证券代码:000969 证券简称:安泰科技 安泰科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号: 2025-001 | | ☑ 特定対象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系 | □媒体采访 □业绩说明会 | | 活动类别 | □路演活动 □新闻发布会 | | | □现场参观 □其他 | | 参与单位名 | 华源证券-陈婉妤、方皓、张明磊;嘉实基金-刘宸垚、蔡丞丰;华福证 | | 称及人员姓 | 券-王保庆、赵泽彬;海通资管-罗子博;鑫翰资本-柳志杰;国泰君安- | | 名 | 陈磊、崔晓宁,世邦私募-于千可:平安养老-金立 | | 接待时间 | 2025年1月9日 | | 接待地点 | 公司总部 105 会议室及线上 | | 上市公司接 | 陈哲-董事会秘书、副总经理 赵晨-证券事务代表 李媛-证券事务经理 | | 待人员姓名 | 1、公司两大核心产业的经营情况及未来发展思路? | | | 难熔钨钼:2024年前三季度,公司难熔钨钼产业在部分下游行业需 | | | 求阶段性下滑的情况下,积极开发新产品导入市场,强化新产品应用技 | | | 术研发与成果转化,整体经营稳定,实现营业收入 ...

北京海润天睿律师事务所 关于安泰科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 中国·北京 北京市朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5&9&10&13&17 层 邮编:100022 电话：(010)65219696 传真：（010）88381869 法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于安泰科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：安泰科技股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受安泰科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派律师赵沁妍、潘仙出席公司 2024 年第三次 临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律法规、规 范性文件及《安泰科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，对本次股东大会相关事项依法进行见证并发表法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师出席了公司本次股东大会，审查了公司提供 的召开本次股东大会的有关文件。公司已向本所及本所律师承诺，其所提供的文 件和所作的陈述、说明是完整、真实和有效的，无任何隐瞒、遗漏 ...

证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2024-060 安泰科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 3、安泰科技、公司、本公司：安泰科技股份有限公司 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）现场会议时间：2024 年 12 月 30 日（周一）下午 14:00 （2）召开地点：公司总部会议室（北京市海淀区学院南路 76 号） （3）召开方式：现场投票与网络投票相结合 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 12 月 30 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 30 日 9:15-15:00 期间 的任意时间。 （4）会议召集人：公司董事会。本次会议的召开已经公司第九届董事会第 一次临时会议审议通过召开本次股东大会的议案 ...

(本页无正文) 出席会议的股东及股东代表签名 安泰科技股份有限公司董事会 2024年 12月30日 was - I was I make one specifical programs 0001573 (3.8 (200) 11) 30; 00 al di 30 : 08 : 000 : 000 : copy of School States of the 0001573 (84069) 8 ther since in the loss and services stations withing 8 (本页无正文) 出席会议的董事签名字号： FARE 安泰科技股份有限公司董事会 2024,年12月30/日 street in the series and series tourist parties a appy (12-) 06:50:41 A COGS 7 7 7 36 36 90 10 000150 - Pop 202/-12-14 06:50:41 08:50. the applier's (64068) 0001573164000 x k (本页无正文) 出席会议的监事签名。 063 安泰科技股份有 ...

证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2024-059 安泰科技股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次回购注销限制性股票涉及 1 人，回购注销限制性股票 70,000 股，占 回购注销前公司总股本 1,050,788,097 股的 0.0067%； 2、本次限制性股票回购价格为 4.10 元/股加上银行同期存款利息之和，回购 价款合计为 288,367.77 元。 3、截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司完成上述限制性股票回购注销手续。本次回购注销完成后，公司股本总数由 1,050,788,097 股变更至 1,050,718,097 股。 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 1、2022 年 12 月 30 日，公司召开第八届董事会第十一次临时会议，审议通 过了《关于<安泰科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议 案》《关于<安泰科技股份有限公司限制性股票激励计划管理办法>的议案》《关 于<安泰科技股份有限公司限制 ...

