证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2025-005 安泰科技股份有限公司 第九届监事会第三次会议决议公告 安泰科技股份有限公司第九届监事会第三次会议通知于 2025 年 3 月 14 日以 书面或邮件形式发出。据此通知，会议于 2025 年 3 月 26 日以现场方式召开。会 议应到监事 5 名，实到 5 名。会议主持人为金戈监事会主席。会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 本次会议讨论并通过如下决议 1、《公司 2024 年度总经理工作报告》 赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2、《公司 2024 年年度报告》 赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 经审核，监事会认为董事会编制和审议《2024 年年度报告》及摘要的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案尚需公司 2024 年度股东大会审议通过。 相关内容详见公司 2025 年 3 月 28 日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有 限公司 2024 年年度报告》。 3、《公司 202 ...

前十大流通股东累计持有： 42654.86万股，累计占流通股比： 41.58%，较上期变化： -239.82万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 中国钢研科技集团有限公司 | 36436.67 | 35.51 | 不变 | | 刁其合 | 1688.36 | 1.65 | 不变 | | 香港中央结算有限公司 | 1576.37 | 1.54 | 351.23 | | 南方中证1000ETF | 607.51 | 0.59 | -263.38 | | 前海开源基金-农业银行-中国钢研科技集团有限公 司 | 484.49 | 0.47 | 不变 | | 郑刚 | 470.55 | 0.46 | 不变 | | 郑建华 | 381.00 | 0.37 | -139.00 | | 王宏友 | 370.90 | 0.36 | -18.27 | | 华夏中证1000ETF | 325.69 | 0.32 | -143.15 | | 嘉实中证稀土产业ETF | 313.32 | 0.31 | - ...

证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2025-004 安泰科技股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 安泰科技股份有限公司第九届董事会第三次会议通知于 2025 年 3 月 14 日以 书面或邮件形式发出。据此通知，会议于 2025 年 3 月 26 日以现场方式召开，会 议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。会议主持人为李军风董事长，列席会议的有 公司监事、高级管理人员、总法律顾问及纪委书记。会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 本次会议讨论并通过如下决议： 本议案经公司董事会审计委员会一致审议通过后提交董事会审议，尚需提交 公司 2024 年度股东大会审议。 3、《公司关于喻晓军先生不再担任高级管理人员的议案》 赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 喻晓军先生因达到法定退休年龄，不再担任公司副总经理一职。相关内容详 见公司 2025 年 3 月 28 日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于高级 管理人员离任的公告》。 1 1、《公司 ...

证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2025-008 安泰科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 安泰科技股份有限公司（以下简称"公司"、"安泰科技"）于 2025 年 3 月 26 日召开第九届董事会第三次会议和第九届监事会第三次会议，会议审议通过了 《公司 2024 年度利润分配预案》，本议案尚需提交股东大会审议。现将 2024 年 度利润分配预案公告如下： 二、利润分配预案 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）的审计报告，2024 年度母公司本 期实现净利润 325,195,747.78 元，可供投资者分配的利润为 309,346,640.38 元。 按照《公司法》和公司章程的规定，提取法定盈余公积 32,519,574.78 元后，可 供投资者分配的利润为 309,346,640.38 元，结合公司实际情况，以 2024 年 12 月 31日的股本1,050,718,097.00股为基数向全体股东每10股派发现金2.0元（含税）， 共计分配 210,143 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—5 | | | | 页 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 6—15 | | | | 页 | | | | | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | | | | 页 | | | | 6 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | | | | 页 | | | | 7 | | （三）合并利润表………………………………………………… | | | | 页 | | 第 | | 8 | | （四）母公司利润表……………………………………………… | 第 | 9 | 页 | | | | | | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | | | 页 | 10 | | | | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | | | 页 | 11 | | | | | （七）合并所有者权益变动表 ...

目 录 | | | 二、执业资质证书………………………………………………第 3—7 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕1824 号 安泰科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了安泰科技股份有限公司（以下简称安泰科技）2024 年 12 月 31 日的财 务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 第 1 页 共 7 页 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，安泰科技于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： （项目合伙人） 中国注册会计师： 中国·杭州 中国注册会计师： 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内 ...

