公司第九届董事会独立董事候选人， 其中杨松令先生为会计专业人士。（候选人简历详见附件）。公司第九届董事会 董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二 分之一。 独立董事候选人杨松令先生、李春龙先生、章林先生均已取得深圳证券交易 所认可的独立董事资格证书。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深 圳证券交易所审查无异议后，方可提交公司股东大会审 ...

证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2024-032 安泰科技股份有限公司 1、《关于选举第九届监事会股东代表监事的议案》； 赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司第八届监事会任期已于 2024 年 4 月 12 日届满，公司监事会提名金戈女 士、傅喻女士为公司第九届监事会股东代表监事候选人。 相关内容详见深圳证券交易所网站（https://www.szse.cn/index/index.html）刊 登的《安泰科技股份有限公司关于公司监事会换届选举的公告》。 本议案尚需提交股东会审议，并采用累积投票制选举。 特此公告。 第八届监事会第八次临时会议决议公告 本公司及其监事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 安泰科技股份有限公司第八届监事会第八次临时会议通知于 2024 年 9 月 9 日以书面形式发出，据此通知，会议于 2024 年 9 月 18 日以现场暨通讯方式召开。 会议应到监事 5 名，实到 5 名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 本次会议讨论并通过如下决议： 安泰科技股份有限公司监事会 20 ...

安泰科技股份有限公司 证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2024-034 本公司及其监事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 2 关于公司监事会换届选举的公告 安泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会任期已届满。根 据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司 进行监事会换届选举。公司于 2024 年 9 月 18 日召开第八届监事会第八次临时会 议，审议通过了《安泰科技股份有限公司关于选举第九届监事会股东代表监事的 议案》。公司监事会提名金戈女士、傅喻女士为公司第九届监事会非职工代表监 事候选人（简历详见附件）。 两名非职工代表监事候选人经公司股东大会选举通过后，将与公司职代会主 席团联席会议选举产生的三名职工代表监事共同组成公司第九届监事会，监事会 中职工代表监事不少于监事会成员的三分之一，符合监管规定。监事候选人任职 资格和条件符合法律、法规、政策、规范性文件和《公司章程》关于担任上市公 司监事的任职资格和条件的规定。 本次提名尚需提交 ...