证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2024-056 安泰科技股份有限公司 关于控股子公司安泰爱科回购少数股东股权暨减资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 齐赢产投：山东齐赢产业投资发展有限公司（曾用名"淄博天隆旦公共资源 建设管理服务有限公司"，持有安泰爱科 7.0212%股份） 安泰科技、公司、本公司：安泰科技股份有限公司 一、交易概述 释义： 2019 年 8 月 29 日，公司召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于安泰科技通过受让股权和增资并购爱科科技有限公司项目的议案》，同意安泰 科技通过受让股权和增资方式并购安泰爱科，并同步引入地方产业投资平台淄博 金控和齐赢产投。根据协议的相关条款约定，淄博金控、齐赢产投各自投资 2,500 万元，分别持有 7.0212%和 7.0212%股份，持有期 5 年。具体内容详见公司于 2019 年 8 月 31 日在巨潮资讯网发布的《安泰科技股份有限公司关于通过受让股权和 增资并购爱科科技有限公司项目的公告》（2019-046）。 除非另有说明，以下简称在本公告中含义如 ...

证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2024-055 安泰科技股份有限公司 第九届董事会第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 安泰科技股份有限公司第九届董事会第一次临时会议通知于 2024 年 12 月 2 日以书面或邮件形式发出。据此通知，会议于 2024 年 12 月 12 日以通讯方式召 开，会议应出席董事 9 名，实际亲自出席 9 名。会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 本次会议讨论并通过如下决议： 1、《关于控股子公司安泰爱科回购少数股权暨减资的议案》 赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 董事会同意控股子公司安泰爱科回购少数股东股份并减少注册资本，具体内 容详见深圳证券交易所网站（https://www.szse.cn/index/index.html）刊登的《安泰 科技股份有限公司关于控股子公司安泰爱科回购少数股东股权暨减资的公告》。 2、《关于变更 2024 年度财报和内控审计机构的议案》 赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 董事会同意新聘 ...

证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2024-054 安泰科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、通知债权人的原由 鉴于公司本次回购注销部分股权激励限制性股票将导致注册资本减少，根据 《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，公司特此通知债权人，债权 人自本公告披露之日起四十五日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清 偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购 注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的， 应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求， 并随附有关证明文件。 （一）债权申报所需材料 1 公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复 印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复 印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法 定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的， ...

Nuclear Fusion Industry and Company Involvement - The global nuclear fusion industry saw a cumulative financing increase of nearly $900 million in 2024 compared to the previous year, with technological advancements and commercialization progressing [1] - The company's subsidiary, Antech Zhongke, is a core supplier of global nuclear fusion devices, providing a full range of tungsten-related products such as tungsten-copper diverters and limiters [1] - The company has been supplying tungsten-copper diverters to EAST since 2013, being the first domestic company with the capability to produce fusion tungsten-copper diverters [1] - The company's technologies, including high-performance tungsten plate preparation and vacuum brazing, have gained international recognition, supplying products to WEST and ITER [2] Core Industries Performance and Future Development - The refractory tungsten-molybdenum industry achieved revenue of 1.6 billion yuan in the first three quarters of 2024, with strategic new products like "flat panel display target materials" exceeding last year's contract value [2] - The rare earth permanent magnet industry faced challenges due to increased competition and weak market demand, but order volume remained stable compared to the same period last year [2] - Future strategies include accelerating the development of strategic new products, consolidating market positions in high-end medical equipment, and focusing on emerging fields like semiconductors and aerospace [2] - The company plans to enhance its rare earth permanent magnet business by focusing on new energy vehicles, industrial energy-saving motors, and high-end consumer electronics [2] Amorphous and Nanocrystalline Industry - In the first half of 2024, the amorphous and nanocrystalline business saw growth in new contract value, revenue, and net profit, with sales of amorphous 3D rolls exceeding 5,000 tons [4] - Export volume of amorphous strips increased by 30.8%, reaching over 9,000 tons, while nanocrystalline product sales exceeded 5,000 tons, with a 27.7% increase in the white goods sector [4] Strategic Direction and Goals for 2025 - The company's "14th Five-Year Plan" strategy focuses on deepening reform, industrial concentration, and high-quality development, aiming to achieve breakthroughs in technological innovation, structural adjustment, and development quality [4] - By 2025, the company aims to complete the "14th Five-Year Plan" and initiate the "15th Five-Year Plan," focusing on core industries and exploring new growth paths [6] - The company plans to continue industrial restructuring, enhance international industrial layout, and strengthen investment capabilities for sustainable development [6]