目 录 本报告仅供安泰科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为安泰科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解安泰科技公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—7 页 三、执业资质证书……………………………………………………第 8—12 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕1747 号 安泰科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了安泰科技股份有限公司（以下简称安泰科技公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的 安泰科技公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表》（以下简称 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was ¥7,573,286,792.27, a decrease of 7.50% compared to ¥8,187,487,714.14 in 2023[19]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 increased by 49.26% to ¥372,396,423.19 from ¥249,487,796.12 in 2023[19]. - The net cash flow from operating activities was ¥769,672,537.06, a slight decrease of 2.08% from ¥786,017,921.39 in the previous year[19]. - Basic earnings per share rose by 48.44% to ¥0.3610 in 2024, compared to ¥0.2432 in 2023[19]. - Total assets at the end of 2024 were ¥11,092,920,044.19, down 2.44% from ¥11,370,067,663.39 at the end of 2023[19]. - The net assets attributable to shareholders increased by 7.88% to ¥5,527,570,669.88 at the end of 2024, compared to ¥5,123,883,927.15 at the end of 2023[19]. - The weighted average return on equity for 2024 was 6.98%, an increase from 4.96% in 2023[19]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥232,948,107.13, a 5.79% increase from ¥220,204,801.64 in 2023[19]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of ¥2.0 per 10 shares, totaling approximately ¥210 million based on the share base of 1,050,718,097.00[4]. - The cash dividend amount represents 67.93% of the total profit distribution[183]. - The company issued 2.0 yuan per 10 shares as cash dividends, based on a total share base of 1,050,718,097 shares[183]. Market and Industry Position - The company is positioned to benefit from the anticipated growth of the new materials industry, projected to reach ¥10 trillion by 2025[30]. - The company holds a 70% global market share in tungsten alloy multi-leaf gratings for radiation therapy equipment, recognized as a national champion product[34]. - The company is the largest manufacturer of high-end nanocrystalline strips globally and has established a production line for amorphous strip materials with an annual capacity of 10,000 tons[35]. - The company exports over 40% of its products, with more than 50% of sales coming from Fortune Global 500 companies[34]. - The new materials industry in China reached a total output value of ¥6.8 trillion in 2022, showing a growth of nearly 600% since 2012[30]. Research and Development - The company has a strong core technology team consisting of 35 PhDs and over 305 master's degree holders, supporting its R&D capabilities[70]. - Research and development expenses increased slightly to ¥518,596,411.76, reflecting a 0.57% increase year-over-year as the company intensified its R&D efforts[87]. - The company participated in 13 national-level research innovation projects and added 8 new invention patents during the reporting period[55]. - The company has established a digital transformation framework, launching 28 smart manufacturing scenarios and achieving full coverage of production management systems[66]. Strategic Focus and Future Outlook - The company emphasizes innovation-driven technology progress, aiming to reduce reliance on imports and enhance domestic production capabilities in key materials[33]. - The strategic focus on AI and new energy sectors is expected to drive significant demand for advanced metal materials, positioning the company for future growth opportunities[30]. - The company is focusing on expanding its rare earth materials production capacity, targeting an annual output of 5,000 tons[107]. - The company plans to continue its strategic initiatives in response to market trends and competitive pressures[151]. Risk Management - The company has acknowledged potential risks in its future development outlook, which are detailed in the management discussion section of the report[4]. - The company anticipates potential risks from market demand fluctuations and plans to adapt by focusing on domestic and international dual circulation strategies[130]. - The company will address the risk of raw material price volatility by extending its supply chain integration and enhancing procurement management[131]. Corporate Governance - The company has implemented a compliance system to enhance the quality and transparency of information disclosure, protecting the rights of all shareholders, especially minority shareholders[140]. - The company maintains independence from its controlling shareholder, with low reliance on related party transactions, which do not significantly impact its financial results[142]. - The company has established and effectively implemented internal control systems to achieve risk control, compliance management, and operational efficiency[140]. - The company has conducted multiple investor meetings to discuss production operations and development strategies, ensuring transparency and engagement with stakeholders[134]. Employee and Management Structure - The total number of employees at the end of the reporting period is 5,043, with 729 in the parent company and 4,314 in major subsidiaries[176]. - The company has a total of 4 independent directors, ensuring compliance with governance standards[147]. - The management team has been stable, with no significant changes in shareholding reported[147]. - The total remuneration for directors, supervisors, and senior management in 2024 is 7.715 million yuan (including independent directors)[162]. Environmental Responsibility - The company has implemented a comprehensive wastewater treatment facility using biochemical methods[200]. - Antai Technology is classified as a key pollutant discharge unit by environmental protection authorities[199]. - The company has a total discharge of 2.691 tons of COD from wastewater[199].

安泰科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 ——李春龙 本人作为安泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，《公司法》 《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定，现 将 2024 年度本人履行职责情况述职如下： （二）不存在影响独立性情况的说明 作为公司的独立董事，本人具备独立董事任职资格，未在公司担任除独立董 事以外的任何职务，本人自身及直系亲属、主要社会关系均未在公司关联企业任 职；未直接或间接持有公司股票，不存在影响本人独立客观判断的情形。履职过 程中，不受公司主要股东、董事、监事、高级管理人员及其他与公司存在利益关 系的单位或个人的影响，坚持客观、独立的专业判断。 二、出席会议及投票情况 2024 年度，本人以勤勉尽责的态度，积极参加公司会议，认真审阅会议文 件及相关材料，结合本人专业所长以谨慎的态度行使表决权，并对所议事项发表 1 明确意见，现场履职时间共计 19 天。未出现连续两次未能亲自出席，也不委托 其他独立董事代为出席的情况。 （一）出席董事会的情况 本人李春龙，1961 ...

安泰科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 ——杨松令 本人作为安泰科技股份有限公司（以下简称"公司"或"安泰科技"）的独立 董事，《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司 章程》的规定，现将 2024 年度本人履行职责情况述职如下： 一、基本情况 本人杨松令，1965 年生人，中国国籍，无境外永久居留权，会计学教授， 博士生导师，西澳大利亚大学（UWA）会计与财务系访问学者，曾任安泰科技 第七届、第八届董事会独立董事，曾兼任中碳控股（北京）股份有限公司独立董 事。现任安泰科技第九届董事会独立董事，北京工业大学经济与管理学院教授， 兼任航天工业发展股份有限公司独立董事、知鱼智联科技股份有限公司独立董事， 中国商业会计学会常务理事、副秘书长。 在担任公司独立董事期间，符合相关法律法规和《公司章程》规定的独立董 事任职条件。 （二）不存在影响独立性情况的说明 作为公司的独立董事，本人具备独立董事任职资格，未在公司担任除独立董 事以外的任何职务，本人自身及直系亲属、主要社会关系均未在公司关联企业任 职；未直 ...